Портал ЕРЗ продолжает публиковать сводные обзоры новостей об уголовных делах, которые уже возбудили или собираются возбудить против застройщиков. Материалы подготовлены по данным мониторинга российских СМИ.

Фото: www.media-pravo.info

Татарстан, 23 августа

Елабужский отдел МВД возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении застройщика ООО «ЭкоДомСтрой».

Строительство 24-квартирного дома по ул. Тысячелетия эта девелоперская компания начала еще в 2014 году. Дольщики оплатили всю стоимость жилплощади и ждали выдачи ключей от квартир. Согласно проектной декларации дом должны были сдать к 31 декабря 2016 года, но застройщик продлил срок сдачи объекта до мая 2017 года. Причиной переноса даты стала нехватка 8 млн руб.

Органы МВД и ревизионные службы города решили проверить, насколько добросовестно застройщик исполняет взятые на себя обязательств. В результате выяснилось, что денежные средства участников долевого строительства были израсходованы не на возведение жилого комплекса.

Фото: www.mvd.tatarstan.ru

Инспектор по работе со СМИ следственного органа отдела полиции г. Елабуга Любовь Бикмуллина (на фото) сообщила порталу ЕРЗ последние данные по делу: «Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде, — рассказала она. — По словам следователя, есть вероятность того, что дело сдвинется с мертвой точки». В настоящее время застройщик ищет деньги на достраивание объекта, и дома могут быть сданы уже к концу этого года, резюмировала инспектор.

При этом г-жа Бикмуллина особо подчеркнула, что в данный момент девелопер находится на свободе. «Мы понимаем, что в интересах людей — получить квартиры, — пояснила сотрудник райотдела МВД: — Если застройщик будет сидеть в СИЗО, проблема просто повиснет в воздухе», — резюмировала она. Надо сказать, такая позиция правоохранительных органов совпадает и с мнением самих обманутых елабужских дольщиков, которые, как и их саратовские «товарищи по несчастью», о которых недавно писал портал ЕРЗ, также считают, что девелопер должен заниматься достройкой проблемного объекта, а не сидеть за решеткой.

В настоящее время ведется следствие. Сам застройщик от комментариев отказался.

Московская область, 24 августа

В отношении генерального директора ООО «ГТ-ТЭС «Турбино»» Дмитрия Астапенко СУ МУ МВД России «Щелковское» возбудило уголовное дело сразу по двум статьям УК РФ: ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере), ч. 2 ст. 200.3 (привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Как сообщает Щелковская городская прокуратура, девелопер заключил с участниками долевого строительства ЖК «Литвиново Сити» около 840 договоров ДДУ и собрал с них порядка 700 млн руб. Квартиры участникам долевого строительства должны были передать еще в прошлом году, однако Астапенко просрочил ввод объектов в эксплуатацию. За три года строительства ЖК возведен лишь на 20%, а дольщики до сих пор находятся и без жилья, и без возмещения вложенных средств.

Фото: www.vk.com/litvinovojk

«Я поняла, что строительство не будет вестись, еще в январе 2015 года и расторгла договор, — сообщает одна из обманутых дольщиц ЖК «Литвиново Сити». — С тех же пор Астапенко не отдает мне мои деньги».

Дольщица ходит во все инстанции, где, как она утверждает, выяснилось, что у компании нет даже строительной техники: на учет она не ставилась и с учета не снималась. Между тем сам Астапенко на каждом собрании заявляет, что у него 30 единиц строительной техники. И хотя застройщик постоянно говорит о некоем «новом инвесторе», никаких инвестиционных контрактов у него нет — на этот счет, по словам дольщицы, она получила бумагу от Минстроя Московской области за подписью первого замминистра Андрея Куприянова.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что генеральный директор девелоперской компании расходовал деньги дольщиков отнюдь не на строительство объекта. По итогам проверки прокуратура направила в СУ МУ России «Щелковское» постановление об уголовном преследовании девелопера. Помимо возбужденного уголовного дела Астапенко наказали и административной ответственностью: Минстрой Московской области привлек застройщика к штрафу на общую сумму 750 тыс. руб.

Как сообщает Щелковская городская прокуратура, Дмитрий Астапенко с момента возбуждения уголовного дела скрывался от правоохранительных органов, в том числе на территории иностранного государства. В августе он был задержан сотрудниками полиции в аэропорту г. Санкт-Петербурга при попытке вылететь в Черногорию. При этом по поводу обвинения в совершении преступлений по двум статьям УК он своей вины не признал, не раскаялся и от дачи каких-либо показаний отказался, говорится в материалах прокуратуры.

Последняя в судебном заседании настаивала на избрании Дмитрию Астапенко меры пресечения в виде заключения под стражу, однако судом в этом было отказано и по ходатайству защиты Астапенко избрана мера пресечения в виде залога в сумме 1 млн.

Таким образом, сам Астапенко сейчас на свободе, уголовное дело расследуется, и пока неизвестно, собирается ли застройщик исправлять ситуацию вокруг ЖК «Литвиново Сити». Между тем 1 сентября ЖК «Литвиново Сити» официально признан проблемным объектом.

Киров, 28 августа

УМВД России по Кировской области завело уголовное дело в отношении застройщиков ООО «Вятка — Надым» и АО «КРИК». Девелоперы обвиняются в злоупотреблении полномочиями, повлекшими причинение существенного вреда интересам компании (ч. 1 ст. 201 УК РФ).

В 2015 году ООО «Вятка-Надым» получило разрешение на строительство в г. Кирове 10-этажного многоквартирного жилого дома, после чего заключило договор долевого участия в строительстве объекта на 100 квартир с АО «КРИК». Роли распределились следующим образом: «Вятка-Надым» строит дом, а «КРИК», финансируя строительство согласно договору, находит людей и продает им квартиры. 

Фото: www.realty.newsler.ru

Дом по ул. 1-й Гороховский переулок, 21 должны были достроить еще к 4-му кварталу 2016 года. Однако участники долевого строительства не получили свои квартиры до сих пор. Как оказалось, «КРИК» перестал платить застройщику, а у «Вятки-Надым» средств на достраивание объекта не оказалось. Один из обманутых дольщиков рассказал, что «КРИК» должен был выкупить все 100 квартир на 149 млн руб., однако «Надым» получил лишь часть суммы.

Куда девались деньги дольщиков, до сих пор неясно. Ведь люди, внеся первоначальные взносы, продолжают исправно оплачивают ипотечные кредиты. Прокуратура Ленинского района решила проверить девелоперов на добросовестное исполнение договорных обязательств и выявила нецелесообразно потраченные средства дольщиков. Прокурор передал материалы дела в следственные органы, после чего было возбуждено уголовное дело.

Фото: www.kirov.sledcom.ru

Как сообщила порталу ЕРЗ старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ СУ СК РФ по Кировской области, лейтенант юстиции Елена Феник (на фото), по данным следствия, с апреля 2015-го по 2016 год один из руководителей ООО «Вятка — Надым» и АО «КРИК» тратил средства предприятия на общую сумму более 5,2 млн. руб. не на возведение объекта, а на свои личные потребности.

Екатеринбург, 29 августа

В отношении директора и учредителя строительной компании ООО «ВВК» Евгения Белоусова заведено уголовное дело. Девелопер обвиняется в мошенничестве с причинением ущерба в особо крупном размере, повлекшем лишение прав гражданина на жилое помещение (ч. 4 ст.159 УК РФ). Застройщику грозит до 10 лет лишения свободы.

Расследованием этого дела занималась следственная часть УМВД России по городу Екатеринбургу. «В результате незаконных действий руководитель компании, которая возводила жилищный комплекс, и его заместитель мошенническим способом присвоили средства 10 пайщиков на общую сумму свыше 18,5 млн руб.», говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ.

Строящиеся дома ЖК «Западный» на графике отмечены желтым     Фото: дольщик Антон Чеченкин

«От меня хотят прекращения всех действий по взысканию с ЖК «Западный» долговых обязательств» — такой комментарий по поводу происходящего дал сам глава компании «ВВК» Евгений Белоусов. При этом свою вину обвиняемый полностью отрицает: «Никакого мошенничества в моих действиях нет», — говорит Белоусов, добавляя, что на него оказывается давление со стороны председателя екатеринбургского ЖК «Западный» Владимира Михеева. «Именно он, — поясняет Белоусов, — руками своих знакомых и заинтересованных сотрудников МВД пытается со мной расправиться: «пришить» незаконное уголовное дело».

ЖК «Западный»                 Фото: www.realt-ekb.ru

Тем временем обманутые дольщики ЖК «Западный» все еще ждут своих квартир. Один из участников долевого строительства Антон Чеченкин рассказал порталу ЕРЗ, что в настоящее время только один блок из четырех  полностью готов, а в остальных имеются большие недоделки. При этом в жилые дома «хоть с какими-то условиями уже въехали люди, однако назвать их полностью готовыми для проживания нельзя», — резюмирует Чеченкин.

В данный момент Евгений Белоусов находится под домашним арестом. Адвокат застройщика Михаил Пуртов направил множество ходатайств в надзорные органы. Рассматривать дело будет Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга.

Киров, 30 августа

В отношении руководителя компании-застройщика ООО «ТехКомсервис» Валерия Лагунова (на фото) следственным подразделением УМВД России по Кировской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее причинение существенного вреда интересам организации).

Фото: www.vk.com/sloboda_novoe_sergeevo

В г. Кирове застройщик возводил два таунхауса. Дома ЖК «Слобода «Новое Сергеево»» должны были сдать еще во 2—3-м квартале 2016 года, однако сроки оказались сорваны.

Фото: www.vk.com/sloboda_novoe_sergeevo

Как показала проверка, проведенная прокуратурой Первомайского района г. Кирова, с ноября 2014 года по февраль 2017 года один из руководителей ООО «ТехКомсервис», используя свои полномочия, получил от дольщиков по договорам ДДУ и уступки прав денежные средства, однако использовал их не на возведение таунхаусов, а в личных целях. По оценке прокуратуры вред, причиненный участникам долевого строительства этого ЖК, можно оценить в сумму порядка 8,2 млн. руб.

«Приобретали мы квартиру в декабре 2015 года, причем уже последнюю: все остальные были куплены, — поделился с порталом ЕРЗ один из дольщиков этого ЖК Влад Князев. — Дом был практически готов, оставалось только крышу закрыть и внутренние работы завершить. Нам обещали на словах, что к «началу мая точно сдадут», сроком в договоре значился 2-й квартал 2016 года».

После долгих обещаний и переносов сроков дом действительно сдали, с годовой задержкой сроков. У Влада сейчас есть квартира, но недоделанная. «Три недели назад мы начали приемку квартир, — рассказал дольщик. — Нам сказали: пишите список недоделок — все устраним! Но ничего так и не сделано. Приходится принимать так, как есть».

По словам Князева, сам девелопер Валерий Лагунов сейчас лежит в больнице с инсультом.

Обзор подготовила Снежана НАЗАРЕТИ

Другие публикации по теме:

Уголовные дела против застройщиков. Первая половина августа 2017 г.

Руководители одного из крупнейших застройщиков России объявлены в федеральный розыск

По решению суда арестованы руководители нижегородского филиала ГК «Квартстрой»

Почему «Квартстрой» за 2 месяца скатился с 32-го на 843-е место в ТОП застройщиков

Митинги обманутых дольщиков: первая половина августа 2017 г.

Мониторинг материалов СМИ за август 2018 года выявил новости об уголовном преследовании 41 застройщика из 11 регионов России. 15 из них инкриминируют «мошенничество, совершенное организованной группой лиц в особо крупном размере или повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение». Троим девелоперам предъявлено «злоупотребление полномочиями», еще троим — соответственно «злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности», «осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере», «привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства о долевом строительстве, совершенное в особо крупном размере». В отношении одного застройщика, возможно, будет заведено уголовное дело. Конкретные статьи, по которым собираются осудить остальных 19 застройщиков, пока не раскрываются.

   

Фото: www.newstracker.ru

     

Челябинск, 2 августа

Прокуратура г. Челябинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора ООО «Град» Андрея Гончарука, сообщили в ведомстве.

Уголовное дело по факту хищения средств дольщиков ЖК «Новоград» было возбуждено весной прошлого года. Девелопера обвинили в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

С 2012 по 2016 год, воспользовавшись своими полномочиями, предприниматель бизнесмен похитил денежные средства у 86 участников долевого строительства, нанеся им материальный ущерб в размере более 340 млн руб. Деньгами бизнесмен распорядился по своему усмотрению, потратив их не на строительство объекта, а на личные нужды. Таким образом, деньги, вложенные обманутыми гражданами в строительство их квартир, до жилого комплекса не дошли.

Более того, как показали результаты прокурорской проверки, генеральный директор умышленно допустил неплатежеспособность ООО «Град», в результате чего у компании не оказалось средств для достройки объектов (один из них на фото). Потерпевшие заявили гражданские иски на общую сумму более 220 млн руб.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд г. Челябинска для рассмотрения по существу.

    

Фото: www.pravdaurfo.ru

    

Вологодская область, 2 августа

Завершилось расследование уголовного в отношении Вячеслава Гудкова. Девелопера обвиняют в злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ), а также в невыплате зарплаты (ч. 1 и ч. 2 ст. 145.1 УК РФ) в части долевого строительства. Материалы дела руководителя ООО «Стройиндустрия», насчитывающие 175 томов, готовы для передачи в суд.

Ранее портал ЕРЗ уже сообщал, что известный вологодский бизнесмен Вячеслав Гудков проходит сразу по двум уголовным статьям. Его компания находится в состоянии ликвидации (признана банкротом в конце 2017 года). Уголовное дело в отношении девелопера было возбуждено еще весной прошлого года.

Как сообщил СК РФ по Вологодской области, размер ущерба по невыплате зарплаты оценивается в сумму свыше 105 млн руб. в отношении 602 работников, а по второму преступлению — почти в 600 млн. руб. в отношении 438 дольщиков.

Как стало известно в результате следствия, бизнесмен расходовал неуплаченные по назначению средства на цели, не связанные со строительством жилья. Также Вячеславу Гудкову (на фото) вменяются последствия незаконных действий в виде неуплаты компанией налогов и сборов на сумму более чем 130 млн. руб.

Среди долгостроев ООО «Стройиндустрия» фигурируют ЖК «Времена года», два дома в ЖК «Речной квартал», всего по данным портала ЕРЗ у компании 6 остановленных объектов. При этом в региональную дорожную карту Минстроя включен пока всего дом «Стройиндустрии» — по ул. Гагарина,72.

   

Фото: www.premier.region35.ru

    

Ростов-на-Дону, 8 августа

Заведено уголовное дело в отношении застройщика двух многоквартирных домов в Ростове-на-Дону, которого подозревают в получении незаконного дохода в размере более 17 млн руб., сообщила прокуратура Ростовской области.

Как показала прокурорская проверка, не являясь индивидуальным предпринимателем или представителем юридического лица, девелопер строил в г. Ростове-на-Дону многоквартирные дома в Пасечном переулке и по ул. Атарбекова.

Строительство проводилось с привлечением денежных средств дольщиков. По данным правоохранителей, из собранных на строительство дома средств застройщик незаконно присвоил более 17 млн руб.

В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ (осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере). Имя девелопера не раскрывается.

   

Фото: www.donday.ru

    

ЯНАО, 8 августа

После вмешательства прокуратуры возбуждено уголовное дело в отношении одной из строительных компаний г. Ноябрьска. Застройщика подозревают в хищении 12 млн руб. Эти деньги были собраны дольщиками на строительство домов.

Обманутые дольщики пожаловались прокурору, что МВД не усматривает в действиях застройщика признаков преступления по ч. 7 ст. 159 УК РФ (мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности в особо крупном размере) и попросили провести повторную проверку.

В ее ходе выяснилось, что представители организации привлекли для участия в строительстве многоквартирного жилого дома в Ноябрьске более 12 млн руб. К октябрю 2017 года дома дольщиков должны были достроить. Однако свои обязательства перед гражданами девелопер не исполнил. Жилой дом (на фото) до сих пор не построен и в эксплуатацию не введен, строительство объекта заброшено.

Несмотря на наличие признаков мошенничества, СО ОМВД МВД по г. Ноябрьску отказало в возбуждении уголовного дела. Однако после вмешательства прокуратуры решение пересмотрели, и расследование по возбужденному уголовному делу находится на контроле прокурора.

При этом правоохранительные органы отказались сообщать название компании-застройщика, в отношении которой началось расследование дела.

     

Фото: www.s16.stc.all.kpcdn.net

    

Ленинградская область, 10 августа

В Санкт-Петербурге по подозрению в мошенническом хищении 482 млн руб. у дольщиков ЖК «Ленинградская перспектива», как сообщал портал ЕРЗ, арестован гендиректор и совладелец ГК «ЛенСпецСтрой» (14-е место в ТОП по региону) Дмитрий Астафьев.

По версии следствия деньги, предназначенные для возведения многоквартирных домов, предприниматель израсходовал на цели, не связанные со строительством. В качестве пострадавших в деле фигурируют более 1 тыс. человек.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено ГСУ ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти в марте 2018 года. Поводом стало заявление, поданное в полицию группой обманутых дольщиков строительства жилого комплекса в поселке Мурино Всеволожского района Ленобласти.

Портал ЕРЗ неоднократно освещал проблемы ЖК «Ленинградская перспектива», который возводится в Муринском поселении Ленинградской области. Жилой комплекс строится с 2013 года. С «ЛенСпецСтроем» дольщики заключили 700 ДДУ на общую сумму 1,4 млрд руб.

Между тем в официальном плане-графике региона по решению проблем обманутых дольщиков Ленобласти, опубликованном на сайте Минстроя РФ, объекты «ЛенСпецСтроя» отсутствуют.

По словам дольщиков, согласно договору они должны были принять квартиры от застройщика около года назад, но несмотря на то что свои обязательства по перечислению средств на строительство граждане-соинвесторы полностью исполнили, жилья они так и не получили, а сама стройка практически заморожена.

В ходе расследования стало известно, что Астафьев совместно с некими «неустановленными лицами» под предлогом строительства многоквартирных жилых домов во Всеволожском районе Ленобласти присвоил денежные средства граждан, не выполнив обязательств, возложенных на него договором. От противоправной деятельности подозреваемого пострадали более 1 тыс. человек, общая сумма ущерба превысила 482,3 млн руб. На что именно подозреваемый в мошенничестве потратил деньги дольщиков, следствие пока не сообщает.

«Мы посадили мошенника, который нас обворовал», — заявил порталу ЕРЗ руководитель Всероссийского движения БЕЗДОМНЫЙ ДОЛЬЩИК и лидер объединенной группы дольщиков ГК «ЛенСпецСтрой» Александр Головко. Активисты пообещали, что они «будут ходатайствовать о продлении сроков его содержания под стражей до тех пор, пока в суде не будет вынесено решение по уголовному делу».

8 августа Дмитрий Астафьев (на фото) был задержан и доставлен на допрос к следователю в качестве подозреваемого в мошенничестве. После того как предпринимателю сообщили о вменяемых ему преступлениях, г-ну Астафьеву стало плохо с сердцем и его пришлось временно госпитализировать в ближайшую больницу. Спустя сутки после того как медики стабилизировали давление пациента, подозреваемого доставили в Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга, который по ходатайству следствия вынес решение о заключении гендиректора ООО «ЛенСпецСтрой» под стражу.

«У нас есть основания полагать, что наши дома не будут построены никогда. Думаем, что их изначально и не собирались строить. Эти каркасы зданий будут стоять и разрушаться, — с грустью прогнозирует активист. — Мошенники, которые нас обворовали будут сидеть в СИЗО, а после проведения слушания уголовного дела будет вынесен приговор. Возможно, им заcчитают время, проведенное в СИЗО в счет основного срока по приговору. Их лишат всего имущества, которое найдут на территории России. Для нас это выглядит, как справедливость по-русски», — заключил он.

Но дольщики не собираются опускать руки. Как рассказал порталу ЕРЗ Александр Головко, во время недавней встречи с главой СК Александром Бастрыкиным он передал ему лично в руки заявления от дольщиков и пайщиков проблемных ЖК С-Петербурга и Ленинградской области. И теперь, благодаря усилиям активистов движения БЕЗДОМНЫЙ ДОЛЬЩИК, уголовное дело в отношении ООО «ЛенСпецСтрой» будет передано в центральный аппарат Следственного Комитета РФ.

    

Фото: www.dp.ru

   

Ленинградская область, 13 августа

В отношении девелоперской компании АО «ГлавСтройКомплекс» (ГСК) (20-е место в ТОП застройщиков региона) введена процедура наблюдения. Этого добилась одна из дольщиц долгостроя от компании ГСК, основанной бывшим вице-губернатором Ленинградской области по строительству области по строительству, дорожному хозяйству, энергетическому комплексу и ЖКХ Николаем Пасядой. Погмимо нее признать застройщика банкротом хотят еще несколько кредиторов, требования которых суммарно превышают 1 млрд руб.

Портал ЕРЗ уже сообщал об этом девелопере в обзоре за июнь: тогда г-н Пасяда стал фигурантом пяти уголовных дел по ст. 177 УК РФ (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности). Напомним, что после этого в отношении «ГлавСтройКомплекса» была введена процедура наблюдения из-за заявления о несостоятельности застройщика, которое подала дольщица Елена Полуночева, которой ГСК задолжал около 4 млн руб.

Ранее Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял решение выплатить Полуночевой порядка 2 млн руб. основного долга и не стал рассматривать ее заявление о несостоятельности компании-застройщика. Однако дольщица отказалась принять долг по частям и подала апелляцию на решение суда.

Всего у компании насчитывалось пять нерассмотренных заявлений о банкротстве и неисполнении денежных обязательств перед кредиторами. Исходя из этого ГСК определили неплатежеспособной организацией. Крупнейшим кредитором компании сегодня является банк «Уралсиб», чьи требования превышают 1 млрд руб. Застройщик же не предоставил доказательств реальности осуществления им финансово-хозяйственной деятельности и не смог подтвердить, что проблемы с платежной дисциплиной не связаны с недостатком средств.

Введение процедуры наблюдения предполагает, что руководство данного юрлица теряет право принимать решения об изменении и расширении деятельности организации. Основные полномочия кредиторов сводятся к предъявлению документации по задолженностям. Далее их права переходят к общему собранию кредиторов, которое и наделяется полномочиями принимать решения и вести переговоры относительно банкротства компании.

Напомним, что компания Николая Пасяды (на фото) возводит объекты в Ленинградской области и Санкт-Петербурге. Среди них ЖК «Радужный», ЖК «Галактика» и ряд других.

    

Фото: www.dp.ru

    

Новгородская область, 15 августа

Новгородский бизнесмен Валерий Марковкин, который был объявлен в международный розыск, задержан в Германии, сообщили в СУ СК РФ по Новгородской области. В данный момент решается вопрос о его экстрадиции в Россию.

Ранее портал ЕРЗ информировал, что в отношении экс-руководителя  девелоперской компании ООО «Экспресс» Валерия Марковкина было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

В свое время Валерий Марковкин (на фото) получил от дольщиков более 60 млн руб. на строительство многоквартирного дома по ул. Шимской, 43 в Великом Новгороде, однако строительство объекта так и не было завершено. 26 апреля ударившийся в бега бизнесмен был объявлен в международный розыск, и в результате задержан по линии Интерпола в г. Зефтенберге (земля Бранденбург ФРГ).

Расследование уголовного дела продолжается.

    

Фото: www.rbk.ru

    

Саратов, 15 августа

Саратовская прокуратура выявила факты нецелевого расходования средств дольщиков руководством ООО «СаратоврегионстройС» (20-е место в ТОП застройщиков региона). Материалы дела направлены в органы МВД для доследственной проверки. Если все подтвердится, появятся веские основания для возбуждения уголовного дела.

Директор компании Владимир Друзин признает, что у организации на сегодняшний день нет средств на достраивание долгостроев. Дольщики эе надеются на помощь администрации Саратовской области.

В настоящее время к проблемным относятся три ЖК компании, в числе которых — 18‑этажный жилой комплекс «Друзья» в областном центре. Объект, планировавшийся к сдаче в конце 2017 года, находится в высокой степени готовности. На одном из домов проведены внешние отделочные работы, другой пока стоит без отделки. А вот строительство третьего дома — ЖК «Дом по ул. Ладожская» — застыло на уровне 11-го этажа из 17-ти (на фото).

При этом квартиры в трех домах распроданы почти полностью: из 481 квартиры свободными остались лишь 28. Однако, даже несмотря на это, работы на стройплощадках не ведутся уже несколько месяцев.

В апреле 2018 года в отношении ООО «СаратоврегионстройС» введена процедура наблюдения.

    

Фото: www.kommersant.ru

    

Чувашская Республика, 16 августа

Как сообщили в Генпрокуратуре РФ, прокуратура Ленинского района г. Чебоксары провела проверку исполнения законодательства в сфере долевого строительства в строительной компании ДСК СУОР, которая является лидером регионального рынка жилищного строительства (1-е место в ТОП застройщиков по региону).

По результатам прокурорской проверки стало ясно: руководство девелоперской компании не имело разрешения на строительство многоквартирного дома микрорайоне Садовый (на фото) г. Чебоксары. Однако это не помешало незаконно привлечь денежные средства дольщиков в размере свыше 5 млн руб.

По данному факту прокуратура Ленинского района г. Чебоксары направила в следственные органы материалы проверки. Если основания подтвердятся, в отношении застройщика, гендиректором которого является Владимир Ермолаев, будет заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 200.3 УК РФ (привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства о долевом строительстве, совершенное в особо крупном размере).

Ранее портал ЕРЗ информировал о результатах прокурорской проверки в отношении ДСК СУОР.

    

Фото: www.gorodsad21.ru

       

Ростовская область, 23 августа

Двух застройщиков в г. Шахты подозревают в хищении более 15 млн руб. бюджетных средств, выделенных на строительство дома для ветеранов и переселенцев из ветхого жилья. Уголовное дело передано в суд, сообщила прокуратура Ростовской области.

Как установило следствие, руководители строительных фирм получили более 21,5 млн руб. из бюджета на основании договоров участия в долевом строительстве. При этом четыре семьи добавили еще более 700 тыс. руб. личных средств для строительства жилья улучшенной планировки.

«Согласно договорам обвиняемые должны были построить пятиэтажный жилой дом в Шахтах, однако возвели только два этажа, потратив на строительство более 6,5 млн руб., оставшимися денежными средствами распорядились по своему усмотрению», уточнили в ведомстве.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере) направлено в суд для рассмотрения по существу.

    

Фото: www.big-rostov.ru

      

Краснодар, 23 августа

На Кубани перед судом предстанут участники организованной преступной группы. В течение нескольких лет злоумышленники, являясь представителями пяти строительных компаний г. Краснодара, предлагали гражданам приобрести квартиры в строящихся жилых домах по договорам долевого участия. Деньги злоумышленник брали, а обязательств не выполняли: правоохранители насчитали 400 обманутых дольщиков, сообщили ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По результатам предварительного расследования уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение) восьми обвиняемым инкриминируют хищение денежных средств, вложенных потерпевшими в долевое строительство.
В течение нескольких лет злоумышленники предлагали гражданам приобрести квартиры в строящихся жилых домах по ДДУ. Однако, получив деньги, девелоперы не вложили их в строительство объекта, а использовали по своему усмотрению: похищено свыше 260 млн руб., принадлежащих 400 потерпевшим.

На период предварительного следствия пятерым обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двоим — подписка о невыезде, один злоумышленник объявлен в международный розыск. Уголовные дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

Портал ЕРЗ неоднократно информировал о криминальной ситуации в сфере долевого строительства Краснодарском крае в целом и о данном деле в частности.

Согласно региональной дорожной карте по решению проблем обманутых дольщиков, опубликованной на сайте Минстроя РФ, в реестре пострадавших граждан числятся в Краснодарском крае 1 107 человек, а в списке долевых долгостроев значится 55 проблемных объектов. Однако, по оценкам экспертов эта цифра, скорее всего, занижена в десятки раз, а реально в данном субъекте насчитывается несколько десятков тысяч пострадавших граждан и сотни долгостроев.

   

Фото: www.yugtimes.com

    

Новосибирск, 27 августа

Новосибирский суд заочно арестовал Владислава Крючкова. Основатель группы компаний СК «Сибирьинвест» (11-е место в ТОП застройщиков по региону) подозревается в махинациях с муниципальной землей и отмывании денег. В частности, Крючков фигурирует в уголовном деле о хищении земельного участка площадью свыше 3,2 тыс. кв. м, расположенного в центре Новосибирска, по ул. Потанинская.

По версии следствия в 2013 году Владислав Крючков (на фото), возглавлявший ООО «Паркхаус», вместе со своим бизнес-партнером Александром Асадчим по подложным документам получил право собственности на земельный участок. Двое бизнесменов возвели на этой земле административное здание и продали вместе с участком по цене около 65 млн руб.

Правоохранительные органы квалифицировали преступление по ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ст. 174.1 (легализация преступных доходов). Ущерб, причиненный городской казне, составил 29 млн руб.

На судебном заседании адвокаты заочно арестованного бизнесмена заявили, что не знают, где находится их подзащитный.

      

Фото: www.kommersant.ru

Подготовила Снежана НАЗАРЕТИ

  

  

  

 

 

Другие публикации по теме:

На Кубани в хищении у дольщиков 260 млн руб. обвиняются восемь застройщиков

Крупнейший застройщик Чувашии обвиняется в обмане дольщиков

В Германии по подозрению в мошенничестве арестован новгородский застройщик, обманувший дольщиков на 60 млн руб.

Группа ГСК попала под процедуру наблюдения

Уголовные дела против застройщиков. Июль 2018 г.

Глава «ЛенСпецСтроя» арестован по делу о хищении у дольщиков почти полумиллиарда рублей

Власти Кубани просят 600 млн руб. на снос самостроя и заверяют, что справятся с проблемой долевых долгостроев 

Вологодский застройщик нанес ущерб дольщикам и собственным работникам на сумму более 800 млн руб.