Портал ЕРЗ продолжает публиковать сводные обзоры новостей об уголовных делах, которые уже возбудили или собираются возбудить против застройщиков. Материалы составлены на основе данных мониторинга российских СМИ.

Фото: www.ysia.ru

Красноярск, 2 августа

В отношении гендиректора ООО «КрасЗападСибСтрой» СЧ ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю завело уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). По данным сайта СРО ССК Красноярского края гендиректором организации является Юсифов Исфендияр Ибрагим оглы. 

В результате проведенной прокуратурой Красноярска проверки выяснилось, что около 90 млн руб. застройщик израсходовал в своих личных целях, нарушив таким образом закон и права дольщиков. Материалы переданы в следственный орган. 

Девелопер привлекал деньги дольщиков для строительства трех домов в ЖК «Изумрудная долина» в Октябрьском районе. Стройка первых двух остановилась на уровне 16-ти этажей, у третьего дома не достроен монолитный каркас на уровне 2-го — 4-го этажей, нет кирпичной кладки стен.

ЖК «Изумрудная долина»              Фото: www.zapad24.ru

Пермь, Волгоградская область, 4 августа

В двух регионах России возбуждены два уголовных дела в отношении Василия Боровцова (на фото), генерального директора крупной московской девелоперской компании ООО «Классик».

Фото: www.media.professionali.ru

Прокуратура Пермского края провела проверку застройщика ЖК «Дом на Норильской». По итогам проверки прокуратура объявила, что застройщик платил два года подрядчикам за несделанные работы. Итог — задолженность в 50 млн руб. и замороженная стройка. Объект в 16 этажей по ул. Норильская застройщик обещал ввести в эксплуатацию в III квартале 2017 года. Сейчас на месте нового дома только затопленный котлован. Материалы прокурорской проверки послужили основанием для заведения уголовного дела по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

ЖК «Дом на Норильской»                          Фото: www.59.ru

Ранее в арбитражный суд Пермского края поступали иски о банкротстве ряда ЖСК — участников долевого строительства ЖК «Компаунд Живаго». Прокуратура проверила стройку и выявила нарушения в работе двух дочерних компаний ООО «Классик» — ООО «Пермские высоты» и ООО «Компаунд Живаго».

Второе уголовное дело в отношении Василия Боровцова завело Управление МВД России по г. Волжскому, обвинение предъявлено по той же ч. 2 ст. 201 УК РФ. В Волгоградской области гендиректор «Классик» является учредителем компании-застройщика ЖК «АхтубаСитиПарк».

Одноименное ООО застраивало микрорайон Волжский. Ключи от квартир в первом 17-этажном доме дольщикам обещали выдать еще в конце 2015 года, но объект до сих пор не сдан. В настоящий момент стройка приостановлена, более 200 дольщиков пока лишены и денег, а ООО «АхтубаСитиПарк» находится в состоянии банкротства. По версии правоохранительных органов, девелопер допустил нецелевое расходование более 40 млн руб., поступивших от дольщиков ЖК.

Суд определил, что на время следствия Василий Боровцов будет находиться в СИЗО.

Благовещенск, 7 августа

Бывшему руководителю ООО «Россия» в Благовещенском городском суде Амурской области вынесли приговор. Изучив почти полсотни томов уголовного дела и опросив более тысячи потерпевших, Михаила Корнеева признали виновным в растрате и хищении чужого имущества (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

По данным следствия г-н Корнеев получил от дольщиков порядка 700 млн руб. Собранную сумму глава «России» потратил не на строительство. Согласно постановлению суда, глава компании использовал денежные средства обманутых граждан с пользой для себя: вложил в компанию, а также поделился деньгами с «иными лицами». От этих действий пострадали почти 1000 человек.  

На судебном заседании Корнееву предоставили последнее слово. Он им воспользовался и попросил предъявляемое ему обвинение пересмотреть и изменить на более мягкое. Корнеев свою вину признал полностью, в содеянном раскаялся и извинился перед дольщиками. Благовещенский суд учел эти обстоятельства и наказал главу ООО «России» лишением свободы сроком на 4 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафом в размере 200 тыс. руб.

Фото: www.ampravda.ru

Казань, 8 августа

В Вахитовском районном суде Казани продлили арест директору ГК «Фон» Анатолию Ливаде.

Девелопер попросил перевести его под домашний арест: в СИЗО, сказал он, ухудшилось здоровье. Поддержал просьбу владельца «Фона» прокурор. Против был следователь. Суд решил согласиться с последним и оставил Ливаду в изоляторе до 13 ноября.

Девелопера обвиняют в хищении 2 млрд руб. В эту сумму входят и денежные средства дольщиков, которые собирались на строительство домов. По версии следствия распорядиться нецелевым образом деньгами дольщиков жилого комплекса «Симфония» владелец «Фона» запланировал еще в 2010 году.

Прокуратура Татарстана потребовала от управления МВД возбудить уголовное дело в отношении главы «Фона» еще в прошлом году. МВД по Татарстану сообщило о задержании Анатолия Ливады 27 марта 2017 года. 

В своем видеоинтервью застройщик заявляет, что людей не обманывал и работал на совесть: «Мое дело — достроить дома».

Новая Москва, 9 августа

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) возбуждено в отношении руководства компании ООО «ИнвестСтройГрупп».

Застройщик возводил жилой комплекс «Легенда» в г. Троицке (ТиНАО) по ул. Промышленная.  Детский сад, гараж, а, главное, 7 жилых корпусов планировали возвести к 31 декабря 2016 года. Сейчас на дворе середина 2017 года, однако дома так и не построены и до сих пор не сданы в эксплуатацию.

Фото: www.legenda-7.ru 

Председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев (на фото) на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» отметил, что застройщика исключили из НКО «Потребительское общество взаимного страхования застройщиков» (ПОВС застройщиков), и прокуратура проверяет законность этого решения. Что же касается девелопера, то, по сообщению Тимофеева, он уклоняется от исполнения обязательств и не завершает стройку.

Фото: www.sevizm.mos.ru

А вот какой комментарий  дал порталу ЕРЗ после исключения компании из рядов НКО «ПОВС застройщиков» его директор Роман Горяинов: «Судя по всему, точка зрения г-на Тимофеева основана на том, что ОВС, несмотря на все риски, должно было и дальше обеспечивать страховую защиту «ИнвестСтройГрупп». К слову, ни одного заявления о страховой выплате и страховом возмещении в ОВС по этому застройщику не поступало. А раз не было ни одного заявления, то, соответственно, невозможно уклониться от выплат».

На основании информации об отчетности Москомстройинвеста в I квартале 2017 года за компанией «ИнвестСтройГрупп» заметили нарушение норматива целевого использования денежных средств граждан. Согласно реестру договоров долевого участия, для возведения объекта собрано около 3 млрд руб. Из этой суммы только порядка 1,5 млрд было направлено на строительство. Как пояснил председатель Комитета, сейчас все документы находятся в правоохранительных органах.

В конце мая Москомстройинвест подал заявление в Арбитражный суд города Москвы с просьбой приостановить деятельность ООО «ИнвестСтройГрупп» по привлечению денежных средств граждан в строительство. Судебное заседание по этому делу назначено на 19 сентября 2017 года.

Саратов, 12 августа

В Саратове после приезда председателя Государственной Думы Вячеслава Володина в период с 5 по 12 августа арестованы сразу четверо руководителей компаний-застройщиков «Град-С Недвижимость», «Фонд жилищного строительства», «Саратовгесстрой», «Геожилстрой». Портал ЕРЗ подробно сообщал об этих арестах.

Фото: www.sarinform.ru , www.vzsar.ru

Подготовила Снежана НАЗАРЕТИ

Другие публикации по теме: 

Уголовные дела против застройщиков. Середина июля 2017 г.

Уголовные дела против застройщиков. Конец июня 2017 г.

Позиции руководства Москомстройинвеста и ОВС по вопросу исключения из общества ИнвестСтройГрупп диаметрально расходятся

Решением от 24.07.2017 по делу №А45-9038/2017 Арбитражный суд признал законным постановление Министерства строительства Новосибирской области (далее — Министерство) о привлечении к административной ответственности ООО «Инстрой» (правопреемник застройщика) за непредоставление документов, запрашиваемых контролирующим органом.

Фото: www.novosib.arbitr.ru

Из материалов дела следует, что контролирующий орган провел внеплановую документарную проверку ООО «НСК «Авантаж», в ходе которой установлено, что ООО НСК «Авантаж» является застройщиком многоквартирных домов. В обществе произошла реорганизация путем создания юридического лица — правопреемника ООО «Инстрой». Права и обязанности по договору аренды земельного участка, на котором велось строительство, переданы правопреемнику, поэтому ООО НСК «Авантаж» в настоящее время не является застройщиком.

После чего контролирующий орган назначил внеплановую документарную проверку в отношении ООО «Инстрой». Согласно передаточному акту ООО НСК «Авантаж» передало ООО «Инстрой» бухгалтерскую отчетность, акты (описи) инвентаризации имущества и обязательств, первичные учетные документы по материальным ценностям, целевые средства участников долевого строительства. ООО «Инстрой» является правопреемником ООО НСК «Авантаж» по договору аренды земельного участка (на котором осуществляется строительство объектов капитального строительства) по всем действующим разрешениям на строительство.

Согласно ч. 5 ст. 11 Федерального закона №294-ФЗ в течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обязаны направить в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля указанные в запросе документы. В виду того, что ООО «Инстрой» было ознакомлено с приказом о проведении проверки, должно было представить необходимые документы, но не представило, общество привлечено к административной ответственности.

Свой отказ в предоставлении документов ООО «Инстрой» мотивировало тем, что им получено уведомление об отказе во внесении изменении и продлении разрешения на строительство, в этой связи общество в настоящее время не является застройщиком и не подпадает под действие требований Федерального закона от 30.12.2004 №214-ФЗ.

Как указал суд, порядок правопреемства при реорганизации юридических лиц регулируется ст. 58 ГК РФ. Так, согласно п. 4 ст. 58 ГК РФ при выделении из состава юридического лица одного или нескольких юридических лиц к каждому из них переходят права и обязанности реорганизованного юридического лица в соответствии с передаточным актом. Следовательно, ООО «Инстрой» приняло на себя обязательства перед участниками долевого строительства по строительству многоквартирных домов и передаче объектов недвижимости участникам долевого строительства.

Не найдя смягчающих обстоятельств, суд сделал вывод о наличии в действиях ООО «Инстрой» состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 14.28 КоАП РФ.

Другие публикации по теме:

Арбитражный суд: за ошибки в отчетности штрафовать застройщика нельзя