Об этом в понедельник в ходе рабочей встречи с Президентом Владимиром Путиным сообщил директор Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Юрий Чиханчин.

Фото: www.hhg.com.au

Докладывая главе государства о текущей деятельности контрольного ведомства, Юрий Чиханчин (на фото справа) отметил, что в результате совместной работы Росфинмониторинга с ФСБ, МВД, Банком России в 2018 году были закрыты 27 теневых площадок с общим объемом теневых денег порядка 245 млрд руб.

Фото: www.kremlin.ru

В то же время, по словам чиновника, теневой оборот наличных денег сегодня начинает смещаться из банковского сектора в другие сектора экономики, в частности в торговый и строительный. 

«Основными потребителями теневого сектора остается ряд отраслей. В первую очередь это строительный сектор», — подчеркнул глава финансовой разведки.

Фото: www.ver24.com

Напомним, что к теневой финансовой деятельности Банк России относит операции, «направленные в конечном счете на обналичивание денежных средств либо их вывод за рубеж по фиктивным основаниям в целях ухода от уплаты налогов, легализации преступных доходов и в коррупционных целях».   

Фото: www.news-factor.ru

Что касается строительной сферы, то здесь регулятор отмечает, прежде всего, такие проявления теневой деятельности, как:

• широкое использование низкоквалифицированного труда мигрантов без официального трудоустройства;

• высокий уровень коррупции, особенно при земляных работах на нулевом этапе строительства.

Фото: www.podolsk.cian.ru

Как ранее сообщал портал ЕРЗ, в первом полугодии 2018 года торговля и строительство стали лидерами среди всех отраслей по формированию спроса на теневые финансовые услуги.

На них пришлось, соответственно 33 и 30% нелегального привлечения и оборота финансовых средств. 

Фото: www.teletype.in

Другие публикации по теме:

Игорь Артемьев (ФАС): Строительство — одна из самых циничных и наглых отраслей, лидер по картельным сговорам

Подмосковные застройщики попали под контроль финансовой разведки

Строительство лидирует на теневом рынке обналички

Доля иностранцев в штате строительных организаций впервые будет ограничена 80%

Сергей Миронов: Под разговоры о конкуренции на строительном рынке идет неприкрытая картелизация

Соглашение о сотрудничестве 26 апреля подписали генеральный директор госкомпании Александр Плутник и директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

Источник: ДОМ.РФ

«ДОМ.РФ и Росфинмониторинг договорились об информационном взаимодействии в рамках реализации комплексных мер по защите интересов участников долевого строительства и обеспечения мероприятий по контролю за сделками с недвижимостью, — говорится в сообщении на сайте госкорпорации. — В соответствии с соглашением Росфинмониторинг будет передавать ДОМ.РФ сведения об уровне рисков в части финансового состояния застройщиков», — указано в материале.

Как поясняют в пресс-службе госкорпорации, ДОМ.РФ будет использовать эти данные для мониторинга ситуации в сфере жилищного строительства и оценки надежности застройщиков.

Такое сотрудничество позволит «консолидировать актуальную информацию по жилищной сфере в обобщенном виде по России и по конкретному объекту строительства», отмечается в сообщении. Доступ к информации контролирующие органы будут иметь через личный кабинет в Единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС).

СПРАВКА:

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем; финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения; по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в этой сфере; по координации соответствующей деятельности других федеральных органов исполнительной власти, других государственных органов и организаций; а также функции национального центра по оценке угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом, и по выработке мер противодействия этим угрозам.

Руководство деятельностью Федеральной службы по финансовому мониторингу осуществляет Президент Российской Федерации.

• Росфинмониторинг осуществляет свою деятельность:

• непосредственно и (или) через свои территориальные органы;

во взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, общественными объединениями и организациями.

Фото: www.y-center.ru

Другие публикации по теме:

Регионы смогут напрямую заносить данные в ЕИСЖС

С начала года в ЕИСЖС зарегистрировались более 2 тыс. застройщиков

АИЖК вновь проведет обучение девелоперов работе с личным кабинетом застройщика в ЕИСЖС

Минстрой: сайт www.dol.minstroyrf.ru гармонизирован с сайтом ЕИСЖС https://наш.дом.рф

Росреестр и АИЖК заключили соглашение об информационном взаимодействии по работе с ЕИСЖС