Наш портал на основе данных мониторинга российских СМИ продолжает публикацию сводных обзоров новостей об уголовных делах, которые уже возбудили или собираются возбудить против застройщиков.

Фото: www.gazetaingush.ru

Сочи, 16 июня.

По требованию 30 обманутых дольщиков, признанных следствием потерпевшими, суд заключил под стражу директора ООО «Галерея недвижимости» Дениса Никулина. Сочинский застройщик продавал квартиры в трех домах, расположенных в микрорайоне Мамайка на ул. Фадеева, Полтавской (на фото) и Волжской, которые должны быть снесены по решению суда.

Как сообщил главный архитектор г. Сочи Александр Зачитайлов, в ходе муниципальной проверки горадминистрация выявила самострои и подала в суд на застройщика. Суд обязал объекты снести. В частности, 4-этажный дом на ул. Волжской и 7-этажный дом на ул. Полтавской были признаны самостроями и подлежащими сносу полностью, а в 7-этажном жилом доме на ул. Фадеева судом было решено снести пять этажей из семи.

Однако продажи квартир в предназначенных под снос домах продолжались, о чем свидетельствует журналистское расследование и «контрольная закупка» у одного из риэлторов. Последний предложил корреспонденту «Кавказского узла», представившемуся потенциальным покупателем, приобрести квартиру на шестом этаже предназначенного под снос дома. По словам риэлтора, нужно было лишь оформить договор займа, внести 2,5 млн руб. — «и уже через полгода получить ключ от квартиры».

Фото: www.kavkaz-uzel.eu

При этом, получая деньги от покупателей, застройщик, действовавший через риэлторов, «забывал» сообщать людям, что дома в микрорайоне Мамайка, в которых они покупают квартиры, подлежат сносу по решению суда. Потерпевшими от мошеннических действий недобросовестного застройщика признаны Василий Пак, Георгий Гелашвили, Екатерина Великородная, Надежда Измайлова, Людмила Давидян и др.

Как рассказал Георгий Гелашвили, он приобрел квартиру в многоэтажке, однако затем выяснилось, что «дом предназначен под снос потому, что земельный участок был выделен для строительства трехэтажного здания».

По словам Людмила Давидян, в марте 2013 года она «лично отдала в руки застройщику более миллиона рублей». «Остальные деньги я вложила в ремонт квартиры, переданной мне с черновой отделкой, — пояснила потерпевшая. — Застройщик обещал выдать мне ключ от квартиры в трехэтажном индивидуальном доме в марте 2013 года. Когда я приехала в марте 2013 года вселяться, то увидела, что дом уже не трехэтажный, а семиэтажный. Позже выяснилось, что дом предназначен под снос», — заключила Людмила Давидян, отметив, что «в самострое отсутствуют свет, вода и канализация».

«Я продала квартиру в Санкт-Петербурге и передала застройщику деньги за квартиру в Сочи, — рассказала 75-летняя Надежда Измайлова. — Позже выяснилось, что дом предназначен под снос. Я сразу обратилась в полицию».

Как рассказал старший следователь по особо важным делам Следственного управления УВД по г. Сочи, майор юстиции Максим Пустотин, уголовное дело против взятого на днях под стражу директора «Галереи недвижимости» Дениса Никулина возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Красноярск, 19 июня.

В производстве Следственной части ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю находится уголовное дело в отношении руководителей ГК «Консоль». По версии правоохранительных органов они подозреваются в неисполнении обязательств по договорам долевого участия в строительстве жилых домов по адресу: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 26, пер. Светлогорский, 6, пер. Светлогорский, 5, пер. Светлогорский, 4А и ВЦ-2 жилого массива «Аэропорт». Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). С 2007 по 2012 годы застройщик собирал с дольщиков деньги за квартиры, но жилье им так и не построил.

Ведущая дело следователь Наталья Братущенко призвала пострадавших от действий недобросовестного застройщика участников долевого строительства активнее подавать иски о возмещении вложенных в недостроенные квартиры средств. «Одна из основных задач, стоящих перед следствием в настоящее время, — подчеркнула г-жа Братущенко, — это признать в качестве потерпевших всех лиц, перед которыми не исполнены обязательства по соответствующим договорам».

Между тем на начало июня иски о возмещении вложенных в недостроенные квартиры средств подали лишь 60 человек, хотя по данным краевой полиции, всего участниками долевого строительства были 346 физических и юридических лиц.

Призыв следователя поддержал и обманутый дольщик Роман Латыпов. Обращаясь к товарищам по несчастью через соответствующую группу в соцсетях, он призвал их не бояться подавать заявления: «Уважаемые дольщики! Мало, кто написал заявление — со слов следователя, дольщиков напугали, что признание потерпевшим может отразиться на участии дольщика в реестре, — отметил Роман и добавил: — Это бред! Найдите час времени и съездите к следователю! А то мы жалуемся, что никому до нас дела нет, и сами не шевелимся, когда наши делом все-таки занялись!», — резонно заключил он.

В Красноярске расследуется еще одно громкое дело против застройщика, причем на период окончания следствия по этому уголовному делу, возбужденному по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), помещен под арест учредитель компаний «Золотая горка» и «Злато» и основатель скандальных проектов «Золотая горка» и ЖК «Златоулочка» Роман Трофимов. В зал суда, огласившего решение о данной мере пресечения, его завели в наручниках.

Видео: www.tck.tv

Как выяснилось в ходе следствия, которое ведет Следственная часть ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю, представители застройщика заключали с гражданами договоры на строительство жилых домов в поселке «Золотая горка» и договоры долевого участия в строительстве малоэтажных многоквартирных домов в комплексе «Златоулочка» в Емельяновском районе Красноярского края. Всего застройщик заключил с физическими лицами 380 договоров купли-продажи земельных участков и строительного подряда, обязательства по которым не исполнены. С заявлениями о привлечении виновных лиц к уголовной ответственности обратилось более 150 пострадавших.

Как сообщила замначальника Главного управления МВД по Красноярскому краю генерал-майор юстиции Тамара Белкина, в ходе расследования уголовного дела о хищении средств при строительстве коттеджных поселков «Златоулочка» и «Золотая горка» была проведена судебная строительная экспертиза. Она показала, что на строительство объектов была израсходована только треть привлеченных средств, остальные деньги потрачены на усмотрение застройщика. По ее словам, сумма ущерба превышает 110 млн руб. В этом деле уже 150 потерпевших, полицейским предстоит допросить еще 440 человек.

«Фактическим руководителям ООО «Злато» и руководителям подрядной организации предъявлено обвинение по двум статьям УК, а в отношении одного лица (Романа Трофимова — Ред.) избрана мера пресечения — заключение под стражу», — сообщила Тамара Белкина. Обвиняемым, на имущество которых наложен арест, грозит до 10 лет лишения свободы.

В целом, по словам замначальника краевой полиции, на сегодняшний день от действий недобросовестных застройщиков в Красноярском крае пострадало свыше 1200 человек из числа инвесторов долевого строительства. Помимо уже упомянутых коттеджных поселков «Золотая горка», Златоулочка» и недостроенных объектов ГК «Консоль», речь идет о компании «Енисейская слобода» (коттеджный поселок и дом по ул. 1-я Хабаровская, 7), строителях многоквартирных жилых домов №5 и №7 по ул. Калинина, 175, а также о застройщике многоквартирного дома по ул. Грунтовая, 28.

«Всего сейчас мы расследуем пять уголовных дел, — отметила Тамара Белкина. — За последние 3-4 года это самое мощное обострение проблемы обманутых дольщиков», — подчеркнула она.

Республика Саха (Якутия), 19 июня.

К двум годам колонии Чурапчинский районный суд Республики Саха (Якутия) приговорил директора ООО «Макрос» Дмитрия Догордурова, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

В 2012—2013 годах «Макрос» заключил с гражданами 29 договоров долевого участия в строительстве 12-ти 4-квартирных домов по ул. Учителей в селе Чурапча. В соответствии с заключенными ДДУ компания-застройщик получила от участников долевого строительства в качестве платежей более 31 млн руб. Еще 32 млн на счет застройщика поступило из районного бюджета в рамках социальных выплат гражданам на оплату части стоимости приобретаемого жилья по государственной программе Республики Саха (Якутия) «Обеспечение качественным жильем на 2012—2016 годы».

Как установило следствие, генеральный директор ООО «Макрос» Дмитрий Догордуров направил более 30 млн руб. на цели, не связанные со строительством жилых домов. В частности, более 13 млн руб. направлено на оплату кредитов и долгов компании-застройщика.

Фото: www.vladnews.ru

В результате этих действий 29 граждан не получили оплаченное ими жилье. Ущерб обманутым дольщикам не возмещен, а вопрос обеспечения их жильем в настоящее время решается районной администрацией и находится на контроле прокуратуры.

Не согласившись с вынесенным приговором, осужденный обжаловал его в Верховном суде Республики Саха (Якутия). Однако суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменения, и он вступил в законную силу.

Санкт-Петербург, 21 июня.

Уголовное дело о двойных продажах квартир в печально известном в Северной столице долгострое ЖК «Дом с каминами» (на фото) разваливается: на днях Петроградский районный суд прекратил рассмотрение двух эпизодов по причине истечения срока давности.

Дольщики жилого комплекса на проспекте Маршала Жукова уже более десяти лет пытаются вернуть свои деньги. Обещанные им квартиры давно заселены новыми жильцами. И хотя схему десятков двойных продаж окончательно оформили в 2011 году, а обман вскрылся в 2015-м, судья Петроградского суда начала отсчет с 2004-го, когда заключались сделки «первого круга».

Фото: http://www.fontanka.ru

Как выяснила «Фонтанка.ру», первым застройщиком проекта при финансировании «Телекомбанка» стала компания «Монолит-Кировстрой» (МКС). В начале 2000-х, когда деньги кончились, руководитель банка Юрий Новиков и его заместитель Дмитрий Сергеев перешли в региональное отделение банка «Возрождение», а ключевое место кредитополучателя занял специально созданный для этого «СпецСтройИнвест» (ССИ) во главе с директором Дмитрием Стадником (однокурсник одного из банкиров).

В настоящее время Стадник является единственным фигурантом дела о хищении. Вину на следствии глава компании признал полностью, товарищей по бизнесу не выдал. Как пояснил Стадник, он переуступил право МКС на уже проданные квартиры, чтобы рассчитаться с долгами перед застройщиком, а полученные деньги якобы растратил, причем не помнит, на что именно. А поскольку его компания проходит процедуру банкротства, выплачивать компенсации обманутым гражданам неотуда. Между тем, по самым минимальным подсчетам, с маневра перепродажи предприниматель выручил не менее миллиона долларов.

По данным издания, в гражданских судах сегодня рассматривается более 30 исков по этому ЖК, а единственный пока уголовный процесс охватывает семь эпизодов. Впрочем, семь было до недавнего времени, а теперь, как мы сообщили выше, их осталось пять: по ходатайству адвоката обвиняемого Евгения Кузнецова судья Светлана Тельнова прекратила дело за истечением сроков давности по двум эпизодам. Алексей Сергеев, представитель двух обманутых дольщиков, которых вывели из процесса, подал жалобу на это решение в городской суд.

Участники долевого строительства «Дома с каминами» заключали инвестиционный договор еще до принятия 214-ФЗ. Соответственно не было госрегистрации договора, а также не оформлен залог земельного участка.

В качестве доброго совета  пострадавшим предлагают подать заявку на вступление в реестр обманутых дольщиков. Однако включение в реестр не предусматривает выплаты компенсации, отметил представитель региональной комиссии по недвижимости Общества потребителей Александр Жуматий. Даже если после очередных судебных разборок покупатели смогут доказать, что договорные отношения с застройщиком фактически сложились как долевое участие, своих денег они не увидят никогда. Максимум, что им обещает закон: помочь с поиском нового инвестора, согласного на строительство. Но там, где бессилен 214-ФЗ, действует закон о защите прав потребителей, принятый еще в 1992 году. По мнению экспертов, эта норма эффективна при взыскании неустойки, если в договоре зафиксированы сроки сдачи дома. Кроме этого, дольщик имеет право не просто вернуть свои деньги, но и 50% от этой суммы по решению суда. Не исключено, что суд удовлетворит гражданские иски о компенсации, но в лучшем случае процедура выплат растянется на десятилетия, полагает партнер юрфирмы «СМБ Консалт» Максим Плетнев. 

Наш портал на основе данных мониторинга российских СМИ продолжает публикацию сводных обзоров новостей об уголовных делах, которые уже возбудили или собираются возбудить против застройщиков.

Казань, 13 июня.

Как сообщило Следственное управление Следственного комитета РФ по Татарстану, бывшему главе Татфондбанка и еще трем лицам предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

В настоящее время в отношении председателя правления ПАО «Татфондбанк», депутата Государственного совета Республики Татарстан 52-летнего Роберта Мусина; его первого заместителя 34-летнего Рамиля Насырова; генерального директора ООО «Сувар Девелопмент» Андрея Мочалова; его заместителя и финансового директора компании-застройщика Дениса Семенова; директора ООО «Новая нефтехимия» 52-летнего Рамиля Сафина и директора ООО «Роял Тайм Групп» 40-летней Елены Леушиной проводятся следственные действия по признакам преступлений, ч. 2 ст. 201 УК (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Помимо этого Мусину, Насырову, Мочалову и Семенову, предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Ранее суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Мусина меры пресечения в виде заключения под стражу. В ходе расследования уголовного дела в домах у обвиняемых проведены обыски, наложен арест на имущество.

По версии следствия в августе 2016 года сотрудники Татфондбанка с целью получения кредита и последующего хищения денежных средств представили в Банк России фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. Впоследствии полученные кредитные денежные средства в размере более 3,1 млрд руб. были переведены на расчетные счета аффилированных организаций Татфондбанка.  В числе таковых в материалах следствия фигурирует ООО «Сувар Девелопмент», замешанная в истории с кредитом ЦБ, который следствие считает заведомо невозвратным и похищенным.

Как следует из информации с официального сайта этого застройщика, ООО «Сувар Девелопмент» — крупнейшая строительная компания Республики Татарстан. На сегодняшний день данный девелопер реализует более 30 строительных проектов в 9 городах России, включая крупные жилые комплексы, спортивные и оздоровительные центры, объекты индивидуального строительства, инженерной и социальной инфраструктуры, современные паркинги, зоны отдыха. В ТОП российских застройщиков компания на 31.05 занимает 133-е место с объемом текущего строительства 160 853 м².

Москва, 14 июня.

Как сообщил по итогам заседания рабочей группы в прокуратуре Центрального административного округа г. Москвы заместитель председателя Москомстройинвеста Александр Гончаров, за незаконную реализацию лофтов в центре Москвы руководство Red Development понесет уголовное наказание.

По словам Гончарова, комитет направил в правоохранительные органы все необходимые материалы с целью возбудить в отношении руководства компании Red Development уголовное дело по факту незаконного привлечения денежных средств граждан. Сейчас правоохранительные органы проводят доследственную проверку в отношении незаконной реализации loft-апартаментов в комплексе «Loft Post» по адресу ул. Энгельса, д. 46.

Причем делала это компания-псевдозастройщик (по выражению Александра Гончарова) не сама, а через АО «Типография Новости», в отношении которой в настоящее время введена процедура банкротства и определен конкурсный управляющий.

Более подробно об этом деле можно прочесть в нашей публикации.

Нижегородская область, 14 июня.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Нижегородской области, на контроле в этом правоохранительном органе находится расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 200.3 УК РФ (привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве) в отношении компании «Квартстрой».

О проблемах этого девелоперского холдинга, которые за два месяца отбросили его с 32-го на 843-е место в ТОП застройщиков, мы подробно писали в конце мая. Один из крупнейших проблемных объектов компании на территории Нижегородской области — ЖК «Новинки Smart City». Первую очередь этой комплексной застройки в Богородском районе области составляют 34 дома высотой от четырех до 17 этажей, возводимые с привлечением средств участников долевого строительства, причем часть домов планировалось построить в рамках программы «Жилье для российской семьи».

Как рассказала нашему порталу член инициативной группы ЖК «Новинки Smart City» Наталья Карлова, о продажах квартир в этом жилом комплексе будущие дольщики узнали из многочисленной теле-, радио- и интернет-рекламы, через риэлторов и знакомых. В широкой рекламе проекта участвовали даже представители нижегородских властей.

«Поскольку несколько домов здесь должны были построить в рамках программы «Жилье для российской семьи», официальные лица заверяли нас, что в этой программе участвуют только самые надежные и проверенные застройщики, что этот проект уникальный, предназначенный для молодых семей, что цены изначально снижены и пр. Поэтому, мол, покупайте и ничего не бойтесь, убеждали нас», — вспоминает Наталья.

Продажи квартир в «Новинки Smart City» были организованы как напрямую через застройщика, ООО «Квартстрой Центр», так и через местные агентства недвижимости, государственные и частные.  

Для продажи жилья использовались две основные схемы. В нескольких домах, которые возводились в рамках программы «ЖРС», квартиры продавались по ДДУ, а все остальное жилье реализовывалось путем переуступки прав требования на квартиры. Причем сами квартиры застройщик «Квартстрой Центр» продал другой компании, входящий в тот же холдинг: ООО «УК «Квартстрой НН». К слову, как следует из информации, размещенной на ряде ресурсов, до недавнего времени генеральным директором обеих этих компаний являлся один человек — Сергей Жмаев.

«Поскольку схема переуступки общепринятая, ни у кого из дольщиков не возникло сомнений в ее законности, — делится Наталья Карлова: — Тем более что все заключаемые с нами договоры регистрировались, кроме того нам были выданы справки о том, что компания «ООО УК Квартстрой» полностью перевела деньги застройщику. Но это оказалось ложью. Когда со сроками строительства ЖК возникли проблемы, мы обратились к застройщику, который сообщил нам, что у него денег нет. Пришлось выяснять, куда они делись. И, как оказалось, они так и не были переведены — по сути, их вывели неизвестно для каких нужд, то есть, проще говоря, украли».

Всего, по приблизительным оценкам, с граждан было собрано порядка 1,5 млрд руб., а пострадавшими оказались около 2 тыс. человек.  В результате строительство ЖК «Новинки Смарт Сити», начатое летом 2014 года, затормозилось. Остановились и продажи: из 34-х домов первой очереди продать успели 25 домов.

Первый пуск первой очереди — 15 4-этажных домов — планировалось осуществить в декабре 2015 года, а далее каждые полгода должны были сдавать по два-три дома. Но на сегодняшний день ни один дом так и не сдан. У многих 4-этажек есть только каркасы, крыши и окна. Один 8-этажный дом существует в виде голого каркаса, второй «замер» где-то в районе 3-го этажа, строительство всех остальных домов, включая те, которые должны были возвести в рамках «ЖРС», так и не вышло за стадию котлована и, в лучшем случае, фундаментных работ. Никаких коммуникаций не подведено, котельная не подключена, и это при том, что дома строятся, по сути, в чистом поле.

«Куда мы только ни обращались — в прокуратуру, Минстрой, — рассказал Наталья Карлова. — И везде нам отвечали одно: поскольку застройщик не признан банкротом, мало что можно для нас сделать. Но пока, насколько нам известно, о банкротстве компании речи не идет. Поэтому мы не можем даже попасть в реестр обманутых дольщиков».

Тем не менее, благодаря усилиям обманутых граждан, подавших коллективный и индивидуальные иски в правоохранительные органы, активизировалось и государство. Начала свое расследование областная прокуратура, подал иск на компанию региональный Минстрой. На основе материалов, представленных ведомством, была проведена проверка соблюдения законодательства при привлечении средств граждан для строительства жилья в ЖК «Новинки Смарт Сити». В ходе проверки выявлен ряд нарушений.

Главное из них, как отмечается в сообщении прокуратуры, состоит в том, что договоры переуступки прав с гражданами заключены с нарушением требований ст. 11 214-ФЗ, поскольку ООО «УК «Квартстрой», как уже было отмечено, в полном объеме не оплатило цену заключенных с застройщиком договоров долевого участия и не осуществило перевода долга на новых участников долевого строительства.

Как стало известно, 14 июня, в день возбуждения уголовного дела, Сергей Жмаев (тот самый, который, по сути, переводил или должен был переводить деньги из одной квартстроевской компании в другую) уволился по собственному желанию из ООО «Квартстрой Центр», причем, как утверждают дольщики, это было сделано задним числом.

Каковы перспективы этого проекта? По словам Натальи Карловой, все последние месяцы областной Минстрой пытался помочь с новым инвестором, и вот недавно пришла информация, что такой инвестор найден и даже якобы дал предварительное согласие.

«Инвестора, вроде бы, нашли, но как именно будут выстроены наши взаимоотношения с ним, нам пока не объясняют: будет ли это сделано через банкротство, перекупку стройки или как-то еще, — отметила Наталья и добавила: — Правда, ждать осталось недолго: после 1 июля членов инициативной группы пообещали пригласить на беседу и рассказать о наших дальнейших перспективах».

Наш портал продолжит следить за развитием этого дела.

Уфа, 15 июня.

Возбуждения уголовного дела по факту неправомерного привлечения средств дольщиков добилась и прокуратура Республики Башкортостан. Как сообщает сайт правоохранительного органа, прокуратура Орджоникидзевского района г. Уфы выявила незаконную схему привлечения денег граждан на жилищное строительство.

В соответствии с законодательством жилищно-строительный кооператив вправе осуществлять данную деятельность только в том случае, если он является застройщиком. В период с 2012 по 2016 годы ЖСК «Квартал 42 дом 2» получил от граждан и организаций свыше 570 млн руб. в качестве паевых взносов на строительство многоквартирного дома по ул. Ш. Руставели. В действительности же здание возводилось не ЖСК, а застройщиком ООО «Группа компаний СУ-10», с которым кооператив заключил договор инвестирования.

Таким образом, денежные средства граждан поступали строительной фирме через посредника-инвестора. Такая схема позволила застройщикам уклониться от исполнения законодательства о долевом строительстве жилья, в частности о страховании ответственности перед дольщиками.

По данному факту прокуратура района организовала доследственную проверку, по результатам которой в отношении председателя кооператива возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 200.3 УК РФ (привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве многоквартирных домов в крупном размере).

Ход и результаты расследования этого уголовного дела находятся на контроле прокуратуры.

Ижевск, 16 июня.

В столице Удмуртии перед судом предстанут один из учредителей и директор ООО «Инвест-проект», которые обвиняются в сокрытии и отчуждении имущества компании при наличии признаков банкротства. Как сообщает Объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртской Республики, причиненный застройщиком его кредиторам и дольщикам ущерб превысил 21 млн руб.

Также руководители строительной фирмы обвиняются в хищении денежных средств, «сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств по заключенным ООО «Инвест-проект» с участниками долевого строительства договорам на участие в строительстве жилого дома», — говорится в сообщении.

Дело назначено к слушанию на 22 июня.

Напомним, что компания «Инвест-проект» получила печальную известность после криминальной истории с ее финансовым директором Ильдаром Мавлутдиновым, который был осужден за убийство своего компаньона.

На счету компании два недостроенных дома на ул. Петрова в Ижевске, дольщики которых так и не могут въехать в свои квартиры.