На портале проектов нормативных правовых актов размещен проект Постановления Правительства РФ, которым планируется утвердить порядок проведения Фондом защиты прав граждан проверок финансово-хозяйственной деятельности застройщиков в целях оценки возможности исполнения принятых обязательств перед участниками долевого строительства.

Фото:www.mirmonolita.ru

Федеральным законом 478-ФЗ Фонду защиты прав граждан — участников долевого строительства (далее Фонд) предоставлено право проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности застройщика, в том числе по месту нахождения последнего с возможностью привлечения оценщиков и лиц, осуществляющих строительно-техническую экспертизу.

Проект акта размещается уже во второй редакции. Первая редакция, как информировал портал ЕРЗ.РФ, выносилась на публичное обсуждение в мае нынешнего года.

Проектом постановления предусмотрен закрытый перечень оснований для проведения проверки.

Фонд проводит проверки в отношении застройщиков, отвечающих на момент принятия решения о проведении проверки любому из следующих критериев:

● застройщик осуществляет строительство на территории двух и более субъектов РФ;●

застройщик заключил 1 тыс. или более договоров участия в долевом строительстве;

● реализуемый застройщиком проект строительства многоквартирного дома предусматривает ввод в эксплуатацию жилых и нежилых помещений, а также машино-мест общей площадью 200 тыс. и более кв. м в совокупности;

● в отношении застройщика опубликовано уведомление о намерении обратиться с заявлением о признании его банкротом.

Фото: www.vrn-cottage.ru

Основания для проведения проверок:

1. несоответствие застройщика требованиям его финансовой устойчивости;

2. уведомление уполномоченного банка об отказе в совершение операции по расчетному счету застройщика;

3. сведения о фактах нарушений застройщиком требований законодательства о долевом строительстве, полученные из обращений граждан, организаций или органов власти, а также из СМИ;

4. введение в отношении застройщика процедуры банкротства;

5. принятие решения о ликвидации застройщика;

6. возбуждение уголовных дел в отношении руководителя застройщика;

7. решение суда о признании выданного застройщику разрешения на строительство незаконным (недействительным);

8. неисполненные требования, содержащихся в исполнительных документах на сумму более 5% от совокупной плановой стоимости строительства;

Фото: www.saratov.gov.ru

9. наличие действующих решений налогового органа;

10. решение суда в отношении застройщика о приостановлении на срок, превышающий 3 месяца, осуществления застройщиком деятельности, связанной с привлечением денежных средств;

11. наличие у застройщика недоимки по налогам, сборам за прошедший календарный год, размер которых равен или превышает совокупный размер требований к застройщику;

12. выявление Фондом фактов использования имущества, принадлежащего застройщику, для обеспечения обязательств третьих лиц или исполнения собственных обязательств застройщика;

13. отклонение за последний квартал средней цены 1 кв. м более чем на 20% в меньшую сторону от планируемой стоимости строительства 1 кв. м жилого помещения. Расчет планируется производить по данным проектных деклараций.

В отличие от предыдущей редакции проекта акта Правительства дополнительным основанием проведения проверки также может служить введение в отношении застройщика одной из процедур, применяемых в деле о банкротстве.

Порядок проведения проверок включает в себя:

Результаты проверок могут служить основанием для:

• направления Фондом в орган регистрации прав и контролирующий орган уведомлений, предусмотренных ч. 5.2. ст. 11. 218-ФЗ;

• предоставления доказательства наличия у застройщика признаков неплатежеспособности при обращении Фонда в арбитражный суд с заявлением о признании застройщика банкротом.

В случае выявления в ходе проверки или по ее результатам в действиях должностных лиц застройщика признаков административных правонарушений или уголовно наказуемых деяний, Фонд обязан незамедлительно направить в правоохранительные либо контролирующие органы акт проверки и иные материалы, подтверждающие выявление таких признаков, в целях принятия мер, направленных на пресечение таких нарушений.

Публичное обсуждение проекта акта продлится до 10 октября 2019 года.

Фото: www.dpo-ilm.ru

Другие публикации по теме:

Александр Моор: Необходим полноценный механизм апелляции застройщика, не согласного с итогами проверки его финансово-хозяйственной деятельности

Минстрой разработал новый порядок проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности застройщиков

О плановых проверках застройщиков можно узнать в Генпрокуратуре

Плановые проверки столичных застройщиков отменены. Вместо них будут внеплановые

Как изменилось законодательство о плановых проверках застройщиков

Уголовное дело передано в суд, его фигуранты, совладельцы группы компаний ПТК-30 отец и сын Владимир и Антон Коноваловы, своей вины не признают.

Фото: www.vesti.ru

Как информирует пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, городской прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных предпринимателей.

Оба обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств).

В целях обеспечения гражданских исков наложен арест на имущество обвиняемых на сумму более 1,962 млрд руб. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Железнодорожный районный суд г. Новосибирска.

Фото: www.vn.ru

Как уточняет РИА Недвижимость, в период с 2007 по 2018 гг. руководители группы компаний ПТК-30 отец и сын Владимир и Антон Коноваловы, по версии следствия, привлекли денежные средства граждан и юридических лиц под видом гражданско-правовых договоров участия в долевом строительстве девяти многоквартирных домов, расположенных в нескольких районах Новосибирска.

«Полученные денежные средства они похитили и распорядились ими по своему усмотрению.  Один из обвиняемых легализовал полученные в результате хищения денежные средства на сумму более 17,8 млн руб.», — говорится в материалах следствия.

В них также указывается, что от действий предпринимателей пострадал 871 гражданин, а общий размер причиненного ущерба составил более 1,423 млрд руб.

Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

В материале «Коммерсанта», посвященному данному уголовному делу, сообщается, что ПТК-30 объединяла несколько десятков фирм. В конце 2017 года холдинг оказался в сложной финансовой ситуации.

«Темные силы, которым не нравится стабилизация компании, пытаются сеять панику среди инвесторов и дольщиков», — заявлял тогда старший Коновалов — Владимир (на фото). 

Фото: www.sotsproekt-ryazan.ru

В январе 2018 года банк «Открытие» потребовал банкротства трех компаний, входящих в ПТК-30: ООО «ПТК "Стройинвест"», ООО «Партнер-инвест» и ООО «Инвестком».

В апреле 2019 года арбитражный суд Новосибирской области ввел процедуру банкротства в отношении Владимира Коновалова. Инициатором выступил Сбербанк, который предъявил Коновалову-старшему к взысканию долг в размере 239,2 млн руб.

Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

В августе того же года суд признал обоснованным заявление Сбербанка о банкротстве сына Владимира Коновалова Антона (на фото), задолжавшего кредитному учреждению 777 млн руб.

Фото: www.vshakasia.ru

В конце 2019 года полпред Президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло (на фото) упрекнул региональные власти в плохих результатах в решении проблем дольщиков группы компаний ПТК-30.

Между тем ни с одним из эпизодов обвинения отец и сын Коноваловы не согласились.

Фото: www.vashgorod.ru

Расследование растянулось на три года. Оно сопровождалось акциями протеста дольщиков ПТК-30 которые требовали достроить дома и передать им права на квартиры.

Основным свидетелем обвинения на судебном процессе выступит директор агентства недвижимости ПТК-30 Александр Воронков. Он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, дав показания на основателей холдинга, дело в отношении него выделили в отдельное производство.

Фото: www.krivoe-zerkalo.ru

СПРАВКА

Как ранее информировал портал ЕРЗ.РФ со ссылкой на данные Верховного Суда РФ, по итогам 2021 года в России было рассмотрено 5 500 дел подпадающих под категорию преступлений, совершенных в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности (включая строительство жилья), в отношении 6 тыс. лиц. Из них осуждены 4 тыс. лиц (67%), а в отношении двух тыс. лиц (33%) уголовные дела были прекращены судом. Реальное лишение свободы было назначено 9% осужденных.

Фото: www.michurinsk.nso.ru

Другие публикации по теме:

Игорь Краснов прокурорам субъектов РФ: Требую пресекать любое незаконное вмешательство в хозяйственную деятельность предпринимателей

Возбуждать уголовные дела против бизнесменов по налоговым преступлениям теперь можно только на основании материалов органов ФНС

Генпрокуратура проверит управляющие компании на местах на предмет цены и качества услуг ЖКХ

В 2021 году суды удовлетворили 96% требований, связанных с участием в долевом строительстве многоквартирных домов

О плановых проверках застройщиков можно узнать в Генпрокуратуре