Банк России: лидером по обналичке и теневым финансовым услугам остается строительство
Согласно статистическим данных о спросе на теневые финансовые услуги в прошлом году, опубликованным на сайте ЦБ, доля строительного сектора в общем объеме операций, посредством которых деньги нелегально обналичиваются или выводятся за рубеж, за минувший год значительно выросла — с 29% по итогам 2018 года до 37% по итогам 2019-го.
Фото: www.hhg.com.au
Таким образом, строительные компании сохранили за собой роль основных потребителей теневых финансовых услуг, необходимых для взяток, откатов, ухода от налогов и т.д., резюмирует «Российская газета»
Под «теневыми финансовыми услугами» в Банке России понимают следующие виды операций:
Фото: www.ver24.com
• обналичивание денежных средств;
• вывод денег за рубеж по фиктивным основаниям с целью ухода от уплаты налогов;
• вывод денег за рубеж по фиктивным основаниям с целью легализации преступных доходов;
• вывод денег за рубеж по фиктивным основаниям в коррупционных целях.
Фото: www.podolsk.cian.ru
Напомним, что статистику о секторах экономики, формировавших спрос на теневые финансовые услуги, ЦБ впервые опубликовал по итогам первого полугодия 2018-го.
Таким образом, как в позапрошлом, так и в прошлом году безусловным лидером спросу на подобного рода услуги остается строительный сектор.
Фото: www.kremlin.ru
Как ранее сообщал портал ЕРЗ, информацию, аналогичную данным регулятора финансового рынка, представил в ходе прошлогоднего доклада Президенту России директор Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Юрий Чиханчин (на фото справа).
По оценке чиновника, теневой оборот наличных денег сегодня начинает смещаться из банковского сектора в другие сектора экономики, в частности в торговый и строительный. «Основными потребителями теневого сектора остается ряд отраслей. В первую очередь это строительный сектор», — подчеркнул глава финансовой разведки.
Фото: www.900igr.net
Другие публикации по теме:
Банк России: строительство — лидер по теневым операциям среди всех российских отраслей
Росфинмониторинг: строительство — основной потребитель теневых финансовых услуг
Подмосковные застройщики попали под контроль финансовой разведки
Строительство лидирует на теневом рынке обналички
Доля иностранцев в штате строительных организаций впервые будет ограничена 80%
Сергей Миронов: Под разговоры о конкуренции на строительном рынке идет неприкрытая картелизация