Наш портал на основе данных мониторинга российских СМИ продолжает публикацию сводных обзоров новостей об уголовных делах, которые уже возбудили или собираются возбудить против застройщиков.

Фото: www.gazetaingush.ru

Ярославль, 12 июля

Уголовное дело по статье 159, часть 4 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере, максимальный срок наказания — 10 лет) возбуждено в отношении компании «Позитив», которая, как и ряд других аффилированных фирм («Горстроймонтаж», «ЖилСтройИнвест», «Дефор»), имела отношение к недострою на ул. Фрунзе, 77 в ярославском районе Дядьково.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, дело возбуждено против «руководителей компаний-застройщиков по факту хищения денежных средств в особо крупном размере на сумму свыше 200 млн руб., принадлежащих участникам долевого строительства трехсекционного многоэтажного жилого дома».

Как пишут местные СМИ, вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении строительной компании ООО «Позитив» рассматривался правоохранительными органами уже давно. В сентябре 2016 года по результатам доследственной проверки УМВД по Ярославской области было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении застройщика. Однако прокуратура это постановление отменила, и 21 октября 2016 года материалы проверки были направлены в Следственное управление УВД Ярославской области. По истечении восьми месяцев, делу дан ход.

По сведениям СМИ, главной фигурой, которая стоит за деятельностью перечисленных фирм, является Сергей Самохин. Схема была отработанной: строила дом одна фирма, кредиты под строительство брала вторая, которая и продавала квартиры. На третью фирму оформлялась земля под застройку, а четвертая была всегда готова встать на место обанкротившейся фирмы.

В руки этого предпринимателя ярославский долгострой на 236 квартир, которому уже более 10 лет, попал в 2013 году, и, по утверждению самого Самохина, при нем готовность дома была доведена до 76%. Впрочем, как установили полицейские, фактически строительство жилого дома не осуществляется с 2014 года. Сроки разрешений на строительство истекли, однако настоящего времени обязательства перед участниками долевого строительства в количестве более 100 физических лиц не исполнены, чем нарушены их права и законные интересы.

Печально известный долгострой, который местные жители давно уже окрестили «домом-призраком», не только уродует общий вид, но и является реальным фактором обострения социальной напряженности в городе. К тому же он стал по-настоящему опасным объектом: еще в прошлом году здесь начали обваливаться участки стен.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Самарская область, 12 июля

Следственным отделением МО МВД России «Нефтегорский» продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту хищения сотрудниками строительной фирмы ООО «АрхСтройПроект» денежных средств граждан. Дело возбуждено по уже упомянутой ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

В ходе предварительного следствия установлено, что в 2015 году фирма, зарегистрированная в Тамбовской области, получила разрешение на строительство многоэтажного жилого дома в г. Нефтегорске Самарской области по улице Садовой. Под этим предлогом сотрудники организации разместили объявление в СМИ с целью привлечения граждан к участию в долевом строительстве. При этом руководство строительной фирмы уверяло, что жилье будет сдано в 4 квартале 2015 года. Однако данные обязательства не были выполнены, строительство дома так и не началось (см. фото).

В настоящее время следователями установлены три участника долевого строительства, пострадавших от действий руководства строительной организации: на счет этой фирмы они внесли в общей сложности 1,2 млн руб. Реальное же количество пострадавших еще только предстоит определить.

В связи с проведением расследования по данному уголовному делу следственное отделение МО МВД России «Нефтегорский» призывает граждан, вложивших свои денежные средства в строительство многоквартирного дома и ранее не обращавшихся в правоохранительные органы, связаться с дежурной части МО МВД России «Нефтегорский», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: www.tltgorod.ru

Ульяновская область, 13 июля

Прокуратура Ленинского района г. Ульяновска направила в суд уголовное дело по обвинению бывшего руководителя ООО «ДАНсКРИ» Василия Кузнецова в хищении более 17,8 млн руб. взносов дольщиков и бюджетных средств, выделенных на обеспечение квартирами детей-сирот.

Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки соблюдения коммерческими структурами требований закона при привлечении средств жилищных дольщиков. В ходе проверки было установлено, что, занимая должность директора общества с ограниченной ответственностью «ДАНсКРИ», Кузнецов организовал участие фирмы в ряде аукционов на возведение в рамках долевого строительства многоквартирного дома в поселке Майна Ульяновской области в целях приобретения органами власти квартир для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

После заключения с региональным Минстроем четырех государственных контрактов коммерческой структуре были перечислены суммы авансовых платежей. Вместе с тем выяснено, что для создания видимости исполнения ООО «ДАНсКРИ» взятых на себя обязательств Кузнецов оформил со сторонним хозяйствующим субъектом сделку генерального подряда, после чего распорядился бюджетными денежными средствами по собственному усмотрению. Аналогичную аферу он реализовал, заключая договоры участия в долевом строительстве с населением.

В результате в период с апреля 2014 по январь 2016 гг. незаконные действия руководителя фирмы повлекли хищение более 17,8 млн руб. и грубое нарушение прав значительного количества граждан, в том числе детей-сирот, нуждающихся в особой государственной защите, отмечается в сообщении прокуратуры.

В связи с доказанными обстоятельствами Кузнецову предъявлено обвинение по ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничества, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, а также с причинением значительного ущерба гражданам), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

После утверждения обвинительного заключения прокуратурой Ленинского района г. Ульяновска уголовное дело против Василия Кузнецова направлено в суд.

Согласно данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, решением Арбитражного суда Ульяновской области от 29.06.2016 по делу №А-72-13536-2015 ООО «ДАНсКРИ» признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство.     

Фото: www.simbirsk.city

Хабаровск, 17 июля

Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в особо крупном размере) возбуждено в отношении руководства ООО «Техно-Сити».

По версии следствия, должностными лицами из числа руководства ООО «ТехноСити» с 2013 года по настоящее время растрачены денежные средства дольщиков, предназначенные для строительства домов (г. Хабаровск, пер. Хорышева — ул. Таймырская), в особо крупном размере.

Порядка 30 дольщиков этого ЖК ждут своих квартир с 2014 года, когда началось строительства объекта. Потеряв терпение, в преддверии прямой линии с Президентом России они напрямую обратились к Владимиру Путину, а затем в приемную партии «Единая Россия» в Хабаровском крае.

Недавно в краевой столице в рамках деятельности рабочей группы по защите прав вкладчиков и дольщиков при партии «Единая Россия» состоялась встреча дольщиков ООО «ТехноСити» с представителями всех заинтересованных сторон, включая исполнительную власть, контрольно-надзорные органы и др. Председательствовал на встрече депутат Госдумы от Хабаровского края Борис Гладких.

В ходе встречи руководитель следственного отдела по Центральному району г. Хабаровска СУ СК России по Хабаровскому краю Антон Помозов заявил о проведении доследственной проверки по обращению дольщиков данного объекта, возводимого ООО «ТехноСити». Результатам этой проверки стало уголовное дело, возбужденное по 160-й статье УК РФ (к слову, не так часто применяемой по отношению к застройщикам).

«Информацию мы получили вовремя, и сейчас, в случае, если будет доказано, что застройщик и представители данной организации действительно нарушили законодательство, в дальнейшем работа строительной организации остановится и будут приниматься меры по смене застройщика, — заявил депутат Борис Гладких и добавил: — К этому варианту событий должны быть готовы и сами дольщики: ведь смена строительной компании — процесс сложный. Не исключено, что в случае, если будет доказана вина руководства строительной организации, дольщикам необходимо будет подавать в суд. В этом им будет также оказана помощь». Сейчас главная задача — сделать так, чтобы у дольщиков как можно быстрее появился какой-то конкретный вариант развития событий, подчеркнул парламентарий.

Как сообщает Следственное управление Следственного Комитета РФ по Хабаровскому краю, в настоящее время в рамках открытого уголовного дела проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники УМВД России по Хабаровскому краю. 

Фото: www.tehnocity.ru

Уфа, 17 июня

Прокуратура Ленинского района г. Уфы выявила незаконную схему привлечения денег граждан на жилищное строительство, сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Башкортостан.

В соответствии с законодательством жилищно-строительные кооперативы вправе осуществлять данную деятельность, только если являются застройщиками, пояснили в прокуратуре. Между тем с 2016 года по настоящее время ЖСК «Союзный», ЖСК «Союзный 12/1», ЖСК «Союзный 12/2», ЖСК «Союзный 13/2» получили от граждан и организаций свыше 68 млн руб. в качестве паевых взносов на строительство многоквартирных домов, расположенных в микрорайоне Затон Ленинского района г. Уфы.

В действительности же здание возводилось застройщиком ООО «Группа компаний СУ-10», с которым у кооперативов были заключены договоры инвестирования. Таким образом, денежные средства граждан поступали строительной фирме через посредника-инвестора, отмечают в прокуратуре. Такая схема позволила застройщикам уклониться от исполнения законодательства о долевом строительстве жилья, в частности о страховании ответственности перед дольщиками.

По данным фактам прокуратура района организовала доследственные проверки, по результатам которых в отношении председателя кооперативов возбуждено 4 уголовных дела по ч. 1 ст. 200.3 УК РФ (привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве многоквартирных домов в крупном размере). Ход и результаты их расследования находятся на контроле прокуратуры.

«Да, действительно, денежные средства привлекались посредством ЖСК — в связи с тем, что изначально дома реализовывались через кооперативы, и на тот момент данный способ привлечения полностью соответствовал закону, — отмечают в СУ-10. — Так что злого умысла у СУ-10 в этом не было. На настоящий момент два из указанных дома заселены, два — в стадии отделки, сдаем в этом году. Таким образом, все наши покупатели не останутся без жилья», — заверяют представители компании-застройщика.

Другие публикации по теме: 

Уголовные дела против застройщиков. Конец июня 2017 г.

Уголовные дела против застройщиков. Середина июня 2017 г.

Наш портал на основе данных мониторинга российских СМИ начинает публикацию сводных обзоров новостей об уголовных делах, которые уже возбудили или собираются возбудить против застройщиков.

Ростов-на-Дону, 4 июня.

Прокуратурой области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Андрея Захаревича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) иного имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления); а также в отношении Олега Железнова и Ольги Попушенко, обвиняемых по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

По версии следствия, обвиняемые с января 2009 года по сентябрь 2013 года совершили хищение свыше 240 млн руб., полученных более чем от 300 участников долевого строительства 17 многоэтажных жилых домов, расположенных в г. Ростове-на-Дону, в том числе на ул. Тамбовской, 2а, пер. Жизненном, 8, ул. Буйнакской, 13, ул. 47 линии, 27.

Как следует из рассказов пострадавших от действий мошенников, схема была такой. Договор, подписанный между будущим обладателем квартиры и будущим подследственным, был вовсе не договором долевого строительства. С потенциальным покупателем квартиры, как правило, заключался договор о его вступлении в кредитно-потребительский кооператив граждан. Названия у этих кооперативов были самые разные: «Воин», «Победа», «Региональное агентство малоэтажного и коттеджного строительства по ЮФО» и пр. Но суть одна: никаких квартир вступившие в эти организации граждане так в итоге и не получили.

Кроме того, по версии следствия Андрей Захаревич с 2010 года по 2014 год совершил фиктивные сделки по продаже своим родственникам и знакомым трех земельных участков стоимостью не менее 12 млн руб., которые ранее им были приобретены за счет денежных средств, похищенных у дольщиков.

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд г. Ростова-на-Дону для рассмотрения по существу.

Пермь, 6 июня.

Сотрудники правоохранительных органов расследуют дело по фактам незаконного предпринимательства. Игоря Истомина, главу двух строительных компаний, «Истомин-Девелопмент» и «Уралдом», подозревают в присвоении денег дольщиков. Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, с марта 2012-го по июнь 2016 года г-н Истомин собирал деньги на возведение жилых домов в г. Перми. Щедрое предложение застройщика, который предлагал продавать квартиры по подозрительно низкой цене, в ходе рекламной акции объясняли тем, что застройщик добровольно снизил для себя норму прибыли.

Вложить деньги в строительство пожелали более 150 человек, с которыми подозреваемый заключал договоры не как юридическое, а как физическое лицо. В общей сложности дольщики передали ему 9 млн руб. В итоге одна из компаний Игоря Истомина построила и ввела в эксплуатацию всего один дом. Остальные здания либо были возведены частично, либо работы там даже не начинались.

Для скорейшего расследования этого уголовного дела тем гражданам, кто вложил деньги в строительство домов по адресам на ул. Танцоров, 26а, ул. Парусная, 5, ул. Пролетарская, 9, 39, 41, следователи предлагают написать заявление в УМВД России по г. Перми.

Москва, 8 июня.

Как было заявлено на заседании рабочей группы представителей Москомстройинвеста и районной прокуратуры Новомосковского административного округа, уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ возбуждено в отношении застройщиков ООО «СтройПлюс» и ООО «МарьиноСтрой», которые возводят жилые комплексы «Спортивный Квартал» и «Марьино Град» в поселении Филимонковское в Новой Москве. Кроме того, по словам председателя Москомстройинвеста Константина Тимофеева, уголовное дело возбуждено и в отношении организаций, которые реализовывали гражданам квартиры от этих застройщиков.

В комментарии нашему порталу координатор инициативной группы ЖК «Марьино Град» Сергей Вербицкий рассказал, что всего в районе с/п Филимонковское, пос. Марьино есть три проблемных ЖК: «Марьино Град» (2353 квартиры), «Спортивный Квартал» (2050 квартир) и поселок таунхаусов «Спорт-Таун» (700 домов), являющийся  частью большого проекта «Марьино Град».

«Марьино Град» взялась построить ООО «МарьиноСтрой», «Спортивный Квартал» — ООО «СтройПлюс», а застройщиком «Спорт-Тауна» стало ООО «МарьиноСтройПлюс». Все эти компании выросли из ООО «РАСТ», и всеми ими владеет один человек — Михаил Оглоблин, сын бывшего министра строительства Московской области, а ныне советника губернатора Подмосковья Марины Оглоблиной. Тот самый Оглоблин, чья компания «РАСТ» засветилась в целом ряде неприглядных историй, включая организацию незаконной миграции. 

— Главная проблема этих ЖК — вывод денег, — объяснил нам Сергей Вербицкий. — По словам правоохранительных органов, из ЖК «Марьино Град» выведено 2,8 млрд руб., из ЖК «Спортивный Квартал» — 1,4 млрд руб. При этом стройка стоит, а застройщик говорит, что денег нет.

В свое время Михаил купил землю в Филимонках от имени компании «РАСТ», которая взялась возвести в Московской области малоэтажные ЖК «ЭКО ПАРК Нахабино» и Аристово-Митино». Сейчас компания РАСТ», на которую подали в суд дольщики «Аристово-Митино», банкротится. Как подтверждает сайт девелопера «РАСТ», «построенных проектов у компании нет». Впрочем, там же вполне оптимистично говорится: «Надеемся, Михаил сдаст «Аристово-Митино» в самое ближайшее время».

— В отношении «МарьиноСтрой» открыто уголовное дело, — рассказал нам Сергей Вербицкий. — В отношении «СтройПлюс» — два. А недавно стало известно, что нецелевое использование средств дольщиков обнаружено и в ООО «МарьиноСтройПлюс», поэтому и здесь ожидается открытие уголовного дела. Кроме того, уголовное дело возбуждено и против лично Михаила Оглоблина: еще в мае 2015 года за организацию незаконной миграции.

По словам Сергея, тогда он был арестован в зале суда и выпущен под подписку о невыезде.

— С нами на контакт он не идет: обещает встретиться — и пропадает, — сетует Вербицкий. — Сколько раз он нас уже так обманывал, и не счесть. Неудивительно, что доверия этому человеку с нашей стороны уже давно нет. Сейчас пытаемся с помощью Москомстройинвеста найти выход из этой ситуации.

Всего же, по данным координатора инициативной группы ЖК «МарьиноГрад», в этом жилом комплексе на 1 июня 2017 года официально признаны пострадавшими 350 дольщиков, в ЖК «Спортивный Квартал» — около 500 человек. Что касается «Спорт-Тауна», то здесь сроки подачи дольщиками заявлений о признании себя пострадавшими еще не наступили.

На заседании рабочей группы представителей Москомстройинвеста и прокуратуры ЮЗАО, которое также прошло 8 июня, стало известно о возбуждении уголовного дела против еще одного столичного застройщика — РОО «Клуб Дзюдо+». По словам председателя Комитета Константина Тимофеева, разрешительная документация застройщику была выдана на строительство спорткомплекса по адресу ул. Куликовская, вл. 9Б, корп. 20 в Северном Бутово.

Однако, как показали проверки комитета, застройщик продавал эти площади как помещения, пригодные для проживания, при этом обещая гражданам, что вся эта недвижимость со временем обретет статус жилья. Константин Тимофеев отметил, что последнее категорически невозможно в рамках действующего законодательства. Итог — возбуждение уголовного дела по статье «Мошенничество».

И, наконец, 8 июня в СМИ появилась информация о выявленном нецелевом использовании денежных средств дольщиков, предназначенных для строительства ЖК Sky House. «Половина денежных средств, которые застройщик ООО «Олтер» привлек для возведения ЖК Sky House по адресу ул. Мытная, вл. 40—44, использовались не по назначению», — говорится в материалах Москомстройинвеста.

Как следует из этой информации, в строительство жилого комплекса было привлечено 14 млрд руб. «В настоящее время городской ОБЭП провел проверку застройщика. Все материалы по ее результатам направлены в районную прокуратуру с целью возбудить уголовное дело. Сейчас прокуратура принимает решение», — заявил глава Комитета Константин Тимофеев.