Мониторинг материалов СМИ во второй половине апреля 2018 года выявил новости об уголовном преследовании 7-ми застройщиков из 6-ти регионов России. Одного застройщика обвинили в присвоении и растрате чужого имущества. Еще одного осудили на 7 лет за мошенничество и растрату чужого имущества. Остальным девелоперам предъявили обвинения по статьям о махинациях с недвижимостью, самоуправстве и др. Одному застройщику изменили меру пресечения в сторону ужесточения: с домашнего ареста на заключение под стражу.

  

Фото: www.shkola27.ru

  

Хабаровский край, 16 апреля

Директор строительной компании, чье имя не сообщается, с двумя сообщниками за пять лет заключил около 840 ДДУ на возведение жилых комплексов с бизнес-объектами, сообщает УМВД России по Хабаровскому краю. Дольщики перечисляли застройщику средства для возведения домов, однако не все их деньги были израсходованы по назначению, а договорные работы — выполнены. Объекты в эксплуатацию не введены, а их строительство прекращено.

Общий ущерб от действий злоумышленников по версии следствия составил около 1 млрд руб. В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), решается вопрос об избрании им меры пресечения. Максимальное наказание по инкриминируемой статье — до 10 лет лишения свободы.

В этой связи напомним, что недавно портал ЕРЗ сообщал о еще одном уголовном деле, возбужденном по той же статье против другого хабаровского девелопера. 13 апреля в отношении застройщика ЖК «Амурские зори» было заведено уголовное дело. Директора строительной организации Степана Степаняна и троих членов руководства ООО «Диалог» подозревают в растрате чужого имущества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

 

Фото: www.ivday.ru

 

Омск, 16 апреля

Центральный районный суд г. Омска признал Радика Акопяна виновным в мошенничестве и растрате чужого имущества, сообщили в прокуратуре Омской области. Пока оглашены только вводная и резолютивная части приговора. Акопяну назначили наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии общего режима. До вступления приговора в законную силу застройщик будет находиться в следственном изоляторе. А поскольку девелопер уже провел под стражей 2,5 года, это время зачтется ему в общий срок отбывания наказания.

Как сообщают местные СМИ, обманутые Акопяном дольщики, присутствовавшие на оглашении приговора, остались недовольны решением суда. Этих людей можно понять: за несколько лет они так и не сумели вернуть свои вложения, обещания чиновников решить их квартирный вопрос пока не воплотились в жизнь, а тюремное заключение бывшего главы ООО «Валентайн» процесса, по их мнению, не убыстрит.

 «В зале суда Акопян нас обвинял, что мы не дали ему достроить дом, потому что поддержали тяжбу, — пояснила дольщица ЖСК «Малиновского-2012» Татьяна Капустина. — Из-за этого наложили арест на документы, и дальше он якобы не смог работать. Но ведь у него до этого были деньги на руках, однако он ничего не сделал!», — напомнила она.

Долгострои в областном центре, возведением которых занимался Радик Акопян, вошли в десятку самых проблемных в регионе. И хотя они присутствуют в региональной дорожной карте, опубликованной на сайте Минстроя, четкого и подробного плана по достраиванию этих жилых комплексов до сих пор нет. Везде фигурирует одна и та же формулировка: «Предоставление земельных участков без торгов юридическим лицам, участвующим в решении проблем дольщиков», а само решение этих проблем по всем «акопяновским» домам отодвинуто на 2019 год.  

В частности, речь идет о доме по ул. Менделеева, 46 в г. Омске. Более 200 человек дольщиков в 2012 году вложили денежные средства в строительство этого объекта. Будучи генеральным директором ООО «Валентайн», Радик Акопян возглавлял ЖСК «Малиновского-2012». Поначалу строительство шло хорошими темпами, однако после тог как бригада возвела несколько этажей, рабочие покинули объект. По словам обманутых дольщиков, Акопян несколько раз перепродавал и землю под их строящимся домом, и сами квартиры, а полученными от сделок миллионами распорядился по собственному усмотрению.

По словам дольщика Дениса Михайлова, средств у застройщика более чем достаточно, а каким образом они появились — большой вопрос: «Там присутствуют «Лэнд крузеры», яхта, — информирует активист. — То есть Акопян с кем-то рассчитывался — золотом и квартирами. Брал у кого-то квартиру, отдавал недостроенную, какую-то часть брал деньгами…».

По данным рабочей группы по вопросам обманутых дольщиков при региональном Минстрое из 320 млн руб., собранных с 240 человек на возведение дома на Менделеева, реально на стройку было направлено не более 70 млн. Часть средств обнаружилась на счету ООО «Валентайн», остальные — пропали. Тем временем дольщики по сей день тратят свои кровные на охрану долгостроя, проведение экспертиз и прочие юридические услуги.

Справедливости ради следует признать, что на первых порах дольщики все же доверяли застройщику: особенно тогда, когда Акопян, бросив заниматься банковским бизнесом, переключился на строительство. ООО «Валентайн» в какой-то момент даже приобрело кирпичный завод, что в глазах соинвесторов служило лишним подтверждением возможности девелопера вести строительные работы.

Помимо ЖСК «Малиновского-2012» Радик Вачаканович Акопян возглавлял еще два кооператива: ЖСК «Малиновского-3» и ЖСК «Машиностроительный». В отношении последнего кооператива в апреле 2015 года по иску прокуратуры суд признал незаконным строительство дома на Машиностроительной, 86, под который уже был вырыт котлован. Причина такого вердикта — отсутствие проекта и разрешения на строительство. Радик Акопян был оштрафован на 40 тыс. руб. и привлечен к административной ответственности.

В мае 2015 года, несмотря на протесты дольщиков, компанию застройщика объявили банкротом. В июле того же года Радика Акопяна (на фото) арестовали в связи с подозрением в совершении мошенничества в крупном и особо крупном размере (ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ), присвоении и растрате вверенного ему чужого имущества в особо крупном размере с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Всего в деле фигурируют несколько сотен потерпевших, среди которых, кроме омичей, оказались жители Московской и Сахалинской областей, Камчатского края, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, и около 670 млн. руб. ущерба.

 

Фото: www.kvnews.ru

 

Краснодарский край, 21 апреля

В Сочи задержаны местные застройщики Вартан Татулян и Эдуард Саакян. Девелоперов подозревают в причастности к незаконному строительству и махинациях с недвижимостью. Портал ЕРЗ уже сообщал о серии апрельских арестов застройщиков и чиновников в Краснодарском крае, в ходе которых и были задержаны эти предприниматели.

Вартан Татулян — известный в Краснодарском крае застройщик. Когда оперативники подъехали к его особняку, он не вышел для разговора, а наоборот — закрыл ворота. Оперативникам, имеющим на руках ордер, не оставалось ничего иного как проникнуть в его жилище через забор.

Девятиэтажный дом, строительством которого занимается Татулян, называют в Адлере печальной достопримечательностью. Дом возвели на месте складов. Застройщик обещал дольщикам выдать жилье, однако слово свое не сдержал. Недостроенный дом (на фото) совершенно не приспособлен для жизни: в нем нет ни воды, ни электричества.

В присутствии сотрудников ФСБ и прокуратуры застройщик Вартан Татулян от своего объекта сначала пытался откреститься. Сложившуюся ситуацию он объяснил случайностью, а себя назвал заложником обстоятельств.

Вартан Татулян — учредитель и генеральный директор ООО «Транс Регион» Фамилия застройщика, а также объект в Адлерском районе г. Сочи по ул. Старонасыпная, 1 внесены в список самовольных построек.

В доме другого застройщика, Эдуарда Саакяна, также прошли обыски. Саакян, в отличие от своего коллеги, заявил, что хорошо понимает, за что ему придется отвечать: «Я продавал квартиры, не имея на это права». Однако в незаконном строительстве, по его мнению, виноваты исключительно местные чиновники, которые поощряют коррупцию и за деньги готовы выдать любое разрешение.

 

Фото: www.delisgroup.ru

 

Ленинградская область, 26 апреля

Уголовное дело в отношении строительной компании ООО «Стройтрест №7», которая под руководством Ирины Каштановой возводила ЖК «Дом у озера» в пос. Металлострой Колпинского района г. Санкт-Петербурга, было возбуждено после вмешательства депутата Госдумы Михаила Романова, сообщила его пресс-служба.

В апреле парламентарий встретился с дольщиками ЖК «Дом у озера», чтобы обсудить проблемную ситуацию, сложившуюся вокруг объекта. По результатам встречи Романов обратился с депутатским запросом в правоохранительные органы. Прокуратура провела проверку деятельности застройщика, по результатам которой было возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 330 УК РФ («Самоуправство»).

С того момента как ООО «Стройтрест № 7» начало возводить жилой комплекс «Дом у озера», прошло уже целых 13 лет. В декабре прошлого года дом был сдан, однако около 200 дольщиков все еще не могут получить ключи от своих квартир. Граждане жалуются, что застройщик отказывается подписывать акты приема-передачи квартир и не просто-напросто «не отдает ключи». Между тем, согласно подписанным ДДУ, последняя дата передачи квартир с момента ввода дома в эксплуатацию минула 8 марта нынешнего года.

При этом застройщик предъявляет дольщикам ряд требований: подписать договор на обслуживание дома с некой УК «Колпинская» и внести плату за полгода. Также застройщик, по словам дольщиков, принуждает их выкупать дополнительные квадратные метры в квартирах, причем по завышенным ценам, хотя в реальности никаких лишних квадратных метров там нет. Также с дольщиков пытаются собирать деньги на оплату регистрации права собственности (1,5% от стоимости квартиры).

Вместе с тем, договоры на снабжение дома коммунальными ресурсами не заключены. А застройщик со своей стороны не собирается выплачивать неустойку за срыв сроков сдачи дома (на фото).

По информации СМИ, в настоящее время в арбитражном суде рассматривается дело о банкротстве застройщика, которое позволит ООО «Стройтрест №7» избежать уплаты неустойки. Портал ЕРЗ будет следить за ходом этого дела.

 

Фото: www.restate.ru

  

Саратовская область, 27 апреля

Суд принял решение об изменении меры пресечения Галине Черновой, бывшей жене застройщика Алексея Абасова. Экс-супругу девелопера перевели с домашнего ареста на заключение под стражу, сообщила прокуратура Саратовской области.

По версии следствия, Чернова и Абасов получили средства от более чем 250 участников долевого строительства, однако своих обязательств перед соинвесторами не выполнили. Как информировал портал ЕРЗ, сейчас Абасов находится под стражей, а Чернова, будучи матерью троих несовершеннолетних детей, до последнего времени ожидала суда под домашним арестом, при этом на имущество фигурантов дела наложен арест на сумму более 100 млн руб.

Напомним, что Алексей Абасов в августе прошлого года попал в первую волну арестов застройщиков, которые начались после приезда спикера Госдумы Вячеслава Володина на свою малую родину. Правоохранительные органы задержали руководителя компании «Град-С Недвижимость» (2-е место в ТОП застройщиков по Саратовской области на 01.08.2017) и учредителя «Миал-Девелопмент» (эта компания, как и ряд других, вела застройку под брендом «Град-С Недвижимость») уже на следующий день после приезда руководителя нижней палаты российского парламента.

Уголовное дело в отношении Галины Черновой по статье «мошенничество» было возбуждено в прошлом году. По версии следствия обвиняемая в мошенничестве Чернова принимала меры к уничтожению доказательств и давлению на свидетелей, поэтому была заключена под стражу сроком на два месяца.

На этот раз Чернова сама обратилась в суд о признании себя банкротом. Произошло это по причине того, что более трех месяцев девелопер не могла исполнить денежные обязательства перед кредитором на сумму более 500 тыс. руб. Галина Чернова признала просроченную задолженность на общую сумму более 23 млн руб.

Долг вырос после того, как суды Фрунзенского и Заводского районов Саратова своими решениями взыскали с Черновой в пользу АО «КБ «Синергия»» и КПК «Поволжское ОВК» от 600 тыс. до 3,5 млн руб. по кредитным договорам. Кроме того, Галина Чернова (на фото) имеет задолженности перед АО ВТБ 24 на сумму 2,3 млн руб., перед АО «Сбербанк России» — 2,33 млн руб., перед АО «АИЖК» — 502,09 млн руб.

Что касается Алексея Абасова, то в настояще время он пытается оспорить определение Арбитражного суда Саратовской области от 5 февраля 2018 года. Суд принял к производству заявление АО «КБ «Синергия»» о включении в реестр требований кредиторов на сумму 3,54 млн руб. в рамках процедуры его банкротства как физлица.

Параллельно идет процесс банкротства компаний Алексея Абасова. Так, продолжается процедура наблюдения в отношении ООО «Град инвест» и «Град-С», а в отношении ООО «Миал девелопмент» и ООО «Сити-строй» открыто конкурсное производство.

 

Фото: www.vzsar.ru

 

Ростовская область, 28 апреля

Обманутые дольщики Ростовской области сообщили порталу ЕРЗ об аресте Арсена Хабахова — одного из подозреваемых по делу ЖК «Европейский». По информации местных СМИ Арсен Хабахов был задержан 27 апреля, и суд принял решение отправить его в СИЗО на два месяца.

Напомним, что почти полторы тысячи дольщиков Краснодара и Ростова-на-Дону оказались обманутыми группой застройщиков-дельцов. Мошенники собрали деньги граждан в качестве взносов на строительство ЖК «Южный» и «Валентина» в Краснодаре и ЖК «Европейский» в Ростове-на-Дону, но в итоге оставили их без квартир. 

Как ранее сообщал портал ЕРЗ, в качестве обвиняемых по уголовному делу о мошенничестве привлечены восемь человек. Среди них учредители и руководители строительных фирм ООО «Рубин», ООО «Строй cтарт», ООО «Югстройресурс», и др. В прошлом году были задержаны братья Вардан и Давид Исраеляны, Артур и Давид Поповы, Елена Домась, Татул Григорян и Жанна Тихонова, а Арсен Хабахов был объявлен в федеральный розыск.

При этом дело руководителя одной из компаний, Вардана Исраеляна, выделено в отдельное производство, судебный процесс над ним ведется в Железнодорожном суде Ростова-на-Дону.

Как сообщал портал ЕРЗ, из 18 запланированных многоквартирных домов ЖК «Европейский» построено и сдано только шесть шестиэтажных одноподъездных домов, а строительство еще десяти (один из домов — на фото) приостановлено на различной стадии — от котлована до 90-процентной готовности. Еще два дома так и остались проектом на бумаге, при этом строительство всего ЖК должно было завершиться еще в 2016 году.

Ущерб, нанесенный обвиняемыми дольщикам, оценивается в сумму до 3 млрд руб. Фигурантам дела грозит до 10 лет лишения свободы.

 

Фото: www.big-rostov.ru

Подготовила Снежана НАЗАРЕТИ

  

 

 

 

 

Другие публикации по теме:

Какие нарушения прав дольщиков выявила прокуратура

Уголовные дела против застройщиков. Первая половина апреля 2018 г.

На Кубани начались весенние посадки

Суд оставил за решеткой застройщика, который хотел рассказать о взятках и предлагал вернуть эти деньги, чтобы достроить свои дома

Мониторинг материалов СМИ выявил информацию об уголовном преследовании 12-ти застройщиков из 10-ти регионов России. В первой половине апреля 2018 года по трем уголовным делам застройщикам вынесены приговоры (7 лет 8 месяцев, 8 лет 9 месяцев, 4,5 года лишения свободы), пять дел направлены в суд, с двух строителей сняли обвинения, одному застройщику смягчили меру пресечения, а одному девелоперу продлили срок нахождения под стражей.

 

Фото: www.miasskiy.ru

 

Ставропольский край, 2 апреля

С застройщиков Валерия Татарова и Таймураза Каргинова, которые по версии следствия обманули 32 дольщика на 30 млн руб., сняли все обвинения,

Промышленный районный суд г. Ставрополя постановил изменить приговор в отношении генерального директора ООО «Интерстрой» Таймураза Каргинова и генерального директора ЗАО «Группа Интер» Валерия Татарова, сообщает сайт Ставропольского краевого суда. Действия застройщиков (все 20 эпизодов, по которым они были осуждены) переквалифицированы на другую статью УК РФ: с ч. 3 и ч. 4 ст. 159 на ч. 1 и ч. 2 ст. 159.4 (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности). Сейчас эта статья уже не действует, но была актуальна во время совершения преступления. Вместо колонии бизнесменам были назначены штрафы.

Как разъяснили в краевом суде, «данные изменения в приговоре не лишают потерпевших права на возмещение материального вреда, причиненного преступлением». Таким образом, обманутые застройщиками дольщики по-прежнему могут обращаться в суд с гражданскими исками.

Ранее портал ЕРЗ сообщал о приговоре, который вынесли участникам этого дела осенью прошлого года. Бизнесмены были осуждены за мошенничество на 5 и 6 лет и оштрафованы на 4 и 3 млн руб. Это наказание и оспаривалось в апелляционной инстанции.

Напомним, что застройщики Валерий Татаров и Таймураз Каргинов обвинялись в многочисленных хищениях денег участников долевого строительства. В 2008 году, не имея в собственности земельных участков и разрешения на строительство, они заключали с гражданами ДДУ. Мошенничество было раскрыто. Валерий Татаров (на фото), находясь под подпиской о невыезде, скрылся и более полутора лет числился в федеральном розыске, пока 23 декабря 2015 года не был задержан в Анапе.

 

  

Фото: www.roseofworld.ru

 

Свердловская область, 2 апреля

По факту обмана дольщиков ЖК «Первый Николаевский»  было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение), сообщает ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области.

Представитель полицейского главка Валерий Горелых пояснил, что речь идет об обмане более 100 участников долевого строительства. В преступлении подозреваются должностные лица жилищно-строительного кооператива, которые в период с 2012 по 2017 год возводили многоквартирный дом. «В установленные договором сроки объект не был сдан в эксплуатацию, денежные средства дольщикам не возвращены, квартиры не предоставлены в собственность», уточнили в областном управлении  МВД.

Строительством домов занимались компании НП «Уралэнергостройкомплекс» «Уралэнергостройкомплекс» (27-е место в ТОП по Свердловской области), подконтрольного депутату Екатеринбургской городской думы Игорю Плаксину. Между тем у «Уралэнергостройкомплекса» есть еще один проблемный объект — ЖК «Новый Уктус». Как сообщал портал ЕРЗ, в февральском митинге участники акции протеста потребовали от «Уралэнергостройкомплекса» передать их финансовые документы новому застройщику — ГК ТЭН (7-е место в ТОП застройщиков региона).

Напомним, что «Уралэнергостройкомплекс» обещал сдать 5-ю очередь ЖК «Новый Уктус» еще в 2016 году, однако на сегодняшний день выполнено только 30% от общего объема работ. Дольщики обвинили руководство «Уралэнергостройкомплекса» в хищении средств, предназначенных для стройки.

Весной 2016 года заместитель генпрокурора РФ Юрий Пономарев потребовал от свердловских полицейских активнее расследовать уголовное дело о хищениях на площадках «Уралэнергостройкомплекса». Речь шла о создании спецгруппы для расследования преступлений на стройках, подконтрольных депутату Плаксину.

По итогам прошлого года «Первый Николаевский» возглавил  рейтинг крупнейших долевых долгостроев столицы Среднего Урала. Строительная компания «Уктусстрой», бенефициаром которой является все тот же Игорь Плаксин (на фото), начала возводить объект в 2012 году, но не смогла выполнить обязательства из-за больших долгов. В итоге обманутыми оказались 760 семей дольщиков.

В феврале 2017 года был подписан меморандум о завершении строительства «Первого Николаевского» между Уральским банком Сбербанка, компанией Prinzip и Игорем Плаксиным. С согласия дольщиков достройку ЖК «Первый Николаевский» передали ООО «Новый застройщик» (бренд PRINZIP — 2-е место в ТОП по региону).

Кредит на завершение работ выдал Сбербанк. Первую очередь ЖК «Первый Николаевский» планируют ввести в эксплуатацию в октябре этого года. 

 

Фото: www.egd.ru

 

Краснодар, 2 апреля

Ленинский районный суд г. Краснодара вынес приговор в отношении экс-руководителя ООО «Эталон девелопмент». Олега Сандуляка приговорили к 7 годам и 8 месяцам колонии общего режима. Девелопер обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ),

сообщила прокуратура Краснодарского края.

Бизнесмена обязали выплатить каждому из обманутых дольщиков, пострадавших при строительстве ЖК «Багратион» по ул. Красных Партизан, 46 от 600 тыс. руб. до 2 млн руб. по гражданским искам на общую сумму 65 млн руб. В качестве дополнительного наказания Сандуляка лишили права заниматься предпринимательской деятельностью сроком на три года.

Судом было установлено, что руководство ООО «Эталон девелопмент» предлагало людям приобрести квартиры в ЖК «Багратион» по ДДУ, однако при этом строительная компания предъявляла гражданам уже недействующее на тот момент разрешение на строительство.

На самом деле, разрешение на строительство 14-этажного жилого дома по адресу ул. Красных Партизан, 46, было выдано ООО СК «Родина — «Кубань» (в мае 2013 года переименовано в ООО «Эталон девелопмент») в декабре 2012 года и отменено 21 января 2013 года.

Тем не менее С июня 2013 года по май 2014-го было привлечено свыше 65 млн руб. от 50 дольщиков. В итоге на месте рекламируемого жилого комплекса до сих пор находится котлован.

Учредителями ООО «СК «Родина — Кубань» значатся братья Александр и Владимир Холодняки. Девелоперы сейчас находятся в международном розыске по подозрению в мошенничестве и незаконном предпринимательстве.

Когда начались проверки в отношении компании, братья формально избавились от нее, продав своему родственнику Сандуляку — человеку без строительного образования и опыта работы. В марте 2013 года он стал ООО «Эталон девелопмент», а в ноябре того же года он передал 30% УК общества зарегистрированной в Швейцарии компании Romano Immobilien AG, принадлежащей известному архитектору и девелоперу Маркусу Романо. Переговоры с Романо начали еще братья Холодняки, скрывшие от своего потенциального партнера тот факт, что у компании уже начались проблемы.

В 2015 году швейцарская фирма обратилась в арбитражный суд края с иском к Олегу Сандуляку об исключении его из общества, а в начале 2016 года ООО «Эталон девелопмент» полностью перешло под крыло Romano Immobilien AG.

По сообщению прокуратуры края, в ходе предварительного следствия и на суде бывший руководитель компании «Эталон девелопмент» свою вину в совершении преступления признал в полном объеме. Руководство ООО «Эталон девелопмент» отметило, что объект по ул. Красных Партизан, 46, будет построен только в том случае, если администрации города и края пойдут навстречу потенциальному инвестору.

Нынешний гендиректор подконтрольного швейцарской компании ООО «Эталон девелопмент» Богдан Шахов объяснил это тем, что ЖК убыточный, и чтобы привлечь к его реализации инвесторов, власти должны предложить им какую-то компенсацию за издержки при достройке жилого дома. Ликвидность участка снижает и тот факт, что решением администрации Краснодара разрешенная высотность по данному адресу в феврале текущего года была ограничена восемью этажами.

 

Фото: www.kirovchanka.ru

 

Калужская область, 3 апреля

Завершилось расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО «СМУ-1» Елены Бенцы. Прокурор Бабынинского района утвердил обвинительное заключение и направил уголовное дело в Сухиничский районный суд.

Как пояснили в областной прокуратуре, девелопера обвиняют в злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ) и преднамеренном банкротстве (ст. 196), сообщает прокуратура Калужской области.

По версии следствия, 47-летняя жительница Подмосковья с августа 2011 по март 2013 года занимала должность директора ООО «СМУ-1», а также была учредителем компании. Предприятие осуществляло долевое строительство жилого 5-тиэтажного 40-квартирного дома в Бабынинском районе. Также у строительной компании есть недостроенный дом (на фото) в пос. Воротынский Калужской области. Его дольщики обращаются к властям всех уровней с просьбой поспособствовать решению вопроса достройки их объекта.

Как выяснило следствие, Елена Бенца, сознательно намереваясь обанкротить свою строительную компанию, организовала от ее имени сделку по выводу активов. При этом она знала, что это повлечет неспособность предприятия удовлетворить требования кредиторов, в том числе участников долевого строительства, по денежным обязательствам и исполнить обязанность по оплате налогов.

Однако от имени ООО «СМУ-1» Елена Бенца обратилась в арбитражный суд заявлением о банкротстве, а затем выставила на торги имущество компании, в том числе недостроенный дом. В результате преступных действий руководителя строительной организации кредиторам причинен ущерб на сумму свыше 55 млн руб.

Как поясняет областная прокуратура, за злоупотребление полномочиями обвиняемой, чье дело передано в суд, грозит до 10 лет колонии, а за преднамеренное банкротство — до 6 лет и штраф до 200 тыс. руб.

 

 

Краснодарский край, 4 апреля

Ленинский районный суд г. Краснодара, согласившись с позицией государственного обвинителя прокуратуры Западного административного округа Краснодара, вынес приговор в отношении бывшего директора ООО «Дублесс».

Александр Троян признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размерах). Суд учел мнения государственного обвинителя и потерпевших, и в итоге назначил подсудимому наказание в виде 8 лет 9 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Ведомство пояснило, что в 2013 году застройщик создавал видимость строительной деятельности в пос. Яблоновский. Мнимое возведение объекта убеждало дольщиков в добросовестности застройщика. «Он закладывал фундамент и возводил часть каркаса здания, однако после получения денежных средств от заказчика работы прекращались,  рассказали в краеовй прокуратуре. — Имущественный вред был причинен семи гражданам на общую сумму более 8,5 млн руб.».

По мнению экспертов, на столь суровой приговор повлияло то обстоятельство, что совсем недавно, в 2016 году, девелопер уже был осужден за преступления этой же направленности, но, как можно понять, не исправился и довольно скоро допустил рецидив.   

На суде Александр Троян в полном объеме признал свою вину. Гражданские иски потерпевших о взыскании с виновника суммы причиненного ущерба удовлетворены в полном объеме.

 

 

Петрозаводск, 4 апреля

В городской суд Петрозаводска направлены материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением о нарушениях в сфере долевого строительства. В документах фигурируют около 20 обманутых дольщиков ООО «ВР-Строй», рассказала начальник отдела по расследованию преступлений в предпринимательской и бюджетной сферах СУ МВД по Республике Карелия Елена Крюкова.

По ее словам, строительная компания, которой руководят братья Александр и Максим Клюквины (на фото), возводила дом по ул. Паустовского, однако его строительство застройщик в срок не завершил.

Помимо этого ООО «ВР-Строй» обвиняется еще по двум эпизодам, один из которых также связан с мошенничеством в долевом строительстве: девелоперы привлекли деньги обманутых дольщиков для того, чтобы построить дом из блок-секций, но и его строительство не завершили. «Людей обманули, деньги истратили по своему усмотрению», — заключила Крюкова. Всего по уголовному делу проходят 16 пострадавших.

К слову, директора строительной компании «ВР-Строй» Александра Клюквина в 2016 обвиняли в невыплате заработной платы сотрудникам. Он не отдавал деньги в течение года с лишним, хотя по версии следствия «имел реальную возможность» их выплатить.

 

Подпись: Фото: www.karel.mk.ru

 

Иркутск, 10 апреля

В Октябрьский суд г. Иркутска направлено уголовное дело руководителя ООО «Торговый дом ИЗКВ». Александр Шерстянников обвиняется в присвоении средств участников долевого строительства (ч. 4 ст. 160 УК РФ) многоквартирного дома, сообщила областная прокуратура.

Правоохранители занялись проверкой девелопера в 2016 году, после того как дольщики дома по ул. Ядринцева, 33 (на фото) в областном центре обратились в полицию. Они рассказали, что в региональном управлении Росреестра им отказали в государственной регистрации прав на недвижимое имущество, обосновав это тем, что в ЕГРП уже имеется запись о государственной регистрации права собственности иного лица на ряд квартир, расположенных в этом самом жилом доме.

Проверка показала, что в 2013—2014 годах г-н Шерстянников заключил с тремя гражданами ДДУ на общую сумму более 5,5 млн руб. «Не имея намерений приступать к строительству объекта, он присвоил денежные средства, распорядившись ими по своему усмотрению», — пояснили в ведомстве.

Помимо этого в 2010 году гендиректор заключил договор долевого участия с ООО «Антей», обязуясь передать ему одну из построенных квартир в счет оплаты работ по благоустройству придомовой территории. Но вскоре заключил договор на эту квартиру с физическим лицом, получив от гражданки 1,7 млн руб.

Как сообщает региональное ГУ МВД, потерпевшие по уголовному делу заявили гражданские иски, для обеспечения возмещения ущерба наложен арест на имущество обвиняемого стоимостью более 100 млн руб.

Всего с начала года органы прокуратуры в регионах Сибирского федерального округа выявили почти 1200 нарушений закона прав дольщиков при строительстве многоквартирных жилых домов.

 

Фото: www.ir-kutsk.ru

 

Москва, 11 апреля

Игорь Пинкевич, застройщик ЖК «Царицыно» и владелец АО «МКХ», по решению Тверского суда останется под арестом до 12 июля.

Портал ЕРЗ регулярно сообщал о проблемах застройщика и акциях протеста дольщиков ЖК «Царицыно». Напомним, что возведение самого масштабного проблемного долевого долгостроя Москвы и России началось в 2006 году. Девелопер обещал ввести объект в эксплуатацию в 2012 году. За время реализации проекта строительная компания заключила 4 017 договоров долевого участия, при этом по 3 265 ДДУ обязательства не исполнены.

В начале 2017 года против владельца МКХ (о введении в отношении компании конкурсного производства недавно рассказал портал ЕРЗ) Игоря Пинкевича (на фото) было возбуждено уголовное дело о мошенничестве (вышеупомянутая ч. 4 ст. 159 УК РФ), с августа предприниматель находится под стражей.

Дольщики комплекса активно следят за ходом уголовного дела, возбужденного против застройщика. Около 30 активистов присутствовали на заседании Тверского суда.

Как рассказала член инициативной группы Елена Годлевская, все дольщики были едины в своей просьбе: «оставить обвиняемого под стражей, дабы он никуда не сбежал и не смог оказывать влияния на следствие».

 

Фото: www.newvz.ru

 

Казань, 11 апреля

Верховный суд Республики Татарстан смягчил меру пресечения главе группы компаний «ФОН» (11-е место в ТОП по региону) Анатолию Ливаде, сообщает прокуратура республики. До 13 мая девелопер будет находиться под домашним арестом.

Ливада был освобожден из-под стражи в зале суда. Интересно, что отпустить фигуранта дела под домашний арест просило обвинение, поскольку все необходимые следственные действия в его отношении были проведены, а следствие находится на завершающей стадии. Именно поэтому продолжать держать обвиняемого в экономическом преступлении предпринимателя под стражей, по мнению прокуратуры, было нарушением требований законодательства.

Поначалу Верховный суд РТ не внял этим аргументам и оставил фигуранта дела под стражей, но затем все-таки смягчил ему меру пресечения, отправив обвиняемого дожидаться судебного заседания в родных стенах.

Портал ЕРЗ сообщал об уголовном деле против этого застройщика летом 2017 года. Напомним, что Анатолий Ливада (на фото) обвиняется в мошенничестве в сфере долевого строительства. Согласно материалам дела общая сумма нанесенного им ущерба составляет 2 млрд руб.

В свое время девелопер записал видеообращение, в котором заявил, что людей не обманывал и работал на совесть. «Мое дело — достроить дома», — заверил он.

Застройщик возводит два ЖК в Казани: ЖК «МЧС» и ЖК «Молодежный». Недавно ЕРЗ писал об акции протеста, которую провели дольщики этих жилых комплексов в первой половине апреля.

 

Подпись: Фото: www.evening-kazan.ru

 

Хабаровск, 13 апреля

Ситуация с недостроенными жилыми домами ЖК «Амурские зори» стала поводом для возбуждения уголовного дела. Под следствие попал директор строительной компании Степан Степанян и трое членов руководства ООО «Диалог»: их подозревают в растрате чужого имущества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

ООО «Диалог» занимается строительством жилого комплекса «Амурские зори» в столице Хабаровского края по ул. Салтыкова-Щедрина. Также застройщик возводит высотку на Уссурийском бульваре. В домах предусматривалось 973 квартиры.

ЖК «Амурские зори» (на фото) строится за счет собственных средств компании, кредитов и денег дольщиков, с которыми компания заключила около 500 договоров долевого участия. Однако, как выяснила городская прокуратура, ООО «Диалог» потратило часть средств дольщиков на цели, не связанные со строительством. Речь идет о сумме более 800 млн руб.

Проверка деятельности компании началась минувшей зимой, когда строительство домов практически остановилось. Очень быстро выяснилось, что застройщик не выполнил обязательства перед гражданами: дома должны были ввести в эксплуатацию летом 2017 года, однако объекты до сих пор не достроены.

Предположительно, деньги дольщиков пошли на погашение займов, взятых для строительства других объектов, а также на покупку земли и прочей недвижимости. В итоге в 2017 году на счетах и в кассе ООО «Диалог» осталось менее 1 млн руб.

Теперь обвиняемые ответят за это в рамках уголовного процесса.

 

Фото: www.gubernia.com

 

Челябинск, 13 апреля

Центральный районный суд г. Челябинска приговорил бывшего гендиректора компании «Гринфлайт» (4-е место в ТОП по Челябинской области) на два года и 6 месяцев колонии общего режима.

Застройщик ЖК «Академ Riverside» Сергей Мануйлов признан виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия»).

Как сообщал портал ЕРЗ, Сергей Мануйлов был готов к этапированию в места отбывания заключения: на оглашение приговора он пришел с вещами. Однако по решению суда до вступления приговора в законную силу девелоперу разрешено остаться под подпиской о невыезде.

Напомним, что застройщик с августа 2013 по сентябрь 2015 года и с февраля по июнь 2016 года заключал заведомо невыгодные сделки, которые причинили урон более 4 тыс. дольщиков.  Ущерб дольщикам составил свыше 8,7 млрд руб., а возглавляемой Мануйловым компании — более 1,3 млрд руб.

В 2013 году глава компании подписал с СМП-банком 16 договоров ДДУ на более чем 460 квартир общей стоимостью 1,74 млрд руб. В скором времени договоры были расторгнуты компанией «Гринфлайт», и застройщику пришлось вернуть деньги и заплатить штраф в 340 млн руб.

Как отмечал ЕРЗ, в соответствии с предъявленными обвинениями Мануйлову «светило» 10 лет колонии. Однако предприниматель пошел на сделку со следствием, полностью раскаялся в содеянном, частично возместил ущерб, выплатив 5,7 млрд руб. за счет активов «Гринфлайта» и дочерних фирм. А главное, дал показания на экс-губернатора области Михаила Юревича и ряд его приближенных, которые, по утверждениям СМИ, и являлись реальными хозяевами «Гринфлайта».  Поэтому дело в отношении Мануйлова рассматривалось в особом порядке и в итоге он отделался всего двумя с половиной годами колонии вместо десяти.

На момент подготовки обзора не было информации относительно того, будет ли гособвинение обжаловать приговор. Что же касается дольщиков, то они к обжалованию были готовы сразу. «Миллиарды украдены, тысячи людей кинуты, деньги не нашли — и дали такой срок... Мы будем обжаловать приговор», — заявила после оглашения решения суда потерпевшая Любовь Михайлова.

Впрочем, по мнению другого потерпевшего, бывшего сотрудника прокуратуры Алексея Поплавского, сторона защиты обжалует приговор и «на 99%» добьется условного наказания девелопера, согласившегося на сделку со следствием.

 

Фото: www.znak.com

Подготовила Снежана НАЗАРЕТИ 

 

 

 

 

Другие публикации по теме:

Суд оставил за решеткой застройщика, который хотел рассказать о взятках и предлагал вернуть эти деньги, чтобы достроить свои дома

После выборов недобросовестным застройщикам стали смягчать наказания?

Бывшей гендиректор «Гринфлайта» дал показания на экс-губернатора области и получил вместо 10 лет колонии 2,5 года

Застройщик ЖК «Царицыно» останется под арестом до середины лета

Уголовные дела против застройщиков. Вторая половина марта 2018 г.