Мониторинг материалов СМИ за вторую половину мая выявил новости об уголовном преследовании 14 застройщиков из 9 регионов России. 11-ти из них инкриминирована ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой лиц в особо крупном размере или повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение). Двух девелоперов обвиняют по ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы), одного — по ст. 160 УК РФ (растрата чужого имущества с причинением особо крупного ущерба гражданам).

   

Фото: www.rbk.ru

  

Нижний Новгород, 15 мая

В отношении уже бывшего руководителя фирмы-застройщика ООО «Экспресс» Валерия Марковкина возбуждено уголовное дело. Девелопер обвиняется в мошенничестве, совершенном организованной группой лиц в особо крупном размере или повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Застройщик возводил в областном центре четырехэтажный дом по ул. Шимская, 43 в жилом комплексе «Центральный». Строительство началось в апреле 2015 года, а к сентябрю 2016-го дом должны были сдать в эксплуатацию. Сейчас на объекте не достроена крыша, а возведение дома приостановлено. Однако на обращения дольщиков застройщик не отвечает.

Между тем компания «Экспресс» успела заключить 37 договоров с дольщиками на строительство. Всего дом рассчитан на 44 квартиры, продажа которых продолжается и по сей день. В октябре 2016 года дом был внесен в список проблемных объектов, но это никак не повлияло на решение проблемы обманутых дольщиков. Общая сумма долевого участия в строительстве данного объекта составила 62 млн руб. Чиновникам пока так и не удалось найти застройщика, который взялся бы достроить этот дом (на фото).

26 апреля бизнесмен был объявлен в международный розыск. Новгородский районный суд вынес решение избрать в отношении Марковкина меру пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей. Пока задержать девелопера не удалось. Как установлено в ходе предварительного следствия, в настоящее время застройщик находится в Чехии, где имеет разрешение на постоянное жительство до марта 2026 года.

Как утверждают правоохранители, Марковкину грозит до трех лет лишения свободы.

   

Фото: www.i.novgorod.ru

   

Москва, 16 мая

По решению Тверского районного суда г. Москвы в столице арестован глава компании Мосстроймеханизация-5 (59-е место в ТОП застройщиков по Московской области) Обид Ясинов (на фото). Бизнесмен обвиняется в мошенничестве, совершенном организованной группой лиц в особо крупном размере или повлекшем лишения права гражданина на жилое помещение (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Девелопера подозревают в невыполнении договорных обязательств при строительстве квартир для военнослужащих. Речь идет о жилом комплексе «Леоновский парк», в строительстве которого участвовала Росгвардия. По версии МВД Ясинов согласно контракту должен был до 2016 года передать Росгвардии 1 600 квартир для семей офицеров ведомства. Однако свои обязательства застройщик не выполнил: Росгвардия недополучила более 400 квартир. С заявлением в МВД обратился лично глава Росгвардии генерал армии Виктор Золотов.

В материалах дела говорится о мошенничестве на сумму 167 млн руб., а на сайте Мосгорсуда есть информация об аресте Ясинова О. М. (как можно заметить, дата и инициалы полностью совпадают).

Трест «Мосстроймеханизация-5» (МСМ-5) основан в 1967 году, в 1996 году преобразован в ЗАО. Занимается жилищным и дорожным строительством в качестве инвестора и генподрядчика. Среди заказчиков компании на ее официальном сайте указаны Департамент градостроительной политики г. Москвы, Минобороны РФ, МЧС РФ, правительство Московской области и другие солидные организации.

По данным СПАРК председателю совета директоров компании Обиду Ясинову принадлежит 62,34% МСМ-5. Кроме того, он является совладельцем (13,02%) ЗАО «Строймеханизация-4» (основной вид деятельности — работы по сборке и монтажу сборных конструкций).

Напомним, что в 2011 году МСМ-5 подписала с компанией «Аванта» (входящей в небезызвестную Mirax Group) соглашение о совместной реализации проекта «Кутузовская миля», остановленного в 2009 году из-за финансового кризиса. При этом МСМ-5 должен был выступать в качестве инвестора-застройщика «Кутузовской мили» в полном объеме, включая завершение строительства начатых объектов (ЖК «Форт Кутузов», Wellhouse на Кутузовском). Однако в итоге сделка не состоялась, бренд Mirax Group был закрыт в марте того же 2011 года. А в июле 2017 года руководитель группы Сергей Полонский, как информировал портал ЕРЗ, был осужден на 5 лет за хищение средств дольщиков ЖК «Кутузовская миля» (2,4 млрд руб.) и «Рублевская Ривьера» (256,4 млн руб.), однако освобожден в зале суда в связи с истечением срока давности.

С МСМ-5 был связан еще один эпизод, активно обсуждавшийся в СМИ. В 2011 году правоохранительные органы задерживали сына Обида Ясинова Парвиза, бывшего супруга экс-солистки группы «Тату» Юлии Волковой. Молодой человек подозревался в организации нападения на дочь представителя Правительства РФ в высших судебных инстанциях Михаила Барщевского Наталью и ее мужа, девелопера и «решальщика» вопросов в строительной сфере Кирилла Мещерякова. По версии полиции причиной нападения стал рядовой дорожный конфликт. Парвизу Ясинову предъявили обвинения по ст. 213 УК РФ (хулиганство), однако позже дело было прекращено за отсутствием состава преступления.

   

Фото: www.s0.rbk.ru

 

Челябинск, 16 мая

ООО «Строительная компания «Инженерные сети» по решению суда выплатило сотрудникам долг по зарплате за полгода после вмешательства прокуратуры и возбуждения уголовного дела.

Прокуратура Тракторозаводского района Челябинска провела проверку по обращениям сотрудников фирмы, которая показала, что работодатель с августа 2017 года задолжал 105 работникам более 35,5 млн руб.

По материалам прокурорской проверки в отношении директора ООО СК «Инженерные сети» было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ (частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы).

В настоящее время задолженность по зарплате перед работниками погашена в полном объеме. По ходатайству следователя уголовное дело было прекращено, но суд назначил директору компании Андрею Говенко (на фото) штраф в размере 20 тыс. руб.

 

Фото: www.vk.com/govenko74

   

Амурская область, 16 мая

Благовещенский городской суд продлил меру пресечения фигурантам дела о растрате средств дольщиков СК «Городок». Двое фигурантов дела, Виктор Лабушев и Галихан Оспанов (на фото), просили изменить им меру пресечения на подписку о невыезде, но получили отказ.

Рассмотрение дела по существу началось в конце мая. А в первой половине прошлого месяца портал ЕРЗ сообщал о том, что Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении руководителя ООО «Строительная компания «Городок» Анатолия Попова и трех учредителей-соучастников: уже упомянутых Виктора Лабушева, Галихана Оспанова, а также Александра Сакании. Все они пробудут под домашним арестом до 4 ноября 2018 года.

По данным следствия с июля 2013 года по декабрь 2015 года Анатолий Попов распоряжался по своему усмотрению денежными средствами дольщиков, которые он должен был направить на возведение многоквартирных жилых домов в квартале №4 г. Благовещенска и с. Чигири Благовещенского района.

Попов, Лабушев, Сакания и Оспанов (сложивший с себя в минувшем году полномочия депутата Благовещенской гордумы, где он в течение двух созывов являлся заместителем спикера) обвиняются в растрате средств дольщиков в особо крупном размере: свыше 400 млн руб.

Помимо этого учредители строительной компании «Городок» обвиняются по статье 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы). В результате их действий потерпевшими признаны более 360 человек.

  

Фото: www.teleport2001.ru

  

Саратов, 18 мая

Фигуранты уголовного дела о мошенничестве в сфере долевого строительства Алексей Абасов и Галина Чернова назвали имена своих предполагаемых покровителей в администрации Саратова и органах прокуратуры.

Как сообщают СМИ, застройщики упомянули Наталью Масютину, Елену Салееву, Андрея Гнусина, Елену Шустову, Михаила Шустова, Деамедиса Василиадиса, Сергея Рыбакова, а также рассказали о схемах перевода земельных участков и способах ухода от ответственности при нарушении законодательства.

Ранее портал ЕРЗ сообщал о заключении под стражу экс-супруги Абасова Галины Черновой. Всего по данным следственных органов квартиры в недостроенных домах, которые возводили Абасов и Чернова, приобрели около 800 дольщиков.

Позже раскрылись новые детали преступления: сотрудники полиции задержали двух граждан, которые изготовили подложные документы на право участия в долевом строительстве на сумму около 1 млн руб. Мошенники обманным путем пытались попасть в реестр кредиторов.

Напомним, что самого Алексея Абасова, руководителя компании «Град-С Недвижимость» (2-е место в ТОП застройщиков региона на 01.08.2017), арестовали в августе прошлого года. Девелопер попал в первую волну арестов застройщиков, которые начались после приезда спикера Госдумы Вячеслава Володина на свою малую родину.

Как отмечалось, прокурор Саратова Владимир Воликов отказал обвиняемым в мошенничестве Алексею Абасову и Галине Черновой в заключении досудебного соглашения. Между тем при подаче ходатайства о заключении сделки со следствием сторона обвиняемых пообещала предоставить информацию, благодаря которой обманутым дольщикам можно будет вернуть порядка 100 млн руб. и раскрыть ряд тяжких преступлений.

Этой информацией заинтересовался председатель Общественной палаты Саратовской области Александр Ландо. На совещании, посвященном решению проблем обманутых дольщиков, общественник подчеркнул, что власти должны тщательно проверить сообщение Абасова, и в случае подтверждения информации заключить с ним сделку. Кроме того, известный юрист заявил, что он сам обладает информацией о фамилиях покровителей Абасова.

Однако, по словам прокурора области Сергея Филипенко, заключение досудебного соглашения с Абасовым и Черновой невозможно, поскольку они не признали свою вину. Тем не менее, обвиняемые решили огласить фамилии своих покровителей.

Портал ЕРЗ продолжает следить за развитием ситуации. 

  

Фото: www.fn-volga.ru

  

Ростов-на-Дону, 18 мая

Как сообщили порталу ЕРЗ дольщики ЖК «Европейский», 18 мая в суде Железнодорожного района Ростова-на-Дону рассматривалось уголовное дело о хищении группой лиц средств обманутых дольщиков данного жилого комплекса. Обманутые граждане опасались, что главный фигурант дела Вардан Исраелян мог получить минимальное наказание благодаря фиктивной, по мнению дольщиков, сделке с правосудием.

Как считают дольщики, это дело способно ополчить против системы правосудия целую армию обманутых граждан. Формально все по закону: обвиняемый в хищении Вардан Исраелян пошел на сделку с правосудием и дал показания на своего брата Давида Исраеляна и директора ООО «Новер» Валерия Остапенко.

Все эти лица, похитив средства дольщиков в сумме порядка более 150 млн руб., приобрели земельный участок в Краснодарском крае, рассказывает обманутый дольщик Владимир Кравченко. «По сути, это никакое не сотрудничество со следствием, — поясняет он. — Все факты, названные Исраеляном, были известны и ранее, его брат уже находится в СИЗО, его подельники — также, а сумма хищения по документам следствия — не менее 3 млрд руб. Названные им 150 млн — это смешная сумма. Мы, обманутые дольщики, уверены, что это ни что иное как попытка уйти от ответственности».

По словам дольщиков, они примут формулировку «сотрудничество со следствием» только в том случае, если будет озвучена информация обо всех похищенных 3 млрд руб., и эти средства возвратят на достройку их домов: лишь тогда, по их мнению, может ставиться вопрос об уменьшении срока заключения обвиняемого.

Как ранее сообщал портал ЕРЗ, в качестве обвиняемых по уголовному делу о мошенничестве привлечены восемь человек: учредители и руководители ООО «Рубин», ООО «Строй Старт», ООО «Югстройресурс» и др. В прошлом году были задержаны братья Вардан и Давид Исраеляны, Артур и Давид Поповы, Елена Домась, Татул Григорян и Жанна Тихонова, а Арсен Хабахов был объявлен в федеральный розыск, а затем арестован.

Дольщики ЖК «Европейский» рассказали порталу ЕРЗ о том, как проходило судебное заседание: «Мы находились в очень душном маленьком зале, более 150 человек, — посетовали они. — Стояли: не хватало сидячих мест, часть дольщиков осталась в коридоре».

Прокурор попросил рассмотреть дело в особом порядке, так как Вардан Исраелян заключил досудебное соглашение и дал показания на Давида Исраеляна и Валерия Остапенко. Исраелян и его адвокат поддержали ходатайство прокурора, а вот дольщики выступили против рассмотрения дела в особом порядке, так как Исраелян не указал всех лиц, причастных к преступлению. Однако суд проигнорировал мнение потерпевших и решил рассмотреть дело в особом порядке.

Дольщики потребовали максимального срока для подсудимого — 10 лет строгого режима. Исраелян отказался от последнего слова и извинениями дольщиков не удостоил, притом что вину свою он признал.

24 мая Вардан Исраелян был признан виновным в мошенничестве с деньгами дольщиков и приговорен к семи годам колонии. Таким решением суда остались удовлетворены не все обманутые застройщиком граждане.

  

    

Новосибирск, 24 мая

Бывший директор строительной компании «Сумет» Владимир Зурков был задержан через два года после оглашения приговора. Девелопер, который в течение двух лет числился в федеральном розыске по делу о хищении у дольщиков почти миллиарда рублей, попался в руки правоохранителей при проверке документов.

В апреле 2016 года Зурков, который находился под судом, не явился на оглашение приговора и был заочно осужден. Впрочем, по мнению обманутых Зурковым дольщиков, застройщика не особо усердно искали, поскольку они время от времени лично встречали его на улице.

Бывший глава строительной компании, специализировавшейся на возведении монолитных домов эконом-класса в Ленинском и Дзержинском районах Новосибирска, обвинялся в хищении у дольщиков около 900 млн руб. Потерпевшими по делу были признаны 913 клиентов «Сумета», которые так и не въехали в оплаченные ими квартиры.

Как указывается в обвинительном заключении, «средства, полученные от инвесторов, Зурков использовал не по целевому назначению, а часть из них перевел на счета подконтрольных ему фирм и обналичил». Сам застройщик своей вины не признал: в ходе следствия он заявил, что хотя и был плохим управленцем, но денег не похищал.

На протяжении всего времени расследования и судебного разбирательства предприниматель находился под подпиской о невыезде. В итоге Ленинский райсуд г. Новосибирска, основываясь на ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), ч. 4 ст. 160 (присвоение вверенных средств) и ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере), заочно приговорил Зуркова к 13,5 годам лишения свободы в колонии общего режима, штрафу в 1 млн руб., а также вынес постановление о его аресте. В дальнейшем вышестоящий суд смягчил коммерсанту наказание до 10 лет.

Чтобы исполнить решение суда, Зуркова стали искать в лечебных учреждениях, где по данным его адвоката он находился накануне заключительного судебного заседания. Также его разыскивали у родственников и друзей, однако и там обнаружить исчезнувшего застройщика не удалось.

И вот теперь Владимир Зурков (на фото), наконец, пойман. Предприниматель был конвоирован из Москвы в Новосибирск и помещен в исправительную колонию общего режима №3, где и будет отбывать свое 10-летнее наказание, сообщил начальник отдела по надзору за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний Новосибирской областной прокуратуры Равиль Исрафилов.

  

Фото: www.realtai.ru

  

Краснодарский край, 25 мая

Застройщик ряда крупных объектов в г. Сочи Юрий Оганян был задержан сотрудниками управления ФСБ по Краснодарскому краю (см. видео).

Девелопер подозревается в совершении двойных продаж квартир в ЖК «Плаза» в Адлерском районе. Этот 10-этажный жилой комплекс находится в центре Адлера, в 700 м от моря. Площадь квартир здесь составляет от 20 до 90 км², минимальная стоимость квартиры — от 2,2 млн руб.
По сообщению региональной прокуратуры Оганян задержан в рамках расследования уголовного дела о групповом мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст.159 УК РФ), возбужденного в отношении бизнесмена Вартана Татуляна. В ближайшее время предпринимателю будет избрана мера пресечения.

Ранее портал ЕРЗ освещал результаты уголовного преследования известных краснодарских застройщиков Вартана Татуляна и Эдуарда Саакяна, которых подозревают в причастности к незаконному строительству и махинациях с недвижимостью. 

Вартан Татулян возглавлял ООО «Транс Регион» и занимался строительством дома в Адлерском районе по ул. Старонасыпная, 1. Этот объект был внесен в список самовольных построек. Застройщик сначала пытался «откреститься» от своего проблемного объекта, а затем назвал себя заложником обстоятельств. Саакян же признал свою вину и сообщил, что готов отвечать за свои преступления, которые он, по его словам, совершал с ведома недобросовестных чиновников-коррупционеров.

Что же касается задержанного Юрия Оганяна, то он является совладельцем, владельцем или генеральным директором сразу нескольких компаний, в числе которых ООО «Вэлком», «Вэлком Девелопмент», «Вэлком недвижимость», «ЖК Курортный», и ЖСК «Черноморец».

 

    

Саратов, 25 мая

Ленинский районный суд г. Саратова рассмотрит поступившее из областной прокуратуры уголовное дело в отношении генерального директора ООО СУ «Саратовжилстрой» Владимира Хвана. Девелопер обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой лиц в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

Речь идет о хищении у граждан и юридических лиц порядка 160 млн руб. Сам обвиняемый своей вины не признает, а адвокаты считают, что суд над застройщиком и обвинительный приговор ничем не помогут обманутым дольщикам.

Интересно, что Владимира Хвана будут судить уже не в первый раз. Как ранее сообщал портал ЕРЗ, девелопера обвиняли в злоупотреблении полномочиями при строительстве дома по 2-му Одесскому проезду в г. Саратове. В марте прошлого года он был признан виновным в использовании должностных полномочий вопреки интересам организации и приговорен к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.

Суть обвинения сводилась к тому, что, будучи руководителем строительной компании, Владимир Хван в 2013—2015 годах заключал с гражданами и организациями договоры на уступку права требования квартир в двух домах Ленинского района г. Саратова, которые являлись предметом залога в банках. Однако об обременении застройщик покупателям не говорил либо обещал снять его после получения денег.

Не согласившись с мягкостью приговора, прокурор Саратовской области Сергей Филипенко внес кассационное представление на приговор Ленинского райсуда от 22 марта 2017 года, указав, что действия застройщика квалифицированы неверно, и в них усматривается состав более тяжкого преступления — мошенничества. В сентябре 2017 года президиум Саратовского облсуда отменил приговор суда первой инстанции.

В итоге действия застройщика были переквалифицированы на ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой лиц в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение), по которой Владимиру Хвану грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб. Он обвиняется в хищении порядка 160 млн руб. граждан и юридических лиц, совершенном при указанных ранее обстоятельствах.

Как уточняет облпрокуратура, желая скрыть преступление, Владимир Хван исполнил часть обязательств перед покупателями квартир. Однако точное количество потерпевших по уголовному делу в интересах следствия держится в тайне.

Впрочем, как и в первом случае, Владимир Хван (на фото) полностью отрицает свою вину, утверждая, что действовал исключительно в рамках закона.

   

Фото: www.vzsar.ru 

Хабаровск, 28 мая

Директор ООО «Тополёк и к» Михаил Шиванко обвиняется в растрате денег участников долевого строительства. По сообщению краевой прокуратуры, уголовное дело в отношении застройщика возбуждено Следственным управлением УМВД России по Хабаровскому краю за растрату более 28 млн руб. дольщиков. Подозреваемому инкриминируют ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата чужого имущества, вверенного виновному, с причинением особо крупного ущерба гражданам).

По данным прокуратуры директор строительной компании собрал с участников долевого строительства жилого дома в с. Тополево (пригород Хабаровска) деньги на строительство объекта, однако потратил их по своему усмотрению, а граждане-соинвесторы причитающихся им квартир так и не получили.

Объект планировали сдать еще к 20 июня 2016 года. Застройщик начал стройку в мае 2015 года, однако остановил работы на этапе возведения фундамента из-за отсутствия финансов. 22 мая 2018 года срок действия разрешения на строительство истек, уточнила прокуратура.

Таким образом, до настоящего времени, несмотря на условия договоров и установленные разрешительной документацией сроки, обязательства перед дольщиками компанией «Тополёк» не исполнены, жилой дом (на фото) в эксплуатацию не введен, строительство объекта прекращено. При этом часть денежных средств, переданных компании Михаила Шиванко дольщиками, израсходована не по целевому назначению, сообщают правоохранители.

 

Фото: www.dvnovosti.ru  

 

Саратов, 29 мая

Уголовное дело, возбужденное против бывшего руководителя ЗАО «Саратовгесстрой» Алексея Панагушина, до сих пор не рассмотрено: Балаковский районный суд Саратовский области постановил возвратить его в прокуратуру, оставив таким образом апелляционную жалобу прокуроров на это решение без удовлетворения.

Генеральный директор ЗАО обвиняется в хищении более 224 млн руб. средств участников долевого строительства многоквартирных жилых домов. По данным следствия с апреля 2014-го по март 2015 года Панагушин, зная о том, что его организация находится на стадии банкротства и не имеет достаточных средств для финансирования и завершения строительства объектов в Балакове, заключал новые договоры с потенциальными покупателями.

В итоге жертвами его противоправных действий стали 206 участников долевого строительства. Панагушину инкриминируют уже неоднократно упомянутую в этом обзоре ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой лиц в особо крупном размере или повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение).

Напомним, что в феврале дело Панагушина было передано в Балаковский районный суд для рассмотрения по существу. Суд вынес определение о возвращении дела в прокуратуру на основании того, что в обвинительном заключении отсутствовал один лист. По мнению прокурора, необходимо устранить недочеты, а затем повторно направить дело в районный суд. Судья поддержал позицию прокурора. Таким образом, дело Панагушина вновь направят в Балаковский районный суд для рассмотрения по существу.

К слову, это уже не первое уголовное дело в отношении Алексея Панагушина (на фото). 13 апреля 2016 года Балаковский районный суд признал его виновным в сокрытии денежных средств от налоговых органов (ст. 199.2 УК РФ) и приговорил к двум годам колонии-поселения.

  

Фото: www.vzsar.ru

Подготовила Снежана НАЗАРЕТИ

  

 

 

 

 

Другие публикации по теме:

Уголовные дела против застройщиков. Первая половина мая 2018 г.

Уголовные дела против застройщиков. Вторая половина апреля 2018 г.

Митинги обманутых дольщиков: первая половина мая 2018 г.

На Кубани начались весенние посадки

Суд оставил за решеткой застройщика, который хотел рассказать о взятках и предлагал вернуть эти деньги, чтобы достроить свои дома

Мониторинг материалов СМИ выявил новости об уголовном преследовании 10 застройщиков из 5 регионов России в первой половине мая 2018 года. Двух застройщиков из этого списка обвинили в хищении, присвоении и растрате чужого имущества, одного — в невыплате заработной платы. Один девелопер приговорен к 4 годам лишения свободы. Против его коллеги из другого региона заведено уже второе уголовное дело за хищение средств обманутых дольщиков. Уголовное преследование одного строительного бизнесмена прекращено за истечением срока давности, в отношении двух — наоборот, в деле появились новые обстоятельства. Один предприниматель объявлен в розыск, еще одного «взяли на карандаш» органы прокуратуры, и его дальнейшая судьба будет зависеть от результатов прокурорской проверки.

 

Фото: www.novostipmr.com

 

Амурская область, 3 мая

Следственный комитет РФ по Амурской области завершил расследование уголовного дела в отношении руководителя ООО «Строительная компания «Городок» Анатолия Попова и трех учредителей-соучастников.

По данным следствия с июля 2013 года по декабрь 2015 года Анатолий Попов распоряжался по своему усмотрению денежными средствами дольщиков, которые он должен был направить на возведение многоквартирных жилых домов в квартале №4 г. Благовещенска и в с. Чигири Благовещенского района (это село недавно упоминалось на портале ЕРЗ в связи с другим делом об обмане дольщиков).  Девелопер игнорировал финансирование строительных работ, поэтому дома так и не были достроены.

Как выяснило следствие, денежные средства обманутых дольщиков были направлены на банковские счета контрагентов в счет исполнения договорных обязательств, не связанных со строительством домов. Всего по данным Следственного Комитета Анатолий Попов и Александр Сакания, один из учредителей компании-застройщика, растратили свыше 400 млн руб. Два других учредителя «Городка» также оказались растратчиками, но нанесли дольщикам меньший ущерб: в размере чуть более 50 млн руб. При этом Попов и Сакания практически не выплачивали работникам ООО «Строительная компания «Городок» заработную плату с января 2014 по декабрь 2015 года. 

По итогам расследования Анатолию Попову предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества), ч. 1 ст. 145.1 УК РФ, ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы, совершенная из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации).

Александра Саканию (на фото) обвинили в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 3,4 ст. 33, ч. 4 ст. 160, ч.ч. 1,2 ст. 145.1 УК РФ, (соучастие в растрате в особо крупном размере). Двум другим учредителям предъявлено обвинение в соучастии в преступлении, а также в хищении чужого имущества (ч.ч. 3,4 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ).

На время предварительного следствия обвиняемые находятся под домашним арестом, на их имущество наложен арест на сумму более 100 млн руб. В качестве потерпевших по данному уголовному делу признано более 362 человек.

  

Фото: www.amurlenta.ru

 

Екатеринбург, 3 мая

Прокуратура Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении одного из учредителей ЖСК «Народный», и Светлана Зайцева вскоре предстанет перед Ленинским райсудом судом за хищение у пайщиков более 97 млн руб. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершённое группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

По данным следствия с февраля 2012 года по июнь 2016 года Зайцева вместе со своим сыном возводила без специального разрешения на земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, многоквартирные жилые дома по ул. Орловской, Расковой, Линейной, Норильской, Харьковской, Баумана и в Татарском переулке Екатеринбурга.

Не получив от органов исполнительной власти разрешения на строительство домов, женщина совместно с сыном заключала от лица жилищно-строительного кооператива «Народный» ДДУ с гражданами, а также привлекала деньги средства в качестве оплаты за квартиры в строящихся домах, пояснили в прокуратуре. От действий злоумышленницы пострадали 84 человека, нанесенный им ущерб составил свыше 97 млн руб.

В ходе следствия сын обвиняемой скрылся, он объявлен в розыск. Из-за этого уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.

Напомним, что портал ЕРЗ в отдельной публикации рассказывал об особенностях и юридических нюансах строительства многоквартирных домов на землях, предназначенных для ИЖС.

 

Фото: www.zvi2015.ru

 

Челябинск, 4 мая

Первая декада мая оказалось богата на уголовные новости, связанные с челябинскими застройщиками. В областном центре оглашен первый приговор по делу о целой цепочке афер, связанных с деятельностью строительно-хозяйственного кооператива «Родничок». Эта строительная организация оставила без жилья и денег около 200 челябинских семей. Следствие установило, что обманутых дольщиков обвели вокруг пальца трижды: сначала просто растратили их деньги, затем провели двойную продажу квартир, а потом — начали сбор средств на строительство виртуального дома.

На скамье подсудимых оказалась челябинская предпринимательница Лидия Чернякова, в 2007 году сменившая на посту первого руководителя «Родничка» Владимира Плешакова. Последний приложил руку к хищению средств, переданных «Родничку» другим кооперативом — ЖСК «Дом». На эти деньги в соответствии с заключенными между компаниями инвестиционным договорами «Родничок» должен был построить два жилых дома по ул. Островского в Челябинске. Однако Плешаков вместе с руководителем ЖСК «Дом» Алексеем Шаминым и риэлтором Игорем Семеновым в 2005—2008 годах похитили более 70 млн руб. Для этого деньги дольщиков «Дома» перевели в векселя и разделили на троих: Шамину досталось 23,9 млн руб., Плешакову — 15,8 млн, а Семенову — 11,4 млн.

Далее в дело вступила Лидия Чернякова, которая решила закрыть финансовую брешь с помощью нового сбора денег на строительство, уже начатое на средства пайщиков «Дома». Новые договоры долевого строительства оформлялись уже в качестве ДДУ. Однако и это не помогло: при раздаче квартир дольщики ЖСК «Дом» остались ни с чем. В целом по данным прокуратуры пострадали около 120 человек, ущерб составил более 175 млн руб. К слову, в число потерпевших попали и два дольщика «Родничка», квартиры которых были проданы дважды, ущерб — еще 3 млн руб.

В нарушение закона ДДУ заключались на квартиры в доме, который не планировалось строить даже на бумаге. Тем не менее, при отсутствии землеотвода, проекта и разрешения на строительство г-жа Чернякова пообещала возвести многоэтажный дом на участке с ветхим и аварийным жильем, введя таким образом в заблуждение еще 17 дольщиков, принесших в кооператив более 15,7 млн руб.

Последний инцидент и стал предметом разбирательства в Курчатовском райсуде г. Челябинска. Суд квалифицировал действия застройщика по ч.ч. 3,4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба, с использованием своего служебного положения в крупном и особо крупном размерах).

Как уточнили правоохранители, подсудимая частично возместила ущерб только двум потерпевшим, вернув им 50 и 100 тыс. руб., однако средства остальным обманутым пайщикам в размере 550 тыс. руб. не возвращены до сих пор. Сама Чернякова свою вину не признала: по ее словам, между ней и потерпевшими существовали только гражданско-правовые отношения, а квартиры она не смогла предоставить по причине банкротства своей фирмы.

В итоге суд приговорил предпринимательницу к 4 годам колонии общего режима. При вынесении приговора было учтено частичное возмещение ущерба дольщикам и состояние здоровья подсудимой.

Интересно, что в отличие от Черняковой (на фото) криминальному трио в составе Владимира Плешакова, Алексея Шамина и Игоря Семенова удалось избежать попадания в места не столь отдаленные. Действия обвиняемых были квалифицированы следствием по ст. 160 (присвоение и растрата в особо крупном размере) и 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), санкции по которым предусматривают до 10 лет лишения свободы.

Однако дело о растрате 70 млн руб. возвращали в прокуратуру, поочередно рассматривали в трех районных судах Челябинска, и в конце концов прекратили его за истечением 10-летнего срока давности. При этом иски потерпевших были оставлены без рассмотрения. Удалось ли пострадавшим гражданам вернуть свои кровные в порядке гражданского судопроизводства, выяснить не удалось.

 

Фото: www.chelyabinsk-news.net

 

Челябинская область, 10 мая

В региональную прокуратуру поступило заявление жителя г. Миасса Владимира Макалова о возбуждении уголовного дела по фактам мошенничества и преднамеренного банкротства.

Будучи дольщиком строительной компании «Жилищная инвестиционная корпорация», Макалов в своем заявлении отметил, что руководители ООО «ЖИК» и аффилированных с ним предприятий «НБМ-Центр» и «МиассДомСервис» задумали грандиозную аферу по хищению средств 107 семей, вложившихся в постройку многоэтажного дома №16 по ул. Спортивной в г. Миассе. С 2015 года строительство объекта заморожено, возведены лишь три этажа.

Как рассказал дольщик, в 2013 году «ЖИК» собрала с участников ДДУ деньги под строительство дома на земле, арендованной у родственной фирмы «НБМ-Центр». «В 2016 году НБМ обратилось в областной арбитражный суд с иском о банкротстве «Инвестиционной корпорации» из-за долга по аренде за землю: за три года, согласно утверждению истцов, «ЖИК» умудрился задолжать за землю 60 млн руб. плюс более 14 млн пени, — сообщил Макалов, добавив: — И это — за земельный участок, первоначальная аренда которого обходилась в 85 тыс. руб. в год. Позже аренда выросла более чем в 300 раз».

Сейчас в процедуре банкротства находятся и истец «НБМ-Центр», и родственная компания «МиассДомСервис». До 2016 года директором и учредителем «Жилищной инвестиционной корпорации» выступал Владимир Рожков. «НБМ-Центром» руководил Константин Бондарев, а после смерти предпринимателя в 2014 году — его супруга Людмила Морозова. Летом 2017 года «ЖИК» была признана банкротом, впрочем позже по факту ее банкротства было возбуждено уголовное дело.

В своем заявлении на имя регионального прокурора Александра Кондратьева дольщик Владимир Макалов утверждает, что Владимир Рожков был тестем покойного Константина Бондарева, и именно последний, а затем его вдова Людмила Морозова руководили всем холдингом. По мнению заявителя, наследники Бондарева не смоги удержать бизнес на плаву, подставив себя под уголовную статью и оставив дольщиков без жилья.

Кроме того, в ходе банкротства «ЖИК» в ситуацию вмешалось ООО «МиассДомСервис» с требованием включить себя в реестр кредиторов застройщика. Компания выразила претензию почти на 40 млн руб., обосновав это тем, что тоже, якобы, является дольщиком: приобретала несколько квартир и нежилых помещений в строящихся домах. Правда, доказать свое финансовое участие в строительстве «МиассДомСервис» не смог. Тем не менее, как следует из заявления Макалова, временный управляющий «ЖИК» позволила вывести из ООО несколько десятков квартир и нежилых помещений в двух ранее построенных домах.

Между тем юрист, консультирующий дольщиков, убежден: имущество, ушедшее из активов «ЖИК», можно было использовать как раз для достройки незаконченного дома по ул. Спортивной.

В 2016—2017 годах руководителем всех трех фирм являлся уже один человек — Денис Климкин. Именно он осенью прошлого года был назначен генеральным директором челябинского ООО «Речелстрой», заморозившего строительство нескольких домов в микрорайоне «Чурилово LakeCity».

О проблемах этой некогда крупнейшей девелоперской компании Южного Урала (сегодня в ТОП застройщиков региона «Речелстрой» занимает скромное 269-е место), портал ЕРЗ рассказывал неоднократно. Деятельность Климкина на посту руководителя компании не вызвала у дольщиков «Речелстроя» и рабочей группы регионального правительства по проблемам долевого строительства ничего, кроме нареканий. В итоге нынешней весной Денис Климкин (на фото) был уволен с поста, но на заседаниях рабочей группы он все же появляется.

По версии миасцев выгодоприобретатель от вывода активов «ЖИК» — депутат Челябинской гордумы Владимир Шумаков. А владельцем «Речелстроя» (а значит, до недавнего времени и прямым работодателем г-на Климкина), напоним, является его коллега, еще один депутат гордумы от Тракторозаводского района г. Челябинска, Андрей Пязок. Более подробно речь о нем пойдет ниже. 

Дольщик Владимир Макалов просит прокурора области провести проверку фактов нарушения закона и привлечь к уголовной ответственности «лиц из числа руководителей ООО «НБМ-Центр», его заявление зарегистрировано в прокуратуре Челябинской области. Портал ЕРЗ будет следить за дальнейшим развитием событий.

Челябинск, 14 мая

Последняя новость из Челябинска связана с уже упомянутым владельцем «Речелстроя». Региональным управлением СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении депутата гордумы Андрея Пязока, сообщила пресс-служба ведомства. Для застройщика «Чурилово «Lake City» это уже второе уголовное дело. На сей раз девелопер обвиняется в хищении около 300 млн руб. средств обманутых дольщиков, выделенных на строительство жилых домов.

Как поясняет Следственный Комитет, новое дело было возбуждено по ч. 2 ст. 200.3 УК РФ (привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов). Кроме Андрея Пязока в совершении этого преступления подозревается еще один из руководителей «Речелстроя». По версии следствия в течение 2016 года соучастники направили более 297 млн руб. средств дольщиков на цели, не связанные со строительством домов.

Ранее портал ЕРЗ сообщал об аресте учредителя строительной компании. Андрею Пязоку (на фото), уже пять месяцев находящемуся в следственном изоляторе, предъявлено обвинение в мошенническом хищении средств участников долевого строительства «Чурилово «Lake City» (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в особо крупных размерах — порядка 2 млрд руб. Пязок был задержан в минувшем декабре, а уголовное дело в отношении бизнесмена было возбуждено еще в мае прошлого года.

Напомним, что в микрорайоне Чурилово «Речелстрой» занимался строительством 19-ти домов. По 17-ти из них сроки ввода в эксплуатацию неоднократно переносились. В настоящее время возведение 11-ти объектов приостановлено. Потерпевшими по делу признаны более 1 300 человек.

Также напомним, что столь громкому расследованию в отношении компании «Речелстрой» предшествовал звонок Президента РФ Владимира Путина одной из обманутых дольщиц ЖК «Чурилово Lake City». Позже глава государства поручил челябинскому губернатору Борису Дубровскому взять это дело под личный контроль.

 

Фото: www.lentachel.ru 

 

Ростов-на-Дону, 14 мая

Кировский районный суд закрыл второе уголовное дело в отношении бывшего владельца строительного концерна СК «ВАНТ» Валерия Чабанова. По версии обвинения девелопер присвоил почти 620 млн руб. средств участников долевого строительства. 

В августе 2017 года Чабанов был осужден на 4 года колонии-поселения. Как выяснила в ходе следствия областная прокуратура, с мая 2003 года по июль 2009 года Валерий Чабанов похитил денежные средства не менее 235 участников долевого строительства жилых домов на общую сумму более 300 млн руб. Гособвинитель просил назначить ему 5 лет колонии общего режима и штраф в 500 тыс. руб., однако Кировский райсуд смягчил девелоперу меру пресечения, приговорив Чабанова к 4 годам колонии-поселения.

Однако обманутые им дольщики потребовали увеличить предпринимателю срок наказания. И заявление адвоката «о прекращении уголовного преследования в связи с истечением срока давности» повергло их в шок. Одна из дольщиц, Виктория Фролушкина, рассказала, что граждане своевременно, начиная с 2010 года, обращались к правоохранителям с заявлениями о проблемах, появившихся у застройщика. «Дела на стадии районных отделов милиции прекращались, прокуратура их отменяла, и эта песня длилась до тех пор, пока не истекли сроки давности», — сетует активистка.

При этом сторона обвинения не выступила против закрытия дела ввиду истечения срока давности, поскольку все это происходило, по ее мнению, в рамках закона. И только участники долевого строительства негодовали по этому поводу, подчеркивая, что для правосудия не может быть срока давности. По словам Виктории Фролушкиной, для обманутых Чабановым граждан такой исход — это издевательство над людьми. «Я до сих пор без квартиры, некоторые дольщики в уже умерли, но назло Чабанову я буду жить!», — заверила потерпевшая. 

Напомним, что Валерий Чабанов (на фото) за шесть лет пообещал возвести в областном центре 11 многоэтажных домов по ул. Мадояна, Красноармейская, Восточная, Евдокимова, Штахановского, 1-ая Баррикадная, Социалистическая, Варфоломеева и в переулке Семашко, однако объекты так и не были построены. Дольщики не готовы мириться с подобным решением суда и планируют подавать новые иски.

 

Фото: www.kommersant.ru

 

Саратов, 17 мая

При расследовании уголовного дела по факту мошенничества Галины Черновой и ее экс-супруга Алексея Абасова, руководителя «Град-С Недвижимость» (2-е место в ТОП застройщиков по Саратовской области на 01.08.2017) и учредителя «Миал-Девелопмент» (эта компания, как и ряд других, вела застройку под брендом «Град-С Недвижимость») следователи ГСУ ГУ МВД России по Саратовской области обнаружили «новые обстоятельства».

Как сообщает ГУ МВД по Саратовской области, сотрудники полиции задержали двух граждан, которые изготовили подложные документы на право участия в долевом строительстве на сумму около 1 млн руб. и обманным путем пытались попасть в реестр кредиторов. По факту их задержания было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, а также мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).

«Однако мошенническую схему злоумышленники не смогли довести до конца, так как их противоправная деятельность была пресечена сотрудниками полиции», — говорится в сообщении. Сейчас обвиняемые находятся под домашним арестом. Стражи порядка уверены, что подозреваемые действовали в интересах Алексея Абасова. У арестованных изъяли фиктивные договоры и печати.

Напомним, что Абасов и Чернова собрали с участников долевого строительства более 520 млн руб. Деньги должны были пойти на возведение 9 жилых комплексов (13 домов на 25 подъездов), однако их строительство так и не завершилось. Девелоперы распорядились денежными средствами дольщиков по собственному усмотрению.

В рамках расследования уголовного дела в отношении Абасова оперативники задержали еще нескольких человек. Подозреваемые пытались дополнить реестр обманутых дольщиков своими родственниками и, предположительно, даже сыном самого Алексея Абасова. Такой маневр граждане могли провести для того, чтобы получить квартиры в проблемных домах после их достройки.

Местная пресса сообщает пикантные подробности: одна из фигуранток при ее задержании пыталась утопить флешку с изобличающей е информацией в унитазе. Сейчас проводятся следственные действия, не исключено, что список обвиняемых будет расширен.  

Недавно портал ЕРЗ информировал об изменении судом меры пресечения Галине Черновой. Бывшую жену застройщика перевели под стражу.  А ранее, как информировал ЕРЗ, суд оставил за решеткой самого Абасова, который хотел рассказать о взятках правоохранителям и высокопоставленным представителям мэрии Саратова, и предлагал вернуть эти деньги, чтобы достроить свои дома.

Также напомним, что арест Алексея Абасова (на фото) стал одним из первых в череде задержаний владельцев саратовских девелоперских компаний, толчок которым дал прошлогодний приезд спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина на свою малую родину.

 

Фото: www.fn-volga.ru

Подготовила Снежана НАЗАРЕТИ

  

 

 

 

 

Другие публикации по теме:

Уголовные дела против застройщиков. Вторая половина апреля 2018 г.

Уголовные дела против застройщиков. Первая половина апреля 2018 г.

Суд оставил за решеткой застройщика, который хотел рассказать о взятках и предлагал вернуть эти деньги, чтобы достроить свои дома

Актуальные вопросы строительства многоквартирных домов на землях, предназначенных для ИЖС

Арестован учредитель челябинского застройщика «Речелстрой», дольщикам которого 9 ноября звонил Владимир Путин

Одиночный пикет послужил основанием для возбуждения против челябинского застройщика уголовного дела