Наш портал на основе данных мониторинга российских СМИ продолжает публикацию сводных обзоров новостей об уголовных делах, которые уже возбудили или собираются возбудить против застройщиков.

Фото: www.gazetaingush.ru

Краснодар, 26 июня

Как сообщает сайт Генпрокуратуры, прокуратура Центрального округа г. Краснодара утвердила обвинительное заключение и направила в Октябрьский районный суд краевого центра уголовное дело в отношении семерых бывших руководителей ООО «Жилсервис», которые обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

По версии следственных органов, действуя группой лиц по предварительному сговору, бывшие руководители застройщика скрыли от граждан информацию о том, что квартиры в строящемся в Краснодаре многоквартирном доме по ул. Димитрова 3/1 переданы по ДДУ в собственность ООО «УК ПИФ КапиталЪ», за что данное юрлицо заплатило свыше 400 млн руб. Однако, заключая с гражданами договоры участия в долевом строительстве, мошенники сообщали им заведомо ложные сведения о том, что право на приобретаемые квартиры не обременены претензиями третьих лиц.

При этом полученные от граждан деньги в адрес ООО «УК ПИФ КапиталЪ» для оформления договора уступки прав требования квартиры не направлялись, а использовались на цели, не связанные со строительством дома. В результате «проблемный» многоквартирный дом достроен и введен в эксплуатацию только после вмешательства правоохранительных органов и местных властей.

www.15-news.ru

Всего от преступных действий обвиняемых пострадало свыше 60 дольщиков, которым причинен ущерб на сумму свыше 140 млн руб. В ходе предварительного следствия на имущество обвиняемых, в том числе на земельные участки общей площадью более 19 тыс. кв. м, нежилые производственные помещения, квартиру, а также на расчетный счет ООО «Жилсервис» наложен арест.

В  настоящее время ООО «Жилсервис» проходит процедуру банкротства.

Великий Новгород, 26 июня

Новгородский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывшего гендиректора АНО «НЦСМ-Новотест» Сергея Кодынева. Экс-руководитель компании-застройщика признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Как установлено судом, в период с 2006 по 2009 год, являясь генеральным директором АНО «НЦСМ-Новотест», Кодынев с помощью агрессивной рекламы в СМИ ввел в заблуждение участников долевого строительства относительно финансовой устойчивости свой компании. Путем заключения ДДУ он получил более чем от 600 граждан 680 млн руб. на строительство четырех многоквартирных домов в д. Григорово Новгородского района, двух жилых домов на ул. Нехинская в Великом Новгороде и одного жилого дома в г. Валдай Новгородской области. Из этих денежных средств Сергей Кодынев похитил 301 млн руб., которые потрачены им на цели, не связанные с исполнением обязательств по ДДУ.

Приговором суда Кодыневу назначено наказание в виде 8 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 200 тыс. руб.

Московская область, 26 июня

Против генерального директора застройщика ЖК Литвиново-сити «ГТ-ТЭС «Трубино» возбуждено уголовное дело.  

«Установлено, что для строительства многоэтажек в посёлке Литвиново Щёлковского района привлечены денежные средства граждан на общую сумму около 700 млн рублей. При этом, деньги были получены организацией ещё до государственной регистрации договоров долевого участия». Уголовное дело возбуждено по статье 200.3 УК. К слову, это именно та статья 200.3 УК РФ, о начале применения которой недавно писал наш портал.

Строительство «Литвиново сити» началось летом 2014 на территории подмосковного поселка Литвиново, в 28 км от МКАД. Три десятиэтажных корпуса застройщик должен был сдать в июне прошлого года. Однако за три года компания «ГТ-ТЭС «Трубино» (полное название компании — «Газотурбинная теплоэлектростанция Трубино», основной вид ее деятельности — производство, передача и распределение электроэнергии) выполнила примерно 20% работ.

Инициативная группа обманутых дольщиков регулярно предпринимает попытки обратить внимание властей, в том числе на самом высшем уровне, на проблемный объект. И вот, похоже, их голос, наконец, услышан.

Республика Саха (Якутия), 27 июня

Прокуратура г. Якутска провела проверку соблюдения ООО «Товары Саха Якутместпрома» законодательства в сфере долевого строительства. Установлено, что компания строит в г. Якутске блок многоквартирного жилого дома по ул. Короленко на земельном участке, не отведенном под эти цели, а также в отсутствие разрешения на строительство.

Несмотря на предписания управления госстройжилнадзора Республики Саха (Якутия) о недопущении строительства, застройщик продолжил работы, фактически возведя весь блок. При этом ООО «Товары Саха Якутместпрома» привлекло к его строительству денежные средства граждан в сумме более 14 млн руб. путем заключения договоров долевого участия.

Материалы проверки прокуратура г. Якутска направила в следственной орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения в отношении генерального директора фирмы-застройщика возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2  вышеупомянутой ст. 200.3 УК РФ.

Челябинская область, 29 июня

Обманутым дольщикам «Гринфлайта» (застройщик ЖК «Академ Riverside», остановлено строительство около 20 домов) предлагают ознакомиться с материалами уголовного дела в отношении гендиректора строительной компании Сергея Мануйлова. Сегодня г-н Мануйлов занимает должность заместителя гендиректора компании «Гринфлайт» (151-е место по объемам текущего строительства в ТОП по РФ). Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.

Участниками долевого строительства ООО «Гринфлайт» стали более 4,7 тыс. человек, из которых допрошено и признано потерпевшими более 4 тыс.

«Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Челябинской области расследуется уголовное дело в отношении генерального директора компании-застройщика жилого комплекса по факту использования им своих полномочий вопреки законным интересам строительной организации, — говорится в официальном сообщении на сайте ведомства, — что повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан — участников долевого строительства. В настоящее время по уголовному делу выполнены все необходимые следственные действия».

Теперь потерпевшие и их представители, пожелавшие в ходе предварительного следствия ознакомиться с материалами уголовного дела, могут обратиться в ГСУ МВД области для определения даты и времени ознакомления.

Ранее нынешний гендиректор компании Олег Лакницкий сообщал, что на завершение строительства всего ЖК «Академ Riverside» необходимо около 4,8 млрд руб. В марте 2017 СМП-Банк одобрил кредит на сумму 1,3 млрд рублей тресту «Магнитострой» (№200 в ТОП по РФ), который выступает генподрядчиком строительства ЖК. Компания планирует сдать шесть домов в июле (925 дольщиков) и семь — в декабре (1,3 тыс. дольщиков). Завершение строительства проблемного ЖК «Академ Riverside» ожидается до конца 2018 года.

Первое уголовное дело по новой статье передано в суд.

Статья 200.3 появилась в Уголовном Кодексе Российской Федерации относительно недавно. 1 мая 2016 г. Федеральный закон № 139-ФЗ был подписан Президентом РФ Владимиром Путиным, а 12 мая прошлого года он вступил в силу. Согласно новой статье УК за нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве, совершенное в крупном размере, нарушителю грозит максимальное наказание «лишение свободы на срок до двух лет с ограничением свободы на срок до года или без такового». За то же преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно в особо крупном размере, можно получить лишение свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового.

Ранее наш портал сообщал о возбуждении уголовных дел по данной статье в Нижнем Новгороде (застройщик — Квартстрой) и Уфе (застройщик — Группа компаний СУ-10). Сейчас стало известно о, возможно, первом уголовном деле по статье 200.3 УК, переданном в суд. 

Как следует из сообщения пресс-службы Генпрокуратуры, по ч. 1 ст. 200.3 УК РФ обвиняется директор ООО «Крымская Ривьера» Амаяк Вартанян (на фото). Прокуратура г. Евпатории направила уголовное дело в суд.

Фото: www.privetsochi.ru

В ходе прокурорской проверки и следствия выяснилось, что г-н Вартанян привлекал денежные средства граждан, подписывая с ними предварительные договоры участия в долевом строительстве. При этом у застройщика отсутствовало разрешение на строительство. Между тем предприятие не только не выполняло взятых на себя обязательств, но и «не имело намерения их исполнять, незаконно завладев денежными средствами дольщиков в размере 3,5 млн руб.».

Ранее эта компания была привлечена в Евпатории и к административной ответственности. По постановлениям городской прокуратуры, ООО «Крымская Ривьера» в соответствии со ст. 7.1 (самовольное занятие земельного участка), ч. 1 ст. 9.5 (строительство без разрешения на строительство) КоАП РФ оштрафовано на общую сумму 600 тыс. руб.

Однако эта сумма — далеко не первый штраф, который выписывают компаниям Амаяка Вартаняна. Этого человека хорошо знают в г. Сочи, где он в свое время занимал пост начальника городского управления автомобильных дорог и возглавлял целый ряд строительных фирм. Там против него было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере), суд приговорил его к выплате штрафа в 500 тыс. руб., но от наказания Вартаняна освободили по амнистии Госдумы РФ к 70-летию Победы, причем со снятием судимости. Позже суд удовлетворил гражданский иск прокурора Центрального района г. Сочи о взыскании с Амаяка Вартаняна штрафа в сумме более 10 млн руб.

В последние годы, сменив Кавказ, где он уже достаточно примелькался, на ставший вновь российским Крым, г-н Вартанян развернул свою деятельность на этом полуострове. Ну а далее все пошло по схеме, уже знакомой по Сочи: нарушения, прокурорская проверка, уголовное дело, суд.     

«Вартанян Амаяк Альбертович, ранее судимый за мошенничество, открывает строительные фирмы на себя, своего сына Альберта и дочку Элеонору, — предупреждает сайт antijob.ru. — Не платит ни сотрудникам, ни рабочим. Кинул половину Сочи на деньги, и скрывается в Крыму. Не верьте никаким его обещаниям — все развод: он весь в многомиллионных долгах. Обходите эту семейку аферистов стороной», — резюмирует сайт.

Какой приговор ожидает экс-чиновника и застройщика-мошенника Амаяка Вартаняна в суде г. Евпатория, мы узнаем в ближайшее время.