Портал ЕРЗ продолжает публиковать сводные обзоры новостей об уголовных делах, которые уже возбудили или собираются возбудить против застройщиков. Материалы подготовлены по данным мониторинга российских СМИ.

Фото: www.media-pravo.info

Татарстан, 23 августа

Елабужский отдел МВД возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении застройщика ООО «ЭкоДомСтрой».

Строительство 24-квартирного дома по ул. Тысячелетия эта девелоперская компания начала еще в 2014 году. Дольщики оплатили всю стоимость жилплощади и ждали выдачи ключей от квартир. Согласно проектной декларации дом должны были сдать к 31 декабря 2016 года, но застройщик продлил срок сдачи объекта до мая 2017 года. Причиной переноса даты стала нехватка 8 млн руб.

Органы МВД и ревизионные службы города решили проверить, насколько добросовестно застройщик исполняет взятые на себя обязательств. В результате выяснилось, что денежные средства участников долевого строительства были израсходованы не на возведение жилого комплекса.

Фото: www.mvd.tatarstan.ru

Инспектор по работе со СМИ следственного органа отдела полиции г. Елабуга Любовь Бикмуллина (на фото) сообщила порталу ЕРЗ последние данные по делу: «Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде, — рассказала она. — По словам следователя, есть вероятность того, что дело сдвинется с мертвой точки». В настоящее время застройщик ищет деньги на достраивание объекта, и дома могут быть сданы уже к концу этого года, резюмировала инспектор.

При этом г-жа Бикмуллина особо подчеркнула, что в данный момент девелопер находится на свободе. «Мы понимаем, что в интересах людей — получить квартиры, — пояснила сотрудник райотдела МВД: — Если застройщик будет сидеть в СИЗО, проблема просто повиснет в воздухе», — резюмировала она. Надо сказать, такая позиция правоохранительных органов совпадает и с мнением самих обманутых елабужских дольщиков, которые, как и их саратовские «товарищи по несчастью», о которых недавно писал портал ЕРЗ, также считают, что девелопер должен заниматься достройкой проблемного объекта, а не сидеть за решеткой.

В настоящее время ведется следствие. Сам застройщик от комментариев отказался.

Московская область, 24 августа

В отношении генерального директора ООО «ГТ-ТЭС «Турбино»» Дмитрия Астапенко СУ МУ МВД России «Щелковское» возбудило уголовное дело сразу по двум статьям УК РФ: ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере), ч. 2 ст. 200.3 (привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Как сообщает Щелковская городская прокуратура, девелопер заключил с участниками долевого строительства ЖК «Литвиново Сити» около 840 договоров ДДУ и собрал с них порядка 700 млн руб. Квартиры участникам долевого строительства должны были передать еще в прошлом году, однако Астапенко просрочил ввод объектов в эксплуатацию. За три года строительства ЖК возведен лишь на 20%, а дольщики до сих пор находятся и без жилья, и без возмещения вложенных средств.

Фото: www.vk.com/litvinovojk

«Я поняла, что строительство не будет вестись, еще в январе 2015 года и расторгла договор, — сообщает одна из обманутых дольщиц ЖК «Литвиново Сити». — С тех же пор Астапенко не отдает мне мои деньги».

Дольщица ходит во все инстанции, где, как она утверждает, выяснилось, что у компании нет даже строительной техники: на учет она не ставилась и с учета не снималась. Между тем сам Астапенко на каждом собрании заявляет, что у него 30 единиц строительной техники. И хотя застройщик постоянно говорит о некоем «новом инвесторе», никаких инвестиционных контрактов у него нет — на этот счет, по словам дольщицы, она получила бумагу от Минстроя Московской области за подписью первого замминистра Андрея Куприянова.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что генеральный директор девелоперской компании расходовал деньги дольщиков отнюдь не на строительство объекта. По итогам проверки прокуратура направила в СУ МУ России «Щелковское» постановление об уголовном преследовании девелопера. Помимо возбужденного уголовного дела Астапенко наказали и административной ответственностью: Минстрой Московской области привлек застройщика к штрафу на общую сумму 750 тыс. руб.

Как сообщает Щелковская городская прокуратура, Дмитрий Астапенко с момента возбуждения уголовного дела скрывался от правоохранительных органов, в том числе на территории иностранного государства. В августе он был задержан сотрудниками полиции в аэропорту г. Санкт-Петербурга при попытке вылететь в Черногорию. При этом по поводу обвинения в совершении преступлений по двум статьям УК он своей вины не признал, не раскаялся и от дачи каких-либо показаний отказался, говорится в материалах прокуратуры.

Последняя в судебном заседании настаивала на избрании Дмитрию Астапенко меры пресечения в виде заключения под стражу, однако судом в этом было отказано и по ходатайству защиты Астапенко избрана мера пресечения в виде залога в сумме 1 млн.

Таким образом, сам Астапенко сейчас на свободе, уголовное дело расследуется, и пока неизвестно, собирается ли застройщик исправлять ситуацию вокруг ЖК «Литвиново Сити». Между тем 1 сентября ЖК «Литвиново Сити» официально признан проблемным объектом.

Киров, 28 августа

УМВД России по Кировской области завело уголовное дело в отношении застройщиков ООО «Вятка — Надым» и АО «КРИК». Девелоперы обвиняются в злоупотреблении полномочиями, повлекшими причинение существенного вреда интересам компании (ч. 1 ст. 201 УК РФ).

В 2015 году ООО «Вятка-Надым» получило разрешение на строительство в г. Кирове 10-этажного многоквартирного жилого дома, после чего заключило договор долевого участия в строительстве объекта на 100 квартир с АО «КРИК». Роли распределились следующим образом: «Вятка-Надым» строит дом, а «КРИК», финансируя строительство согласно договору, находит людей и продает им квартиры. 

Фото: www.realty.newsler.ru

Дом по ул. 1-й Гороховский переулок, 21 должны были достроить еще к 4-му кварталу 2016 года. Однако участники долевого строительства не получили свои квартиры до сих пор. Как оказалось, «КРИК» перестал платить застройщику, а у «Вятки-Надым» средств на достраивание объекта не оказалось. Один из обманутых дольщиков рассказал, что «КРИК» должен был выкупить все 100 квартир на 149 млн руб., однако «Надым» получил лишь часть суммы.

Куда девались деньги дольщиков, до сих пор неясно. Ведь люди, внеся первоначальные взносы, продолжают исправно оплачивают ипотечные кредиты. Прокуратура Ленинского района решила проверить девелоперов на добросовестное исполнение договорных обязательств и выявила нецелесообразно потраченные средства дольщиков. Прокурор передал материалы дела в следственные органы, после чего было возбуждено уголовное дело.

Фото: www.kirov.sledcom.ru

Как сообщила порталу ЕРЗ старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ СУ СК РФ по Кировской области, лейтенант юстиции Елена Феник (на фото), по данным следствия, с апреля 2015-го по 2016 год один из руководителей ООО «Вятка — Надым» и АО «КРИК» тратил средства предприятия на общую сумму более 5,2 млн. руб. не на возведение объекта, а на свои личные потребности.

Екатеринбург, 29 августа

В отношении директора и учредителя строительной компании ООО «ВВК» Евгения Белоусова заведено уголовное дело. Девелопер обвиняется в мошенничестве с причинением ущерба в особо крупном размере, повлекшем лишение прав гражданина на жилое помещение (ч. 4 ст.159 УК РФ). Застройщику грозит до 10 лет лишения свободы.

Расследованием этого дела занималась следственная часть УМВД России по городу Екатеринбургу. «В результате незаконных действий руководитель компании, которая возводила жилищный комплекс, и его заместитель мошенническим способом присвоили средства 10 пайщиков на общую сумму свыше 18,5 млн руб.», говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ.

Строящиеся дома ЖК «Западный» на графике отмечены желтым     Фото: дольщик Антон Чеченкин

«От меня хотят прекращения всех действий по взысканию с ЖК «Западный» долговых обязательств» — такой комментарий по поводу происходящего дал сам глава компании «ВВК» Евгений Белоусов. При этом свою вину обвиняемый полностью отрицает: «Никакого мошенничества в моих действиях нет», — говорит Белоусов, добавляя, что на него оказывается давление со стороны председателя екатеринбургского ЖК «Западный» Владимира Михеева. «Именно он, — поясняет Белоусов, — руками своих знакомых и заинтересованных сотрудников МВД пытается со мной расправиться: «пришить» незаконное уголовное дело».

ЖК «Западный»                 Фото: www.realt-ekb.ru

Тем временем обманутые дольщики ЖК «Западный» все еще ждут своих квартир. Один из участников долевого строительства Антон Чеченкин рассказал порталу ЕРЗ, что в настоящее время только один блок из четырех  полностью готов, а в остальных имеются большие недоделки. При этом в жилые дома «хоть с какими-то условиями уже въехали люди, однако назвать их полностью готовыми для проживания нельзя», — резюмирует Чеченкин.

В данный момент Евгений Белоусов находится под домашним арестом. Адвокат застройщика Михаил Пуртов направил множество ходатайств в надзорные органы. Рассматривать дело будет Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга.

Киров, 30 августа

В отношении руководителя компании-застройщика ООО «ТехКомсервис» Валерия Лагунова (на фото) следственным подразделением УМВД России по Кировской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее причинение существенного вреда интересам организации).

Фото: www.vk.com/sloboda_novoe_sergeevo

В г. Кирове застройщик возводил два таунхауса. Дома ЖК «Слобода «Новое Сергеево»» должны были сдать еще во 2—3-м квартале 2016 года, однако сроки оказались сорваны.

Фото: www.vk.com/sloboda_novoe_sergeevo

Как показала проверка, проведенная прокуратурой Первомайского района г. Кирова, с ноября 2014 года по февраль 2017 года один из руководителей ООО «ТехКомсервис», используя свои полномочия, получил от дольщиков по договорам ДДУ и уступки прав денежные средства, однако использовал их не на возведение таунхаусов, а в личных целях. По оценке прокуратуры вред, причиненный участникам долевого строительства этого ЖК, можно оценить в сумму порядка 8,2 млн. руб.

«Приобретали мы квартиру в декабре 2015 года, причем уже последнюю: все остальные были куплены, — поделился с порталом ЕРЗ один из дольщиков этого ЖК Влад Князев. — Дом был практически готов, оставалось только крышу закрыть и внутренние работы завершить. Нам обещали на словах, что к «началу мая точно сдадут», сроком в договоре значился 2-й квартал 2016 года».

После долгих обещаний и переносов сроков дом действительно сдали, с годовой задержкой сроков. У Влада сейчас есть квартира, но недоделанная. «Три недели назад мы начали приемку квартир, — рассказал дольщик. — Нам сказали: пишите список недоделок — все устраним! Но ничего так и не сделано. Приходится принимать так, как есть».

По словам Князева, сам девелопер Валерий Лагунов сейчас лежит в больнице с инсультом.

Обзор подготовила Снежана НАЗАРЕТИ

Другие публикации по теме:

Уголовные дела против застройщиков. Первая половина августа 2017 г.

Руководители одного из крупнейших застройщиков России объявлены в федеральный розыск

По решению суда арестованы руководители нижегородского филиала ГК «Квартстрой»

Почему «Квартстрой» за 2 месяца скатился с 32-го на 843-е место в ТОП застройщиков

Митинги обманутых дольщиков: первая половина августа 2017 г.

В молодости исполнитель шансона был приговорен к 10 годам лишения свободы за сбыт фальсификата (музыкальной электроаппаратуры). На сей раз его обвиняют в мошенничестве с деньгами пайщиков екатеринбургского ЖСК «Бухта Квинс», за что ему опять светит 10 лет колонии.

Фото: www.ystav.com

На минувшей неделе известному шансонье, художественному руководителю екатеринбургского Театра эстрады и одновременно бизнесмену-застройщику Александру Новикову предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Его обвиняют в хищении средств у пайщиков жилищно-строительного кооператива «Бухта Квинс». 

Эта история тянется уже седьмой год. Около 60 екатеринбуржцев вложили свои средства в строительство коттеджного поселка «Бухта Квинс» на берегу живописного озера Шарташ. Элитный микрорайон предполагалось возвести по аналогу с престижным лондонским районом «Челси», в британском стиле. Однако пайщики ЖСК так и не въехали в свои роскошные клубные особняки, а вместо этого уже несколько лет мотаются по судам. Дома так и не достроили, часть собранных пайщиками денег исчезла, а виновным в этом называют шансонье Александра Новикова и его партнеров.

Поселок «Бухта Квинс» (проект)               Фото: www.inpad.it-corp.pro

Уголовное дело было возбуждено после обращения в МВД риэлтора Ларисы Ассоновой. По ее словам, руководили выделением денег на строительство «Бухты Квинс» из фонда ЖСК и получали эти деньги в качестве застройщиков одни и те же люди: Александр Новиков, его сын Игорь Новиков и экс-замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов. Таким образом, утверждают пайщики, эта группа лиц могла контролировать финансовые вложения и проводить стройку по завышенным ценам, оставляя часть денег в своих карманах.

В декабре 2016 года автора хита «Помнишь, девочка?» на один месяц взяли под домашний арест. В ответ на это бард заявил, что ему «не страшна тюрьма, а страшно бесчестие». Однако принятую в отношении него меру пресечения он обжаловал, в чем ему помогли влиятельные друзья: Никита Высоцкий, Владимир Пресняков-старший и др. «Я известный и публичный человек, а меня обвинили по оговору мошенницы, — возмущался на суде г-н Новиков. — Я не хочу жить в поселке «Бухта Квинс». Хотя раньше хотел. К его строительству я отношения не имею. Я лишь подарил свои земли».

Позже на одной из пресс-конференций шансонье заявил, что «проект «Бухта Квинс» будет жить». «Сейчас уже найден застройщик и инвестор, который выкупит паи у пайщиков, — сообщил Александр Новиков и добавил: — Желающие могут это сделать с сегодняшнего дня. Сроки и суммы проекта "Бухта Квинс" мы определим не позднее февраля 2017 года. При этом мы сдадим первую очередь "Бухты" в декабре 2017 года, вторую же — в июне 2018-го».

Фото: www.yaplakal.com

Однако после того как свои деньги получили 10 пайщиков, дальнейший выкуп паев был приостановлен. По словам Новикова, выкуп паев заморозил инвестор, не уверенный в дальнейших перспективах стройки. «Вы представьте, сегодня 10 пайщиков пришли новых, которые паи выкупили у прежних, — пояснил бард. — Они станут членами кооператива. Хотя председатель кооператива пайщиков Зиля Булатова противится. У нас ведь трехсторонний договор. И нужна ее подпись. Но она не хочет принимать их в члены кооператива. Этот вопрос, я думаю, решится. А земля арестована. И инвестор сказал: "Пока земля будет арестована, я не буду строить"».

Однако постепенно дело в отношении Новикова и его партнеров приняло более серьезный оборот, и сейчас им грозит тюрьма. Следствие предъявило певцу окончательное обвинение, и вскоре все материалы уйдут в суд.

«Как полагает следствие, обвиняемые знали о том, что определенные строительные работы уже выполнены силами частной строительной компании на объекте строительства и, в связи с чем, не требуется дополнительных денежных затрат на данные конкретные строительные работы, — пояснили в СУ СКР по Свердловской области. — Несмотря на это, часть денежных средств, поступивших от пайщиков и находящихся на расчетных счетах ПЖСК «Бухта Квинс», по подложным основаниям были перечислены на расчетные счета ряда других юридических лиц, не выполнявших вышеуказанные работы и не оказывающих услуги на данном объекте строительства, после чего денежные средства обналичивались».

Таким образом, по версии следствия, с декабря 2010 года по декабрь 2012 года Новиков вместе с двумя другими обвиняемыми злоупотребил доверием пайщиков ЖСК «Бухта Квинс» и похитил деньги под предлогом оплаты строительных работ, фактически и так уже проведенных. Сумма ущерба, который в результате этих действий понесли 60 пайщиков, составила более 50 млн руб.   

Дом в поселке «Бухта Квинс»               Фото: www.s.66.ru

Сам Александр Новиков назвал возбужденное в отношении него уголовное дело заказным и противозаконным. По его словам, следователи не дают завершить строительство коттеджного поселка «Бухта Квинс». ​«Сегодня следствие препятствует передаче домов пайщикам, — возмущенно заявил Новиков, — а именно, отказывается выдать изъятые в офисе договоры между кооперативом и застройщиком, без которых оформление прав собственности пайщиков на квартиры невозможно! А также заявляет, что все это они получат только после приговора. Верх цинизма и абсурда!» — резюмировал он.

Александр Новиков уверяет, что его попросту оклеветали. «Предъявленное мне обвинение никоим образом не основано на законе, — безапелляционно заявляет он. — Первая же назначенная в 2016 году следствием экспертиза показала, что для кооператива построено на сумму на 15 млн руб. большую, чем собрал кооператив. После этого заключения дело должно было быть немедленно прекращено. Однако оно тянется уже более полутора лет, сопровождаемое клеветнической кампанией в СМИ, и совершенно очевидно, что нацелено на заведомый результат».

По словам Новикова, для него очевидно, что это дело заказное и преследует собой единственную цель — любым способом сделать его виновным. «С самого начала следствие всячески препятствует завершению строительства, — сказал он. — Отказывается выдавать техническую и проектную документацию, без которой ведение строительства невозможно».

«Невзирая на то, что дома достроены, оно (следствие — Ред.) отказывается принимать это во внимание. Как и то, что я являюсь собственником земли, отданной под строительство, стоимостью более 100 млн руб. и вложил в строительство для его завершения еще 72 млн руб. – то есть больше, чем все пайщики вместе взятые в два раза! — говорит шансонье и резюмирует: — Если так, то мне легче эти дома снести, и пусть следствие продолжает творить беззаконие».

Но у следствия, как уже говорилось выше, совсем другое мнение, и теперь перед бардом, воспевшим в своих песнях тюремную романтику, замаячила реальная перспектива вновь оказаться в местах не столь отдаленных. Новикову грозит до 10 лет колонии и штраф до 1 млн руб.

Фото: www.fedpress.ru

Но, как говорится, беда не приходит одна. На днях Арбитражный Суд Свердловской области признал несостоятельным ООО «Светояр», совладельцем которого является Александр Новиков, а владельцем — его подельник по уголовному делу, экс-замминистра экономики региона Александр Шилиманов.

Иск о признании «Светояра» банкротом еще в 2016 году подала управляющая компания «Уктус», учредителем которой является Иван Обухов, обвиняемый в попытке похищения у ООО Светояр» 400 га земли под Сысертью. Со временем список истцов пополнился: там, в частности, появились компании «Стройинвест», «Терра Лоджистик». Сумма задолженности «Светояра» перед участниками процесса составила 103 млн руб.

Теперь, когда компанию признали банкротом, в отношении нее открыли конкурсное производство. 1 февраля 2018 года конкурсный управляющий должен будет представить отчет.

Другие публикации по теме: 

Столичного «хлебного короля» Игоря Пинкевича арестовали за задержку строительства ЖК «Царицыно»

Уголовные дела против застройщиков. Первая половина августа 2017 г.

В Саратове продолжаются аресты застройщиков 

После приезда Вячеслава Володина в Саратов арестовали сразу трех застройщиков  

Договор РЗТ, фиктивный ЖСК, незаконное привлечение средств граждан, уголовное дело, суд...

Продажа loft-апартаментов по предварительным договорам стала основанием для возбуждения уголовного дела против застройщика 

По решению суда арестованы руководители нижегородского филиала ГК «Квартстрой»