Настроены0 параметров

Настроить фильтр

Регион
Все новости
+

Экс-глава Тюменской ипотечной компании получил 8 лет за обман государства

Почти 700 томов составили материалы уголовного дела, возбужденного в отношении 14 тюменских мошенников, обманувших с помощью поддельных закладных на 345 млн руб. «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (АИЖК, ныне госкорпорация ДОМ.РФ).

    

Фото: www.stopterror.uz

    

Ленинский районный суд г. Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении 14 жителей областного центра, в том числе бывшего генерального директора ООО «Тюменская ипотечная компания» Андрея Хайруллина.

Все подельники признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере) и осуждены на срок от 3 до 8 лет лишения свободы.

Как пояснили в прокуратуре Тюменской области, главный фигурант дела Андрей Хайруллин придумал оригинальную схему реализации поддельных закладных, используя в мошеннических целях действующие нормы 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)».

    

Фото: www.poluchenie-kreditov.ru

     

Заведомо преступная схема была реализована в период с октября 2009 по декабрь 2010 года и включала следующие этапы:

1) в населенных пунктах (преимущественно сельских) Тюменской, Свердловской и Ярославской областей подыскивались для покупки недорогие дома с земельными участками, которые затем покупались, но при этом в договорах купли-продажи указывалась на порядки завышенная стоимость объекта недвижимости (например, 6,6 млн руб. вместо 50 тыс. руб.), продавцу же отдавалась деньги согласно фактической стоимости дома;

2) на подставных покупателей регистрировались право собственности на жилье, приобретенное на условиях ипотечного займа, якобы предоставленного Тюменской ипотечной компанией, и закладная;

  

Фото: www.pravdaurfo.ru

    

3) Тюменская ипотечная компания через свои аффилированные организации, имевшие аккредитацию в АИЖК, без проблем реализовывала Агентству закладные с завышенной стоимостью объектов недвижимости;

4) отчеты о «дорогой» стоимости недвижимости составляла также имевшая аккредитацию в Агентстве оценочная компания под руководством одного из сообщников Хайруллина;

5) АИЖК, не подозревая обмана, выкупало закладные на объекты недвижимости с учетом их предъявленной высокой стоимости, а денежные средства поступали на счета аффилированных организаций, затем на счета Тюменской ипотечной компании, с которых деньги переводились покупателям-заемщикам, обналичивались ими и передавались аферистам.

     

Фото: www.cdn.mesto.ru

    

Всего к участию в этой схеме Хайруллиным были привлечены 15 человек, материалы в отношении двоих фигуранток выделены в отдельное производство.

Мошенники успели продать АИЖК 94 закладных, в результате чего похитили у государства более 345 млн руб.

Как же они попались? Дело в том, что с целью маскировки своей противоправной деятельности и ради создания видимости добросовестного исполнения обязательств люди Хайруллина на первоначальном этапе вносили за номинальных заемщиков ежемесячные платежи по ипотечным займам, а затем прекратили это делать.

В связи с этим АИЖК в 2011 году провело внутреннее расследование, в ходе которого и были вскрыты все махинации.

Агентство обратилось в Генеральную прокуратуру РФ. По материалам прокуратуры Тюменской области в 2012 году было возбуждено уголовное дело, в расследовании которого принимали участие УМВД России по Тюменской области и УФСБ России по Тюменской области. Материалы уголовного дела составили 669 томов.

  

Фото: www.tumenpro.ru

    

Как и следовало ожидать, в итоге максимальное наказание суд назначил организатору схемы Андрею Хайруллину — 8 лет лишения свободы и штраф в размере 500 тыс. руб. в доход государства.

Альфия Давляшова, Людмила Паренкина, Ирина Машанова, Елена Степанова, Виктория Мишарина, Сергей Убей-Конь, Анна Бабаченко, Эдуард Сычев, Динара Гатина, Наталья Шубина, Дмитрий Поздин, Халиля Файзуллина и Сергей Филимон получили разные сроки лишения свободы.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск ДОМ.РФ
о взыскании с осужденных, согласно роли каждого из них в совершенном преступлении, более 345 млн. руб. в целях возмещения ущерба, причиненного ими государству.

    

Фото: www.itd1.mycdn.me

   

     

    

     

         

Другие публикации по теме:

Тюменский застройщик получил 6,5 лет за злоупотребления с деньгами дольщиков

АИЖК передало тюменским властям 141 га земли для решения проблем обманутых дольщиков

250 новых квартир обманутым тюменским дольщикам в обмен на участок земли площадью более 140 га

+

Опубликован ТОП новостроек Тюменской области с изменениями на 1 сентября 2023 года

Портал ЕРЗ.РФ обновил ТОП новостроек в регионах России. На 1 сентября 2023 года значительные изменения произошли в рейтинге новостроек Тюменской области: ЖК Интеллект-Квартал улучшил свою позицию в ТОП-10.

  

       

Место

ЖК

Оценка ЕРЗ

Застройщик

1

ЖК Европейский квартал, г. Тюмень

71,95

0,00 

Брусника

2

ЖК Жилой район Речной Порт, г. Тюмень

69,45

0,00 

Брусника

3

+1 

ЖК Интеллект-Квартал, г. Тюмень

60,80

+2,60 

Талан

4

-1 

ЖК Айвазовский City, г. Тюмень

60,65

+0,40 

ГК ЭНКО

5

ЖК Ожогино, г. Тюмень

57,70

0,00 

Холдинг Партнер

6

ЖК Квартал 1А Первомайская, г. Тюмень

54,35

0,00 

Брусника

7

ЖК Преображенский, г. Тюмень

53,90

0,00 

ГК ЭНКО

8

ЖК White House, г. Тюмень

53,50

0,00 

newton

9

ЖК Сердце Сибири, г. Тюмень

51,65

0,00 

ГК Страна Девелопмент

10

ЖК Первая линия. Пляж, г. Тюмень

50,80

0,00 

ГК Меридиан

    

Первое место, как и месяц назад, занял ЖК Европейский квартал (г. Тюмень) от застройщика Брусника. Оценка потребительских качеств жилого комплекса осталась на уровне 71,95 балла.

ЖК Жилой район Речной Порт (г. Тюмень) от застройщика Брусника удерживает второе место. Оценка качества ЖК не изменилась и составила 69,45 балла.

На третье место с четвертого поднялся ЖК Интеллект-Квартал (г. Тюмень) от застройщика Талан, улучшив свой прошлый результат. Оценка жилого комплекса прибавила 2,6 балла и достигла 60,8.

Четвертое место занял ЖК Айвазовский City (г. Тюмень) от ГК ЭНКО. Оценка качества жилого комплекса составляет 60,65 балла (+0,4 за месяц).

На пятом месте остается ЖК Ожогино (г. Тюмень) от Холдинга Партнер. Оценка ЖК осталась на уровне 57,7 балла.

ЖК Квартал 1А Первомайская (г. Тюмень) от застройщика Брусника, как и месяц назад, занял шестое место. Оценка качества ЖК не изменилась и составила 54,35 балла.

Седьмое место удерживает ЖК Преображенский (г. Тюмень) от ГК ЭНКО. Оценка жилого комплекса сохраняется на уровне 53,9 балла.

ЖК White House (г. Тюмень) от застройщика newton, как и раньше, на восьмом месте. Оценка качества жилого комплекса осталась прежней — 53,5 балла.

Девятое место по-прежнему занимает ЖК Сердце Сибири (г. Тюмень) от ГК Страна Девелопмент. Оценка ЖК осталась на уровне 51,65 балла.

ЖК Первая линия. Пляж (г. Тюмень) от ГК Меридиан остается на десятом месте. Оценка качества ЖК не изменилась и составила 50,8 балла.

  

С полным ТОП новостроек Тюменской области можно ознакомиться здесь.

  

СПРАВКА О МЕТОДОЛОГИИ ПОДСЧЕТА ДАННЫХ
ТОП новостроек по потребительским качествам формируется и публикуется каждое 1-е число месяца. Каждый жилой комплекс для попадания в ТОП должен иметь квартиры в продаже от застройщика, и в отношении жилого комплекса должна быть проведена оценка специалистами портала ЕРЗ.РФ по 133 потребительским качествам.

  

 

 

  

  

 

Другие публикации по теме:

Лидеры ТОП новостроек на 1 сентября 2023 года сменились в Кабардино-Балкарской Республике, Пензенской области и Республике Марий Эл

Опубликован ТОП новостроек России с изменениями на 1 сентября 2023 года

Опубликован ТОП новостроек Тюменской области с изменениями на 1 августа 2023 года

Опубликован ТОП по вводу жилья по итогам января — августа 2023 года

Опубликован ТОП по вводу жилья по итогам января — июля 2023 года

Лидеры ТОП новостроек на 1 июля 2023 года сменились в Забайкальском крае, Липецкой области, Нижегородской области, Орловской области и Республике Адыгея

Опубликован ТОП новостроек России с изменениями на 1 июля 2023 года

Опубликован ТОП новостроек Московской области с изменениями на 1 июля 2023 года

Участники 48-й региональной конференции ЕРЗ.РФ определили тренды девелоперского продукта в Челябинской области

Опубликован ТОП по вводу жилья по итогам I полугодия 2023 года

Лидеры рейтинга качества жизни среди российских городов — Сочи, Москва, Санкт-Петербург, Севастополь и Краснодар

Потребительские качества новостроек в Санкт-Петербурге превышают общероссийский уровень

ТОП-5 привлекательных жилых проектов Новой Москвы