Генеральный директор ООО «Экспресс» Валерий Марковкин был объявлен в международный розыск и задержан по линии Интерпола.

Фото: www.rbk.ru

Как информирует управление Следственного комитета РФ по Новгородской области, скрывшемуся за границей Валерию Марковкину заочно предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение), и он был объявлен в международный розыск.

Преследуемый российским правосудием девелопер был задержан по линии Интерпола в г. Зефтенберге (земля Бранденбург ФРГ). В настоящее время решается вопрос о его экстрадиции в Россию.

Фото: www.mygermany.live

По версии следствия учредитель и руководитель строительной компании «Экспресс» на протяжении нескольких лет привлекал денежные средства граждан для участия в долевом строительстве четырехэтажного дома по ул. Шимская, 43 (на фото) в г. Великом Новгороде.

«Получив от дольщиков более 60 млн. руб., он распорядился ими по своему усмотрению, так и не закончив строительство объекта», — пояснили правоохранители.

Фото: www.vnnews.ru

Как сообщают новгородские СМИ, компания «Экспресс» должна была сдать упомянутый дом еще осенью 2016 года.

В результате пострадали 36 семей участников долевого строительства. Эти люди активно протестовали (на фото ниже), отстаивая свои законные права. Долгострой, кстати, уже успел прибрести среди местных жителей славу «нехорошего места»: в июле здесь произошло двойное убийство.

Фото: www.силавдвижении.рф

В городской комиссии по содействию защиты прав дольщиков надеются, что проблему удастся решить до конца будущего года с помощью изменений в местное законодательство, предусматривающих субсидирование завершения строительства долгостроя за счет областного бюджета и предоставления льгот новому застройщику дома на Шимской, 43.

Проблемный дом фигурирует и в опубликованной на сайте Минстроя РФ региональной дорожной карте по решению проблем новгородских дольщиков. Срок восстановления их прав — IV квартал 2019 года.   

Фото: www.9111.ru

Решением Арбитражного суда Новгородской области от 18 апреля 2018 года компания «Экспресс» сбежавшего в Германию Валерия Марковкина была признана банкротом, в отношении нее сроком на полгода открыто конкурсное производство —  до 17 октября 2018 года.

В отношении другой компании, учрежденной обвиняемым, ООО «Модернизация»  (специализировалась в основном на дорожном строительстве), в марте 2017 года введена процедура наблюдения. За ней числится остаток непогашенной задолженности в сумме более 5 млн руб.

Портал ЕРЗ будет следить за дальнейшим ходом расследования этого уголовного дела.

Фото: www.delovoysaratov.ru

Другие публикации по теме:

Группа ГСК попала под процедуру наблюдения

Уголовные дела против застройщиков. Июль 2018 г.

Глава «ЛенСпецСтроя» арестован по делу о хищении у дольщиков почти полумиллиарда рублей

Адвокат Андрея Пучкова: Мой подзащитный обвиняется не в обмане дольщиков

Вологодский застройщик нанес ущерб дольщикам и собственным работникам на сумму более 800 млн руб.

Бывший топ-менеджер Urban Group Андрей Пучков скрылся от следствия за границей

Калининградский застройщик обманул дольщиков на 32 млн руб.

Структуры Urban Group признаны банкротами

Застройщик из ТОП-5 по Ленинградской области намерен заявить о своем банкротстве

В отношении топ-менеджмента Urban Group возбуждено первое уголовное дело

Следственный комитет начал проверку компаний Бориса Минца

Следственный Комитет возбудил уголовное дело против Москомстройинвеста из-за ситуации с дольщиками «Царицыно»

Один из крупнейших девелоперов России принял решение эмигрировать

Приговоренный к семи годам лишения свободы предприниматель свою вину не признал. Не исключено, что его адвокаты обжалуют приговор в апелляционном порядке.

Фото: www.dzeninfra.ru 

Как сообщают местные СМИ и пресс-служба Прокуратуры Волгоградской области, 26 декабря Дзержинский районный суд г. Волгограда огласил приговор по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора ЗАО «Волго-строй-инвест» Игоря Монина (на фото). 

Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев).

Фото: www.vlg-media.ru  

Возглавляемая Мониным компания «Волго-строй-инвест», являвшаяся застройщиком волгоградских ЖК Каспийская долина и ЖК Эдем (на фото), объявлена банкротом еще в ноябре 2016 года.Она не исполнила обязательства по передаче квартир дольщикам трех многоквартирных домов в ЖК Каспийская долина (проспекте Жукова, 5) и домов №1 и №2 ЖК Эдем (Бульвар 30-летия Победы, 32).  

Фото: www.vtambove.ru

Вскоре в отношении Игоря Монина было возбуждено уголовное дело в главном следственном управлении ГУ МВД России по Волгоградской области, затем переданное в СУ Следственного Комитета России по Волгоградской области. Как следует из материалов следствия, в период с 2013 по 2016 год фигурант уголовного дела через ряд подконтрольных фирм обналичил и похитил полученные от участников долевого строительства деньги. В рамках уголовного дела потерпевшими признано более 138 человек, ущерб превысил 290 млн руб. 

Фото: www.over-blog.com

Кроме того, за время выяснения всех обстоятельств, которое сопровождали оперативники восьмого отдела УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области, к присвоению денег дольщиков добавились невыплата зарплаты рабочему (впоследствии возмещенная) и сокрытие налогов от государства.

С учетом обстоятельств совершения преступлений и мнения государственного обвинения суд приговорил фигуранта уголовного дела к наказанию в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом 150 тыс. руб.

Фото: www.cherlock.ru

Взятый под стражу в зале суда Игорь Монин своей вины в инкриминируемых ему деяниях не признал.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Другие публикации по теме:

В Северной столице 6 лет за мошенничество получил застройщик так и не возведенных коттеджей

Семья новосибирских застройщиков обвиняется в хищении у дольщиков около полутора миллиардов рублей

Игорь Краснов прокурорам субъектов РФ: Требую пресекать любое незаконное вмешательство в хозяйственную деятельность предпринимателей

Возбуждать уголовные дела против бизнесменов по налоговым преступлениям теперь можно только на основании материалов органов ФНС

Генпрокуратура проверит управляющие компании на местах на предмет цены и качества услуг ЖКХ

В 2021 году суды удовлетворили 96% требований, связанных с участием в долевом строительстве многоквартирных домов

О плановых проверках застройщиков можно узнать в Генпрокуратуре