Уголовные дела против застройщиков. Первая половина мая 2018 г.
Мониторинг материалов СМИ выявил новости об уголовном преследовании 10 застройщиков из 5 регионов России в первой половине мая 2018 года. Двух застройщиков из этого списка обвинили в хищении, присвоении и растрате чужого имущества, одного — в невыплате заработной платы. Один девелопер приговорен к 4 годам лишения свободы. Против его коллеги из другого региона заведено уже второе уголовное дело за хищение средств обманутых дольщиков. Уголовное преследование одного строительного бизнесмена прекращено за истечением срока давности, в отношении двух — наоборот, в деле появились новые обстоятельства. Один предприниматель объявлен в розыск, еще одного «взяли на карандаш» органы прокуратуры, и его дальнейшая судьба будет зависеть от результатов прокурорской проверки.
Фото: www.novostipmr.com
Амурская область, 3 мая
Следственный комитет РФ по Амурской области завершил расследование уголовного дела в отношении руководителя ООО «Строительная компания «Городок» Анатолия Попова и трех учредителей-соучастников.
По данным следствия с июля 2013 года по декабрь 2015 года Анатолий Попов распоряжался по своему усмотрению денежными средствами дольщиков, которые он должен был направить на возведение многоквартирных жилых домов в квартале №4 г. Благовещенска и в с. Чигири Благовещенского района (это село недавно упоминалось на портале ЕРЗ в связи с другим делом об обмане дольщиков). Девелопер игнорировал финансирование строительных работ, поэтому дома так и не были достроены.
Как выяснило следствие, денежные средства обманутых дольщиков были направлены на банковские счета контрагентов в счет исполнения договорных обязательств, не связанных со строительством домов. Всего по данным Следственного Комитета Анатолий Попов и Александр Сакания, один из учредителей компании-застройщика, растратили свыше 400 млн руб. Два других учредителя «Городка» также оказались растратчиками, но нанесли дольщикам меньший ущерб: в размере чуть более 50 млн руб. При этом Попов и Сакания практически не выплачивали работникам ООО «Строительная компания «Городок» заработную плату с января 2014 по декабрь 2015 года.
По итогам расследования Анатолию Попову предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества), ч. 1 ст. 145.1 УК РФ, ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы, совершенная из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации).
Александра Саканию (на фото) обвинили в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 3,4 ст. 33, ч. 4 ст. 160, ч.ч. 1,2 ст. 145.1 УК РФ, (соучастие в растрате в особо крупном размере). Двум другим учредителям предъявлено обвинение в соучастии в преступлении, а также в хищении чужого имущества (ч.ч. 3,4 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ).
На время предварительного следствия обвиняемые находятся под домашним арестом, на их имущество наложен арест на сумму более 100 млн руб. В качестве потерпевших по данному уголовному делу признано более 362 человек.
Фото: www.amurlenta.ru
Екатеринбург, 3 мая
Прокуратура Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении одного из учредителей ЖСК «Народный», и Светлана Зайцева вскоре предстанет перед Ленинским райсудом судом за хищение у пайщиков более 97 млн руб. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершённое группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).
По данным следствия с февраля 2012 года по июнь 2016 года Зайцева вместе со своим сыном возводила без специального разрешения на земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, многоквартирные жилые дома по ул. Орловской, Расковой, Линейной, Норильской, Харьковской, Баумана и в Татарском переулке Екатеринбурга.
Не получив от органов исполнительной власти разрешения на строительство домов, женщина совместно с сыном заключала от лица жилищно-строительного кооператива «Народный» ДДУ с гражданами, а также привлекала деньги средства в качестве оплаты за квартиры в строящихся домах, пояснили в прокуратуре. От действий злоумышленницы пострадали 84 человека, нанесенный им ущерб составил свыше 97 млн руб.
В ходе следствия сын обвиняемой скрылся, он объявлен в розыск. Из-за этого уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.
Напомним, что портал ЕРЗ в отдельной публикации рассказывал об особенностях и юридических нюансах строительства многоквартирных домов на землях, предназначенных для ИЖС.
Фото: www.zvi2015.ru
Челябинск, 4 мая
Первая декада мая оказалось богата на уголовные новости, связанные с челябинскими застройщиками. В областном центре оглашен первый приговор по делу о целой цепочке афер, связанных с деятельностью строительно-хозяйственного кооператива «Родничок». Эта строительная организация оставила без жилья и денег около 200 челябинских семей. Следствие установило, что обманутых дольщиков обвели вокруг пальца трижды: сначала просто растратили их деньги, затем провели двойную продажу квартир, а потом — начали сбор средств на строительство виртуального дома.
На скамье подсудимых оказалась челябинская предпринимательница Лидия Чернякова, в 2007 году сменившая на посту первого руководителя «Родничка» Владимира Плешакова. Последний приложил руку к хищению средств, переданных «Родничку» другим кооперативом — ЖСК «Дом». На эти деньги в соответствии с заключенными между компаниями инвестиционным договорами «Родничок» должен был построить два жилых дома по ул. Островского в Челябинске. Однако Плешаков вместе с руководителем ЖСК «Дом» Алексеем Шаминым и риэлтором Игорем Семеновым в 2005—2008 годах похитили более 70 млн руб. Для этого деньги дольщиков «Дома» перевели в векселя и разделили на троих: Шамину досталось 23,9 млн руб., Плешакову — 15,8 млн, а Семенову — 11,4 млн.
Далее в дело вступила Лидия Чернякова, которая решила закрыть финансовую брешь с помощью нового сбора денег на строительство, уже начатое на средства пайщиков «Дома». Новые договоры долевого строительства оформлялись уже в качестве ДДУ. Однако и это не помогло: при раздаче квартир дольщики ЖСК «Дом» остались ни с чем. В целом по данным прокуратуры пострадали около 120 человек, ущерб составил более 175 млн руб. К слову, в число потерпевших попали и два дольщика «Родничка», квартиры которых были проданы дважды, ущерб — еще 3 млн руб.
В нарушение закона ДДУ заключались на квартиры в доме, который не планировалось строить даже на бумаге. Тем не менее, при отсутствии землеотвода, проекта и разрешения на строительство г-жа Чернякова пообещала возвести многоэтажный дом на участке с ветхим и аварийным жильем, введя таким образом в заблуждение еще 17 дольщиков, принесших в кооператив более 15,7 млн руб.
Последний инцидент и стал предметом разбирательства в Курчатовском райсуде г. Челябинска. Суд квалифицировал действия застройщика по ч.ч. 3,4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба, с использованием своего служебного положения в крупном и особо крупном размерах).
Как уточнили правоохранители, подсудимая частично возместила ущерб только двум потерпевшим, вернув им 50 и 100 тыс. руб., однако средства остальным обманутым пайщикам в размере 550 тыс. руб. не возвращены до сих пор. Сама Чернякова свою вину не признала: по ее словам, между ней и потерпевшими существовали только гражданско-правовые отношения, а квартиры она не смогла предоставить по причине банкротства своей фирмы.
В итоге суд приговорил предпринимательницу к 4 годам колонии общего режима. При вынесении приговора было учтено частичное возмещение ущерба дольщикам и состояние здоровья подсудимой.
Интересно, что в отличие от Черняковой (на фото) криминальному трио в составе Владимира Плешакова, Алексея Шамина и Игоря Семенова удалось избежать попадания в места не столь отдаленные. Действия обвиняемых были квалифицированы следствием по ст. 160 (присвоение и растрата в особо крупном размере) и 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), санкции по которым предусматривают до 10 лет лишения свободы.
Однако дело о растрате 70 млн руб. возвращали в прокуратуру, поочередно рассматривали в трех районных судах Челябинска, и в конце концов прекратили его за истечением 10-летнего срока давности. При этом иски потерпевших были оставлены без рассмотрения. Удалось ли пострадавшим гражданам вернуть свои кровные в порядке гражданского судопроизводства, выяснить не удалось.
Фото: www.chelyabinsk-news.net
Челябинская область, 10 мая
В региональную прокуратуру поступило заявление жителя г. Миасса Владимира Макалова о возбуждении уголовного дела по фактам мошенничества и преднамеренного банкротства.
Будучи дольщиком строительной компании «Жилищная инвестиционная корпорация», Макалов в своем заявлении отметил, что руководители ООО «ЖИК» и аффилированных с ним предприятий «НБМ-Центр» и «МиассДомСервис» задумали грандиозную аферу по хищению средств 107 семей, вложившихся в постройку многоэтажного дома №16 по ул. Спортивной в г. Миассе. С 2015 года строительство объекта заморожено, возведены лишь три этажа.
Как рассказал дольщик, в 2013 году «ЖИК» собрала с участников ДДУ деньги под строительство дома на земле, арендованной у родственной фирмы «НБМ-Центр». «В 2016 году НБМ обратилось в областной арбитражный суд с иском о банкротстве «Инвестиционной корпорации» из-за долга по аренде за землю: за три года, согласно утверждению истцов, «ЖИК» умудрился задолжать за землю 60 млн руб. плюс более 14 млн пени, — сообщил Макалов, добавив: — И это — за земельный участок, первоначальная аренда которого обходилась в 85 тыс. руб. в год. Позже аренда выросла более чем в 300 раз».
Сейчас в процедуре банкротства находятся и истец «НБМ-Центр», и родственная компания «МиассДомСервис». До 2016 года директором и учредителем «Жилищной инвестиционной корпорации» выступал Владимир Рожков. «НБМ-Центром» руководил Константин Бондарев, а после смерти предпринимателя в 2014 году — его супруга Людмила Морозова. Летом 2017 года «ЖИК» была признана банкротом, впрочем позже по факту ее банкротства было возбуждено уголовное дело.
В своем заявлении на имя регионального прокурора Александра Кондратьева дольщик Владимир Макалов утверждает, что Владимир Рожков был тестем покойного Константина Бондарева, и именно последний, а затем его вдова Людмила Морозова руководили всем холдингом. По мнению заявителя, наследники Бондарева не смоги удержать бизнес на плаву, подставив себя под уголовную статью и оставив дольщиков без жилья.
Кроме того, в ходе банкротства «ЖИК» в ситуацию вмешалось ООО «МиассДомСервис» с требованием включить себя в реестр кредиторов застройщика. Компания выразила претензию почти на 40 млн руб., обосновав это тем, что тоже, якобы, является дольщиком: приобретала несколько квартир и нежилых помещений в строящихся домах. Правда, доказать свое финансовое участие в строительстве «МиассДомСервис» не смог. Тем не менее, как следует из заявления Макалова, временный управляющий «ЖИК» позволила вывести из ООО несколько десятков квартир и нежилых помещений в двух ранее построенных домах.
Между тем юрист, консультирующий дольщиков, убежден: имущество, ушедшее из активов «ЖИК», можно было использовать как раз для достройки незаконченного дома по ул. Спортивной.
В 2016—2017 годах руководителем всех трех фирм являлся уже один человек — Денис Климкин. Именно он осенью прошлого года был назначен генеральным директором челябинского ООО «Речелстрой», заморозившего строительство нескольких домов в микрорайоне «Чурилово LakeCity».
О проблемах этой некогда крупнейшей девелоперской компании Южного Урала (сегодня в ТОП застройщиков региона «Речелстрой» занимает скромное 269-е место), портал ЕРЗ рассказывал неоднократно. Деятельность Климкина на посту руководителя компании не вызвала у дольщиков «Речелстроя» и рабочей группы регионального правительства по проблемам долевого строительства ничего, кроме нареканий. В итоге нынешней весной Денис Климкин (на фото) был уволен с поста, но на заседаниях рабочей группы он все же появляется.
По версии миасцев выгодоприобретатель от вывода активов «ЖИК» — депутат Челябинской гордумы Владимир Шумаков. А владельцем «Речелстроя» (а значит, до недавнего времени и прямым работодателем г-на Климкина), напоним, является его коллега, еще один депутат гордумы от Тракторозаводского района г. Челябинска, Андрей Пязок. Более подробно речь о нем пойдет ниже.
Дольщик Владимир Макалов просит прокурора области провести проверку фактов нарушения закона и привлечь к уголовной ответственности «лиц из числа руководителей ООО «НБМ-Центр», его заявление зарегистрировано в прокуратуре Челябинской области. Портал ЕРЗ будет следить за дальнейшим развитием событий.
Челябинск, 14 мая
Последняя новость из Челябинска связана с уже упомянутым владельцем «Речелстроя». Региональным управлением СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении депутата гордумы Андрея Пязока, сообщила пресс-служба ведомства. Для застройщика «Чурилово «Lake City» это уже второе уголовное дело. На сей раз девелопер обвиняется в хищении около 300 млн руб. средств обманутых дольщиков, выделенных на строительство жилых домов.
Как поясняет Следственный Комитет, новое дело было возбуждено по ч. 2 ст. 200.3 УК РФ (привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов). Кроме Андрея Пязока в совершении этого преступления подозревается еще один из руководителей «Речелстроя». По версии следствия в течение 2016 года соучастники направили более 297 млн руб. средств дольщиков на цели, не связанные со строительством домов.
Ранее портал ЕРЗ сообщал об аресте учредителя строительной компании. Андрею Пязоку (на фото), уже пять месяцев находящемуся в следственном изоляторе, предъявлено обвинение в мошенническом хищении средств участников долевого строительства «Чурилово «Lake City» (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в особо крупных размерах — порядка 2 млрд руб. Пязок был задержан в минувшем декабре, а уголовное дело в отношении бизнесмена было возбуждено еще в мае прошлого года.
Напомним, что в микрорайоне Чурилово «Речелстрой» занимался строительством 19-ти домов. По 17-ти из них сроки ввода в эксплуатацию неоднократно переносились. В настоящее время возведение 11-ти объектов приостановлено. Потерпевшими по делу признаны более 1 300 человек.
Также напомним, что столь громкому расследованию в отношении компании «Речелстрой» предшествовал звонок Президента РФ Владимира Путина одной из обманутых дольщиц ЖК «Чурилово Lake City». Позже глава государства поручил челябинскому губернатору Борису Дубровскому взять это дело под личный контроль.
Фото: www.lentachel.ru
Ростов-на-Дону, 14 мая
Кировский районный суд закрыл второе уголовное дело в отношении бывшего владельца строительного концерна СК «ВАНТ» Валерия Чабанова. По версии обвинения девелопер присвоил почти 620 млн руб. средств участников долевого строительства.
В августе 2017 года Чабанов был осужден на 4 года колонии-поселения. Как выяснила в ходе следствия областная прокуратура, с мая 2003 года по июль 2009 года Валерий Чабанов похитил денежные средства не менее 235 участников долевого строительства жилых домов на общую сумму более 300 млн руб. Гособвинитель просил назначить ему 5 лет колонии общего режима и штраф в 500 тыс. руб., однако Кировский райсуд смягчил девелоперу меру пресечения, приговорив Чабанова к 4 годам колонии-поселения.
Однако обманутые им дольщики потребовали увеличить предпринимателю срок наказания. И заявление адвоката «о прекращении уголовного преследования в связи с истечением срока давности» повергло их в шок. Одна из дольщиц, Виктория Фролушкина, рассказала, что граждане своевременно, начиная с 2010 года, обращались к правоохранителям с заявлениями о проблемах, появившихся у застройщика. «Дела на стадии районных отделов милиции прекращались, прокуратура их отменяла, и эта песня длилась до тех пор, пока не истекли сроки давности», — сетует активистка.
При этом сторона обвинения не выступила против закрытия дела ввиду истечения срока давности, поскольку все это происходило, по ее мнению, в рамках закона. И только участники долевого строительства негодовали по этому поводу, подчеркивая, что для правосудия не может быть срока давности. По словам Виктории Фролушкиной, для обманутых Чабановым граждан такой исход — это издевательство над людьми. «Я до сих пор без квартиры, некоторые дольщики в уже умерли, но назло Чабанову я буду жить!», — заверила потерпевшая.
Напомним, что Валерий Чабанов (на фото) за шесть лет пообещал возвести в областном центре 11 многоэтажных домов по ул. Мадояна, Красноармейская, Восточная, Евдокимова, Штахановского, 1-ая Баррикадная, Социалистическая, Варфоломеева и в переулке Семашко, однако объекты так и не были построены. Дольщики не готовы мириться с подобным решением суда и планируют подавать новые иски.
Фото: www.kommersant.ru
Саратов, 17 мая
При расследовании уголовного дела по факту мошенничества Галины Черновой и ее экс-супруга Алексея Абасова, руководителя «Град-С Недвижимость» (2-е место в ТОП застройщиков по Саратовской области на 01.08.2017) и учредителя «Миал-Девелопмент» (эта компания, как и ряд других, вела застройку под брендом «Град-С Недвижимость») следователи ГСУ ГУ МВД России по Саратовской области обнаружили «новые обстоятельства».
Как сообщает ГУ МВД по Саратовской области, сотрудники полиции задержали двух граждан, которые изготовили подложные документы на право участия в долевом строительстве на сумму около 1 млн руб. и обманным путем пытались попасть в реестр кредиторов. По факту их задержания было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, а также мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).
«Однако мошенническую схему злоумышленники не смогли довести до конца, так как их противоправная деятельность была пресечена сотрудниками полиции», — говорится в сообщении. Сейчас обвиняемые находятся под домашним арестом. Стражи порядка уверены, что подозреваемые действовали в интересах Алексея Абасова. У арестованных изъяли фиктивные договоры и печати.
Напомним, что Абасов и Чернова собрали с участников долевого строительства более 520 млн руб. Деньги должны были пойти на возведение 9 жилых комплексов (13 домов на 25 подъездов), однако их строительство так и не завершилось. Девелоперы распорядились денежными средствами дольщиков по собственному усмотрению.
В рамках расследования уголовного дела в отношении Абасова оперативники задержали еще нескольких человек. Подозреваемые пытались дополнить реестр обманутых дольщиков своими родственниками и, предположительно, даже сыном самого Алексея Абасова. Такой маневр граждане могли провести для того, чтобы получить квартиры в проблемных домах после их достройки.
Местная пресса сообщает пикантные подробности: одна из фигуранток при ее задержании пыталась утопить флешку с изобличающей е информацией в унитазе. Сейчас проводятся следственные действия, не исключено, что список обвиняемых будет расширен.
Недавно портал ЕРЗ информировал об изменении судом меры пресечения Галине Черновой. Бывшую жену застройщика перевели под стражу. А ранее, как информировал ЕРЗ, суд оставил за решеткой самого Абасова, который хотел рассказать о взятках правоохранителям и высокопоставленным представителям мэрии Саратова, и предлагал вернуть эти деньги, чтобы достроить свои дома.
Также напомним, что арест Алексея Абасова (на фото) стал одним из первых в череде задержаний владельцев саратовских девелоперских компаний, толчок которым дал прошлогодний приезд спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина на свою малую родину.
Фото: www.fn-volga.ru
Подготовила Снежана НАЗАРЕТИ
Другие публикации по теме:
Уголовные дела против застройщиков. Вторая половина апреля 2018 г.
Уголовные дела против застройщиков. Первая половина апреля 2018 г.
Актуальные вопросы строительства многоквартирных домов на землях, предназначенных для ИЖС
Одиночный пикет послужил основанием для возбуждения против челябинского застройщика уголовного дела