В рамках расследования фактов обмана дольщиков ЖК «Европейский» в Липецке уставлен еще один эпизод мошенничества со стороны руководства застройщика «Эксстроймаш». 

Фото: www.itd0.mycdn.me

Управление Следственного комитета РФ по Липецкой области возбудило уголовное дело о дополнительном эпизоде мошенничества руководства девелоперской компании «Эксстроймаш» при долевом строительстве многоквартирных домов в печально известном ЖК «Европейский» (на фото), так и не достроенном в областном центре.

Напомним, что сама компания «Эксстроймаш», входившая в ГК «СУ-5» (2-е место в ТОП застройщиков Липецкой области), в январе этого года  была признана банкротом.

Фото: www.lipetskinfo.ru

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, расследование показало, что председатель совета директоров ОАО «Эксстроймаш», депутат Липецкого облсовета Михаил Захаров (на фото выше) и также бывший директор компании по строительству Сергей Ельчанинов (на фото ниже справа) договорились осуществить незаконный вывод из оборота денежных средств, полученных от участников долевого строительства.

Фото: www.sm-news.ru

В конце 2015 года они приобрели пакет акций ОАО «Рембыттехника» стоимостью почти 56 млн руб. В результате в собственность «Эксстроймаша» перешло здание на улице Октябрьская в г. Липецке и земельный участок площадью более 2000 кв. м.

Таким образом, денежные средства, предназначенные для строительства четырех домов в ЖК «Европейский», были использованы не по назначению, что исключило возможность завершения строительства многоквартирных домов №№8, 9, 10, 22 в установленные сроки.

Фото: www.svcomercio.info

Из-за хищения денежных средств дольщиков дома, сдача которых планировалась на 2017—2018 годы, длительное время оставались недостроенными, что привело к нарушению законных прав и интересов 1 846 человек, признанных потерпевшими по данному уголовному делу.

В ходе его расследования также установлен факт приобретения фигурантами на деньги дольщиков апартаментов в городе Сочи стоимостью более 16 млн руб.

Фото: www.lipetsknews.ru

Как ранее сообщал портал ЕРЗ, еще одним фигурантом по делу выступает бывший руководитель «Эксстроймаша» и депутат Липецкого городского парламента Сергей Тонких (на фото). Он и Сергей Ельчанинов заключены под домашний арест. 

В зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение в соответствии с ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на хищение денежных средств в особо крупном размере, мошенничество в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

Данное уголовное дело будет соединено в одно производство с предыдущими эпизодами их преступной деятельности.

Фото: www.vtambove.ru

В рамках расследования также заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Михаила Захарова и его бывшей супруги — индивидуального предпринимателя Олесе Захаровой, заключавшей с компанией фирмой мужа фиктивные договоры по оказанию риэлторских услуг.

Как ранее сообщал портал ЕРЗ, Захарова обязалась за 129 млн руб. реализовать недвижимость в строящихся домах ЖК «Европейский». Эти деньги планировалось в полном объеме вывести из оборота ОАО «Эксстроймаш», однако предпринимательница получила лишь часть данной суммы.

Супруги Захаровы объявлены в международный розыск.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается и находится на особом контроле руководителя регионального следственного управления.

Фото: www.bankrot2018.ru

СПРАВКА ЕРЗ: ГК «СУ-5»

Показатели текущего жилищного строительства

Объем текущего строительства — 131 005 кв. м (100% с переносом срока ввода на 29 мес.)

Объектов строительства — 18 (в 2 ЖК)

Место в ТОП по РФ — 191-е

Место в ТОП по Липецкой области — 2-е

Показатели по вводу жилья

Объем ввода жилья в 2018 г. — 4 997 кв. м (100% с переносом срока ввода на 15 мес.)

Текущий объем ввода жилья в 2019 г. — 0 кв. м

Рейтинг ЕРЗ (показатель своевременности ввода жилья застройщиком)

Текущий рейтинг — 0 (из 5)

Рейтинг в 3 кв. 2018 г. — 1,5 (из 5)

Фото: www. kirov.sledcom.ru

Другие публикации по теме:

В деле об обмане липецким застройщиком 1,8 тыс. дольщиков появился четвертый фигурант

Хозяина крупного липецкого застройщика ГК СУ-5 Михаила Захарова обвиняют в обмане 1,7 тыс. дольщиков

Бывший руководитель дочерней компании ГК СУ-5 обвинен в хищении денег дольщиков

Один из крупнейших липецких застройщиков может остановить строительство

Митинги обманутых дольщиков: вторая половина июня 2018 

Денис Вястрик был совладельцем, Игорь Клещенок — гендиректором застройщика комплекса ООО «Тареал», а Игорь Израэлян является владельцем компании TASMO — единственного на сегодняшний день инвестора, выражающего готовность завершить проект.    

ЖК «Ванино»                Фото: www.photo.foto-planeta.com

Подробности истории строительства Ванино — малоэтажного ЖК в пос. Узигонты Ломоносовского района Ленинградской области, задуманного в свое время как комплекс «скандинавского уровня качества», напомнили журналисты интернет-издания «Фонтанка», специализирующегося на разного рода расследованиях. Кратко суть дела в следующем.

На участке 62,5 га собирались разместить 142 коттеджа и 99 сити-вилл (3-4-четырехэтажные дома от 12 до 48 квартир в каждом). С двухлетней задержкой в ЖК «Ванино» сданы 15 малоэтажных корпусов (сити-вилл) первой очереди, 12 корпусов второй и третьей очереди (на 180 квартир)  превратились в недострои и нуждаются, как минимум, в консервации. При этом из 229 квартир второй очереди 171 квартира продана.

На достройку комплекса требуется 800 млн. Ущерб от деятельности компании «Тареал» правоохранители оценивают примерно в 300 млн руб. В декабре 2016 года представители застройщика Денис Вястрик и Игорь Клещенок стали фигурантами уголовного дела. Поскольку дольщики деньги перечислили, а дома в ЖК «Ванино» построены далеко не все, полиция считает, что средства были похищены. В феврале 2017 года суд запретил застройщику привлекать деньги дольщиков.

Фото: www.spb.dolgostroyunet.ru

Как сообщает «Фонтанка», список подозреваемых пополнил Игорь Израэлян (на фото), владелец компании TASMO ARIGRUPI AS — эстонской «дочки» крупного прибалтийского холдинга Technomar & Adrem. Как и Вястрик с Клещенком, органами полиции Выборгского района г. Санкт-Петербурга этот гражданин Эстонии объявлен в розыск.

Парадокс ситуации в том, что именно TASMO сегодня является единственным инвестором, который заявляет, что собирается завершить этот проект. Весной 2017 года было подписано соглашение между областью, TASMO и представителями района. Сейчас работы на площадке ведет подконтрольное эстонским инвесторам  ООО «ЖК «Ванино», созданное специально для реанимации проекта.

«Игорь Израэлян готов выделить на достройку комплекса порядка 800 млн руб. из собственных средств, — заверял в мае зампред правительства Ленинградской области по строительству Михаил Москвин. — Чтобы помочь ему избежать 300-миллионного убытка и получить выгоду от реализации проекта, мы изменим для инвестора категории некоторых его земель с ИЖС в земли, предназначенные под среднеэтажное строительство. В договорах покупателей квартир в этом ЖК изменятся только две вещи — название компании-застройщика и сроки завершения строительства, ничего больше. Строительство последнего из домов должно быть завершено в 2019 году».

Понятно, что объявление в розыск владельца TASMO Игоря Израэляна работы не ускорит, как и обыск, проведенный 5 сентября в офисе ООО «ЖК «Ванино», в ходе которого были изъяты компьютеры. Возможно, правоохранители действовали по инерции, предполагает NSP.RU: дело заведено, материалы есть, надо реализовать. Если же за очередными шагами следствия стоит какая-то заинтересованная группа, тогда стоит ждать смены инвестора, считает издание. Потому что представить себе в качестве партнера областных властей человека, находящегося в розыске, довольно сложно.

Такой поворот дела можно объяснить активизацией в регионах работы по решению проблемы обманутых дольщиков. Как сообщил на РИСФ-2017 глава Минстроя Михаил Мень, все субъекты Федерации разработали и представили в министерство соответствующие «дорожные карты», персональную ответственность за данную сферу теперь несут губернаторы и вице-губернаторы.

Поэтому, несмотря на провозглашенный властями страны курс на смягчение наказания за экономические преступления, по тем объектам долевого строительства, где проблему решить не удается даже с помощью стимулирования инвесторов на достройку, региональные руководители вынуждены демонстрировать активность хотя бы на «правоохранительном фронте». В результате привлекать к ответственности будут как тех, кто обманул дольщиков, так и тех, кто взялся достроить проблемный объект, но не сделал этого в оговоренные сроки.

А что же дольщики ЖК «Ванино»? Среди них, как водится, единства тоже нет. Покупатели жилья второй очереди хотят получить свои квартиры, дольщики первой очереди (уже заселившиеся в новое жилье) желают получить компенсации за просрочку, а наиболее активные требуют наказать виновных и пикетируют эстонское консульство.

В последнее время активизировались юристы Андрей и Юлия Комиссаровы, которые, как пишет «Фонтанка», одновременно представляют интересы Израэляна, холдинга TASMO и тех дольщиков, по иску которых власти арестовывают участки. По мнению шеф-редактора еженедельника «Недвижимость и строительство Петербурга» Дмитрия Синочкина, «это очень похоже на попытку перехватить управление проектом».

СПРАВКА ЕРЗ: ООО «Тареал»
Показатели текущего жилищного строительства:
Объем остановленного строительства — 18 176 кв. м
Остановленных строительством объектов — 14 (ЖК «Ванино», д. Узигонты)
Количество квартир в остановленных строительством объектах — 276.
Запланированные сроки ввода объектов в эксплуатацию по проектным декларациям — III—IV кв. 2016 г.

Другие публикации по теме: 

Руководители одного из крупнейших застройщиков России объявлены в федеральный розыск

Известному барду Александру Новикову светит второй срок

Волгоградская область бросила вызов Саратовской по числу арестованных застройщиков

Столичного «хлебного короля» Игоря Пинкевича арестовали за задержку строительства ЖК «Царицыно»

Владимир Путин: Если уголовные дела не расследуют, предпринимателей нельзя держать за решеткой