Портал ЕРЗ продолжает публиковать сводные обзоры новостей об уголовных делах, которые уже возбудили или собираются возбудить против застройщиков. Материалы подготовлены по данным мониторинга российских СМИ.

Фото: s0.rbk.ru.ru

Хабаровск, 19 февраля

Юрий Хризман, бывший глава «Дальспецстроя» — компании, которая являлась частью «Спецстроя», расформированного, как сообщал портал ЕРЗ, осенью прошлого года, — приговорен к 12 годам заключения в колонии общего режима. Кроме того, на него наложен штраф в 1,5 млн руб., а Дальневосточный окружной военный суд запретил ему в течение двух лет занимать государственные должности. Хризман признан виновным в злоупотреблениях при строительстве объектов космодрома «Восточный».

Портал ЕРЗ неоднократно сообщал о проблемах и банкротстве крупнейшего дальневосточного застройщика жилья. И сегодня «Дальспецстрой» (но уже в виде ГВСУ №6) занимает 1-е место в ТОП застройщиков Хабаровского края.

По версии следствия генерал-лейтенант Юрий Хризман и его сын Михаил через подконтрольные им коммерческие организации покупали по завышенным ценам необходимую для предприятия продукцию. Как утверждают следователи, в результате преступной аферы им удалось похитить более 106 млн руб., принадлежащих «Дальспецстрою».

К слову, приговор коснулся не только Юрия Хризмана (на фото). Сын девелопера Михаил приговорен к 5,6 годам лишения свободы и штрафу в 800 тыс. руб. Бывший главбух «Дальспецстроя» Владимир Ашихмин — к 7 годам, бывший спикер краевой думы Виктор Чудов — к 6 годам и штрафу в 900 тыс. руб.

В дорожной карте по решению в Хабаровском крае проблем пострадавших участников долевого строительства, опубликованной на сайте Минстроя, значится только один объект бывшего «Дальспецстроя» — жилой дом №23 на ул. П. Морозова в Индустриальном районе г. Хабаровска. Согласно плану-графику, финансирование достройки объекта и ввод его в эксплуатацию должно состояться не позже IV квартала 2018 года.

Между тем по информации руководства ГВСУ №6, в настоящее время предприятие имеет 9 недостроенных многоквартирных объектов долевого строительства с готовностью от 45% до 80% и 480 заключенных ДДУ. На ноябрь 2017 года по всем объектам ГВСУ №6 было реализовано 480 квартир, нереализованными оставались более 1150 квартир разной площади. Сдача двух объектов высокой степени готовности в г. Хабаровске перенесена с IV квартала 2017 года на 2018 год. Сроки сдачи остальных объектов — 2018—2019 годы.

Фото: www.vostok.today.ru

Саратов, 21 февраля

В областном центре по подозрению в мошенничестве с квартирами участников долевого строительства задержан бывший член правления ЖСК «Капитель-2002» Андрей Шалаков. По версии следствия Шалаков торговал долями в кооперативе по заниженной цене, не имея даже разрешения на строительство. По требованию прокурора в отношении Андрея Шалакова было возбуждено уголовное дело, сообщает областная прокуратура. Мера пресечения в отношении бывшего члена правления «Капители-2002» пока не избрана.

Девелопер подозревается в том, что при помощи мошеннических схем продавал покупателям имущественные права в ЖСК «Капитель-2002». Изначально бизнесмен выступал дольщиком кооператива, но уже к 2011 году он приобрел имущественные права на 35 квартир у застройщика «Капители-2002» ООО «Мегастрой». Часть из этих прав он уступил третьему лицу за сумму свыше 5 млн руб. Права на девять квартир Шалаков продал частным лицам по цене ниже рыночной.

Позже он вернул «Мегастрою» права на недвижимость через заключение соглашений о расторжении ранее заключенных договоров уступки прав. В итоге за «Мегастроем» была сформирована задолженность перед Шалаковым в размере 48,5 млн руб., которая была узаконена решением Октябрьского районного суда Саратова. После вердикта суда Шалаков подал заявление на банкротство «Мегастроя».

Учредителем «Мегастроя» в 2011 году выступала председатель ЖСК «Капитель-2002» Наталья Рахманова. В декабре 2016 Октябрьским районным судом Саратова она была осуждена на 6 лет колонии общего режима года за мошенничество и злоупотребление полномочиями.

Суд установил, что председатель кооператива заключала с гражданами договоры участия в строительстве, в которых указывались различные сроки сдачи дома в эксплуатацию. Однако полного пакета проектной и разрешительной документации на строительство не имелось. Квартиры в собственность дольщикам не были предоставлены, при этом финансово-хозяйственная деятельность была прекращена. Возведение объектов приостановилось на уровне восьмого этажа. Обманом Рахманова присвоила более 180 млн руб., принадлежащих более чем 250 участникам строительства.

Расследование уголовного дела в отношении партнера Рахмановой Андрея Шалакова (на фото) продолжается.

Фото: www.saratov.nphl.ru

Пермь, 23 февраля

Гендиректор ООО «КамСтройИнвест» Алексей Лобанов заключен под стражу на два месяца. Девелопер подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия»).

По версии следствия застройщик похитил денежные средства участников долевого строительства. В результате дома не были построены, а более 280 дольщиков так и не получили квартиры.

Застройщик микрорайона ООО «КамСтройИнвест» в 2012 году выиграло торги Фонда содействия развитию жилищного строительства (Фонда РЖС) на право аренды земельного участка в Лобаново площадью более 28 га. Участок предоставлялся в аренду на пять лет. Общий объем строительства, по планам девелопера, должен был составить 110 тыс. м². В июне 2013 года компания начала возводить первую очередь: планировалось построить 12 трехэтажных домов на 515 квартир. Сдать первую очередь в эксплуатацию компания рассчитывала в третьем квартале 2015 года.

Финансировать строительство предполагалось за счет средств, привлеченных в банке «БФГ-Кредит», и договоров долевого строительства. Квартиры по ДДУ в итоге приобрело ООО «Регион» — компания, подконтрольная сожительнице Лобанова Ирине Малыгиной. Покупатели квартир заключали с «Регионом» договоры цессии и получали право требования к «КамСтройИнвесту» по передаче квартир по окончании строительства. Свои обязательства в полном объеме застройщик не выполнил.

22 февраля 2018 года Лобанов был вызван для производства следственных действий, однако требование явиться к прокурору девелопер проигнорировал. В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что Лобанов находился у Ирины Малыгиной. Просьбу оперативников открыть дверь Малыгина проигнорировала, в связи с чем было вынесено постановление о производстве неотложного обыска. Дверь оперативники взломали и задержали подозреваемого.

По данным материалов дела, которые были оглашены в судебном заседании, следствие считает, что застройщик вообще не собирался достраивать объекты. Так, цена строящегося жилья в договорах долевого строительства составляла около 35 тыс. руб. за м², что не соответствовало условиям рынка. По версии следствия, продавая жилье по таким расценкам, Алексей Лобанов физически не мог завершить строительство из-за нехватки средств.

Сам подозреваемый заявил в суде, что своей вины в совершении преступлений он не признает и попросил избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста в квартире, принадлежащей его дочери. К делу также были приобщены справки о наличии у его матери 500 тыс. руб. на сберегательном счете, которые могут быть использованы для залога.

Однако следователь Александр Ретинский на своем ходатайстве о мере пресечения Лобанову в виде помещения его СИЗО настаивал. Находясь на свободе, подозреваемый может скрыться от следствия и оказать давление на свидетелей, препятствуя расследованию дела, заявил Ретинский.

В итоге суд согласился с доводами следователя. По мнению суда, возбуждение уголовного дела по ст. 201 УК РФ в отношении застройщика законно, так как в результате его возможного преступления пострадали интересы не только коммерческой организации, но и граждан. Решением суда Алексей Лобанов отправлен в СИЗО до 18 апреля этого года.

Подготовила Снежана НАЗАРЕТИ

Другие публикации по теме:

Глава крупнейшего застройщика жилья Дальнего Востока приговорен к 12 годам

Уголовные дела против застройщиков. Первая половина февраля 2018 г.

Уголовные дела против застройщиков. Вторая половина января 2018 г.

Лидер ТОП застройщиков по Хабаровскому краю ушел в банкротство

Мониторинг материалов СМИ во второй половине апреля 2018 года выявил новости об уголовном преследовании 7-ми застройщиков из 6-ти регионов России. Одного застройщика обвинили в присвоении и растрате чужого имущества. Еще одного осудили на 7 лет за мошенничество и растрату чужого имущества. Остальным девелоперам предъявили обвинения по статьям о махинациях с недвижимостью, самоуправстве и др. Одному застройщику изменили меру пресечения в сторону ужесточения: с домашнего ареста на заключение под стражу.

Фото: www.shkola27.ru

Хабаровский край, 16 апреля

Директор строительной компании, чье имя не сообщается, с двумя сообщниками за пять лет заключил около 840 ДДУ на возведение жилых комплексов с бизнес-объектами, сообщает УМВД России по Хабаровскому краю. Дольщики перечисляли застройщику средства для возведения домов, однако не все их деньги были израсходованы по назначению, а договорные работы — выполнены. Объекты в эксплуатацию не введены, а их строительство прекращено.

Общий ущерб от действий злоумышленников по версии следствия составил около 1 млрд руб. В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), решается вопрос об избрании им меры пресечения. Максимальное наказание по инкриминируемой статье — до 10 лет лишения свободы.

В этой связи напомним, что недавно портал ЕРЗ сообщал о еще одном уголовном деле, возбужденном по той же статье против другого хабаровского девелопера. 13 апреля в отношении застройщика ЖК «Амурские зори» было заведено уголовное дело. Директора строительной организации Степана Степаняна и троих членов руководства ООО «Диалог» подозревают в растрате чужого имущества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Фото: www.ivday.ru

Омск, 16 апреля

Центральный районный суд г. Омска признал Радика Акопяна виновным в мошенничестве и растрате чужого имущества, сообщили в прокуратуре Омской области. Пока оглашены только вводная и резолютивная части приговора. Акопяну назначили наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии общего режима. До вступления приговора в законную силу застройщик будет находиться в следственном изоляторе. А поскольку девелопер уже провел под стражей 2,5 года, это время зачтется ему в общий срок отбывания наказания.

Как сообщают местные СМИ, обманутые Акопяном дольщики, присутствовавшие на оглашении приговора, остались недовольны решением суда. Этих людей можно понять: за несколько лет они так и не сумели вернуть свои вложения, обещания чиновников решить их квартирный вопрос пока не воплотились в жизнь, а тюремное заключение бывшего главы ООО «Валентайн» процесса, по их мнению, не убыстрит.

 «В зале суда Акопян нас обвинял, что мы не дали ему достроить дом, потому что поддержали тяжбу, — пояснила дольщица ЖСК «Малиновского-2012» Татьяна Капустина. — Из-за этого наложили арест на документы, и дальше он якобы не смог работать. Но ведь у него до этого были деньги на руках, однако он ничего не сделал!», — напомнила она.

Долгострои в областном центре, возведением которых занимался Радик Акопян, вошли в десятку самых проблемных в регионе. И хотя они присутствуют в региональной дорожной карте, опубликованной на сайте Минстроя, четкого и подробного плана по достраиванию этих жилых комплексов до сих пор нет. Везде фигурирует одна и та же формулировка: «Предоставление земельных участков без торгов юридическим лицам, участвующим в решении проблем дольщиков», а само решение этих проблем по всем «акопяновским» домам отодвинуто на 2019 год.  

В частности, речь идет о доме по ул. Менделеева, 46 в г. Омске. Более 200 человек дольщиков в 2012 году вложили денежные средства в строительство этого объекта. Будучи генеральным директором ООО «Валентайн», Радик Акопян возглавлял ЖСК «Малиновского-2012». Поначалу строительство шло хорошими темпами, однако после тог как бригада возвела несколько этажей, рабочие покинули объект. По словам обманутых дольщиков, Акопян несколько раз перепродавал и землю под их строящимся домом, и сами квартиры, а полученными от сделок миллионами распорядился по собственному усмотрению.

По словам дольщика Дениса Михайлова, средств у застройщика более чем достаточно, а каким образом они появились — большой вопрос: «Там присутствуют «Лэнд крузеры», яхта, — информирует активист. — То есть Акопян с кем-то рассчитывался — золотом и квартирами. Брал у кого-то квартиру, отдавал недостроенную, какую-то часть брал деньгами…».

По данным рабочей группы по вопросам обманутых дольщиков при региональном Минстрое из 320 млн руб., собранных с 240 человек на возведение дома на Менделеева, реально на стройку было направлено не более 70 млн. Часть средств обнаружилась на счету ООО «Валентайн», остальные — пропали. Тем временем дольщики по сей день тратят свои кровные на охрану долгостроя, проведение экспертиз и прочие юридические услуги.

Справедливости ради следует признать, что на первых порах дольщики все же доверяли застройщику: особенно тогда, когда Акопян, бросив заниматься банковским бизнесом, переключился на строительство. ООО «Валентайн» в какой-то момент даже приобрело кирпичный завод, что в глазах соинвесторов служило лишним подтверждением возможности девелопера вести строительные работы.

Помимо ЖСК «Малиновского-2012» Радик Вачаканович Акопян возглавлял еще два кооператива: ЖСК «Малиновского-3» и ЖСК «Машиностроительный». В отношении последнего кооператива в апреле 2015 года по иску прокуратуры суд признал незаконным строительство дома на Машиностроительной, 86, под который уже был вырыт котлован. Причина такого вердикта — отсутствие проекта и разрешения на строительство. Радик Акопян был оштрафован на 40 тыс. руб. и привлечен к административной ответственности.

В мае 2015 года, несмотря на протесты дольщиков, компанию застройщика объявили банкротом. В июле того же года Радика Акопяна (на фото) арестовали в связи с подозрением в совершении мошенничества в крупном и особо крупном размере (ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ), присвоении и растрате вверенного ему чужого имущества в особо крупном размере с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Всего в деле фигурируют несколько сотен потерпевших, среди которых, кроме омичей, оказались жители Московской и Сахалинской областей, Камчатского края, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, и около 670 млн. руб. ущерба.

Фото: www.kvnews.ru

Краснодарский край, 21 апреля

В Сочи задержаны местные застройщики Вартан Татулян и Эдуард Саакян. Девелоперов подозревают в причастности к незаконному строительству и махинациях с недвижимостью. Портал ЕРЗ уже сообщал о серии апрельских арестов застройщиков и чиновников в Краснодарском крае, в ходе которых и были задержаны эти предприниматели.

Вартан Татулян — известный в Краснодарском крае застройщик. Когда оперативники подъехали к его особняку, он не вышел для разговора, а наоборот — закрыл ворота. Оперативникам, имеющим на руках ордер, не оставалось ничего иного как проникнуть в его жилище через забор.

Девятиэтажный дом, строительством которого занимается Татулян, называют в Адлере печальной достопримечательностью. Дом возвели на месте складов. Застройщик обещал дольщикам выдать жилье, однако слово свое не сдержал. Недостроенный дом (на фото) совершенно не приспособлен для жизни: в нем нет ни воды, ни электричества.

В присутствии сотрудников ФСБ и прокуратуры застройщик Вартан Татулян от своего объекта сначала пытался откреститься. Сложившуюся ситуацию он объяснил случайностью, а себя назвал заложником обстоятельств.

Вартан Татулян — учредитель и генеральный директор ООО «Транс Регион» Фамилия застройщика, а также объект в Адлерском районе г. Сочи по ул. Старонасыпная, 1 внесены в список самовольных построек.

В доме другого застройщика, Эдуарда Саакяна, также прошли обыски. Саакян, в отличие от своего коллеги, заявил, что хорошо понимает, за что ему придется отвечать: «Я продавал квартиры, не имея на это права». Однако в незаконном строительстве, по его мнению, виноваты исключительно местные чиновники, которые поощряют коррупцию и за деньги готовы выдать любое разрешение.

Фото: www.delisgroup.ru

Ленинградская область, 26 апреля

Уголовное дело в отношении строительной компании ООО «Стройтрест №7», которая под руководством Ирины Каштановой возводила ЖК «Дом у озера» в пос. Металлострой Колпинского района г. Санкт-Петербурга, было возбуждено после вмешательства депутата Госдумы Михаила Романова, сообщила его пресс-служба.

В апреле парламентарий встретился с дольщиками ЖК «Дом у озера», чтобы обсудить проблемную ситуацию, сложившуюся вокруг объекта. По результатам встречи Романов обратился с депутатским запросом в правоохранительные органы. Прокуратура провела проверку деятельности застройщика, по результатам которой было возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 330 УК РФ («Самоуправство»).

С того момента как ООО «Стройтрест № 7» начало возводить жилой комплекс «Дом у озера», прошло уже целых 13 лет. В декабре прошлого года дом был сдан, однако около 200 дольщиков все еще не могут получить ключи от своих квартир. Граждане жалуются, что застройщик отказывается подписывать акты приема-передачи квартир и не просто-напросто «не отдает ключи». Между тем, согласно подписанным ДДУ, последняя дата передачи квартир с момента ввода дома в эксплуатацию минула 8 марта нынешнего года.

При этом застройщик предъявляет дольщикам ряд требований: подписать договор на обслуживание дома с некой УК «Колпинская» и внести плату за полгода. Также застройщик, по словам дольщиков, принуждает их выкупать дополнительные квадратные метры в квартирах, причем по завышенным ценам, хотя в реальности никаких лишних квадратных метров там нет. Также с дольщиков пытаются собирать деньги на оплату регистрации права собственности (1,5% от стоимости квартиры).

Вместе с тем, договоры на снабжение дома коммунальными ресурсами не заключены. А застройщик со своей стороны не собирается выплачивать неустойку за срыв сроков сдачи дома (на фото).

По информации СМИ, в настоящее время в арбитражном суде рассматривается дело о банкротстве застройщика, которое позволит ООО «Стройтрест №7» избежать уплаты неустойки. Портал ЕРЗ будет следить за ходом этого дела.

Фото: www.restate.ru

Саратовская область, 27 апреля

Суд принял решение об изменении меры пресечения Галине Черновой, бывшей жене застройщика Алексея Абасова. Экс-супругу девелопера перевели с домашнего ареста на заключение под стражу, сообщила прокуратура Саратовской области.

По версии следствия, Чернова и Абасов получили средства от более чем 250 участников долевого строительства, однако своих обязательств перед соинвесторами не выполнили. Как информировал портал ЕРЗ, сейчас Абасов находится под стражей, а Чернова, будучи матерью троих несовершеннолетних детей, до последнего времени ожидала суда под домашним арестом, при этом на имущество фигурантов дела наложен арест на сумму более 100 млн руб.

Напомним, что Алексей Абасов в августе прошлого года попал в первую волну арестов застройщиков, которые начались после приезда спикера Госдумы Вячеслава Володина на свою малую родину. Правоохранительные органы задержали руководителя компании «Град-С Недвижимость» (2-е место в ТОП застройщиков по Саратовской области на 01.08.2017) и учредителя «Миал-Девелопмент» (эта компания, как и ряд других, вела застройку под брендом «Град-С Недвижимость») уже на следующий день после приезда руководителя нижней палаты российского парламента.

Уголовное дело в отношении Галины Черновой по статье «мошенничество» было возбуждено в прошлом году. По версии следствия обвиняемая в мошенничестве Чернова принимала меры к уничтожению доказательств и давлению на свидетелей, поэтому была заключена под стражу сроком на два месяца.

На этот раз Чернова сама обратилась в суд о признании себя банкротом. Произошло это по причине того, что более трех месяцев девелопер не могла исполнить денежные обязательства перед кредитором на сумму более 500 тыс. руб. Галина Чернова признала просроченную задолженность на общую сумму более 23 млн руб.

Долг вырос после того, как суды Фрунзенского и Заводского районов Саратова своими решениями взыскали с Черновой в пользу АО «КБ «Синергия»» и КПК «Поволжское ОВК» от 600 тыс. до 3,5 млн руб. по кредитным договорам. Кроме того, Галина Чернова (на фото) имеет задолженности перед АО ВТБ 24 на сумму 2,3 млн руб., перед АО «Сбербанк России» — 2,33 млн руб., перед АО «АИЖК» — 502,09 млн руб.

Что касается Алексея Абасова, то в настояще время он пытается оспорить определение Арбитражного суда Саратовской области от 5 февраля 2018 года. Суд принял к производству заявление АО «КБ «Синергия»» о включении в реестр требований кредиторов на сумму 3,54 млн руб. в рамках процедуры его банкротства как физлица.

Параллельно идет процесс банкротства компаний Алексея Абасова. Так, продолжается процедура наблюдения в отношении ООО «Град инвест» и «Град-С», а в отношении ООО «Миал девелопмент» и ООО «Сити-строй» открыто конкурсное производство.

Фото: www.vzsar.ru

Ростовская область, 28 апреля

Обманутые дольщики Ростовской области сообщили порталу ЕРЗ об аресте Арсена Хабахова — одного из подозреваемых по делу ЖК «Европейский». По информации местных СМИ Арсен Хабахов был задержан 27 апреля, и суд принял решение отправить его в СИЗО на два месяца.

Напомним, что почти полторы тысячи дольщиков Краснодара и Ростова-на-Дону оказались обманутыми группой застройщиков-дельцов. Мошенники собрали деньги граждан в качестве взносов на строительство ЖК «Южный» и «Валентина» в Краснодаре и ЖК «Европейский» в Ростове-на-Дону, но в итоге оставили их без квартир. 

Как ранее сообщал портал ЕРЗ, в качестве обвиняемых по уголовному делу о мошенничестве привлечены восемь человек. Среди них учредители и руководители строительных фирм ООО «Рубин», ООО «Строй cтарт», ООО «Югстройресурс», и др. В прошлом году были задержаны братья Вардан и Давид Исраеляны, Артур и Давид Поповы, Елена Домась, Татул Григорян и Жанна Тихонова, а Арсен Хабахов был объявлен в федеральный розыск.

При этом дело руководителя одной из компаний, Вардана Исраеляна, выделено в отдельное производство, судебный процесс над ним ведется в Железнодорожном суде Ростова-на-Дону.

Как сообщал портал ЕРЗ, из 18 запланированных многоквартирных домов ЖК «Европейский» построено и сдано только шесть шестиэтажных одноподъездных домов, а строительство еще десяти (один из домов — на фото) приостановлено на различной стадии — от котлована до 90-процентной готовности. Еще два дома так и остались проектом на бумаге, при этом строительство всего ЖК должно было завершиться еще в 2016 году.

Ущерб, нанесенный обвиняемыми дольщикам, оценивается в сумму до 3 млрд руб. Фигурантам дела грозит до 10 лет лишения свободы.

Фото: www.big-rostov.ru

Подготовила Снежана НАЗАРЕТИ

Другие публикации по теме:

Какие нарушения прав дольщиков выявила прокуратура

Уголовные дела против застройщиков. Первая половина апреля 2018 г.

На Кубани начались весенние посадки

Суд оставил за решеткой застройщика, который хотел рассказать о взятках и предлагал вернуть эти деньги, чтобы достроить свои дома