Мониторинг материалов СМИ за июнь 2018 года выявил новости об уголовном преследовании 22-х застройщиков из 13-ти регионов России. 15-ти из них инкриминируют «мошенничество, совершенное организованной группой лиц в особо крупном размере или повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение». 6-ти — «невыплата заработной платы». Один девелопер стал фигурантом пяти уголовных дел о злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности.

   

Фото: www.1obl.ru

  

Красноярский край, 1 июня

По результатам прокурорской проверки в Дивногорске возбуждено уголовное дело в отношении ООО «Дивные горы» по факту совершения преступления в сфере долевого строительства. Строительной организации инкриминируют ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенном организованной группой лиц в особо крупном размере или повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение). Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры г. Дивногорска.

Пострадавшими от неправомерных действий застройщика ООО «Дивные горы», владельцем которого является Константин Терещенко, оказались дольщики многоэтажных домов ЖК «Дивногорье» по ул. Набережной — ул. Гидростроителей в районе лодочной станции Дивногорска. Результаты прокурорской проверки показали, что девелопер в 2014—2017 годах привлек 27 млн 870 руб. средств участников долевого строительства. Однако сметная стоимость выполненных строительных работ на указанном объекте (один из недостроенных домов — на фото) составляет только 4 млн руб.

«Таким образом денежные средства в сумме более чем 18 млн руб., составляющие разницу между привлеченными средствами участников долевого строительства и затраченными на строительные работы, израсходованы не по целевому назначению, чем причинен существенный вред правам и законным интересам граждан», — пояснили в прокуратуре.

В январе в отношении ООО «Дивные горы» открыто конкурсное производство.

  

Фото: www.pp.userapi.com

   

Казань, 5 июня

Основатель крупной строительной группы «Фон» (9-е место в ТОП застройщиков региона) Анатолий Ливада, обвиняемый в мошенничестве с деньгами дольщиков, признан банкротом. С ходатайством об этом в Арбитражный суд Татарстана обратились кредиторы бизнесмена, принявшие такое решение на собрании 31 мая. В настоящее время их требования к должнику достигают 830 млн руб. Предполагается, что банкротство пройдет под контролем одной из структур Сбербанка, которой господин Ливада задолжал 619 млн руб.

В 2014 году дольщики «Фона» в Набережных Челнах, а в 2015 году — в Казани — стали предъявлять застройщику претензии. Они пожаловались на прекращение строительства их домов главе республики Рустаму Минниханову, который обещал «внимательно следить» за «Фоном».

Как ранее сообщал портал ЕРЗ, до 13 апреля Анатолий Ливада находился под домашним арестом. В общей сложности девелопер провел в СИЗО более года. В апреле Верховный суд Татарстана по настоянию прокуратуры смягчил предпринимателю меру пресечения, отпустив его из-под стражи и поместив под домашний арест. Расследование дела завершено. Под домашним арестом девелопер пробудет до 13 августа.

Дольщики казанских жилых комплексов, в том числе ЖК «МЧС», ЖК «Миллениум сити», ЖК «Мкр Яшьлек», регулярно проводят акции протеста.

  

Фото: www.evening-kazan.ru

   

Липецкая область, 6 июня

Следственный комитет РФ взял на контроль ход расследования уголовного дела в отношении руководства ОАО «ЭКССТРОЙМАШ» (входит в ГК СУ-5, 2-е место в ТОП застройщиков региона), обвиняемого по вышеупомянутой  ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), а также по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребение полномочиями) при возведении жилья в Липецке.

Как сообщили в СК, застройщик возводил дома на средства дольщиков в рамках проекта жилого комплекса «Европейский». С августа 2014 по сентябрь 2017 года руководство ОАО «ЭКССТРОЙМАШ» не исполнило свои обязательства по ДДУ при строительстве пяти многоквартирных домов.

Для расследования действий застройщика создана следственно-оперативная группа. По версии следствия руководство девелоперской компании похитило средства у 900 дольщиков. По документам жилье должны были сдать еще в прошлом году.

В настоящее время правоохранительные органы предпринимают ряд мер для выполнения руководством компании-застройщика условий договоров. Так, в марте сдан в эксплуатацию третий этап жилого здания по ул. Кривенкова, 37, в микрорайоне «Европейский» (одна из квартир — на фото). Достройка еще двух проблемных домов проходила в период следствия.

Минувшим летом портал ЕРЗ сообщал о проблемах крупнейшего липецкого застройщика — холдинговой компании СУ-5, в состав которой входят ОАО «ЭКССТРОЙМАШ» и ООО «СУ-5 трест Липецкстрой-М». Информировал ЕРЗ и о митингах липецких дольщиков, в числе которых были и представители ЖК «Европейский».

Между тем в дорожной карте региона по решению проблем обманутых дольщиков, опубликованной на официальном сайте Минстроя РФ информация об объектах ОАО «ЭКССТРОЙМАШ» отсутствует.

  

Фото: www.static.life.ru

  

Тюменская область, 6 июня

Тобольский городской суд вынес приговор владельцу компании ООО «Стройсервис-Инвест», директору УК ООО «Гранд» Александру Нестерову.

Он обвинялся в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), легализации денег, полученных преступным путем денег (пункт «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ), злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ) и растрате (ст. 160 УК РФ). Прокуратура просила суд признать Нестерова виновным по всем пунктам и приговорить его к 10 годам колонии общего режима, запретив ему в течение трех лет занимать определенные должности и обязать возместить причиненный ущерб.

Гособвинение доказывало, что застройщик незаконно продавал квартиры в доме на ул. Пятой Северной г. Тобольска. По версии следствия Нестеров собрал с дольщиков 15 млн руб., не имея разрешения на строительство. Кроме того, застройщик совершил ряд фиктивных сделок и незаконно вывел из компании 10 млн руб.

В результате этой деятельности основному кредитору девелоперской компании — ЗАО «Завод сборного железобетона №6», другим партнерам и самому «Стройсервис-Инвесту» был причинен ущерб в размере 52 млн руб. Поимом этого, возглавляя управляющую компанию «Гранд», Нестеров похитил более 18 млн руб., поступивших на расчетный счет УК от граждан и предназначенных для оплаты за поставленные Сибирско-Уральской энергетической компанией энергоресурсы

Защита подсудимого просила суд переквалифицировать ст. 159 о групповом мошенничестве на ст. 200.3 УК РФ (незаконное привлечение денег на долевое строительство»).

Подсудимый признал наличие проблем с дольщиками, но отметил, что эти проблемы решает ООО «Фасадстрой», которое выдает дольщикам квартиры или выплачивает деньги. В своем последнем слове Александр Нестеров заявил, что считает себя виновным в незаконном привлечении денег на долевое строительство, но попытался убедить суд в том, что он не совершал других преступлений и не имел умысла на присвоение чужих средств.

Приговаривая Нестерова к четырем годам лишения свободы вместо запрошенных обвинением 10 лет, суд учел ряд смягчающих обстоятельств: наличие у подсудимого на иждивении двух несовершеннолетних детей, возврат Нестеровым дольщикам части принятых средств и внесенных денег — квартирами.

Александр Нестеров (на фото) отреагировал на приговор довольно спокойно, был взят под стражу в зале суда и уведен в наручниках.

  

Фото: www.img.znak.com

  

Саратов, 6 июня

В деле застройщика Алексея Абасова, возглавлявшего компанию «Град-С Недвижимость» (2-е место в ТОП застройщиков региона на 01.08.2017) и ряд других фирм, и его экс-супруги Галины Черновой, подозреваемых в мошенничестве и обмане более 250 дольщиков, появились новые факты. Следственный отдел по Саратовской области проводит проверку на основании обращения их адвокатов.

Адвокаты Андрей Плисов и Андрей Боус приводят показания Галины Черновой. Она заявила, что в мошеннических схемах якобы принимали участие сотрудники полиции, прокуратуры, администрации Саратова. Эксперты не исключают, что описанная Галиной Черновой схема получения земельных участков и строительства домов распространялась и на другие стройки города.

Напомним, что уголовное дело в отношении Алексея Абасова по вышеупомянутой ч. 4 ст. 159 УК РФ было возбуждено в августе 2017 года. В сентябре аналогичное дело возбуждено и в отношении Галины Черновой. Следствие полагает, что экс-супруги похитили у дольщиков свыше 520 млн руб.

На сегодняшний день в Саратовской области в реестр проблемных домов включены 12 объектов, которые возводили компании Алексея Абасова. На достройку объектов, по подсчетам чиновников, требуется порядка 3 млрд руб.

В ходе допроса Галины Черновой правоохранители выяснили детали того, каким образом строительные компании получали разрешения на строительство. Так, по ее словам, для того, чтобы ООО «Саратоврегион­строй-С» (18-е место в ТОП застройщиков региона) смогло начать строительство объекта по ул. 4‑й Нагорный проезд в г. Саратове, учредители компании заплатили сотрудникам горадминистрации 10 млн руб. за передачу прав на земельный участок. 2,5 млн руб. стоило изменение вида разрешенного использования земельного участка, от 600 тыс. руб. до 1 млн руб.было заплачено за внесение изменений в градостроительный план, в 1,5 млн руб. обошлось получение разрешения на отклонение от предельных параметров строительства.

В следственных протоколах также фигурируют имена предпринимателей Вячеслава Красовского и Михаила Шутова. Чернова заявляет, что именно они вывели застройщиков на городских чиновников, в частности на заместителя главы администрации г. Саратова по архитектуре и градостроительству Андрея Гнусина и его коллегу, замглавы горадминистрации Наталью Масютину.

Кроме того, как следует из показаний Галины Черновой, по просьбе чиновников комитета по землепользованию она оплатила счет на 600 тыс. руб. на покупку техники для освещения города и сделала благотворительный взнос в размере 1 млн руб. в региональное отделение одной из политических партий.

Помимо этого Галина Чернова сообщила, что она якобы передала зампрокурора Ленинского района г. Саратова Диамедису Василиадису 500 тыс. руб. за то, чтобы компания Алексея Абасова ООО «Град-С Недвижимость» не привлекалась к административной ответственности за незаконное привлечение средств дольщиков (ч. 1 ст. 14.28 КоАП РФ). В то время Абасов занимался строительством объекта по ул. Гвардейской.

Однако все эти откровения пока результатов не дали. В администрации г. Саратова заявление Галины Черновой (на фото) не комментируют. В региональном отделении названной ею партии утверждают, что, узнав об обращении в следствие, они провели собственное расследование, которое не выявило фактов поступления денег от Алексея Абасова и аффилированных с ним лиц и компаний.

Депутат Госдумы Николай Панков называет перечисление средств партии «выдумкой и ложью». «Те, кто находится под следствием, не сомневаюсь, и черта обвинять будут, лишь бы уйти от правосудия», — заявил он.

Портал ЕРЗ продолжает следить за развитием ситуации вокруг этого резонансного дела. 

  

Фото: www.lizagubernii.ru

  

Хабаровск, 7 июня

По материалам прокурорских проверок Следственный комитет РФ возбудил сразу два уголовных дела в отношении бывшего и. о. гендиректора ФГУП «Дальспецстрой» (сейчас Главное военно-строительное управление-6 — ГВСУ №6) Юрия Волкодава (на фото).

Девелоперу инкриминируют ст. 285 и ст. 286 УК (злоупотребление должностными полномочиями и их превышение). Участники расследования полагают, что, заключая контракты на закупку стройматериалов, г-н Волкодав переплатил поставщикам не менее 140 млн руб.

Портал ЕРЗ многократно писал о проблемах этой строительной компании. В свое время генерал-лейтенанту Юрию Волкодаву поручили навести порядок в ФГУП и достроить объекты космодрома Восточный. И вот теперь и он подозревается в служебных нарушениях, из-за которых военным строителям по версии следствия причинен ущерб в особо крупном размере.

Между тем ГВСУ-6 никак не может достроить свои жилые дома в Хабаровске. На днях с дольщиками этих объектов встретился генпрокурор Юрий Чайка, отметивший, что действия экс-руководства управления фактически привели к его банкротству.

Восемь жилых домов в Хабаровске ФГУП, в прошлом году переименованный в ГВСУ-6, должен был сдать в эксплуатацию еще в 2014 — 2015 годах. Тогда для их возведения требовалось 6 млрд руб. Из них 1,7 млрд руб. выделили участники долевого строительства — будущие владельцы квартир. Еще 2,9 млрд руб. являлись собственными активами застройщика, в котором в прошлом году была введена процедура внешнего управления.

Сроки сдачи домов неоднократно откладывались и переносились. Сейчас два из них, по ул. Выставочная и Морозова, находятся в высокой степени готовности (порядка 90%), там фактически осталось лишь провести отделочные работы. Сроки сдачи остальных снова отложены — на конец текущего года, следующего или даже на 2020-й. При этом, по самым скромным оценкам, для достройки домов необходимо дополнительно порядка около 1,5 млрд руб.

Юрий Чайка отметил, что ситуация стала меняться после вмешательства прокуроров. Они принудили руководителей ГВСУ активизировать претензионную работу с должниками. К последним подано 419 исков на 36 млрд руб., что позволило взыскать больше половины этой суммы (при этом долги самого «Дальспецстроя» оцениваются в 57 млрд руб.). Кроме того, надзор заблокировал попытки переброса техники, которая использовалась на строительстве домов, на другие объекты, потребовав организовать внутренний аудит на предприятии и приняв ряд других мер.

Генпрокурор России напомнил, что в отношении пяти руководителей «Дальспецстроя» и ГВСУ были возбуждены уголовные дела, а двое — экс-глава ФГУПа Юрий Хризман и бывший главбух предприятия Владимир Ашихмин — были осуждены на 12 и 7 лет заключения соответственно за злоупотребления при строительстве космодрома Восточный. Кроме того, суд постановил взыскать с них более 5 млрд руб.

Впрочем, как сообщал ЕРЗ, по заверениям арбитражного руководства военно-строительной компании, все долевые объекты бывшего «Дальспецстроя» (который в марте нынешнего года в виде ГВСУ №6 занимал 1-е место в ТОП застройщиков Хабаровского края) будут достроены.

  

Фото: www.newvz.ru

   

Челябинск, 8 июня

Центральный районный суд г. Челябинска изменил меру пресечения учредителю строительной компании «Речелстрой» (3-е место в ТОП региона на 01.12.2017) Андрею Пязоку. Для того, чтобы выйти из СИЗО, застройщик заплатил залог в 4 млн руб.

В процессе судебного заседания следователь попросил изменить Пязоку меру пресечения в виде заключения под стражей на залог. Также правоохранитель пояснил, что обвиняемый признал вину в совершенных преступлениях, а также перечислил 2 млн руб. на специальный счёт компании-застройщика и заключил досудебное соглашение со следствием о сотрудничестве.

При вынесении такого решения суд учел отсутствие предыдущих судимостей Пязока. Повлияло на положительное решение суда и то, что до задержания  он являлся депутатом Совета депутатов Тракторозаводского района Челябинска, имеет положительные характеристики по месту жительства и работы. Однако дольщики проблемной стройки отнеслись к такой новости негативно.

Известно, что на достраивание объекта застройщик направил 25 млн руб. по соглашению со следствием. Однако, по мнению дольщиков, этого мало: «Мы считаем, что на эти цели он должен потратить в десятки раз больше — миллиард, — говорят они. — Но если есть возможность взять с него хоть какие-то деньги, уже хорошо». К слову, дольщики домов недостроенного микрорайона «Чурилово Lake City» регулярно проводят акции протеста.

Напомним, что средства дольщиков пропали при строительстве жилого комплекса в 2015—2016 годах. Сейчас по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) проводятся бухгалтерские и оценочные экспертизы. Потерпевшими признаны более 1 400 человек.

На днях стало известно, что достраивать этот проблемный объект будет достраивать уже другой застройщик — «ФСК «Западный Луч» (8-е место в ТОП застройщиков по региону).

Также следователи проверяют на халатность должностных лиц Министерства строительства и инфраструктуры региона, которые обязаны были контролировать работу «Речелстроя».

Уголовное дело о хищении денег дольщиков полиция возбудила в мае прошлого года, но следствие шло вяло. Работа правоохранителей была активизирована в ноябре, после того как Владимир Путин лично позвонил одной из дольщиц.

В декабре 2017 года Андрей Пязок был арестован, и с тех пор находился в СИЗО. В мае этого Андрей Пязок (на фото) стал фигурантом еще одного уголовного дела: на сей раз его обвиняют в нарушении законодательства о долевом строительстве в особо крупном размере (ч. 2 ст. 200.3 УК РФ).

   

Фото: www.morning-news.ru  

 

Новосибирск, 13 июня

Октябрьский райсуд Новосибирска вынес приговор топ-менеджерам строительного холдинга «Неоград-Инвест», которые обвинялись в хищении у дольщиков свыше 1 млрд руб. Ранее портал ЕРЗ сообщал о сибирских бизнесменах, сидящих на скамье подсудимых, в числе которых — Владимир Аксенов, Олег Бикбулатов, Наталия Обухова и Екатерина Гремитских.

Напомним, что в 2008 году «Неоград-Инвест» стал застройщиком новосибирского жилого комплекса «Закаменский» в составе шести многоэтажных домов. В 2014 году по многочисленным заявлениям обманутых клиентов холдинга ГУ МВД России по Новосибирской области возбудило уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По подсчетам полиции компания похитила свыше 1 млрд руб. из средств, принадлежащих более 650 инвесторам. В августе 2015 года 200-томное уголовное дело поступило в Октябрьский райсуд.

Бывшего президента и бенефициара «Неограда-Инвест» Владимира Аксенова суд приговорил к четырем годам десяти месяцам лишения свободы, экс-руководителю предприятия Олегу Бикбулатову назначил четыре года и шесть месяцев. Срок они будут отбывать в колонии-поселении. Бывший гендиректор ООО «Неоград-инвест» Екатерина Гремитских отделалась условным сроком. Больше всех — пять лет колонии общего режима — получила вице-президент группы компаний «Неоград-Инвест» Наталия Обухова. Иски обманутых дольщиков к обвиняемым будут рассмотрены в гражданском процессе.

В ходе следствия было установлено, что с 2007 по 2014 год девелоперы без разрешения на осуществление строительства заключали с гражданами договоры займа и предварительные договоры участия в долевом строительстве многоквартирных домов в микрорайоне Закаменский.

О митингах обманутых дольщиков «Закаменского» портал ЕРЗ информировал зимой этого года. Самый известный долгострой региона достраивают более 8-ми лет. Согласно официальной информации о дорожной карте, опубликованной на сайте Минстроя, ввести в эксплуатацию дома в микрорайоне Закаменский планируется в 2018—2019 годах.

  

Фото: www.kommersant.ru

   

Ярославль, 14 июня

Алексей Лагунин, директор ООО «Мариан Строй», которое строит дома в Ярославле по ул. Дзержинского и ул. Балтийская, на днях задержан сотрудниками правоохранительных органов. И хотя девелопер оставил без денег и квартир десятки обманутых дольщиков, прокуратура настаивала на его аресте пока только по факту неуплаты налогов в особо крупном размере. По версии правоохранителей застройщик не уплатил в казну более 15 млн руб. налогов.

В то время как обманутые дольщики требовали от Лагунина достроить их объекты, а государство — проконтролировать сферу долевого строительства на предмет добросовестного выполнения взятых на себя обязательств, Алексей Лагунин беззаботно жил в Испании на своей вилле.

В 2016 году Кировский районный суд удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте Лагунина. Позже за его поимку была назначена награда — 1 млн руб. Бизнесмен был объявлен в международный розыск. В итоге Алексея Лагутина (на фото) задержали в Испании, и теперь он будет экстрадирован в Россию.

  

Фото: www.mk.ru

   

Казань, 18 июня

За крупное мошенничество Вахитовским райсудом г. Казани осужден совладелец казанского ООО «Стандартпромстрой» Артем Макаров. «Макаров был признан виновным в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение (ст. 159 УК РФ)», сообщило ведомство.

По версии следствия застройщик похитил деньги 18 дольщиков. Как указано в материалах дела, Макаров обещал гражданам недвижимость, в том числе квартиры в якобы строящемся в Казани жилом комплексе «Ново-Казань» («Вишневый парк»), однако свои обещания выполнять не собирался. Общая сумма причиненного гражданам ущерба превысила 6,6 млн руб.

ООО «Стандартпромстрой» было зарегистрировано в Казани в мае 2012 года с уставным капиталом 16 тыс. руб. Учредителями выступили Макаров (50%) и два гражданина РФ (по 25%). В феврале нынешнего года налоговые органы приняли решение об исключении компании из реестра юридических лиц как недействующей.

Первые махинации с недвижимостью датируются 2012—2013 годами, когда г-н Макаров занимался риэлторской деятельностью. «Не собираясь исполнять принятые на себя договорные обязательства, подписал с потерпевшими договоры поручения по подготовке документов и совершения иных юридически значимых действий для оформления земельных участков для индивидуального жилищного строительства», сказано в приговоре. Недобросовестный застройщик собрал с двух граждан более 2,8 млн руб., обещая перевести участки сельскохозяйственного назначения в категорию «населенные пункты», чтобы они смогли построить на них себе коттеджи.

В 2015 году Артем Макаров запустил рекламную кампанию, объявив себя застройщиком ЖК «Ново-Казань», который, якобы будет возведен в «экологически чистом районе» неподалеку от поселка Салмачи в Приволжском районе столицы Татарстана.

«Не имея разрешения на строительство, подсудимый сообщил заведомо ложные сведения о наличии у него разрешительных документов, либо получении их в ближайшее время», говорится в приговоре. Между тем в рекламе обещалось, что ЖК, включающий в себя 25 домов, школу и детский сад, возведут всего за год, причем квартиры в нем можно будет приобрести всего лишь по 35 тыс. руб. за 1 кв. м.

В рекламных материалов фигурировали фотографии якобы утвержденных планов строительства. При этом «Стандартпромстрой» позиционировался как «филиал строительной компании Москвы», которая «на строительном рынке России работает уже более десяти лет» и «осваивает новые отрасли». Согласно материалам дела, при личной встрече с дольщиками Макаров уверял, что он уже построил в Казани несколько домов.

Как выяснили следователи, в 2015—2016 годах Артем Макаров заключил предварительные договоры купли-продажи квартир с 16 гражданами, с которых собрал в общей сложности более 3,7 млн руб. Когда дольщики интересовались ходом строительства и просили показать разрешительные документы, Макаров заверял, что они «почти готовы, находятся на подписи». Вскоре он сообщил, что проект согласовать не удалось, но при этом заверил, что на месте предполагаемого «Ново-Казань» будет построен другой ЖК — «Вишневый парк», более благоустроенный. Но комплекс так и не был построен.

Как следует из материалов дела, в числе потерпевших оказался один гражданин, который внес за двухкомнатную квартиру в ЖК «Ново-Казань» в 2015 году предоплату в размере 350 тыс. руб. В начале 2016 года с ними перезаключили договор, пообещав аналогичное жилье в «Вишневом парке». При этом Макаров даже написал ему расписку о возврате денег в случае неисполнения обязательств. Однако дольщик не получил ни квартиры, ни своих денег.

Весной 2017 года обманутые недобросовестным застройщиком дольщики обратились с заявлениями в МВД по Татарстану, где в отношении Макарова возбудили уголовное дело. По ходатайству следствия суд заключил его под стражу.

В итоге Вахитовский райсуд г. Казани осудил Артема Макарова (на фото) на пять лет лишения свободы в колонии общего режима. Свою вину девелопер признал частично, не отрицая того факта, что он привлекал деньги граждан, не имея разрешения на строительство.

   

Фото: www.m.realnoevremya.ru

   

Екатеринбург, 19 июня

Прокуратура Свердловской области обвинила генерального директора ЗАО «Рубикон-Аэро Инвест» Владимира Букина и финансового директора компании Елену Смирнягину в хищении средств дольщиков на сумму около 550 млн. руб. Руководителям строительной организации инкриминируются ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями») и ст. 159.1 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Слушание дело скоро начнется в Чкаловском райсуде Екатеринбурга.

По версии правоохранителей с 2010 по 2015 год «Рубикон-Аэро Инвест» осуществлял возведение многоквартирного жилого дома в Екатеринбурге по ул. Щербакова, 20 (ЖК «Щербакова»). Строительная организация оказалась не состоянии завершить строительство третьей части пускового комплекса. При этом 200 квартир и четыре нежилых помещения в третьей части жилого комплекса были проданы за 782 млн руб. Дольщики квартир понесли материальный ущерб на сумму сверх 548 млн руб. Помимо этого, как выяснилось в ходе следствия, заключая договор с банком, гендиректор предоставил заведомо ложные сведения, а затем совершил хищение денежных средств в размере 60 млн руб.

Портал ЕРЗ регулярно информирует об акциях протеста дольщиков ЖК «Щербакова, 20». Напомним, что возведение третьего пускового комплекса ЖК (на фото) приостановлено еще три года назад. По словам обманутых дольщиков, с тех пор они не получили ни квартир, ни поддержки властей.

  

Фото: www.pravdaurfo.ru

  

Пермь, 20 июня

Ленинский райсуд г. Перми вынес обвинительные приговоры двум руководителям ООО «Кайзер», похитил у участников долевого строительства около 150 млн руб.

Оба фигуранта, Ирина Посыпайченко и Руслан Халитов, были признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Каждому из них назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет в колонии общего режима со штрафом в 500 тыс. руб.

Пермский краевой суд рассмотрел апелляционные жалобы осужденных, однако в целом оставил решение суда первой инстанции без изменения. Апелляционная инстанция лишь уточнила, что иски ряда потерпевших, ранее обращавшихся в суд в гражданско-правовом порядке, подлежат взысканию солидарно с обоих осужденных.

С июля 2013-го по июнь 2015 года компания обещала своим клиентам продать квартиры в 11-ти своих новостройках на территории города. Руководители организации завлекали покупателей низкой стоимостью и быстрыми сроками сдачи жилья.

Так, еще в конце 2014 года должны были достроить дом по ул. Автозаводская, 93 (на фото). Похожая история и с объектами по ул. Лизы Чайкиной, 30А, Олега Кошевого, 36 и др. Граждане вложили деньги в строительство объектов, но обещанных квартир и не получили.

В реальности строительство домов так и не началось. Руководители фирмы не имели возможности организовать строительство жилых домов, да и разрешительных документов на застройку объектов у них не было.

От рук недобросовестных бизнесменов пострадал 171 человек. Для возмещения ущерба правоохранители арестовали имущество строительной организации и личное имущество обвиняемых на сумму более 67 млн руб.

  

Фото: www.storage.googleapis.com

  

Уфа, 21 июня

В отношении руководства уфимского ЖСК «Жилой дом №41/1 на улице Гурьевская» возбуждено уголовное дело по факту незаконного привлечения средств граждан на строительство (ч. 1 ст. 200.3 УК РФ), сообщила прокуратура Уфы. Прокурорская проверка установила, что, разместив рекламу в интернете о продаже квартир в строящемся доме в районе торгового комплекса «Иремель» (на фото), ЖСК начиная с 2016 года собрал с четырех граждан более 3,5 млн руб.

«При этом организация официально не являлась застройщиком объекта, не имела разрешения на строительство и не обладала правами на земельный участок, на котором строится дом», сообщило надзорное ведомство.

ЖСК «Жилой дом №41/1 на улице Гурьевская» основан в 2009 году Лилией Рахматуллиной. В настоящее время его учредителями являются пять физлиц, в том числе Светлана Ибатуллина, Светлана Дзиковская, Александра Пироговская и председатель кооператива Сергей Диденко.

   

Фото: www.i3.photo.2gis.com

   

Саратов, 21 июня

Саратовский облсуд рассмотрел жалобу застройщика Александра Белича, арестованного за обман участников долевого строительства. Бизнесмен обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и останется под арестом до конца лета.

Адвокаты Белича настаивали на том, что нет необходимости содержать под стражей их подзащитного, ходатайствуя об изменении ему меры пресечения на домашний арест. Однако решение суда первой инстанции облсудом оставлено без изменений, а апелляционная жалоба — без удовлетворения.

Владимир Белич являлся председателем ЖСК «Оптимист-2000» и ЖСК «Рубин». На счету ЖСК «Оптимист-2000» несколько недостроенных домов по ул. Алексеевская, Наумовская и Рябиновская, без денег и жилья остались 383 семьи дольщиков. Еще порядка 200 семей потеряли деньги в ЖСК «Рубин».

Портал ЕРЗ сообщал об аресте предпринимателя. Напомним, что Александра Белича (на фото) год назад взяли под стражу после приезда председателя Госдумы Вячеслава Володина на свою малую родину.

  

Фото: www.vzsar.ru

   

Санкт-Петербург, 26 июня

Генеральный директор АО «Главстройкомплекс» (19-е место в ТОП по Ленинградской области) Николай Пасяда стал фигурантом пяти уголовных дел по ст. 177 УК РФ (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности). С 2005 по 2012 год Пасяда был вице-губернатором Ленинградской области по строительству, дорожному хозяйству, энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству.

Как сообщили в управлении федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу, в Куйбышевском райсуде находится 128 делопроизводств, составленных в отношении компании-ответчика. В числе взыскателей — ФНС, Фонд социального страхования, юридические и физические лица. Все они пытаются взыскать со строительной компании денежные средства, уплаченные по договору участия в долевом строительстве, неустойки и компенсации морального вреда.

В рамках пяти исполнительных производств по задолженности на общую сумму более 2,5 млн руб. гендиректор АО «Главстройкомплекс» был предупрежден об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности). Несмотря на это, г-н Пасяда не предпринял мер по выплате задолженностей в рамках указанных исполнительных производств, хотя имел такую возможность. В итоге дознаватели службы судебных приставов возбудили в отношении Николая Пасяды (на фото) пять уголовных дел, рассказали в управлении.

С целью получения дополнительных доказательств в офисе «Главстройкомплекса» дознавателями федеральной службы судебных приставов с участием сотрудников ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области проведены обыски.

Напомним, что компания возводит объекты в Ленинградской области и Санкт-Петербурге. Среди них ЖК «Радужный», ЖК «Галактика» и др.

  

Фото: www.dp.ru

Подготовила Снежана НАЗАРЕТИ

  

 

 

 

 

Другие публикации по теме:

Генпрокуратура РФ намерена пересмотреть обоснованность ряда уголовных дел, возбужденных против застройщиков

В Сибири осуждены застройщики, укравшие у дольщиков 1 млрд руб.

Проблемный микрорайон «Речелстроя» достроит «Западный Луч»

Владелец «Речелстроя» выпущен из СИЗО под залог, чтобы достроить проблемный микрорайон

Уголовные дела против застройщиков. Вторая половина мая 2018 г.

Арестованный экс-начальник управления Комитета по строительству Санкт-Петербурга порвал в суде загранпаспорт

Уголовные дела против застройщиков. Первая половина мая 2018 г.

Аресты в системе строительного саморегулирования вышли на новый уровень

Мониторинг материалов СМИ за вторую половину мая выявил новости об уголовном преследовании 14 застройщиков из 9 регионов России. 11-ти из них инкриминирована ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой лиц в особо крупном размере или повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение). Двух девелоперов обвиняют по ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы), одного — по ст. 160 УК РФ (растрата чужого имущества с причинением особо крупного ущерба гражданам).

   

Фото: www.rbk.ru

  

Нижний Новгород, 15 мая

В отношении уже бывшего руководителя фирмы-застройщика ООО «Экспресс» Валерия Марковкина возбуждено уголовное дело. Девелопер обвиняется в мошенничестве, совершенном организованной группой лиц в особо крупном размере или повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Застройщик возводил в областном центре четырехэтажный дом по ул. Шимская, 43 в жилом комплексе «Центральный». Строительство началось в апреле 2015 года, а к сентябрю 2016-го дом должны были сдать в эксплуатацию. Сейчас на объекте не достроена крыша, а возведение дома приостановлено. Однако на обращения дольщиков застройщик не отвечает.

Между тем компания «Экспресс» успела заключить 37 договоров с дольщиками на строительство. Всего дом рассчитан на 44 квартиры, продажа которых продолжается и по сей день. В октябре 2016 года дом был внесен в список проблемных объектов, но это никак не повлияло на решение проблемы обманутых дольщиков. Общая сумма долевого участия в строительстве данного объекта составила 62 млн руб. Чиновникам пока так и не удалось найти застройщика, который взялся бы достроить этот дом (на фото).

26 апреля бизнесмен был объявлен в международный розыск. Новгородский районный суд вынес решение избрать в отношении Марковкина меру пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей. Пока задержать девелопера не удалось. Как установлено в ходе предварительного следствия, в настоящее время застройщик находится в Чехии, где имеет разрешение на постоянное жительство до марта 2026 года.

Как утверждают правоохранители, Марковкину грозит до трех лет лишения свободы.

   

Фото: www.i.novgorod.ru

   

Москва, 16 мая

По решению Тверского районного суда г. Москвы в столице арестован глава компании Мосстроймеханизация-5 (59-е место в ТОП застройщиков по Московской области) Обид Ясинов (на фото). Бизнесмен обвиняется в мошенничестве, совершенном организованной группой лиц в особо крупном размере или повлекшем лишения права гражданина на жилое помещение (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Девелопера подозревают в невыполнении договорных обязательств при строительстве квартир для военнослужащих. Речь идет о жилом комплексе «Леоновский парк», в строительстве которого участвовала Росгвардия. По версии МВД Ясинов согласно контракту должен был до 2016 года передать Росгвардии 1 600 квартир для семей офицеров ведомства. Однако свои обязательства застройщик не выполнил: Росгвардия недополучила более 400 квартир. С заявлением в МВД обратился лично глава Росгвардии генерал армии Виктор Золотов.

В материалах дела говорится о мошенничестве на сумму 167 млн руб., а на сайте Мосгорсуда есть информация об аресте Ясинова О. М. (как можно заметить, дата и инициалы полностью совпадают).

Трест «Мосстроймеханизация-5» (МСМ-5) основан в 1967 году, в 1996 году преобразован в ЗАО. Занимается жилищным и дорожным строительством в качестве инвестора и генподрядчика. Среди заказчиков компании на ее официальном сайте указаны Департамент градостроительной политики г. Москвы, Минобороны РФ, МЧС РФ, правительство Московской области и другие солидные организации.

По данным СПАРК председателю совета директоров компании Обиду Ясинову принадлежит 62,34% МСМ-5. Кроме того, он является совладельцем (13,02%) ЗАО «Строймеханизация-4» (основной вид деятельности — работы по сборке и монтажу сборных конструкций).

Напомним, что в 2011 году МСМ-5 подписала с компанией «Аванта» (входящей в небезызвестную Mirax Group) соглашение о совместной реализации проекта «Кутузовская миля», остановленного в 2009 году из-за финансового кризиса. При этом МСМ-5 должен был выступать в качестве инвестора-застройщика «Кутузовской мили» в полном объеме, включая завершение строительства начатых объектов (ЖК «Форт Кутузов», Wellhouse на Кутузовском). Однако в итоге сделка не состоялась, бренд Mirax Group был закрыт в марте того же 2011 года. А в июле 2017 года руководитель группы Сергей Полонский, как информировал портал ЕРЗ, был осужден на 5 лет за хищение средств дольщиков ЖК «Кутузовская миля» (2,4 млрд руб.) и «Рублевская Ривьера» (256,4 млн руб.), однако освобожден в зале суда в связи с истечением срока давности.

С МСМ-5 был связан еще один эпизод, активно обсуждавшийся в СМИ. В 2011 году правоохранительные органы задерживали сына Обида Ясинова Парвиза, бывшего супруга экс-солистки группы «Тату» Юлии Волковой. Молодой человек подозревался в организации нападения на дочь представителя Правительства РФ в высших судебных инстанциях Михаила Барщевского Наталью и ее мужа, девелопера и «решальщика» вопросов в строительной сфере Кирилла Мещерякова. По версии полиции причиной нападения стал рядовой дорожный конфликт. Парвизу Ясинову предъявили обвинения по ст. 213 УК РФ (хулиганство), однако позже дело было прекращено за отсутствием состава преступления.

   

Фото: www.s0.rbk.ru

 

Челябинск, 16 мая

ООО «Строительная компания «Инженерные сети» по решению суда выплатило сотрудникам долг по зарплате за полгода после вмешательства прокуратуры и возбуждения уголовного дела.

Прокуратура Тракторозаводского района Челябинска провела проверку по обращениям сотрудников фирмы, которая показала, что работодатель с августа 2017 года задолжал 105 работникам более 35,5 млн руб.

По материалам прокурорской проверки в отношении директора ООО СК «Инженерные сети» было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ (частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы).

В настоящее время задолженность по зарплате перед работниками погашена в полном объеме. По ходатайству следователя уголовное дело было прекращено, но суд назначил директору компании Андрею Говенко (на фото) штраф в размере 20 тыс. руб.

 

Фото: www.vk.com/govenko74

   

Амурская область, 16 мая

Благовещенский городской суд продлил меру пресечения фигурантам дела о растрате средств дольщиков СК «Городок». Двое фигурантов дела, Виктор Лабушев и Галихан Оспанов (на фото), просили изменить им меру пресечения на подписку о невыезде, но получили отказ.

Рассмотрение дела по существу началось в конце мая. А в первой половине прошлого месяца портал ЕРЗ сообщал о том, что Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении руководителя ООО «Строительная компания «Городок» Анатолия Попова и трех учредителей-соучастников: уже упомянутых Виктора Лабушева, Галихана Оспанова, а также Александра Сакании. Все они пробудут под домашним арестом до 4 ноября 2018 года.

По данным следствия с июля 2013 года по декабрь 2015 года Анатолий Попов распоряжался по своему усмотрению денежными средствами дольщиков, которые он должен был направить на возведение многоквартирных жилых домов в квартале №4 г. Благовещенска и с. Чигири Благовещенского района.

Попов, Лабушев, Сакания и Оспанов (сложивший с себя в минувшем году полномочия депутата Благовещенской гордумы, где он в течение двух созывов являлся заместителем спикера) обвиняются в растрате средств дольщиков в особо крупном размере: свыше 400 млн руб.

Помимо этого учредители строительной компании «Городок» обвиняются по статье 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы). В результате их действий потерпевшими признаны более 360 человек.

  

Фото: www.teleport2001.ru

  

Саратов, 18 мая

Фигуранты уголовного дела о мошенничестве в сфере долевого строительства Алексей Абасов и Галина Чернова назвали имена своих предполагаемых покровителей в администрации Саратова и органах прокуратуры.

Как сообщают СМИ, застройщики упомянули Наталью Масютину, Елену Салееву, Андрея Гнусина, Елену Шустову, Михаила Шустова, Деамедиса Василиадиса, Сергея Рыбакова, а также рассказали о схемах перевода земельных участков и способах ухода от ответственности при нарушении законодательства.

Ранее портал ЕРЗ сообщал о заключении под стражу экс-супруги Абасова Галины Черновой. Всего по данным следственных органов квартиры в недостроенных домах, которые возводили Абасов и Чернова, приобрели около 800 дольщиков.

Позже раскрылись новые детали преступления: сотрудники полиции задержали двух граждан, которые изготовили подложные документы на право участия в долевом строительстве на сумму около 1 млн руб. Мошенники обманным путем пытались попасть в реестр кредиторов.

Напомним, что самого Алексея Абасова, руководителя компании «Град-С Недвижимость» (2-е место в ТОП застройщиков региона на 01.08.2017), арестовали в августе прошлого года. Девелопер попал в первую волну арестов застройщиков, которые начались после приезда спикера Госдумы Вячеслава Володина на свою малую родину.

Как отмечалось, прокурор Саратова Владимир Воликов отказал обвиняемым в мошенничестве Алексею Абасову и Галине Черновой в заключении досудебного соглашения. Между тем при подаче ходатайства о заключении сделки со следствием сторона обвиняемых пообещала предоставить информацию, благодаря которой обманутым дольщикам можно будет вернуть порядка 100 млн руб. и раскрыть ряд тяжких преступлений.

Этой информацией заинтересовался председатель Общественной палаты Саратовской области Александр Ландо. На совещании, посвященном решению проблем обманутых дольщиков, общественник подчеркнул, что власти должны тщательно проверить сообщение Абасова, и в случае подтверждения информации заключить с ним сделку. Кроме того, известный юрист заявил, что он сам обладает информацией о фамилиях покровителей Абасова.

Однако, по словам прокурора области Сергея Филипенко, заключение досудебного соглашения с Абасовым и Черновой невозможно, поскольку они не признали свою вину. Тем не менее, обвиняемые решили огласить фамилии своих покровителей.

Портал ЕРЗ продолжает следить за развитием ситуации. 

  

Фото: www.fn-volga.ru

  

Ростов-на-Дону, 18 мая

Как сообщили порталу ЕРЗ дольщики ЖК «Европейский», 18 мая в суде Железнодорожного района Ростова-на-Дону рассматривалось уголовное дело о хищении группой лиц средств обманутых дольщиков данного жилого комплекса. Обманутые граждане опасались, что главный фигурант дела Вардан Исраелян мог получить минимальное наказание благодаря фиктивной, по мнению дольщиков, сделке с правосудием.

Как считают дольщики, это дело способно ополчить против системы правосудия целую армию обманутых граждан. Формально все по закону: обвиняемый в хищении Вардан Исраелян пошел на сделку с правосудием и дал показания на своего брата Давида Исраеляна и директора ООО «Новер» Валерия Остапенко.

Все эти лица, похитив средства дольщиков в сумме порядка более 150 млн руб., приобрели земельный участок в Краснодарском крае, рассказывает обманутый дольщик Владимир Кравченко. «По сути, это никакое не сотрудничество со следствием, — поясняет он. — Все факты, названные Исраеляном, были известны и ранее, его брат уже находится в СИЗО, его подельники — также, а сумма хищения по документам следствия — не менее 3 млрд руб. Названные им 150 млн — это смешная сумма. Мы, обманутые дольщики, уверены, что это ни что иное как попытка уйти от ответственности».

По словам дольщиков, они примут формулировку «сотрудничество со следствием» только в том случае, если будет озвучена информация обо всех похищенных 3 млрд руб., и эти средства возвратят на достройку их домов: лишь тогда, по их мнению, может ставиться вопрос об уменьшении срока заключения обвиняемого.

Как ранее сообщал портал ЕРЗ, в качестве обвиняемых по уголовному делу о мошенничестве привлечены восемь человек: учредители и руководители ООО «Рубин», ООО «Строй Старт», ООО «Югстройресурс» и др. В прошлом году были задержаны братья Вардан и Давид Исраеляны, Артур и Давид Поповы, Елена Домась, Татул Григорян и Жанна Тихонова, а Арсен Хабахов был объявлен в федеральный розыск, а затем арестован.

Дольщики ЖК «Европейский» рассказали порталу ЕРЗ о том, как проходило судебное заседание: «Мы находились в очень душном маленьком зале, более 150 человек, — посетовали они. — Стояли: не хватало сидячих мест, часть дольщиков осталась в коридоре».

Прокурор попросил рассмотреть дело в особом порядке, так как Вардан Исраелян заключил досудебное соглашение и дал показания на Давида Исраеляна и Валерия Остапенко. Исраелян и его адвокат поддержали ходатайство прокурора, а вот дольщики выступили против рассмотрения дела в особом порядке, так как Исраелян не указал всех лиц, причастных к преступлению. Однако суд проигнорировал мнение потерпевших и решил рассмотреть дело в особом порядке.

Дольщики потребовали максимального срока для подсудимого — 10 лет строгого режима. Исраелян отказался от последнего слова и извинениями дольщиков не удостоил, притом что вину свою он признал.

24 мая Вардан Исраелян был признан виновным в мошенничестве с деньгами дольщиков и приговорен к семи годам колонии. Таким решением суда остались удовлетворены не все обманутые застройщиком граждане.

  

    

Новосибирск, 24 мая

Бывший директор строительной компании «Сумет» Владимир Зурков был задержан через два года после оглашения приговора. Девелопер, который в течение двух лет числился в федеральном розыске по делу о хищении у дольщиков почти миллиарда рублей, попался в руки правоохранителей при проверке документов.

В апреле 2016 года Зурков, который находился под судом, не явился на оглашение приговора и был заочно осужден. Впрочем, по мнению обманутых Зурковым дольщиков, застройщика не особо усердно искали, поскольку они время от времени лично встречали его на улице.

Бывший глава строительной компании, специализировавшейся на возведении монолитных домов эконом-класса в Ленинском и Дзержинском районах Новосибирска, обвинялся в хищении у дольщиков около 900 млн руб. Потерпевшими по делу были признаны 913 клиентов «Сумета», которые так и не въехали в оплаченные ими квартиры.

Как указывается в обвинительном заключении, «средства, полученные от инвесторов, Зурков использовал не по целевому назначению, а часть из них перевел на счета подконтрольных ему фирм и обналичил». Сам застройщик своей вины не признал: в ходе следствия он заявил, что хотя и был плохим управленцем, но денег не похищал.

На протяжении всего времени расследования и судебного разбирательства предприниматель находился под подпиской о невыезде. В итоге Ленинский райсуд г. Новосибирска, основываясь на ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), ч. 4 ст. 160 (присвоение вверенных средств) и ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере), заочно приговорил Зуркова к 13,5 годам лишения свободы в колонии общего режима, штрафу в 1 млн руб., а также вынес постановление о его аресте. В дальнейшем вышестоящий суд смягчил коммерсанту наказание до 10 лет.

Чтобы исполнить решение суда, Зуркова стали искать в лечебных учреждениях, где по данным его адвоката он находился накануне заключительного судебного заседания. Также его разыскивали у родственников и друзей, однако и там обнаружить исчезнувшего застройщика не удалось.

И вот теперь Владимир Зурков (на фото), наконец, пойман. Предприниматель был конвоирован из Москвы в Новосибирск и помещен в исправительную колонию общего режима №3, где и будет отбывать свое 10-летнее наказание, сообщил начальник отдела по надзору за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний Новосибирской областной прокуратуры Равиль Исрафилов.

  

Фото: www.realtai.ru

  

Краснодарский край, 25 мая

Застройщик ряда крупных объектов в г. Сочи Юрий Оганян был задержан сотрудниками управления ФСБ по Краснодарскому краю (см. видео).

Девелопер подозревается в совершении двойных продаж квартир в ЖК «Плаза» в Адлерском районе. Этот 10-этажный жилой комплекс находится в центре Адлера, в 700 м от моря. Площадь квартир здесь составляет от 20 до 90 км², минимальная стоимость квартиры — от 2,2 млн руб.
По сообщению региональной прокуратуры Оганян задержан в рамках расследования уголовного дела о групповом мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст.159 УК РФ), возбужденного в отношении бизнесмена Вартана Татуляна. В ближайшее время предпринимателю будет избрана мера пресечения.

Ранее портал ЕРЗ освещал результаты уголовного преследования известных краснодарских застройщиков Вартана Татуляна и Эдуарда Саакяна, которых подозревают в причастности к незаконному строительству и махинациях с недвижимостью. 

Вартан Татулян возглавлял ООО «Транс Регион» и занимался строительством дома в Адлерском районе по ул. Старонасыпная, 1. Этот объект был внесен в список самовольных построек. Застройщик сначала пытался «откреститься» от своего проблемного объекта, а затем назвал себя заложником обстоятельств. Саакян же признал свою вину и сообщил, что готов отвечать за свои преступления, которые он, по его словам, совершал с ведома недобросовестных чиновников-коррупционеров.

Что же касается задержанного Юрия Оганяна, то он является совладельцем, владельцем или генеральным директором сразу нескольких компаний, в числе которых ООО «Вэлком», «Вэлком Девелопмент», «Вэлком недвижимость», «ЖК Курортный», и ЖСК «Черноморец».

 

    

Саратов, 25 мая

Ленинский районный суд г. Саратова рассмотрит поступившее из областной прокуратуры уголовное дело в отношении генерального директора ООО СУ «Саратовжилстрой» Владимира Хвана. Девелопер обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой лиц в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

Речь идет о хищении у граждан и юридических лиц порядка 160 млн руб. Сам обвиняемый своей вины не признает, а адвокаты считают, что суд над застройщиком и обвинительный приговор ничем не помогут обманутым дольщикам.

Интересно, что Владимира Хвана будут судить уже не в первый раз. Как ранее сообщал портал ЕРЗ, девелопера обвиняли в злоупотреблении полномочиями при строительстве дома по 2-му Одесскому проезду в г. Саратове. В марте прошлого года он был признан виновным в использовании должностных полномочий вопреки интересам организации и приговорен к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.

Суть обвинения сводилась к тому, что, будучи руководителем строительной компании, Владимир Хван в 2013—2015 годах заключал с гражданами и организациями договоры на уступку права требования квартир в двух домах Ленинского района г. Саратова, которые являлись предметом залога в банках. Однако об обременении застройщик покупателям не говорил либо обещал снять его после получения денег.

Не согласившись с мягкостью приговора, прокурор Саратовской области Сергей Филипенко внес кассационное представление на приговор Ленинского райсуда от 22 марта 2017 года, указав, что действия застройщика квалифицированы неверно, и в них усматривается состав более тяжкого преступления — мошенничества. В сентябре 2017 года президиум Саратовского облсуда отменил приговор суда первой инстанции.

В итоге действия застройщика были переквалифицированы на ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой лиц в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение), по которой Владимиру Хвану грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб. Он обвиняется в хищении порядка 160 млн руб. граждан и юридических лиц, совершенном при указанных ранее обстоятельствах.

Как уточняет облпрокуратура, желая скрыть преступление, Владимир Хван исполнил часть обязательств перед покупателями квартир. Однако точное количество потерпевших по уголовному делу в интересах следствия держится в тайне.

Впрочем, как и в первом случае, Владимир Хван (на фото) полностью отрицает свою вину, утверждая, что действовал исключительно в рамках закона.

   

Фото: www.vzsar.ru 

Хабаровск, 28 мая

Директор ООО «Тополёк и к» Михаил Шиванко обвиняется в растрате денег участников долевого строительства. По сообщению краевой прокуратуры, уголовное дело в отношении застройщика возбуждено Следственным управлением УМВД России по Хабаровскому краю за растрату более 28 млн руб. дольщиков. Подозреваемому инкриминируют ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата чужого имущества, вверенного виновному, с причинением особо крупного ущерба гражданам).

По данным прокуратуры директор строительной компании собрал с участников долевого строительства жилого дома в с. Тополево (пригород Хабаровска) деньги на строительство объекта, однако потратил их по своему усмотрению, а граждане-соинвесторы причитающихся им квартир так и не получили.

Объект планировали сдать еще к 20 июня 2016 года. Застройщик начал стройку в мае 2015 года, однако остановил работы на этапе возведения фундамента из-за отсутствия финансов. 22 мая 2018 года срок действия разрешения на строительство истек, уточнила прокуратура.

Таким образом, до настоящего времени, несмотря на условия договоров и установленные разрешительной документацией сроки, обязательства перед дольщиками компанией «Тополёк» не исполнены, жилой дом (на фото) в эксплуатацию не введен, строительство объекта прекращено. При этом часть денежных средств, переданных компании Михаила Шиванко дольщиками, израсходована не по целевому назначению, сообщают правоохранители.

 

Фото: www.dvnovosti.ru  

 

Саратов, 29 мая

Уголовное дело, возбужденное против бывшего руководителя ЗАО «Саратовгесстрой» Алексея Панагушина, до сих пор не рассмотрено: Балаковский районный суд Саратовский области постановил возвратить его в прокуратуру, оставив таким образом апелляционную жалобу прокуроров на это решение без удовлетворения.

Генеральный директор ЗАО обвиняется в хищении более 224 млн руб. средств участников долевого строительства многоквартирных жилых домов. По данным следствия с апреля 2014-го по март 2015 года Панагушин, зная о том, что его организация находится на стадии банкротства и не имеет достаточных средств для финансирования и завершения строительства объектов в Балакове, заключал новые договоры с потенциальными покупателями.

В итоге жертвами его противоправных действий стали 206 участников долевого строительства. Панагушину инкриминируют уже неоднократно упомянутую в этом обзоре ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой лиц в особо крупном размере или повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение).

Напомним, что в феврале дело Панагушина было передано в Балаковский районный суд для рассмотрения по существу. Суд вынес определение о возвращении дела в прокуратуру на основании того, что в обвинительном заключении отсутствовал один лист. По мнению прокурора, необходимо устранить недочеты, а затем повторно направить дело в районный суд. Судья поддержал позицию прокурора. Таким образом, дело Панагушина вновь направят в Балаковский районный суд для рассмотрения по существу.

К слову, это уже не первое уголовное дело в отношении Алексея Панагушина (на фото). 13 апреля 2016 года Балаковский районный суд признал его виновным в сокрытии денежных средств от налоговых органов (ст. 199.2 УК РФ) и приговорил к двум годам колонии-поселения.

  

Фото: www.vzsar.ru

Подготовила Снежана НАЗАРЕТИ

  

 

 

 

 

Другие публикации по теме:

Уголовные дела против застройщиков. Первая половина мая 2018 г.

Уголовные дела против застройщиков. Вторая половина апреля 2018 г.

Митинги обманутых дольщиков: первая половина мая 2018 г.

На Кубани начались весенние посадки

Суд оставил за решеткой застройщика, который хотел рассказать о взятках и предлагал вернуть эти деньги, чтобы достроить свои дома