На Кубани банкиры и девелоперы обвиняются в создании преступной группы и хищении средств у дольщиков
Обвиняемые похитили 840 млн руб. у 409 участников долевого строительства. Такое обвинительное заключение утвердила прокуратура Краснодарского края по уголовному делу в отношении 9 местных жителей, ведущих бизнес в девелоперской и банковской сферах.
Фото: www.zrkuban.ru
Как уточняется на сайте прокуратуры, по версии следствия данное преступление в составе организованной группы в период с 2012 по 2016 год совершили двое руководителей Крайинвестбанка (КИБ) и семь руководителей строительных организаций — под видом строительства ЖК «Парковый» в Анапе (ниже на фото с краном), ЖК «Солнечный» в Геленджике, ЖК «На волнах мечты» в Туапсе.
Фото: www.cherlock.ru
Органами предварительного расследования банкиры и застройщики обвиняются в совершении стразу трех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).
Им грозит лишение свободы на срок до 10 лет с дополнительными наказаниями в виде штрафа до 1 млн руб. и до двух лет ограничения свободы.
Фото: www.politeka.net
Пока в отношении обвиняемых (в зависимости от степени участия каждого в незаконных действиях) избраны разные меры пресечения: заключение под стражу, домашний арест, подписка о невыезде.
С целью возмещения вреда, причиненного потерпевшим, на имущество обвиняемых наложен арест.
Как сообщил «Коммерсант», среди фигурантов уголовного дела значатся такие представители девелоперского бизнеса, как:
• генеральный директор ООО «Анапский проект» (застройщик ЖК «Парковый») Юрий Ганночка ;
• директор ООО «Стройинвест» (застройщик ЖК «Солнечный») Сергей Баранов;
• директор ООО «Южная фондовая компания» (застройщик ЖК «На волнах мечты») Николай Дудо.
Фото членов инициативной группы дольщиков ЖК «На волнах мечты»
Первый из вышеперечисленных фигурантов дела находится под домашним арестом, двое других под стражей — как к слову, и руководители нескольких строительных фирм-подрядчиков.
Портал ЕРЗ подробно рассказывал о проблемах при строительстве ЖК «На волнах мечты», освещал и митинги дольщиков этого жилого комплекса (на фото выше).
Фото: www.golos-kubani.ru
По информации СМИ, изначальным инвестором в строительство всех трех ЖК был помимо дольщиков заявился КИБ, принадлежащий администрации Краснодарского края.
В 2013 году банк разместил на своем сайте информацию о начале проектов по возведению социального жилья на Черноморском побережье. Речь шла о совокупной сумме инвестиций со стороны КИБа в размере более 3 млрд руб.
Фото: www.анапскийрайон.рф
Весной 2015 года строительные работы на всех трех объектах остановились, а представители застройщиков объясняли дольщикам, что проблемы с финансированием возникли в связи с тем, что КИБ был включен в санкционный список Минфина США и затем ушел в процедуру санации.
Фото: www.rop59.ru
В ходе банкротства ООО «Анапский проект» КИБ начал строительные проекты после того, как ЦБ обязал его избавиться от облигаций, которыми банк владел через паи фондов, и КИБ решил заменить облигации на имущественные права в девелоперских проектах.
Права на все площади еще до начала строительства были проданы по инвестиционным договорам, но застройщики начали двойные продажи квартир дольщикам.
Фото: www.newstracker.ru
По версии следствия, к организации незаконных схем причастны сотрудники банка, в том числе бывший руководитель отдела внешних инвестиций Александр Пахомов.
Он был задержан в ноябре 2017 года, но не признавал своей вины, утверждая, что не имеет отношения к сделкам, заключенным между дольщиками и застройщиками.
Фото: www.itd2.mycdn.me
Другие публикации по теме:
Краснодарских застройщиков будут судить за хищение у дольщиков 800 млн руб.
В Краснодаре вновь судят застройщика-мошенника
Еще один краснодарский застройщик предстанет перед судом за обман дольщиков
На Кубани в хищении у дольщиков 260 млн руб. обвиняются восемь застройщиков
Директор по развитию 