С 3 млн до 5 млн руб. повышен порог контроля сделок с недвижимостью
На портале правовой информации опубликован федеральный закон №331-ФЗ от 14.07.2022 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и о приостановлении действия отдельных положений статьи 5-1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности"».
Фото: www.smartagent.ru
Закон увеличивает порог обязательного контроля сделок с недвижимостью. Согласно документу, Росфинмониторинг с 14 июля 2022 обязан контролировать операции с наличными и (или) безналичными денежными средствами, осуществляемые по сделке с недвижимым имуществом, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 5 млн руб. — либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 5 млн руб., или превышает ее.
Напомним, что до выхода 331-ФЗ сумма по операции не должна была превышать 3 млн руб.
Ранее Росфинмониторинг опубликовал письмо №62 от 12.05.2021, в котором разъяснил отдельные вопросы применения норм законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.
Фото: www.y-center.ru
Другие публикации по теме:
Сделка.РФ и Российская гильдия риэлторов стали партнёрами
Застройщики и риэлторы: проблемы и подводные камни
Росфинмониторинг: строительство — основной потребитель теневых финансовых услуг
Росфинмониторинг поможет ДОМ.РФ отслеживать финансовую деятельность застройщиков