Благовещенский городской суд признал главу компании «Регион» виновным в мошенничестве при заключении договоров об участии в долевом строительстве многоквартирных жилых домов в пригороде административного центра Амурской области.

Фото: www.politeka.net

В ходе следствия было установлено, что генеральный директор ООО «Регион» с целью хищения денежных средств 18 граждан путем обмана заключил 16 договоров долевого участия на общую сумму более 14 млн руб., а полученными денежными средствами распорядился по своему рассмотрению, пояснили в областной прокуратуре.

«Кроме того, руководитель организации повторно заключал договоры об участии в долевом строительстве в отношении одного и того же объекта», — говорится в сообщении.

Фото: www.r28.fssprus.ru

В Генеральной прокуратуре РФ уточнили, что генеральный директор ООО «Регион» с августа 2013 года по май 2015 года при заключении договоров с дольщиками не сообщал им об имеющемся обременении права на земельный участок в с. Чигири.

Между тем земельный участок, на котором производилось строительство многоквартирных жилых домов, находился в залоге у банка, и на регистрацию ДДУ между главой ООО «Регион» и заказчиком банк должен был дать письменное согласие. Однако застройщик такие документы не получал, о чем дольщики не знали.

Фото: www.aif.ru

В итоге краевое управление Росреестра отказало участникам долевого строительства в государственной регистрации из-за отсутствия согласия банка, а также «в связи с наличием государственной регистрации другого договора».

Оставшись без денег и нового жилья, граждане обратились в полицию, сообщили в УМВД России по Амурской области.

В итоге лже-застройщик, обвиненный по ч. 4. ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение), приговорен судом к 4 годам колонии общего режима.

Фото: www.1ul.ru

Как удалось выяснить порталу ЕРЗ, речь идет об учредителе ряда компаний, в том числе упомянутого в сообщении правоохранителей ООО «Регион», 34-летнем предпринимателе и выпускнике юрфака АмГУ Мариане Дэвисе.

Многочисленные претензии к этому достаточно еще молодому человеку обманутые им дольщики на протяжении последних лет высказывали на форумах в соцсетях и в видеообращениях, адресованных властям всех уровней.

Напомним, что ООО «Регион» начало строить два многоквартирных жилых дома в пригородном с. Чигири еще в августе 2012 года. Работы продолжались по март 2015 года, но затем руководство компании путем мошенничества похитило средства, и строительство домов так и не было завершено.

Фото: www.amur.info

Позже в отношении ООО «Регион» было введено конкурсное производство по делу о банкротстве.

В 2017 году прокуратура через суд истребовала из незаконного владения земельный участок, принадлежащий участникам долевого строительства. Это позволило оформить документы для ввода двух домов в эксплуатацию.

Фото: www.versia.ru

В марте 2018 года конкурсному управляющему было выдано разрешение на ввод домов в эксплуатацию.

При этом надзорное ведомство также выявило нарушения в его работе, в результате конкурсного управляющего привлекли к дисциплинарной ответственности в виде штрафа в размере 25 тыс. руб.

Фото: www.rop59.ru

В минувшем сентябре строительство объектов было завершено, дома ввели в эксплуатацию, а Арбитражный суд Амурской области удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего о передаче жилых помещений участникам долевого строительства.

После этого началась процедура подписания актов приема-передачи жилых помещений собственникам.

Фото: www.agroamur.ru

Другие публикации по теме:

Директор компании-застройщика из ТОП-5 по Ленобласти задержан по делу о мошенничестве с деньгами дольщиков

Сочинскому застройщику, обманувшему дольщиков на 1,5 млрд руб., не помогло знакомство со звездами шоу-бизнеса

Бывший руководитель дочерней компании ГК СУ-5 обвинен в хищении денег дольщиков

Один из крупнейших калининградских застройщиков ответит в суде за обман дольщиков

Тюменский застройщик получил 6,5 лет за злоупотребления с деньгами дольщиков

Краснодарских застройщиков будут судить за хищение у дольщиков 800 млн руб.

Саратовский застройщик получил 6 лет за обман 200 дольщиков на 153 млн руб.

Совладелец и гендиректор строительной компании Normann Владимир Смирнов задержан в рамках возбужденного уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Фото: www.dp.ru

Генеральный директор и совладелец Группы компаний Normann (5-е место в ТОП по Ленинградской области) Владимир Смирнов (на фото) задержан по делу о мошенничестве в особо крупных размерах, сообщили местные СМИ. При этом уточняется, что пока топ-менеджер задержан на двое суток.

О проблемах в компании заговорили еще в прошлом году. В июне стало известно, что правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «мошенничество». Информация была озвучена представителем прокуратуры на встрече руководства компании и группы дольщиков. Однако тогда прокуроры не стали давать развернутый комментарий.

Там же стало известно, что общая задолженность компании составляет 15 млрд руб. Тогда Владимир Смирнов сообщил, что ведет поиск покупателя для нескольких девелоперских проектов.

О банкротстве девелопера начали говорить в начале 2018 года после визита в офис компании на Васильевском острове представителей правоохранительных органов.

Фото: www.versia.ru

А в ноябре минувшего года, как сообщал портал ЕРЗ, решением Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга ООО «Норманн ЛО» (входит в группу Normann) было запрещено привлекать средства дольщиков в течение 12 месяцев. 

Таким образом суд наказал застройщика за ранее допущенную просрочку сдачи жилых домов. Соответствующий иск на девелопера подал Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области.

Фото Михаила Киреева, Baltphoto

«Норманн ЛО» возводит дома в Северной столице и Ленинградской области. Как отмечал портал ЕРЗ, в числе проблемных объектов застройщика — ЖК «Три Апельсина», ЖК «Яркий», «ЖК Морошкино», «ЖК На Заречной», ЖК «Десяткино», ЖК «Ижора парк», ЖК «Десяткино 2.0», находящиеся в разных стадиях строительной готовности.

Например, жилой комплекс «Десяткино.2.0», расположенный во Всеволожском районе Ленинградской области, если верить сайту застройщика, уже находится на стадии монтажа лифтового оборудования. 

Фото: www.sotsproekt-ryazan.ru

Как информировал портал ЕРЗ, в минувшем году руководство находящейся уже в предбанкротном состоянии компании Normann сообщило, что намерено подать заявление о банкротстве трех своих компаний в целях предотвращения негативных сценариев по утрате контроля над процессом завершения строительства.

При этом застройщик заверял, что делает все возможное для достройки всех своих объектов незавершенного строительства, которых у компании несколько: пять очередей жилого фонда в Ленобласти и три ЖК в Северной столице.

После этого заявления группа бывших дольщиков начала процедуру банкротства трех дочерних структур компании, которые возводят ЖК «Морошкино», ЖК «Десяткино» и прочие объекты.

Фото: www.kommersant.ru

Кроме того, в минувшем году генеральный директор ООО «Норман» Борис Бросалин (на фото) проходил по нескольким уголовным делам, возбужденным за неисполнение решения суда и злостное уклонение от выплаты неустоек и штрафов дольщикам на сумму около 130 млн руб.

Хотя число пострадавших дольщиков данного застройщика по данным СМИ превышает 6 тыс. человек, тем не менее, в дорожной карте Минстроя по решению проблем обманутых дольщиков Ленинградской области, опубликованной на сайте ведомства, объекты Normann отсутствуют.

Как рассказала ТАСС представитель компании Normann, о задержании Смирнова в головном офисе «не слышали». «Компания работает в обычном режиме, квартиры продавать нам запретили летом прошлого года, — пояснила она, добавив: — Мы сейчас достраиваем наши объекты незавершенные. Строительство идет медленно, но идет».

Кроме того, собеседница рассказала, что в связи с оптимизацией расходов компания переехала в новый офис (этот факт подтверждает и официальное сообщение на сайте Normann), некоторые сотрудники работают удаленно.

www.publishernews.ru

СПРАВКА ЕРЗ: Normann

Показатели текущего жилищного строительства

Объем текущего строительства — 372 550 кв. м

Объектов строительства — 28 (в 7 ЖК)

Место в ТОП по РФ — 33-е

Место в ТОП по Ленинградской области — 5-е

Место в ТОП по Санкт-Петербургу — 25-е

Показатели по вводу жилья

Объем ввода жилья в 2016 г. — 46 676 кв. м

Объем ввода жилья в 2017 г. — 34 045 кв. м

Объем ввода жилья в 2018 г. — 0 кв. м

Рейтинг ЕРЗ (показатель своевременности ввода жилья застройщиком)

Текущий рейтинг — 1 (из 5)

Рейтинг в 1 кв. 2018 г. — 1,5 (из 5)

Другие публикации по теме:

«ЛенCпецCтрою» и «Норманн ЛО» перекрыли доступ к деньгам дольщиков

Застройщик из ТОП-5 по Ленинградской области намерен заявить о своем банкротстве

Митинги обманутых дольщиков: первая половина января 2018 г.