Согласно статистическим данных о спросе на теневые финансовые услуги в прошлом году, опубликованным на сайте ЦБ, доля строительного сектора в общем объеме операций, посредством которых деньги нелегально обналичиваются или выводятся за рубеж, за минувший год значительно выросла — с 29% по итогам 2018 года до 37% по итогам 2019-го.

Фото: www.hhg.com.au

Таким образом, строительные компании сохранили за собой роль основных потребителей теневых финансовых услуг, необходимых для взяток, откатов, ухода от налогов и т.д., резюмирует «Российская газета»

Под «теневыми финансовыми услугами» в Банке России понимают следующие виды операций:

Фото: www.ver24.com

• обналичивание денежных средств;

• вывод денег за рубеж по фиктивным основаниям с целью ухода от уплаты налогов;

• вывод денег за рубеж по фиктивным основаниям с целью легализации преступных доходов;

• вывод денег за рубеж по фиктивным основаниям в коррупционных целях.

Фото: www.podolsk.cian.ru

Напомним, что статистику о секторах экономики, формировавших спрос на теневые финансовые услуги, ЦБ впервые опубликовал по итогам первого полугодия 2018-го.

Таким образом, как в позапрошлом, так и в прошлом году безусловным лидером спросу на подобного рода услуги остается строительный сектор.

Фото: www.kremlin.ru

Как ранее сообщал портал ЕРЗ, информацию, аналогичную данным регулятора финансового рынка, представил в ходе прошлогоднего доклада Президенту России директор Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Юрий Чиханчин (на фото справа).

По оценке чиновника, теневой оборот наличных денег сегодня начинает смещаться из банковского сектора в другие сектора экономики, в частности в торговый и строительный. «Основными потребителями теневого сектора остается ряд отраслей. В первую очередь это строительный сектор», — подчеркнул глава финансовой разведки.

Фото: www.900igr.net

Другие публикации по теме:

Банк России: строительство — лидер по теневым операциям среди всех российских отраслей

Росфинмониторинг: строительство — основной потребитель теневых финансовых услуг

Игорь Артемьев (ФАС): Строительство — одна из самых циничных и наглых отраслей, лидер по картельным сговорам

Подмосковные застройщики попали под контроль финансовой разведки

Строительство лидирует на теневом рынке обналички

Доля иностранцев в штате строительных организаций впервые будет ограничена 80%

Сергей Миронов: Под разговоры о конкуренции на строительном рынке идет неприкрытая картелизация

Это следует из приказа Минстроя №820/пр от 18.12.2019, опубликованного на интернет-портале правовой информации.

Фото: www.vsedlyastroiki.ru

Полное название этого ведомственного документа звучит так: «О порядке получения органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости от застройщика информации о лицах, осуществляющих работы, поставки товаров и (или) предоставляющих услуги по проведению инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования и строительства, а также о видах таких товаров, услуг и информации о наличии у этих лиц соответствующих допусков (лицензий) к осуществлению указанных видов работ, поставок товаров и предоставлению услуг».

Инспекциям Госстройнадзора предоставляется право на получение письменной информации о поставщиках и подрядчиках застройщика.  При этом состав запрашиваемой информации определяется Гостройнадзором самостоятельно, в установленных 214-ФЗ пределах, а сам запрос должен содержать обоснование направления его застройщику.

В запросе может также содержаться требование о предоставлении копий договоров подряда, купли-продажи (поставки), оказания услуг, допусков (лицензий).

Фото: www.pbs.twimg.com

Требование повторного предоставления ранее полученной информации (при условии ее неизменности) или информации, содержащейся в ЕИСЖС, не допускается.

Предполагается, что в перспективе такие запросы и предоставленная по ним информация будут размещаться в ЕИСЖС. В настоящее время такие запросы будут направляться по электронной почте, через почтовую или курьерскую доставку.

Фото: www.itd3.mycdn.me

Срок предоставления застройщиком информации по запросу Госстройнадзора указывается в запросе и не может быть менее 5 рабочих дней.

Ранее портал ЕРЗ также сообщал о Постановлении Правительства РФ, дающем право на получение Госстройнадзором банковской информации о застройщике.

Приказ Минстроя вступит в силу 3 апреля 2020 года.

Фото: www.omskrielt.com

Другие публикации по теме:

Госстройнадзор будет получать банковскую информацию о застройщике через ЕИСЖС

Стройнадзору разрешат оспаривать заключение экспертизы проекта

Правила размещения застройщиками проектной документации в ЕИСЖС детализированы