Банк России: лидером по обналичке и теневым финансовым услугам остается строительство

6 апреля 2020 08:15

Банк России: лидером по обналичке и теневым финансовым услугам остается строительство

Согласно статистическим данных о спросе на теневые финансовые услуги в прошлом году, опубликованным на сайте ЦБ, доля строительного сектора в общем объеме операций, посредством которых деньги нелегально обналичиваются или выводятся за рубеж, за минувший год значительно выросла — с 29% по итогам 2018 года до 37% по итогам 2019-го.

Фото: www.hhg.com.au

Таким образом, строительные компании сохранили за собой роль основных потребителей теневых финансовых услуг, необходимых для взяток, откатов, ухода от налогов и т.д., резюмирует «Российская газета»

Под «теневыми финансовыми услугами» в Банке России понимают следующие виды операций:

Фото: www.ver24.com

• обналичивание денежных средств;

• вывод денег за рубеж по фиктивным основаниям с целью ухода от уплаты налогов;

• вывод денег за рубеж по фиктивным основаниям с целью легализации преступных доходов;

• вывод денег за рубеж по фиктивным основаниям в коррупционных целях.

Фото: www.podolsk.cian.ru

Напомним, что статистику о секторах экономики, формировавших спрос на теневые финансовые услуги, ЦБ впервые опубликовал по итогам первого полугодия 2018-го.

Таким образом, как в позапрошлом, так и в прошлом году безусловным лидером спросу на подобного рода услуги остается строительный сектор.

Фото: www.kremlin.ru

Как ранее сообщал портал ЕРЗ, информацию, аналогичную данным регулятора финансового рынка, представил в ходе прошлогоднего доклада Президенту России директор Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Юрий Чиханчин (на фото справа).

По оценке чиновника, теневой оборот наличных денег сегодня начинает смещаться из банковского сектора в другие сектора экономики, в частности в торговый и строительный. «Основными потребителями теневого сектора остается ряд отраслей. В первую очередь это строительный сектор», — подчеркнул глава финансовой разведки.

Фото: www.900igr.net

Другие публикации по теме:

Банк России: строительство — лидер по теневым операциям среди всех российских отраслей

Росфинмониторинг: строительство — основной потребитель теневых финансовых услуг

Игорь Артемьев (ФАС): Строительство — одна из самых циничных и наглых отраслей, лидер по картельным сговорам

Подмосковные застройщики попали под контроль финансовой разведки

Строительство лидирует на теневом рынке обналички

Доля иностранцев в штате строительных организаций впервые будет ограничена 80%

Сергей Миронов: Под разговоры о конкуренции на строительном рынке идет неприкрытая картелизация

Печать

Банк России Контроль за строительством Статистика Генподряд

23 июля 2019 09:35

За взятку от подрядчика деньгами и машиной экс-мэр уральского города приговорен к 8 годам строгого режима и штрафу в 12 млн руб.

Такое наказание Михаилу Астахову назначил в понедельник Синарский районный суд г. Каменска-Уральского (Свердловская область).

Фото: www.i.mycdn.me

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ, в ходе следствия было установлено, что в 2014 году, занимая пост мэра города, Михаил Астахов (на фото) получил от представителя директора строительной фирмы, выступавшей подрядчиком.

Фото: www.infinica.ru

Взятка предназначалась за «помощь» в подписании актов о приемке и справок о стоимости выполненных работ и затрат по двум муниципальным контрактам на строительство детского сада и двух многоквартирных домов в рамках реализации муниципальной адресной программы «Переселение жителей муниципального образования г. Каменск-Уральский из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства на 2013—2015 годы».

Фото: www.torg94.ru

Тот факт, что часть работ не была выполнена, не стал препятствием для перечисления на счет строительной фирмы полной суммы оплаты по этим муниципальным контрактам.

Согласно материалам уголовного дела, Астахов получил от представителя строительной фирмы «деньги и имущество на сумму порядка 6 миллионов рублей», в том числе в виде машины Toyota Venza.

Фото: www.autowin.ru

12 мая прошлого года обвиняемый был задержан сотрудниками регионального управления ФСБ (см. видео).

В ходе расследования этого уголовного дела допрошено более 30 свидетелей, проведены несколько обысков, выемки финансовой, строительной и иной документации. На имущество обвиняемого был наложен арест.

И хотя свою вину Михаил Астахов отрицал, в итоге суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

«Синарский районный суд Каменска-Уральского назначил Михаилу Астахову наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере около 12 миллионов рублей (двукратная сумма взятки), с лишением государственных наград», — уточнили в областной прокуратуре.

Михаил Астахов был депутатом гордумы Каменска-Уральского, где возглавлял комитет по социальной политике. В 2008 года его избрали главой администрации города, на этом посту он пробыл до 2016 года. Затем он перешел на должность главы Южноуральского управленческого округа (муниципальное образование в Челябинской области).