Об этом сообщила во вторник пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по Республике Башкортостан.

Фото: www.rupres.com

Как отмечается в сообщении, фактический руководитель ООО подозревается по ч. 4 ст.159, пп. «а», «б» ч. 2 ст. 165, пп. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение; причинение имущественного ущерба в особо крупном размере юридическим лицам; уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

«В период с 2013 по 2017 годы руководство ООО "КилСтройИнвест" получало по договорам долевого участия денежные средства, принадлежащие более 1,5 тыс. граждан, однако условия большей части договоров не исполнило и похитило денежные средства дольщиков ЖК "Миловский парк" в размере свыше 2 млрд руб.», — говорится в пресс-релизе.

После предъявления обвинения следствие намерено ходатайствовать о содержании подозреваемого под стражей.

Фото: www.2gis.com

ООО «КилСтройИнвест» работает под брендом КСИ (39-е место в ТОП застройщиков Республики Башкортостан). По сведениям «Коммерсанта» компания учреждена бывшим директором уфимской школы кинологов МВД РФ Николаем Шеиным и его партнером Сергеем Ластовчуком.

В августе 2017 года по информации издания один из владельцев компании поменялся: Сергей Ластовчук продал свою долю за 60 млн руб. компании «Амнис-групп», связанной с руководством группы «Башкирская химия». В июле 2018 года эта доля отошла аффилированному с «Амнис-групп» АО «Башметалл». 50% осталось у Николая Шеина.

Фото: www.versia.ru

В феврале 2018года Арбитражный суд Республики Башкортостан ввел в отношении компании «КилСтройИнвест» процедуру наблюдения. А на днях по требованию Сбербанка, финансировавшего строительство ЖК «Миловский парк» (на фото), процедура реструктуризации задолженности введена в отношении совладельца компании Николая Шеина.

Как информирует «Коммерсант», в арбитражном суде Николай Шеин заявлял, что в ближайшее время может получить денежные средства для погашения долга перед банком, однако суд признал этот довод не подтвержденным. Он также указал, что согласно Гражданскому кодексу, должник может принять меры для поиска вариантов погашения задолженности и на стадии реструктуризации долгов.

Сейчас строительство ЖК «Миловский парк» возобновлено, некоторые дольщики уже получили свои квартиры. Полностью решить проблему восстановления прав соинвесторов строительства этого комплекса власти обещают к 2020 году.

Фото: www.bashinform.ru

Обманутые дольщики ЖК «Миловский парк», неоднократно выходившие на забастовки и устраивавшие голодовки, уверены, что их деньги были потрачены на строительство загородного клуба «Бухта Кила», который до 2016 года принадлежал экс-директору компании «КилСтройИнвест» Дмитрию Комлеву (на фото выше). По данным СМИ инициативная группа обманутых дольщиков считает Комлева непосредственно причастным к хищению средств.

К слову, как пишет местная пресса, само название «КилСтройИнвест» образовано из инициалов двух компаньонов, учредивших за 10 тыс. руб. компанию, которая сегодня владеет одним из крупнейших девелоперских проектов в Уфе: Комлев и Ластовчук. Так же расшифровывается имя турбазы на Павловке, собственниками которой выступают эти господа: «Бухта Кила».

Недавно этот туристический объект стало центром скандала: турбаза оказалась незаконно подключена к электросетям и «нагрела» «Башкирэнерго» на весьма внушительную сумму.

СПРАВКА ЕРЗ: «КилСтройИнвест»

Показатели текущего жилищного строительства

Объем текущего строительства — 15 839 кв. м (100% с переносом срока ввода на 34 мес.)

Объектов строительства — 4 (в 1 ЖК)

Место в ТОП по РФ — 1 324-е

Место в ТОП по Республике Башкортостан — 39-е

Показатели остановленного строительства

Объем остановленного строительства — 143 248 кв. м

Объектов остановленного строительства — 45 (в 2 ЖК)

Показатели по вводу жилья

Объем ввода жилья в 2018 г. — 7 830 кв. м (100% с переносом срока ввода на 20 мес.)

Текущий объем ввода жилья в 2019 г. — 0 кв. м

Рейтинг ЕРЗ (показатель своевременности ввода жилья застройщиком)

Текущий рейтинг — 0 (из 5)

Рейтинг во 2 кв. 2018 г. — 0 (из 5)

Фото: www.ramugim.edumsko.ru

Другие публикации по теме:

Застройщиков стали оправдывать по делам об обмане дольщиков?

В Башкортостане ход строительства долевых объектов начал контролировать специальный оператор

Башкорторстан: земля девелоперам в обмен на помощь дольщикам

Счета топового застройщика Республики Башкортостан арестованы

Центральный районный суд г. Сочи вынес приговор по уголовному делу в отношении 41-летнего Дениса Никулина. Он получил 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В обеспечении исковых требований потерпевших имущество осужденного арестовано.

Фото: www.pbs.twimg.com

Как установило судебное следствие, Денис Никулин (на фото) заключал с гражданами договоры, на основании привлекал от них денежные средства под предлогом инвестирования в строительство многоквартирных домов на земельных участках в Центральном районе г. Сочи. В будущем он обещал предоставить гражданам в собственность квартиры в этих домах.

Не имея разрешения на строительство МКД, не оформив изменение целевого назначения земельных участков и не обладая заключением государственной экспертизы, застройщик начал самовольно возводить дома.

Фото: www.huzhe.net

«В течение 2012—2017 годов он размещал информацию о продаже жилых помещений в многоквартирных домах в СМИ и различных агентствах недвижимости города Сочи, тем самым в публичной форме предлагая гражданам приобретать жилые помещения в данных жилых домах на этапе строительства, — сообщили в краевой прокуратуре. — При этом Никулин скрывал факт противозаконности своих действий и возможные риски признания в судебном порядке указанных строений самовольно возведенными и подлежащими сносу».

Фото: www.kavkaz-uzel.eu

В результате от преступных действий Никулина пострадали жители целого ряда регионов (в частности, Краснодарского и Ставропольского краев, Москвы, Тюмени, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Казани, Иркутской, Самарской и Кемеровской областей), вложившие свои кровные в жилье в курортной столице России.

Сумма ущерба каждого из пострадавших варьируется от 650 тыс. руб. до 8,7 млн. руб., уточнили в надзорном ведомстве

Летом 2017 года портал ЕРЗ рассказывал об аресте Дениса Никулина и о подробностях совершенных им преступлений. Напомним, что суд заключил под стражу директора ООО «Галерея недвижимости» по требованию 30 обманутых дольщиков, признанных следствием потерпевшими.

Фото: www.ki-news.ru

Сочинский застройщик продавал квартиры в трех домах, расположенных в микрорайоне Мамайка — на ул. Фадеева, Полтавской (на фото) и Волжской, которые по решению суда должны быть снесены.

Как сообщил главный архитектор г. Сочи Александр Зачитайлов, в ходе муниципальной проверки горадминистрация выявила самострои и подала в суд на застройщика. Суд обязал объекты снести.

В частности, 4-этажный дом на ул. Волжской и 7-этажный дом на ул. Полтавской были признаны самостроями и подлежащими сносу полностью, а в 7-этажном жилом доме на ул. Фадеева судом было решено снести пять этажей из семи.

Фото: www.huzhe.net

Однако продажи квартир в предназначенных под снос домах продолжались, о чем свидетельствует журналистское расследование и «контрольная закупка» у одного из риэлторов. Последний предложил корреспонденту «Кавказского узла», представившемуся потенциальным покупателем, приобрести квартиру на шестом этаже дома, предназначенного к сносу. По словам риэлтора, нужно было лишь оформить договор займа, внести 2,5 млн руб. — «и уже через полгода получить ключ от квартиры».

Фото: www.dmrealty.ru

При этом, получая деньги от покупателей, застройщик Никулин, действовавший через риэлторов, «забывал» сообщать людям, что дома в микрорайоне Мамайка, в которых они покупают квартиры, подлежат сносу по решению суда. Потерпевшими от мошеннических действий недобросовестного застройщика признаны Василий Пак, Георгий Гелашвили, Екатерина Великородная, Надежда Измайлова, Людмила Давидян и другие покупатели.

Как рассказал Георгий Гелашвили, он приобрел квартиру в многоэтажке, однако затем выяснилось, что «дом предназначен под снос потому, что земельный участок был выделен для строительства трехэтажного здания».

Фото: www.i.ytimg.com

По словам Людмилы Давидян, в марте 2013 года она «лично отдала в руки застройщику более миллиона рублей». «Остальные деньги я вложила в ремонт квартиры, переданной мне с черновой отделкой, — пояснила потерпевшая. — Застройщик обещал выдать мне ключ от квартиры в трехэтажном индивидуальном доме в марте 2013 года. Когда я приехала вселяться, то увидела, что дом уже не трехэтажный, а семиэтажный. Позже выяснилось, что дом предназначен под снос», — добавила потерпевшая, отметив при этом, что «в самострое отсутствуют свет, вода и канализация».

«Я продала квартиру в Санкт-Петербурге и передала застройщику деньги за квартиру в Сочи, — рассказала 75-летняя Надежда Измайлова. — Позже выяснилось, что дом предназначен под снос. Я сразу обратилась в полицию».

Фото: www.i7.photo.2gis.com

Решением Центрального районного суда г. Сочи Денис Никулин признан виновным в совершении 191 преступления, предусмотренного ч. 3, 4, ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 3 ст. 30 (покушение на преступление).

С учетом мнения государственного обвинителя и потерпевших по уголовному делу он приговорен к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В обеспечении исковых требований потерпевших на имущество осужденного судом наложен арест.

Фото: www.itd2.mycdn.me

Другие публикации по теме:

Председатель краснодарского ЖСК оставил без квартир и денег 312 пайщиков

Очередной краснодарский застройщик ответит в суде за обман дольщиков

Сочинскому застройщику, обманувшему дольщиков на 1,5 млрд руб., не помогло знакомство со звездами шоу-бизнеса

Краснодарских застройщиков будут судить за хищение у дольщиков 800 млн руб.

Суд арестовал имущество лжезастройщика, чтобы расплатиться с дольщиками сочинского самостроя 

В Краснодаре вновь судят застройщика-мошенника

Еще один краснодарский застройщик предстанет перед судом за обман дольщиков

Уголовные дела против застройщиков. Середина июня 2017 г.