Почти 700 томов составили материалы уголовного дела, возбужденного в отношении 14 тюменских мошенников, обманувших с помощью поддельных закладных на 345 млн руб. «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (АИЖК, ныне госкорпорация ДОМ.РФ).

Фото: www.stopterror.uz

Ленинский районный суд г. Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении 14 жителей областного центра, в том числе бывшего генерального директора ООО «Тюменская ипотечная компания» Андрея Хайруллина.

Все подельники признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере) и осуждены на срок от 3 до 8 лет лишения свободы.

Как пояснили в прокуратуре Тюменской области, главный фигурант дела Андрей Хайруллин придумал оригинальную схему реализации поддельных закладных, используя в мошеннических целях действующие нормы 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)».

Фото: www.poluchenie-kreditov.ru

Заведомо преступная схема была реализована в период с октября 2009 по декабрь 2010 года и включала следующие этапы:

1) в населенных пунктах (преимущественно сельских) Тюменской, Свердловской и Ярославской областей подыскивались для покупки недорогие дома с земельными участками, которые затем покупались, но при этом в договорах купли-продажи указывалась на порядки завышенная стоимость объекта недвижимости (например, 6,6 млн руб. вместо 50 тыс. руб.), продавцу же отдавалась деньги согласно фактической стоимости дома;

2) на подставных покупателей регистрировались право собственности на жилье, приобретенное на условиях ипотечного займа, якобы предоставленного Тюменской ипотечной компанией, и закладная;

Фото: www.pravdaurfo.ru

3) Тюменская ипотечная компания через свои аффилированные организации, имевшие аккредитацию в АИЖК, без проблем реализовывала Агентству закладные с завышенной стоимостью объектов недвижимости;

4) отчеты о «дорогой» стоимости недвижимости составляла также имевшая аккредитацию в Агентстве оценочная компания под руководством одного из сообщников Хайруллина;

5) АИЖК, не подозревая обмана, выкупало закладные на объекты недвижимости с учетом их предъявленной высокой стоимости, а денежные средства поступали на счета аффилированных организаций, затем на счета Тюменской ипотечной компании, с которых деньги переводились покупателям-заемщикам, обналичивались ими и передавались аферистам.

Фото: www.cdn.mesto.ru

Всего к участию в этой схеме Хайруллиным были привлечены 15 человек, материалы в отношении двоих фигуранток выделены в отдельное производство.

Мошенники успели продать АИЖК 94 закладных, в результате чего похитили у государства более 345 млн руб.

Как же они попались? Дело в том, что с целью маскировки своей противоправной деятельности и ради создания видимости добросовестного исполнения обязательств люди Хайруллина на первоначальном этапе вносили за номинальных заемщиков ежемесячные платежи по ипотечным займам, а затем прекратили это делать.

В связи с этим АИЖК в 2011 году провело внутреннее расследование, в ходе которого и были вскрыты все махинации.

Агентство обратилось в Генеральную прокуратуру РФ. По материалам прокуратуры Тюменской области в 2012 году было возбуждено уголовное дело, в расследовании которого принимали участие УМВД России по Тюменской области и УФСБ России по Тюменской области. Материалы уголовного дела составили 669 томов.

Фото: www.tumenpro.ru

Как и следовало ожидать, в итоге максимальное наказание суд назначил организатору схемы Андрею Хайруллину — 8 лет лишения свободы и штраф в размере 500 тыс. руб. в доход государства.

Альфия Давляшова, Людмила Паренкина, Ирина Машанова, Елена Степанова, Виктория Мишарина, Сергей Убей-Конь, Анна Бабаченко, Эдуард Сычев, Динара Гатина, Наталья Шубина, Дмитрий Поздин, Халиля Файзуллина и Сергей Филимон получили разные сроки лишения свободы.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск ДОМ.РФ
о взыскании с осужденных, согласно роли каждого из них в совершенном преступлении, более 345 млн. руб. в целях возмещения ущерба, причиненного ими государству.

Фото: www.itd1.mycdn.me

Другие публикации по теме:

Тюменский застройщик получил 6,5 лет за злоупотребления с деньгами дольщиков

АИЖК передало тюменским властям 141 га земли для решения проблем обманутых дольщиков

250 новых квартир обманутым тюменским дольщикам в обмен на участок земли площадью более 140 га

По версии следствия Юрий Щеголев получил 6,5 млн руб. от директора компании, выигравшей аукцион на строительство детсада в ЖК «Зенит».

Фото: www.ruffnews.ru

Как сообщили в СУ Следственного комитета РФ по Нижегородской области, в отношении бывшего директора департамента строительства администрации Нижнего Новгорода Юрия Щеголева, который обвиняется во взяточничестве, завершено расследование, и он предстанет перед судом.

Изначально ход этому делу дала Федеральная антимонопольная служба. Ее региональное управление завело дело №2572-ФАС52-02/18 по признакам нарушения администрацией Нижнего Новгорода, МКУ «Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода» и ООО «СК Система» ст. 16 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Фото: www.dk.ru

Пристальный интерес антимонопольного ведомства вызвал аукцион на строительство детского сада с инженерными сетями в ЖК «Зенит», состоявшийся в 2016 году.

По информации нижегородского УФАС, заявка ООО «СК Система», ранее известного как ООО «Строительная компания Дом», и прилагаемые к ней документы не соответствовали требованиям аукционной документации.

Фото: www.kommersant.ru

Согласно выданному СРО свидетельству о допуске к работам, «Строительная компания Дом» не имела право выполнять работы, стоимость которых по одному договору превышает 10 млн руб. (исходя из размера взноса, внесенного в компенсационный фонд СРО).

Тем не менее, согласно личному указанию Юрия Щеголева (на фото выше), занимавшего на тот момент пост директора департамента строительства администрации Нижнего Новгорода, заявка ООО «Строительная компания Дом» была признаны соответствующей, и ее документы в нарушение закона «О защите конкуренции» были приняты для участия в аукционе.

Фото: www.slavutalis.com.ua

Как пишут местные СМИ, Щеголев дал указание принять заявку ООО «Строительная компания Дом», конечно, не по доброте душевной. По версии следствия осенью 2016 года, перед аукционом на строительство детского сада в ЖК «Зенит», Юрий Щеголев предложил директору ООО «СК Дом» Евгению Кулемину оказать содействие в выигрыше конкурса. Цена «содействия» составила 6,5 млн руб.

В итоге, несмотря на то, что предоставленная подрядчиком на аукцион заявка и документация не соответствовали требованиям, члены комиссии по указанию Щеголева согласовали все бумаги. По результатам аукциона в конце 2016 года с ООО «Строительная компания Дом» был заключен контракт на сумму более 130,5 млн руб.

Фото: www.vtambove.ru

2 мая 2018 года чиновник в салоне автомобиля Lexus в Нижнем Новгороде получил от взяткодателя последнюю часть суммы в размере 800 тыс. руб., и тут же был задержан следователями СК и оперативными сотрудниками УФСБ.

Бывший глава строительного департамента города обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя, если оно в силу должностного положения может способствовать указанным действиям, за совершение действий в пользу взяткодателя, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица, за общее покровительство по службе, совершенные в особо крупном размере). Санкции по этой статье предусматривают лишение свободы на срок до 15 лет.

Фото: www.fedpress.ru

«В ходе предварительного расследования обвиняемый вину в совершении инкриминируемого деяния признал в полном объеме, он находится под домашним арестом, — сообщили в СУ Следственного комитета РФ по Нижегородской области. — Кроме того, деньги, полученные обвиняемым преступным путем в размере 4,5 млн руб. следователями изъяты, а  на принадлежащий ему автомобиль наложен арест».

Стройку детсада в ЖК «Зенит» площадью 8 133 кв. м ООО «СК Дом» вел до середины 2018 года. В настоящее время по данным портала ЕРЗ застройщиком ЖК «Зенит» является ООО «Специализированный застройщик Автобан», входящее в Группу компаний «Династия» (5-е место в ТОП региона).

Фото: www.sakhapress.ru

Другие публикации по теме:             

Экс-глава минстроя Тывы за взятку обеспечил застройщику увеличение финансирования, заключение ДДУ и благоприятный исход проверок

Игорь Артемьев (ФАС): Строительство — одна из самых циничных и наглых отраслей, лидер по картельным сговорам 

Вице-премьер Крыма, курирующий инфраструктурные проекты и реализацию ФЦП, оказался за решеткой

Против 9 нижегородских застройщиков возбуждено более 10 административных дел

Главный градостроитель Самары отправлен за решетку за взятку

Суд оставил за решеткой застройщика, который хотел рассказать о взятках и предлагал вернуть эти деньги, чтобы достроить свои дома

При взятке с поличным арестован красноярский инспектор госнадзора за долевым строительством