Как выводились деньги дольщиков Urban Group

2 ноября 2018 00:09

Как выводились деньги дольщиков Urban Group

Светлана Аглинишкене, конкурсный управляющий входивших в Urban Group обанкроченных фирм-застройщиков, продолжает выявлять факты незаконного вывода денег дольщиков Группы ее бывшим руководством. На это раз речь идет о перечислении свыше 27,2 млрд руб. в пользу некой компании «Профиконсалт», аффилированной с Urban Group.

Фото: www.versia.ru

С помощью судебных исков конкурсный управляющий Светлана Аглинишкене пытается оспорить законность таких сделок и вернуть средства на счета фирм-банкротов. Ее цель — в рамках процедуры конкурсного производства направить возвращенные средства на оплату обязательств Urban Group, в том числе — перед обманутыми дольщиками.

Фото: www.irs1.4sqi.net

Последний иск Аглинишкене в Арбитражный суд Московской области содержит просьбу признать недействительной сделку по перечислению «дочкой» Urban Group ООО «Хайгейт» на расчетные счета ООО «Заказстрой» и ООО «Евразия проект» в совокупности 27,2 млрд руб.

Две последние фирмы, формально выступая техническими заказчиками Urban Group, должны были направить указанные средства на строительство жилых домов в «ЖК «Опалиха О3» и «ЖК «Лесобережный».

На самом же деле деньги уводились в виде займов аффилированного с Urban Group ООО «Профиконсалт», со ссылкой на конкурсного управляющего отмечают «Ведомости».

К слову, «Заказстрой» и «Евразия проект», по сведениям издания, также являлись «дочками» Urban Group.

Фото: www.finanscompass.ru

Напомним, что в ходе проведенного летом аудита финансово-хозяйственной деятельности Urban Group были выявлены завышение стоимости строительных работ, закупки стройматериалов у подконтрольных производителей, признаки введения в заблуждение покупателей и недобросовестной конкуренции.

Проверка также установила, что в состав Urban Group входят 60 юридических лиц, а 92 юрлица имеют признаки аффилированности с ней. Общий объем выведенных из Группы денежных средств (в то числе, полученных за счет дольщиков) был оценен аудитом в сумму свыше 55 млрд руб.

Фото: www.zoozel.ru

Другие публикации по теме:

От Промсвязьбанка потребовали вернуть Urban Group 430 млн руб.

Оспорена сделка по продаже земельного актива Urban Group аффилированной с ней фирме

Urban Group испортила статистику застройщиков-банкротов

Началась достройка ЖК «Видный город» — одного из проблемных объектов Urban Group

Структуры Urban Group признаны банкротами

Президент девелоперской Группы ПСН Максим Гасиев покинул компанию на фоне санации Промсвязьбанка

Новое испытание для дольщиков «Царицыно» — санация Промсвязьбанка, кредитора достройки ЖК

Печать

Urban Group Проблемные застройщики Банкротство

27 июня 2023 16:24

Эпилог экономического триллера: банкротство экс-владельца Urban Group Александра Долгина

Арбитражный суд Москвы принял решение о признании банкротом Александра Долгина и введении в отношении должника процедуры реализации имущества (дело № А40-26978/2019).

Фото: www.rbk.ru

Сумма требований кредиторов к бизнесмену, согласно справочно-информационной системе casebook.ru, составляет порядка 5,7 млрд руб.

С момента регистрации дела о банкротстве Urban Group до настоящего решения прошло фактически пять лет, и о всех перипетиях этой истории, вполне заслуживающей стать экономическим триллером, портал ЕРЗ всегда подробно сообщал.

Фото: www.besplatno-spb.ru

Начать здесь можно с того, как в конце апреля 2018 года собственник Urban Group Александр Долгин (на фото) стал гендиректором вместо покинувшего компанию другого ее сооснователя Андрея Пучкова (на фото ниже) с которым они еще со времен металлургии проработали бок о бок около 18 лет.

Напомним, что Urban Group на тот момент был одним из крупнейших застройщиков жилья в Подмосковье. Группа занимала 8‑е место по объемам текущего строительства в РФ и второе в Московской области, уступая лишь ПИК.

По объему ввода жилья в 2017 году застройщик был на 21-е месте в РФ и на пятом — в Подмосковье.

Фото: www.photos.wikimapia.org

Общий объем портфеля компании достигал 2,137 млн кв. м, в том числе 774 тыс. кв. м — в стадии строительства. Портфель запланированных, но не начатых проектов составлял еще 1,35 млн кв. м.

По независимым оценкам, Urban Group имел заключенные ДДУ с более чем 20 тыс. дольщиков на сумму порядка 80 млрд руб. При этом объем обязательств компании составлял более 1 млн кв. м жилья в 80 домах, из которых в 75 работы на тот момент уже не велись.

Фото: www.i.ytimg.com

Практически сразу, взяв на себя операционное управление компанией, Александр Долгин инициировал внешний аудит, который выявил грубые ошибки и нарушения в системе управления и руководства компанией.

В их числе необъективную отчетность, нецелевое расходование средств, немотивированное распределение бюджетов, перенаправление денежных потоков — и это еще далеко не все.

Во всех уже возникших на тот момент трудностях новое антикризисное руководство обвинило уволенных топ-менеджеров.

Фото: www.ytimg.com

В июне 2018 года Фонд защиты дольщиков подал иски о банкротстве пяти компаний Urban Group

Речь шла об ООО Экоквартал» (застройщик ЖК Митино О2), ООО Ваш город (ЖК Видный город), АО Континент проект (ЖК Солнечная система), «ООО Хайгейи» (ЖК Опалиха О3 и ЖК Лесобережный), ООО Ивастрой (ЖК Город-событие Лайково).

Фото: www.versia.ru

Практически сразу Арбитражный суд Московской области возбудил производство по делу о несостоятельности (банкротстве) группы.

В июле 2018 года в отношении топ-менеджмента Urban Group было возбуждено первое уголовное дело. В качестве одного из его фигурантов назывался бывший совладелец Андрей Пучков.

Это еще одна детективная линия. В августе стало известно, что он скрылся от следствия за границей и был объявлен в розыск.

Фото: www.finanscompass.ru

Затем были обнародованы результаты аудита финансово-хозяйственной деятельности Группы.

Аудиторы выявили завышение стоимости строительных работ, закупку стройматериалов у подконтрольных производителей, недобросовестную конкуренцию и признаки введения в заблуждение покупателей.

Фото: news.myseldon.com

Позже о том, как выводились деньги дольщиков Urban Group, рассказала конкурсный управляющий ликвидируемой компании Светлана Аглинишкене (на фото).

К слову сказать, и она вполне заслуживает своего место в будущем экономическом триллере (если, конечно, он будет написан). Портал ЕРЗ.РФ об этом также сообщал.

Фото: www.kad.arbitr.ru

Судебные разбирательства шли вплоть до нынешнего года. Выше — одно из таких решений об отклонении очередной из ряда многочисленных кассационных жалоб.

Ну, и наконец самые последние две новости об Urban Group на портале ЕРЗ.РФ: «В Подмосковье сданы последние долгострои банкрота Urban Group» и вот эта, которую вы сейчас читаете.