Об этом сообщила во вторник пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по Республике Башкортостан.

Фото: www.rupres.com

Как отмечается в сообщении, фактический руководитель ООО подозревается по ч. 4 ст.159, пп. «а», «б» ч. 2 ст. 165, пп. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение; причинение имущественного ущерба в особо крупном размере юридическим лицам; уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

«В период с 2013 по 2017 годы руководство ООО "КилСтройИнвест" получало по договорам долевого участия денежные средства, принадлежащие более 1,5 тыс. граждан, однако условия большей части договоров не исполнило и похитило денежные средства дольщиков ЖК "Миловский парк" в размере свыше 2 млрд руб.», — говорится в пресс-релизе.

После предъявления обвинения следствие намерено ходатайствовать о содержании подозреваемого под стражей.

Фото: www.2gis.com

ООО «КилСтройИнвест» работает под брендом КСИ (39-е место в ТОП застройщиков Республики Башкортостан). По сведениям «Коммерсанта» компания учреждена бывшим директором уфимской школы кинологов МВД РФ Николаем Шеиным и его партнером Сергеем Ластовчуком.

В августе 2017 года по информации издания один из владельцев компании поменялся: Сергей Ластовчук продал свою долю за 60 млн руб. компании «Амнис-групп», связанной с руководством группы «Башкирская химия». В июле 2018 года эта доля отошла аффилированному с «Амнис-групп» АО «Башметалл». 50% осталось у Николая Шеина.

Фото: www.versia.ru

В феврале 2018года Арбитражный суд Республики Башкортостан ввел в отношении компании «КилСтройИнвест» процедуру наблюдения. А на днях по требованию Сбербанка, финансировавшего строительство ЖК «Миловский парк» (на фото), процедура реструктуризации задолженности введена в отношении совладельца компании Николая Шеина.

Как информирует «Коммерсант», в арбитражном суде Николай Шеин заявлял, что в ближайшее время может получить денежные средства для погашения долга перед банком, однако суд признал этот довод не подтвержденным. Он также указал, что согласно Гражданскому кодексу, должник может принять меры для поиска вариантов погашения задолженности и на стадии реструктуризации долгов.

Сейчас строительство ЖК «Миловский парк» возобновлено, некоторые дольщики уже получили свои квартиры. Полностью решить проблему восстановления прав соинвесторов строительства этого комплекса власти обещают к 2020 году.

Фото: www.bashinform.ru

Обманутые дольщики ЖК «Миловский парк», неоднократно выходившие на забастовки и устраивавшие голодовки, уверены, что их деньги были потрачены на строительство загородного клуба «Бухта Кила», который до 2016 года принадлежал экс-директору компании «КилСтройИнвест» Дмитрию Комлеву (на фото выше). По данным СМИ инициативная группа обманутых дольщиков считает Комлева непосредственно причастным к хищению средств.

К слову, как пишет местная пресса, само название «КилСтройИнвест» образовано из инициалов двух компаньонов, учредивших за 10 тыс. руб. компанию, которая сегодня владеет одним из крупнейших девелоперских проектов в Уфе: Комлев и Ластовчук. Так же расшифровывается имя турбазы на Павловке, собственниками которой выступают эти господа: «Бухта Кила».

Недавно этот туристический объект стало центром скандала: турбаза оказалась незаконно подключена к электросетям и «нагрела» «Башкирэнерго» на весьма внушительную сумму.

СПРАВКА ЕРЗ: «КилСтройИнвест»

Показатели текущего жилищного строительства

Объем текущего строительства — 15 839 кв. м (100% с переносом срока ввода на 34 мес.)

Объектов строительства — 4 (в 1 ЖК)

Место в ТОП по РФ — 1 324-е

Место в ТОП по Республике Башкортостан — 39-е

Показатели остановленного строительства

Объем остановленного строительства — 143 248 кв. м

Объектов остановленного строительства — 45 (в 2 ЖК)

Показатели по вводу жилья

Объем ввода жилья в 2018 г. — 7 830 кв. м (100% с переносом срока ввода на 20 мес.)

Текущий объем ввода жилья в 2019 г. — 0 кв. м

Рейтинг ЕРЗ (показатель своевременности ввода жилья застройщиком)

Текущий рейтинг — 0 (из 5)

Рейтинг во 2 кв. 2018 г. — 0 (из 5)

Фото: www.ramugim.edumsko.ru

Другие публикации по теме:

Застройщиков стали оправдывать по делам об обмане дольщиков?

В Башкортостане ход строительства долевых объектов начал контролировать специальный оператор

Башкорторстан: земля девелоперам в обмен на помощь дольщикам

Счета топового застройщика Республики Башкортостан арестованы

Октябрьский райсуд г. Белгорода вынес обвинительный приговор двум местным предпринимателям, которые под предлогом заключения договоров участия в долевом строительстве с весны 2015 года собрали 13,8 млн руб. у девяти доверчивых граждан.

Фото: www.lookmytrips.com

Как показало судебное следствие, весь процесс возведения обещанного многоквартирного дома (МКД) в областном центре по ул. Молодежная, д. 24 ограничился подготовительными работами на стадии фундамента.

В итоге несостоявшиеся покупатели квартир и их семьи пополнили ряды обманутых дольщиков, а их деньги, по материалам следствия, были присвоены предпринимателями в своих интересах. 

Фото: www.vk.com

Как выяснил портал ЕРЗ, речь идет о бенефициаре ООО «СтройДом» Максиме Болтенкове (на фото с женой) и директоре этой компании Евгении Бурдыме (на фото ниже).

Примечательно также, что по данным kartoteka.ru конечным бенефициаром компании является Оксана Лычагина (прежняя фамилия которой, на минуточку, Болтенкова), а в числе учредителей OOO «СтройДом» фигурирует ее отец Евгений Лычагин.

Фото: www.pp.userapi.com

Как информируют правоохранители, для облегчения обмана граждан подсудимые создавали ложное представление о строительстве жилого многоквартирного дома. Например, они использовали ранее оформленные документы: проектную документацию, заключение государственной экспертизы, разрешение на строительство областного департамента строительства и архитектуры.

Поимом этого мошенники для отвода глаз организовали работы по погружению свай на земельном участке объекта на Молодежной, 24, а также направляли договоры об участии в долевом строительстве на регистрацию.

Фото: www.svcomercio.info

Максиму Болтенкову также вменяется в вину мошенничество в отношении юридических лиц. В частности, он незаконно получил 6 млн руб. «в счет оплаты оборудования для котельной на строящийся объект, принадлежащих ООО «Бизнес Ресурс» и 2,5 млн руб. по подрядному договору на прокладку электросети для ООО «Современный Дом».

Сумма совокупного ущерба, причиненного Болтенковым потерпевшим, оценивается судом в сумму более 31 млн руб. Всего по делу потерпевшими были признаны 44 лица. Доказательства преступных действий подсудимых зафиксированы в 25 томах уголовного дела. 

Фото: www.vashgorod.ru

В итоге Октябрьский суд г. Белгорода суд признал Евгения Бурдыма виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение) и назначил ему наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием их в колонии-поселении. 

Болтенков осужден по ряду эпизодов той же статьи, однако приговорен к гораздо более серьезному сроку — 8 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Суд взыскал с осужденных в пользу потерпевших суммы причиненного ущерба. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.

Фото: www.itd1.mycdn.me

Другие публикации по теме:

Лже-застройщики продавали квартиры в сочинских домах-призраках

Известному бурятскому застройщику грозит 10 лет за махинации с жильем

В офисах сайентологов прошли обыски по делу о хищениях у 400 дольщиков около 800 млн руб.

Белгородский застройщик может избежать срока, если будут решены проблемы дольщиков одного дома из семи, которые он строил