Портал ЕРЗ продолжает публиковать сводные обзоры новостей об уголовных делах, которые уже возбудили или собираются возбудить против застройщиков. Материалы подготовлены по данным мониторинга российских СМИ.

 

Фото: www.novostipmr.ru

 

Пенза, 16 октября

Сотрудники полиции задержали руководителя строительной компании ЗАО «Декор-Трейд» Игоря Николаева (на фото слева). По данным проектной декларации, опубликованной на сайте АО «Декор-Трейд», у этой компании на 30 сентября 2017 года было двое учредителей: Игорь Николаев с 76% и Светлана Вдонина с 24%.

Г-н Николаев подозревается в хищении денежных средств, поступивших от граждан по договорам участия в долевом строительстве. С 2013 по 2017 год строительная компания заключила с участниками долевого строительства более 350 договоров. Объем денежных средств дольщиков, вложенных в строительство объекта, оценивается почти в 700 млн руб.

Изначально участникам долевого строительства обещали, что объект, возводимый в микрорайоне №4 «Среда», будет сдан в III квартале 2016 года. Впоследствии сроки введения дома в эксплуатацию неоднократно корректировались, и пока граждане так и не получили своих квартир от застройщика. Дом не достроен, при этом в настоящее время СМР на объекте не ведутся.

6 сентября в отношении застройщика возбуждено уголовное дело по признакам причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. 13 октября статью переквалифицировали, и теперь девелопера обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

В компании, основным видом деятельности которой является производство гофрокартона и гофроупаковки,  проведены обыски, изъята финансовая документация. Материалы дела изучаются.

9 октября дольщики встретились с чиновниками города. Последние посоветовали обратиться в суд: по их мнению, оптимальный выход из сложившейся ситуации — подача иска для получения страховой премии в размере средств, внесенных по договорам долевого участия.

Расследование дела находится на личном контроле начальника областного управления МВД генерал-майора полиции Юрия Рузляева. По словам правоохранителей, «принимаются меры для обеспечения возмещения ущерба потерпевшим».

Фото: www.unipack.ru

 

Брянск, 16 октября

Экс-генеральный директор МУП «Брянскгорстройзаказчик» Юрий Курбатов заключен под стражу по решению Советского районного суда г. Брянска, сообщает УМВД России по Брянской области. Полиция задержала его совместно с оперативниками УФСБ России по Брянской области. Застройщика обвиняют по ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество).

По информации регионального УМВД, заслуженному строителю России, об аресте которого уже писал ЕРЗ, инкриминируют хищение денежных средств предприятия в сумме более 1 млн руб. По версии следствия 49-летний бывший генеральный директор оформлял договоры участия в долевом строительстве на заведомо невыгодных и убыточных для организации условиях.

Целью бизнесмена было завладеть денежными средствами участников долевого строительства путем оформления документов, в которых содержались недостоверные сведения о фактической стоимости объекта долевого строительства.

После заключения под стражу на имущество девелопера наложен арест.

 

ЯНАО, 19 октября

Следственные органы г. Салехарда возбудили уголовное дело в отношении жилищно-строительного кооператива, незаконно привлекавшего средства граждан. Пайщики, профинансировавшие стройку и заключившие с ЖСК договоры паенакопления, надеялись получить жилплощадь в 9-этажном доме по ул. Республики.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры ЯНАО, дело возбуждено по материалам проверки прокуратуры по ч. 2 ст. 200.3 УК РФ (привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов в особо крупном размере).

По версии надзорного органа ЖСК нарушил жилищное законодательство. С 11 пайщиков были незаконно собраны более 9,5 млн руб. При этом жилищно-строительный кооператив не являлся застройщиком дома, не имел прав на земельный участок и разрешения на строительство объекта.

По факту незаконного привлечения денег дольщиков прокуратура города внесла председателю кооператива представление. По его результатам три должностных лица данного ЖСК привлечены к дисциплинарной ответственности. На сам ЖСК наложен штраф в 250 тыс. руб. за нарушение ч. 1 ст. 14.28 КоАП РФ (нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов).

В прокуратуре ЯНАО название кооператива не указывается, однако местные СМИ предполагают, что речь идет о ЖСК «ИСК ЯНАО». Среди его членов фигурируют Виктор Безродный, Зинаида Куюмжу, Ирина Мадьярова и Геннадий Патока. Председателем правления и совладельцем является Наталья Шамрай.

Уголовное дело против руководства кооператива находится в стадии расследования.

 

Фото: www.misanec.ru

 

Нижний Новгород, 19 октября

Депутату Законодательного собрания Нижегородской области Вадиму Жуку (на фото) грозит до пяти лет лишения свободы. Как сообщает СУ СК по Нижегородской области, в период с 2015 по 2017 год подозреваемый, будучи генеральным директором ПСФ «Автотехстрой» заключил с гражданами более 20 договоров долевого строительства многоквартирного дома в ЖК «Славянский квартал» на ул. Тверской.

Уголовное дело в отношении застройщика возбуждено по вышеупомянутой ч. 2 ст. 200.3 УК РФ. По версии следствия девелоперская компания г-на Жука возводила объект незаконно: разрешения на его строительство получено не было. А граждане, доверившись авторитету застройщика, вложились в свои будущие квартиры, перечислив на счет компании от 2,75 млн до 9 млн руб. каждый.

Как выяснилось, строительная фирма «Автотехстрой», незаконно продававшая квартиры в доме по ул. Тверской, это семейный бизнес: в числе учредителей компании выступают брат Вадима Жука, член Общественной палаты Нижегородской области Валерий Жук, а также сын подозреваемого, депутат городской думы Нижнего Новгорода Максим Жук.

 

Фото: www.ifregion.ru

 

Краснодар, 20 октября

Октябрьский районный суд Краснодара решил оставить руководителя ГК «Счастье» Давида Купрадзе и генерального директора ООО «КСС» Андрея Соколова под домашним арестом сроком на два месяца, с запретом на использование средств связи и интернета.

Уголовное дело в отношении девелоперов, об аресте которых портал ЕРЗ сообщал в конце октября, возбуждено по ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере). Ранее обманутые дольщики данного ЖК обращались в органы полиции с просьбой возбудить уголовные дела в отношении застройщиков.

Участники долевого строительства ЖК «Территория счастья» борются за свои квартиры уже давно. В сентябре 15 дольщиков устроили голодовку. Таким образом граждане пытались привлечь внимание властей к проблеме долгостроя. И только после встречи с вице-губернатором и мэром города протестующие согласились прекратить голодовку.

По словам члена инициативной группы дольщиков Александра Шевчука, со стройки были выведены 240 млн руб. из тех средств, которые были вложены самими дольщиками в возведение объекта. Чтобы достроить дома в жилом комплексе, по расчетам дольщиков, необходима примерно такая же сумма.

Дом обещали сдать еще в марте 2016 года, однако участники долевого строительства ЖК «Территория счастья» до сих пор не получили ключи от своих квартир. Решением суда об аресте девелоперов, как сообщает Александр Шевчук, обманутые дольщики остались удовлетворены. Теперь они ждут официального признания их в качестве потерпевших.

 

Фото: www.krd.ru

 

Ижевск, 23 октября

В отношении руководителя ООО «Градстройсервис» возбуждено уголовное дело по ч. 1 вышеупомянутой ст. 200.3 УК РФ, сообщает Генпрокуратура РФ.

Проверка, проведенная прокуратурой Индустриального района столицы Удмуртии, показала, что строительная организация незаконно занималось возведением многоквартирного дома в пер. Широком в г. Ижевске (на фото). Застройщик привлекал средства дольщиков, хотя разрешения на строительство объекта не имел. Кроме того, денежные средства привлекались по инвестиционным договорам, заключаемым с физическим лицом.

Общая сумма привлеченных таким образом денежных средств граждан, по оценкам правоохранителей, составила более 3 млн руб.

На данный момент дом не достроен, а деньги участников долевого строительства потрачены застройщиком в личных целях.

Как выяснилось, руководителем и учредителем ООО «Градстройсервис», которое осуществляет возведение жилых и нежилых зданий с 2014 года, является Константин Гришин.

 Фото: www.izh.kp.ru

Новосибирск, 26 октября

Руководитель ГК ПТК-30 (№1 в регионе по объему текущего строительства) Антон Коновалов (на фото) задержан в офисе своей компании. Одной из причин задержания главы одной из крупнейших строительных компаний области стала конфликтная ситуация с дольщиками. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области, «выявлен факт коммерческого подкупа, совершенного в особо крупном размере».

Один из дольщиков жилья обратился в компанию застройщика по вопросу о переуступке прав на недвижимое имущество. За подписание соглашения о переуступке прав девелопер назвал цену — 1,6 млн руб. После того как застройщик получил деньги, сотрудники полиции его задержали с поличным.

По информации правоохранительных органов, следователем СУ СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по ч. 8 ст. 204 УК РФ («Коммерческий подкуп»). Сейчас задержанному Антону Коновалову избирается мера пресечения.

Напомним, что строительная компания ГК ПТК-30 возводит четыре жилых комплекса в Новосибирской области: ЖК «Ваш выбор», ЖК «Радуга», ЖК «Деловой квартал» и ЖК «Времена года». В нынешнем году у компании-застройщика пока не сдано ни одного квадратного метра жилья, ввод жилых комплексов в эксплуатацию запланирован на конец 2017-го и на 2018 год. А ЖК «Времена года» вообще планируется сдать только в 2025 году.

 

Фото: www.news.ngs.ru

Подготовила Снежана НАЗАРЕТИ

Другие публикации по теме:

Уголовные дела против застройщиков. Первая половина октября 2017 г.

Уголовные дела против застройщиков. Вторая половина сентября 2017 г.

Уголовные дела против застройщиков. Первая половина сентября 2017 г.

Портал ЕРЗ продолжает публиковать сводные обзоры новостей об уголовных делах, которые уже возбудили или собираются возбудить против застройщиков. Материалы подготовлены по данным мониторинга российских СМИ.

Фото: www.storage.repeatme.ru

Волгоград, 18 сентября

На волгоградского застройщика ООО «Универсал-Строй», который занимается возведением ЖК «7 Пятниц» (на фото), заведено уголовное дело по факту злоупотреблений полномочиями при долевом строительстве многоквартирного дома (ч. 1 с. 201 УК РФ), сообщает прокуратура Волгоградской области. Прокурорская проверка выявила, что ООО «Универсал-Строй» завысило объемы выполненных работ по строительству многоквартирного дома в Красноармейском районе на сумму более 7 млн руб. Девелопер собрал с участников долевого строительства более 30 млн руб. на строительство объекта. Ключи от квартир люди должны были получить еще во 2-м квартале 2016 года. Позже срок сдачи перенесли на 4-й квартал 2017 года. Виновному грозит до 4-х лет лишения свободы.

Фото: www.bloknot-volgograd.ru

 

Омск, 19 сентября

В отношении одного из топ-менеджеров ЖСК «Статус» заведено уголовное дело. Девелопер предлагал приобрести жилье в Амурском поселке, а деньги пайщиков просто расхищал. Ущерб от его действий прокуратура оценила в более чем 2 млн руб.

ЖСК «Статус» находится в Омске на ул. Тухачевского, 16. По этому же адресу зарегистрирован еще ряд фирм: «Строительное предприятие МК-С», «ССК Металлургмаркет», «Стройградомск», «Стройинвестмаркет» и пр., совладельцем которых является Сергей Скрипец. Ранее он возглавлял ЖСК «Центральный-1» и «Центральный-2».

С 2008 по 2013 год ЖСК «Центральный-1» собирал взносы на квартиры в ЖК по ул. Масленникова. На месте ветхих построек должны были возвести четыре корпуса высотой от 6 до 12 этажей, подземную автостоянку, а также центр для детей. Тогда же ЖСК присвоил в личных целях миллионы пайщиков, сданные на возведение комплекса.

Фото: www.bk55.ru

В декабре 2016 года, накануне «прямой линии» с Президентом, обманутые пайщики (одна из них — на фото) обратились к Владимиру Путину. Они рассказали главе государства о том, что более 100 человек так и не получили обещанного жилья, и попросили помощи.

 

Самара, 19 сентября

Следственный комитет по Самарской области возбудил уголовное дело в отношении ООО «Строй Центр» по ст. 159 УК РФ (мошенничество).

В 2015 году сотрудники строительной организации взяли на себя ответственность по завершению строительства ряда проблемных объектов в Самарской области, перечень которых определило региональное правительство.

За это ООО «Строй Центр» бесплатно получило в собственность земельный участок в Кировском районе города площадью около 55 тыс. м². Застройщик заключил договоры купли-продажи земельного участка по цене существенно ниже кадастровой стоимости, а самим участком распорядился по своему усмотрению. По версии следствия, это послужило причиной лишения прав граждан на жилые помещения и причинило правительству Самарской области ущерб в размере более 1 млн руб.

Фото: www.st.volga.news

Как сообщил начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Самарской области Дмитрий Макаров (на фото), большой компенсационный участок девелопер разделил на четыре части. Три из них застройщик продал физлицам на общую сумму более 40 млн руб., при этом кадастровая стоимость каждого из этих участков составляет более 85 млн руб.

На данный момент компания находится в стадии реорганизации, а расследование уголовного дела не завершено. Следственный комитет разбирает все обстоятельства и проверяет подозреваемых в совершении преступления. Параллельно над делом работают и сотрудники подразделения МВД по Самарской области.

 

Пенза, 21 сентября

Как сообщает прокуратура Пензенской области, в этом году сотрудники ведомства зарегистрировали несколько случаев злостного нарушения законодательства о долевом строительстве.

За последние недели в Пензе возбудили 4 уголовных дела против девелоперов, которые собрали средства с участников долевого строительства, однако квартиры в пользование не выдали. Все четверо девелоперов  привлекаются к уголовной ответственности по статьям о злоупотреблении полномочиями и о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.

Фото: www.st2.1pnz.ru

Самое громкое уголовное дело (по ст. 201 УК РФ, злоупотребление полномочиями, повлекшее причинение существенного вреда интересам организации) возбуждено в отношении генерального директора ОАО «Пензастрой». Заслуженный строитель России, 80-летний уважаемый ветеран строительной отрасли, президент Ассоциации Пензенских строителей, Валентин Журавлев (на фото) обвиняется в нецелевом расходовании средств дольщиков. Застройщик получил от 50 дольщиков ДДУ 18 млн руб. на строительство дома по ул. Окружной, но деньги девелопер потратил в своих целях. Сейчас строительство объекта приостановлено. 

Факт, выявленный прокуратурой Железнодорожного района, стал основанием для возбуждения уголовного дела в отношении Валентина Журавлева. В данный момент по делу ведется следствие.

Киров, 22 сентября

По вышеупомянутой ст. 201 УК РФ следователи УМВД по Кировской области возбудили уголовное дело в отношении ООО «ЖК Виктория».

Девелопер возводил 11-этажный многоквартирный жилой дом, ключи от которого дольщики должны были получить еще в IV квартале 2016 года, однако строительство этого жилого комплекса в срок не завершено.

Один из объектов ЖК «Виктория»                Фото: www.kirov-portal.ru

Прокуратура Ленинского района проверила деятельность застройщика на выполнение закона. Как выяснилось, последние два года один из руководителей ООО «ЖК Виктория» распоряжался своими полномочиями не в интересах организации, потратив потратил более 180 млн руб. на цели, не связанные с возведением ЖК. 

Сейчас строительство дома приостановлено, дольщики по-прежнему ждут своих квартир. Все факты проверки прокурор передал следственным органам для дачи уголовно-правовой оценки. Ход расследования находится на контроле прокуратуры района.

Ленинградская область, 22 сентября

Портал ЕРЗ уже сообщал, что в Петербурге в розыск объявлены трое граждан Эстонии, связанных с проблемным ЖК «Ванино». 

Напомним, что на участке 62,5 га собирались разместить 142 коттеджа и 99 сити-вилл (3-4-четырехэтажные дома от 12 до 48 квартир в каждом). С двухлетней задержкой в ЖК «Ванино» сданы 15 малоэтажных корпусов (сити-вилл) первой очереди, 12 корпусов второй и третьей очереди (на 180 квартир) превратились в недострои и нуждаются, как минимум, в консервации. При этом из 229 квартир второй очереди 171 квартира продана.

На достройку комплекса требуется 800 млн. Ущерб от деятельности компании ООО «Тареал» правоохранители оценивают примерно в 300 млн руб. В декабре 2016 года совледелец и гендиректор застройщика Денис Вястрик и Игорь Клещенок стали фигурантами уголовного дела. Поскольку дольщики деньги перечислили, а дома в ЖК «Ванино» построены далеко не все, полиция считает, что средства были похищены. В феврале 2017 года суд запретил застройщику привлекать деньги дольщиков, а в сентябре правоохранители объявили в розыск троих граждан Эстонии — упомянутых Дениса Вястрика и Игоря Клещенка, а также Игоря Израэляна, владельца компании TASMO.

ЖК «Ванино»                Фото: www.photo.foto-planeta.com

Парадокс в том, что TASMO — единственный инвестор, до недавнего времени выражавший готовность завершить проект. Объявление в розыск владельца TASMO Игоря Израэляна и обыск, проведенный 5 сентября в офисе подконтрольного этой компании ООО «ЖК «Ванино», созданного для достройки объекта, ставит под сомнение завершение работы над этим проблемным малоэтажным ЖК, задуманным в свое время, как «кусочек Европы на ленинградской земле».

Казань, 25 сентября

В Московском суде Казани зачитано обвинительное заключение. Застройщик Рашид Аитов, глава компаний ООО «Фирма «Свей» и ООО «Маг-Строй», обвиняется по двум уголовным делам по фактам обмана дольщиков, надстройке лишних этажей и мошенничества по отношению к бывшему подрядчику.

Фото: www.realnoevremya.ru

Оба уголовных дела, заведенных против главы «Свея», теперь объединены в одно производство. Адвокаты 65-летнего застройщика недавно пытались изменить ему меру пресечения на домашний арест. Суд эту просьбу отклонил.

Перед началом заседания обманутых дольщиков предупредили: приходить в зал суда нет необходимости: текст обвинения — более 450 страниц — будут зачитывать до октября. Однако многие участники долевого строительства заявили: «Нет, мы все равно будем ходить».

Фото: www.realnoevremya.ru

Почти 150 обманутых дольщиков с 2012 по 2015 год вкладывали деньги в покупку квартир в ЖК «Золотая середина». Кроме того, 40 семей приобрели квартиры на «лишних» этажах дома, при том что разрешения на строительство 18-ти этажей у Аитова не имелось.

С января 2014 года девелопер осуществлял незаконные продажи квартир участникам долевого строительства с 10-го по 11-й этаж. Обвинитель в зале Московского суда заявил, что таким образом Рашид Аитов преследовал цель похитить чужое имущество «путем злоупотребления доверием, достоверно зная, что в отсутствие разрешения на строительство 18-этажного дома он не сможет получить разрешение на ввод в эксплуатацию указанного дома и предоставить квартиры дольщикам».

Фото дома №6 ЖК «Золотая середина», где были возведены «лишние» этажи      Фото: www.realnoevremya.ru 

Среди прочих обвинений, как уже говорилось, в отношении застройщика завели уголовное дело за мошенничество, связанное с подрядчиком Назимом Дадашовым. Его компания проводила отделочные работы в одном из домов «Маг-Строя». По версии следствия Рашид Аитов заключил с Дадашовым договор подряда, выдав себя за гендиректора фирмы-застройщика, хотя таковым уже не являлся. По мнению гособвинителя, таким образом застройщик хотел оставить строителя без оплаты. Нанесенный Дадашову ущерб оценили в более чем 400 тыс. руб.

После суда обманутые дольщики пришли к выводу: необходимо подать коллективный иск против застройщика ЖК «Золотая середина» Рашида Аитова.

Красноярск, 29 сентября

Главное управление МВД по Красноярскому краю возбудило уголовное дело в отношении застройщиков по ч. 4 ст. 160 «Присвоение и растрата».

Девелоперы, имена которых сотрудниками МВД не раскрываются, возводили дома в Красноярске по ул. Шевченко в ЖК «Нойланд Черемушках» (на фото), о проблемах дольщиков которого в июле уже писал портал ЕРЗ.

Фото: www.domofond.ru

Мошенники заключали договоры на строительство квартир не только с гражданами, но и с юридическими лицами, собрав в общей сложности около 1 млн руб. Однако МВД по Красноярскому краю уточняет, что все средства дольщиков злоумышленники использовать все же не успели.

Сейчас строительство домов приостановлено, а строительная компания пребывает в стадии банкротства. Застройщикам грозит до 10 лет лишения свободы. Речь идет об ООО «Монтаж-Строй», генеральным директором которого является Эдуард Пшуков. Именно этот застройщик занимался строительством ЖК «Нойланд Черемушки» по ул. Шевченко.

                 

Москва, 29 сентября

Тверской суд Москвы заключил под стражу до 10 октября Сергея Мурашко (на фото), бывшего финансового директора ГК СУ-155. Экс-топ-менеджера девелоперской компании обвинили в мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ).

Фото: www.rusevik.ru

Ранее портал ЕРЗ сообщал, что Тверской суд арестовал и бывшего гендиректора СУ-155 Александра Мещерякова (на фото ниже). Его адвокаты с арестом не согласны: они полагают, что мера пресечения в виде взятия Мещерякова под стражу необоснованна, поскольку обвинение, предъявленное ему, связано с предпринимательской деятельностью, что в соответствии с нормами УПК делает арест бизнесмена невозможным.

Фото: www.3.bp.blogspot.com

Интересно и то, что с арестом Мещерякова не согласны не только его адвокаты, но и прокуратура, которая подала апелляцию на арест в Мосгорсуд. Однако там 27 сентября признали его арест законным.

По версии следствия руководство компании причастно к хищению средств дольщиков. В частности, участники долевого строительства приобрели квартиры в недостроенных ЖК, а СУ-155 не оформила с гражданами необходимую документацию. Не было разрешения на строительство, права собственности на земельные участки не оформлялись, а договоры, которые заключались при продажах квартир, не подпадали под нормы действующего 214-ФЗ.

Подготовила Снежана НАЗАРЕТИ

Другие публикации по теме:

Уголовные дела против застройщиков. Первая половина сентября 2017 г.

Арестован бывший гендиректор СУ-155

У арестованного красноярского чиновника госнадзора за долевым строительством обнаружено 16 квартир и новый «Мерседес»

Уголовные дела против застройщиков. Вторая половина августа 2017 г.

Руководители одного из крупнейших застройщиков России объявлены в федеральный розыск