Пострадавшими от мошеннических действий учредителя ряда девелоперских фирм и его сообщников стали приобретатели квартир в жилых комплексах «Южный», «Валентина» и «Европейский».

Фото: www.bigrostov.ru

Как сообщили в прокуратуре Ростовской области, на прошлой неделе против десяти членов организованной преступной группы утверждено обвинительное заключение, дело направлено для рассмотрения в суд.

Среди обвиняемых фигурируют братья Вардан и Давид Исраеляны, Артур и Давид Поповы, Елена Домась, Татула Григорян, Жанна Тихонова, Арсен Хабахов, Сергей Юзбашев, Валерий Остапенко.

Всем этим лицам вменяется совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере) 174.1 УК РФ (отмывание преступно полученных денежных средств).

Фото: www.pp.userapi.com

Портал ЕРЗ неоднократно освещал ход расследования уголовного дела, возбужденного против этой группы лиц. Освещали мы и акции протеста, которые проводили обманутые ими дольщики.    

По версии следствия в 2012 году учредитель ООО «Донской альянс» (43-е место в ТОП по Ростовской области) и ряда дочерних фирм, в том числе «Новер», «Рубин», «СтройСтарт», «РассветСтройИнвест», Вардан Исраелян (на фото) создал организованную преступную группу для хищения денежных средств участников долевого строительства в Ростове-на-Дону и Краснодаре.

С этой целью Исраелян в разное время привлек еще девять членов, а также неустановленных лиц (уголовное дело в отношении последних выделено в отдельное производство).

Фото: www.1ul.ru

Четырех членов преступной группы ее организатор назначил директорами девелоперских компаний, занятых строительством многоквартирных жилых домов в Краснодаре и Ростове-на-Дону.

Эти лица оформляли договоры об участии в долевом строительстве с гражданами, привлекали их денежные средства («вводя последних в заблуждение относительно истинности намерений»), а также заключали договоры генерального подряда на выполнение строительно-монтажных работ. При этом обвиняемые свободно распоряжались находящимися на расчетных счетах предприятий денежными средствами.

Фото: www.novostrojki.vkluchigorod.ru

В результате этих заранее спланированных, мнению следствия, действий члены организованной преступной группы в период с 2012 по 2016 год похитили около 2 млрд руб. у 1,5 тыс. дольщиков краснодарских ЖК «Южный», ЖК «Валентина» (на фото выше) и ростовского ЖК «Европейский» (на фото ниже) которые так и не были достроены. 

Уголовное дело в отношении организованной преступной группы направлено для рассмотрения в Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону. Заявленные обманутыми дольщиками иски также будут рассмотрены в судебном порядке.

Фото: www.avatars.mds.yandex.net

Напомним, что один срок Вардан Исраелян уже получил. Как сообщал портал ЕРЗ, его дело рассматривалось в особом порядке, поскольку он заключил досудебное соглашение и дал показания на Давида Исраеляна и Валерия Остапенко.

На суде Вардан Исраелян (на фото ниже) отказался от последнего слова и извинениями дольщиков не удостоил, притом что свою вину он признал. 24 мая Исраелян был признан виновным в мошенничестве с деньгами дольщиков и приговорен к семи годам колонии.

Таким решением суда остались удовлетворены далеко не все обманутые застройщиком граждане. И не исключено, что теперь, в ходе судебного заседания по обвинению его подельников, создателю преступной группы добавят срок заключения.

Фото: www.kavkaz-uzel.eu

Когда материал готовился к публикации, стало известно, что обвиняемый в обмане дольщиков ЖК «Европейский» экс-генеральный директор ООО «Новер» 44-летний Эдуард Коваленко, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, 28 февраля был обнаружен мертвым в СИЗО №1 г. Ростова-на-Дону. По одной из версий он покончил с собой.

Фото: www.yuga-build.ru

СПРАВКА ЕРЗ: СИГ «Донской альянс»

Показатели текущего жилищного строительства

Объем текущего строительства — 13 614 кв. м (с переносом срока ввода на 61 мес.)

Объектов строительства — 2 (в ЖК «Европейский»)

Объем остановленный строительством — 43 836 кв. м

Объектов остановленных строительством — 7 (в ЖК «Европейский»)

Место в ТОП по РФ — 1442-е

Место в ТОП по Ростовской области — 43-е

Показатели по вводу жилья

Объем ввода жилья в 2016-2018 гг. — 4 334 кв. м (с переносом срока ввода на 24 мес.)

Текущий объем ввода жилья в 2019 г. — 0 кв. м

Фото: www.ruspekh.ru

Другие публикации по теме:

Краснодарских застройщиков будут судить за хищение у дольщиков 800 млн руб.

Генпрокуратура РФ: в Ростовской области занижают число обманутых дольщиков и проблемных объектов

Два крупных застройщика готовы построить жилье для обманутых ростовских дольщиков

В Ростове лжезастройщик обманул дольщиков самостроя на 25 млн руб.

В Краснодаре вновь судят застройщика-мошенника

Еще один краснодарский застройщик предстанет перед судом за обман дольщиков

Глава краснодарской строительной компании причинила ущерб дольщикам и собственным сотрудникам на сумму более 1 млрд руб.

На Кубани — осенние посадки

На Кубани в хищении у дольщиков 260 млн руб. обвиняются восемь застройщиков

На Кубани начались весенние посадки

Как сообщила краевая прокуратура, дело лжезастройщика, обманувшего в Краснодаре более 200 человек на общую сумму свыше 200 млн руб., направлено для рассмотрения в Прикубанский районный суд г. Краснодара.

Фото: www.sbs.com.au

«Прокуратурой города Краснодара утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора строительной организации и председателя ряда жилищно-строительных кооперативов на территории Краснодара», — говорится в сообщении.

По версии следствия директор строительной фирмы ООО «Профстройюг» вместе со своим компаньоном, председателем аффилированных компанией ЖСК «Формат», «Новый Формат» и «Профстройюг», с 2014-го по 2016 год привлекал денежные средства граждан для строительства многоквартирных жилых домов в г. Краснодаре: по ул. Калужской, 16, Калужской 24/Камчатской, 3, в пос. Краснодарском.

При этом, как утверждают правоохранители, «взятые на себя обязательства указанные лица исполнять не намеревались».

«До настоящего времени дома не построены, — резюмировали в прокуратуре. От преступных действий пострадало свыше 200 граждан, которым причинен ущерб на сумму, превышающую 200 млн руб. Прокуратурой города уголовное дело направлено в Прикубанский районный суд Краснодара».

Как уточнили в надзорном ведомстве, директор компании и председатель ЖСК обвиняются в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

С целью обеспечения возмещения пострадавшим причиненного преступлением ущерба на имущество обвиняемых наложен арест».

Изучив местную прессу, портал ЕРЗ выяснил, что речь идет о Евгении Талышеве. Как пишут краснодарские СМИ, Группа компаний «Профстройюг», куда входят упомянутые ЖСК и ООО, начала строительство ряда ЖК и коттеджей в Краснодаре в 2013—2014 годах.

Сегодня все эти объекты находятся на разных стадиях готовности, начиная с котлована и заканчивая уже готовыми домами. Но даже в построенных зданиях люди не могут получить своих квартир, отмечают дольщики.

Фото: www.sakhalife.ru

«Наши дома на Калужской узаконили по суду. Изначально они считались самостроями. В решении суда все они считаются законченными и готовыми к сдаче. Но по факту это не так. Если сейчас оспаривать это решение, то дома могут пойти под снос», — рассказала Юлия, которая купила несколько квартир в этих домах. Она добавила, что кроме решения суда больше нет никаких документов.

По словам пайщиков, в администрации края им дали понять, что достраивать дома никто не будет. Дело в том, что люди вступили в ЖСК, покупая квартиры в соответствии с нормами 215-ФЗ. Поэтому, как пояснили пайщикам, достраивать жилье должны сами члены ЖСК. Однако если брать случаи с уже готовыми домами, то тут осталось провести коммуникации, сделать экспертизу и еще кое-что.

На каждую такую процедуру нужны деньги. «А где мы их возьмем? Мы нищие, оставшиеся без квартир и жилья люди. Хотим, чтобы администрация помогла с экспертизой, коммуникациями и другими подобными процедурами, — заключила Юлия. 

Чтобы получить жилье в пос. Краснодарском, около 80 человек оплатили полную стоимость квартир, многие из них воспользовались материнским капиталом. Однако, по словам пайщиков, после того как руководство группы компаний «Профстройюг» решило объявить одноименное ООО банкротом, строительство остановилось на стадии котлована.

После банкротства ООО «Профстройюг» возведение ЖК передали новому застройщику — компании «Инвест-Кубань», но деньги, которые заплатили пайщики, исчезли. Новый застройщик начал перезаключать договоры с людьми, однако прервал процесс, заявив, что денег «Профстройюг» на счета компании не перечислял. 

«Еще и сказали, что мы им должны деньги, чтобы начать строительство, — пояснила пайщица Виктория. — А также предупредили, что если не будет денег, то договоры будут аннулироваться. Один уже расторгли и женщина в итоге осталась без денег и квартиры».

После того как директор «Профстройюга» Евгений Талышев был задержан по обвинению в многомиллионных махинациях, компанией руководит его отец Алексей Талышев. Однако, по словам пострадавших граждан, это не помогло сдвинуть с мертвой точки замороженное строительство объектов.

Фото: www.itd2.mycdn.me

Другие публикации по теме:

Глава краснодарской строительной компании причинила ущерб дольщикам и собственным сотрудникам на сумму более 1 млрд руб

На Кубани — осенние посадки

На Кубани в хищении у дольщиков 260 млн руб. обвиняются восемь застройщиков

Власти Кубани просят 600 млн руб. на снос самостроя и заверяют, что справятся с проблемой долевых долгостроев

На Кубани начались весенние посадки

На Кубани инвесторы, достраивающие долевые долгострои, смогут получать участки без торгов

Так сколько на Кубани обманутых дольщиков?