Портал ЕРЗ продолжает публиковать сводные обзоры новостей об уголовных делах, которые уже возбудили или собираются возбудить против застройщиков. Материалы подготовлены по данным мониторинга российских СМИ.

Фото: s0.rbk.ru.ru

Хабаровск, 19 февраля

Юрий Хризман, бывший глава «Дальспецстроя» — компании, которая являлась частью «Спецстроя», расформированного, как сообщал портал ЕРЗ, осенью прошлого года, — приговорен к 12 годам заключения в колонии общего режима. Кроме того, на него наложен штраф в 1,5 млн руб., а Дальневосточный окружной военный суд запретил ему в течение двух лет занимать государственные должности. Хризман признан виновным в злоупотреблениях при строительстве объектов космодрома «Восточный».

Портал ЕРЗ неоднократно сообщал о проблемах и банкротстве крупнейшего дальневосточного застройщика жилья. И сегодня «Дальспецстрой» (но уже в виде ГВСУ №6) занимает 1-е место в ТОП застройщиков Хабаровского края.

По версии следствия генерал-лейтенант Юрий Хризман и его сын Михаил через подконтрольные им коммерческие организации покупали по завышенным ценам необходимую для предприятия продукцию. Как утверждают следователи, в результате преступной аферы им удалось похитить более 106 млн руб., принадлежащих «Дальспецстрою».

К слову, приговор коснулся не только Юрия Хризмана (на фото). Сын девелопера Михаил приговорен к 5,6 годам лишения свободы и штрафу в 800 тыс. руб. Бывший главбух «Дальспецстроя» Владимир Ашихмин — к 7 годам, бывший спикер краевой думы Виктор Чудов — к 6 годам и штрафу в 900 тыс. руб.

В дорожной карте по решению в Хабаровском крае проблем пострадавших участников долевого строительства, опубликованной на сайте Минстроя, значится только один объект бывшего «Дальспецстроя» — жилой дом №23 на ул. П. Морозова в Индустриальном районе г. Хабаровска. Согласно плану-графику, финансирование достройки объекта и ввод его в эксплуатацию должно состояться не позже IV квартала 2018 года.

Между тем по информации руководства ГВСУ №6, в настоящее время предприятие имеет 9 недостроенных многоквартирных объектов долевого строительства с готовностью от 45% до 80% и 480 заключенных ДДУ. На ноябрь 2017 года по всем объектам ГВСУ №6 было реализовано 480 квартир, нереализованными оставались более 1150 квартир разной площади. Сдача двух объектов высокой степени готовности в г. Хабаровске перенесена с IV квартала 2017 года на 2018 год. Сроки сдачи остальных объектов — 2018—2019 годы.

Фото: www.vostok.today.ru

Саратов, 21 февраля

В областном центре по подозрению в мошенничестве с квартирами участников долевого строительства задержан бывший член правления ЖСК «Капитель-2002» Андрей Шалаков. По версии следствия Шалаков торговал долями в кооперативе по заниженной цене, не имея даже разрешения на строительство. По требованию прокурора в отношении Андрея Шалакова было возбуждено уголовное дело, сообщает областная прокуратура. Мера пресечения в отношении бывшего члена правления «Капители-2002» пока не избрана.

Девелопер подозревается в том, что при помощи мошеннических схем продавал покупателям имущественные права в ЖСК «Капитель-2002». Изначально бизнесмен выступал дольщиком кооператива, но уже к 2011 году он приобрел имущественные права на 35 квартир у застройщика «Капители-2002» ООО «Мегастрой». Часть из этих прав он уступил третьему лицу за сумму свыше 5 млн руб. Права на девять квартир Шалаков продал частным лицам по цене ниже рыночной.

Позже он вернул «Мегастрою» права на недвижимость через заключение соглашений о расторжении ранее заключенных договоров уступки прав. В итоге за «Мегастроем» была сформирована задолженность перед Шалаковым в размере 48,5 млн руб., которая была узаконена решением Октябрьского районного суда Саратова. После вердикта суда Шалаков подал заявление на банкротство «Мегастроя».

Учредителем «Мегастроя» в 2011 году выступала председатель ЖСК «Капитель-2002» Наталья Рахманова. В декабре 2016 Октябрьским районным судом Саратова она была осуждена на 6 лет колонии общего режима года за мошенничество и злоупотребление полномочиями.

Суд установил, что председатель кооператива заключала с гражданами договоры участия в строительстве, в которых указывались различные сроки сдачи дома в эксплуатацию. Однако полного пакета проектной и разрешительной документации на строительство не имелось. Квартиры в собственность дольщикам не были предоставлены, при этом финансово-хозяйственная деятельность была прекращена. Возведение объектов приостановилось на уровне восьмого этажа. Обманом Рахманова присвоила более 180 млн руб., принадлежащих более чем 250 участникам строительства.

Расследование уголовного дела в отношении партнера Рахмановой Андрея Шалакова (на фото) продолжается.

Фото: www.saratov.nphl.ru

Пермь, 23 февраля

Гендиректор ООО «КамСтройИнвест» Алексей Лобанов заключен под стражу на два месяца. Девелопер подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия»).

По версии следствия застройщик похитил денежные средства участников долевого строительства. В результате дома не были построены, а более 280 дольщиков так и не получили квартиры.

Застройщик микрорайона ООО «КамСтройИнвест» в 2012 году выиграло торги Фонда содействия развитию жилищного строительства (Фонда РЖС) на право аренды земельного участка в Лобаново площадью более 28 га. Участок предоставлялся в аренду на пять лет. Общий объем строительства, по планам девелопера, должен был составить 110 тыс. м². В июне 2013 года компания начала возводить первую очередь: планировалось построить 12 трехэтажных домов на 515 квартир. Сдать первую очередь в эксплуатацию компания рассчитывала в третьем квартале 2015 года.

Финансировать строительство предполагалось за счет средств, привлеченных в банке «БФГ-Кредит», и договоров долевого строительства. Квартиры по ДДУ в итоге приобрело ООО «Регион» — компания, подконтрольная сожительнице Лобанова Ирине Малыгиной. Покупатели квартир заключали с «Регионом» договоры цессии и получали право требования к «КамСтройИнвесту» по передаче квартир по окончании строительства. Свои обязательства в полном объеме застройщик не выполнил.

22 февраля 2018 года Лобанов был вызван для производства следственных действий, однако требование явиться к прокурору девелопер проигнорировал. В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что Лобанов находился у Ирины Малыгиной. Просьбу оперативников открыть дверь Малыгина проигнорировала, в связи с чем было вынесено постановление о производстве неотложного обыска. Дверь оперативники взломали и задержали подозреваемого.

По данным материалов дела, которые были оглашены в судебном заседании, следствие считает, что застройщик вообще не собирался достраивать объекты. Так, цена строящегося жилья в договорах долевого строительства составляла около 35 тыс. руб. за м², что не соответствовало условиям рынка. По версии следствия, продавая жилье по таким расценкам, Алексей Лобанов физически не мог завершить строительство из-за нехватки средств.

Сам подозреваемый заявил в суде, что своей вины в совершении преступлений он не признает и попросил избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста в квартире, принадлежащей его дочери. К делу также были приобщены справки о наличии у его матери 500 тыс. руб. на сберегательном счете, которые могут быть использованы для залога.

Однако следователь Александр Ретинский на своем ходатайстве о мере пресечения Лобанову в виде помещения его СИЗО настаивал. Находясь на свободе, подозреваемый может скрыться от следствия и оказать давление на свидетелей, препятствуя расследованию дела, заявил Ретинский.

В итоге суд согласился с доводами следователя. По мнению суда, возбуждение уголовного дела по ст. 201 УК РФ в отношении застройщика законно, так как в результате его возможного преступления пострадали интересы не только коммерческой организации, но и граждан. Решением суда Алексей Лобанов отправлен в СИЗО до 18 апреля этого года.

Подготовила Снежана НАЗАРЕТИ

Другие публикации по теме:

Глава крупнейшего застройщика жилья Дальнего Востока приговорен к 12 годам

Уголовные дела против застройщиков. Первая половина февраля 2018 г.

Уголовные дела против застройщиков. Вторая половина января 2018 г.

Лидер ТОП застройщиков по Хабаровскому краю ушел в банкротство

Портал ЕРЗ продолжает публиковать сводные обзоры новостей об уголовных делах, которые уже возбудили или собираются возбудить против застройщиков. Материалы подготовлены по данным мониторинга российских СМИ. 

Фото: www.kr74.ru

Новосибирск, 15 января

Новосибирский областной суд признал законным продление срока содержания под стражей обвиняемого в коммерческом подкупе руководителя крупного строительного холдинга ГК ПТК-30 (5-е место в ТОП региона по показателю текущего строительства) Антона Коновалова (на фото). В декабре Железнодорожный райсуд Новосибирска продлил срок ареста предпринимателя, который с октября находится в СИЗО, еще на два месяца — до 26 февраля 2018 года.

Минувшей осенью портал ЕРЗ сообщал о задержании девелопера в офисе своей компании при получении части денег дольщика. Застройщик требовал более 1,5 млн руб. от участника долевого строительства многоквартирного дома за оформление бумаг о переуступке прав требования на квартиру.

По сообщению ГУ МВД по Новосибирской области, в деле был «выявлен факт коммерческого подкупа, совершенного в особо крупном размере». По итогам следствия в отношении Коновалова возбуждено уголовное дело по ч. 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп). Бизнесмену грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что банк «Открытие», в залоге у которого находится 115 квартир, уже проданных дольщикам объектов группы компаний, подал иски о банкротстве трех фирм, входящих в ГК «ПТК-30». К каждой из этих компаний — ООО «ПТК «Стройинвест»», ООО «Партнер-инвест» и ООО «Инвестком» — предъявлена претензия на 2,1 млн руб. По сообщениям СМИ «Инвестком» занял у банка 870 млн руб., а сейчас остаток по кредиту приравнивается к 270 млн руб. По другим компаниям информация не разглашается.

Фото: www.news.ngs.ru

Уфа, 17 января

Верховный суд Башкортостана отказал владельцу группы компаний ГК ПСК-6 (10-е место в ТОП региона по объему текущего строительства), депутату горсовета Уфы Андрею Носкову (на фото) в пересмотре решения об аресте его активов в рамках уголовного дела.

В ноябре в отношении Андрея Носкова было возбуждено уголовное дело по подозрению в мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и преднамеренном банкротстве (ст. 196) принадлежащей ему компании «Колорит». По версии следствия, являясь директором этой компании, господин Носков «путем обмана» получил у городской администрации в аренду без торгов и безвозмездно земельные участки в квартале улиц Рязанской, 50 лет СССР, проспекта Октября и Комсомольской, тем самым не исполнив обязательства по ранее заключенному с мэрией договору развития этого квартала. Подписанный ранее договор предусматривал, что застройщик за свой счет расселит в квартале 14 аварийных домов или возместит эти затраты бюджету. Фактически «Колорит», бесплатно получив свободные участки в аренду, построил на них многоэтажки, а аварийное жилье расселялось за счет бюджета без всякой компенсации со стороны «Колорита». 

Одна компания г-на Носкова, «ПСК-6», подала в суд на другую компанию г-на Носкова, «Колорит», в связи с невозможностью последнего платить по счетам. 8 августа 2017 года Арбитражный суд Башкортостана признал ООО «Колорит» несостоятельным (банкротом), однако, как считают следователи СУ СК, кредитная задолженность, послужившая поводом для банкротства, была фиктивной. Результатом реализованной схемы, стало строительство на этих участках четырёх многоэтажек, квартиры в которых были проданы, а Носков получил прибыль, при этом бюджет Уфы понес убытки в размере 117 млн руб.

13 декабря 2017 находящийся в тот момент в Черногории Носков был объявлен в международный розыск. В конце декабря депутат и предприниматель вернулся в Россию, был задержан прямо в аэропорту, однако позже выпущен из-под ареста по решению суда. Обвинений в свой адрес Андрей Носков не признает.

В декабре Советский районный суд Уфы по ходатайству СУ СКР наложил арест на доли предпринимателя в уставном капитале 31 компании общей номинальной стоимостью 239 тыс. руб. Еще ранее суд арестовал имущество предпринимателя — более 50 объектов недвижимости, в том числе квартиры, дома, земельные участки, автомобили, включая Lexus и Mercedes-Maybach.

По мнению защиты господина Носкова, арест долей в предприятиях был избыточной мерой, так как стоимость ранее арестованного имущества — 377 млн руб. — значительно перекрывала сумму ущерба (117 млн руб.) по уголовному делу, который ему инкриминируют. Кроме того, как заявил представитель предпринимателя в суде Станислав Куликов, арест долей может иметь негативные последствия для бизнеса г-на Носкова, в том числе осложнить работу его компаний с банками.

Тем не менее, суд не согласился с доводами защиты и отказал в пересмотре решения об аресте его активов в рамках уголовного дела, расследование которого продолжается.

Фото: www.ufa-news.net

Архангельская область, 23 января

Няндомский районный суд признал бывшего учредителя и гендиректора «ПСК "СтройМонтаж"» Олега Новикова виновным в растрате денежных средств дольщиков. Девелопер осужден в соответствии с ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере), сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области.

В декабре портал ЕРЗ информировал о возбуждении в отношении Новикова уголовного дела о растрате денежных средств дольщиков Каргопольского района. Напомним, что на возведение жилого дома в Каргополе по ул. Семенковской около 30 участников долевого строительства внесли порядка 30 млн руб. Однако застройщик более 7 млн руб. из этой суммы растратил на цели, не связанные с возведением объекта.

Новиков скрывался от следствия, и только в августе 2017 года удалось установить его местоположение: выяснилось, что девелопер находился в Санкт-Петербурге. В ходе допросов Олег Новиков полностью признал свою вину.

В итоге застройщик приговорен к трем годам восьми месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Фото: www.mozlife.ru

Красноярский край, 23 января

Красноярская прокуратура признала законным постановление СЧ СУ МУ МВД России «Красноярское» о возбуждении уголовного дела в отношении директора ООО «Имхотеп» Роберта Бурого по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

Уголовное дело возбуждено на основании материалов прокуратуры и заявлений граждан. По факту проверки установлено, что в 2016 году директор строительной компании, не имея возможности возвести объект, передал право требования на жилые помещения в доме по адресу в г. Красноярск, пр. Металлургов, 51 по ДДУ заключенным с ООО «Стройтехника» на общую сумму более 23 млн руб. В результате этих незаконных действий пострадали участники долевого строительства, не получившие своих квартир. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается силами МВД.

Любопытно, что руководителем ООО «Имхотеп» является Роберт Бурый, а ООО «Стройтехника» (к слову, одну из самых скандальных строительных компаний региона) в свое время возглавлял его отец Анатолий Бурый, прославившийся банкротством и брошенными домами. Позже «Стройтехнику» возглавил Бурый-младший, из чего можно сделать выводы об аффилированном характере взаимоотношений этих компаний и заранее продуманной схеме растраты денег дольщиков.

Обоих Бурых связывают с влиятельным красноярским бизнесменом — депутатом горсовета Геннадием Торгунаковым, который, возглавляя ООО «Сибстройинвест» (сайт компании в настоящее время закрыт на техническое обслуживание), также в свое время «отличился», обманув дольщиков двух строящихся домов по ул. Грунтовой в г. Красноярске.

В Сети можно найти сотни негативных комментариев в адрес г-на Торгунакова от людей, которым он пообещал достроить жилье на ул. Грунтовой, но так и не достроил, «а переписал фирму на сына своего друга Роберта Бурого (с Анатолием Бурым Торгунаков сидит в одном офисном здании на ул. Шахтеров)».

На днях по сообщениям местных СМИ «во избежание репутационных потерь» принято решение исключить Торгунакова из межведомственной комиссии края по вопросам решения проблем инвесторов, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков.

Фото: www.krasnoyarsk-news.net

Владивосток, 29 января

В Ленинском районном суде г. Владивостока, где рассматривается дело о махинациях с денежными средствами дольщиков многоквартирного жилого дома по ул. Грибоедова, 46, утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора строительной компании ООО «ПасификИнвестСтрой», сообщает прокуратура Приморского края.

По версии следствия генеральный директор компании Виктор Зубов в период с 2007 года по август 2013 года заключил и зарегистрировал в Управлении Росреестра по Приморскому краю свыше 250 договоров долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома во Владивостоке по ул. Грибоедова.

Однако денежные средства в сумме свыше 110 млн руб., достаточные для окончания строительства дома, фигурант умышленно потратил на цели, не связанные со строительством объекта. В итоге застройщик не исполнил свои обязательства по заключенным ДДУ, а дом в эксплуатацию в установленный срок сдать не удалось.

Кроме того, в период с июля 2013 года по апрель 2016 года девелопер с целью извлечения дополнительной прибыли осуществил двойную продажу парковочного места на территории недостроенного дома. Этим действием Зубов причинил ущерб потерпевшему в размере почти 1 млн руб.

Руководитель компании обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия) и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В ходе расследования на имущество фигуранта наложен арест. Сейчас уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу.

К слову, ООО «ПасификИнвестСтрой» внесено в черный список застройщиков Приморского края. Эта строительная компания не сдала жилой комплекс «Олимп» (на фото) на Грибоедова, 46, строительство которого продолжается уже 11 лет. Сейчас возведение этого ЖК передано крупнейшему застройщику региона — КППК «Приморкрайстрой» (1-е место в ТОП по региону).

Фото: www.силавдвижении.рф

Краснодарский край, 29 декабря

Депутату городской думы Новороссийска, гендиректору компании ООО «Кубаньжилстрой» (19-е место в ТОП застройщиков региона) Сергею Канаеву (на фото) продлен арест, информирует краевая прокуратура. По данным следствия Канаев не выплачивал заработную плату 30 сотрудникам строительной компании.

Ранее портал ЕРЗ сообщал, что в ходе расследования уголовного дела было подписано постановление об аресте г-на Канаева в соответствии с ч. 2 ст.145.1 УК РФ. Задолженность по невыплате зарплаты сотрудникам на тот момент составила более 1,3 млн руб. В другой фирме фигурант уголовного дела задержал заработную плату архитектору в сумме около 440 тыс. руб.

Вначале депутат гордумы Новороссийска скрывался от следствия, но в итоге все же был отправлен под домашний арест, а 19 января суд направил Сергея Канаева в СИЗО. 

Несмотря на мнение прокурора, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, за одно из которых может быть назначено наказание до 5 лет лишения свободы, нахождение ранее в федеральном розыске, Октябрьский районный суд г. Новороссийска изменил меру пресечения обвиняемому с заключения под стражу на домашний арест, в связи с чем на постановление прокурором принесено апелляционное представление.

Однако Краснодарский краевой суд согласился с мнением представителя прокуратуры края, отменил постановление районного суда и избрал Сергею Канаеву меру пресечения в виде заключения под стражу на срок предварительного следствия.

Фото: www.nrnews.ru 

Подготовила Снежана НАЗАРЕТИ

Другие публикации по теме:

Уголовные дела против застройщиков. Первая половина января 2018 г.

Уголовные дела против застройщиков. Вторая половина декабря 2017 г.

Уголовные дела против застройщиков. Первая половина декабря 2017 г.

Уголовные дела против застройщиков. Вторая половина ноября 2017 г.