Уголовные дела против застройщиков. Июль 2018 г.

13 августа 2018 10:16

Уголовные дела против застройщиков. Июль 2018 г.

Мониторинг материалов СМИ за июль 2018 года выявил новости об уголовном преследовании 18-ти застройщиков из 10-ти регионов России. 13-ти из них инкриминируют «мошенничество, совершенное организованной группой лиц в особо крупном размере или повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение». Четырем — «злоупотребление полномочиями», одному — «пособничество». Еще один девелопер обвиняется в халатности.

Фото: www.advo24.ru

Ростов-на-Дону, 2 июля

В отношении застройщика многоквартирного дома на пр. Космонавтов — Королева органами МВД возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), сообщила прокуратура Ростовской области. Санкции, предусмотренные этой статьей, подразумевают до четырех лет тюрьмы. Речь идет об ООО «Строительная компания «Ростовгорстрой» (53-е место в ТОП региона), которая возводит ЖК «Квадро». Среди учредителей фирмы указан Денис Станиславов (на фото).

Как пояснили в прокуратуре, «выявлен факт нецелевого использования застройщиком денежных средств участников долевого строительства данного объекта, выразившийся в неправомерном предоставлении займов иным коммерческим организациям, что повлекло затягивание сроков строительства обозначенного объекта и его ввода в эксплуатацию».

Разрешение на строительство ЖК «Квадро» было выдано «Ростовгорстрою» в 2010 году. Комплекс представляет собой двухподъездный 19-этажный дом на 159 квартир. Сейчас объект готов на 98%.

В апреле 2018 года Арбитражным судом Ростовской области был принят иск ОАО «Ростовгорстрой» о признании банкротом «Строительной компании «Ростовгорстрой». Сумма иска составила более 5 млн руб. В качестве причины подачи иска фигурировал следующий факт: ответчик заказал истцу инспекцию о готовности ЖК «Квадро», однако денег за выполненную работу не выплатил.

Фото: www.expert.ru

Екатеринбург, 4 июля

Приговор по уголовному делу вынесен в отношении председателя правления ЖСК «Авиатор» Владимира Фатеева. Застройщик привлекал средства на строительство ЖК «Кольцовский» в г. Екатеринбурге по ул. Бахчиванджи,15.

Фатеев признан виновным в совершении преступлений по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (пособничество в растрате чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), а также ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 201 УК РФ (пособничество в злоупотреблении полномочиями, повлекшее также тяжкие последствия).

Портал ЕРЗ уже освещал проблемы этого застройщика: в частности голодовку дольщиков ЖК «Кольцовский», которую они проводили летом прошлого года.

Напомним, что жилой комплекс возводится с 2012 года, однако граждане, вложившие деньги в его строительство, до сих пор не могут получить обещанных квартир. Строительство комплекса в свое время начало ООО АН «Базис», но в июле 2015 года все работы были приостановлены из-за не хватки денег.

Фатееву удалось привлечь средства 145 дольщиков жилого комплекса. Сейчас ЖК «Кольцовский» готов на 94% (на фото). Рабочие проводят внутреннюю отделку квартир.

В суде гособвинитель доказал, что с июня 2014 года по август 2015 года директор ООО «АН «Базис» при пособничестве председателя правления ЖСК «Авиатор» присвоил и растратил свыше 18,4 млн руб., поступивших от граждан в качестве паевых взносов на строительство ЖК «Кольцовский».

В частности, директор ООО АН «Базис» заключал договоры займа с собой как физическим лицом, а также с председателем правления ЖСК «Авиатор». При этом 3,6 млн руб. из указанной суммы были перечислены на личный счет Владимира Фатеева. Кроме того, последний перечислял денежные средств пайщиков ЖСК «Авиатор» на расчетный счет ООО «АН «Базис», что привело к остановке строительства дома.

В результате Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил Владимиру Фатееву наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Фото: www.силавдвижении.рф

Челябинск, 5 июля

Челябинский областной суд направил в Верховный суд РФ ходатайство перенести в другой регион рассмотрение в апелляционной инстанции уголовного дела бывшего гендиректора компании «Гринфлайт» (4-е место в ТОП региона на 01.01.2018) Сергея Мануйлова, осужденного за многомиллиардный ущерб дольщикам.

Напомним, что, как отмечал портал ЕРЗ, застройщика обвиняли по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Застройщик возводит ЖК «АКАДЕМ Riverside», завершить который планировалось к 2018 году.

Центральный районный суд г. Челябинска 12 апреля признал Мануйлова виновным в злоупотреблении полномочиями, повлекшем материальный вред на общую сумму свыше 10 млрд руб., и назначил ему наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Защита, прокурор и потерпевшие обжаловали приговор.

По версии следствия, являясь генеральным директором ООО «Гринфлайт», Сергей Мануйлов с августа 2013 года по сентябрь 2015 года и с февраля по июнь 2016 года злоупотреблял полномочиями, заключая заведомо невыгодные сделки. В результате более 4 тыс. участникам долевого строительства был причинен материальный вред на общую сумму почти 9 млрд руб.

Также, по данным областной прокуратуры, для «Гринфлайта» действия Мануйлова обернулись снижением способности удовлетворить требования кредиторов и исполнить обязанности по оплате обязательных платежей на общую на сумму свыше 1,3 млрд руб.

«По делу Сергея Мануйлова потерпевшими признаны 4 320 человек, в числе которых два судьи Челябинского областного суда, что исключает возможность рассмотрения дела в данном суде. Челябинский областной суд ходатайствовал в Верховный суд РФ о переносе рассмотрения апелляции в другой регион», — пояснили в ведомстве.

В результате Верховный Суд РФ определил для рассмотрения апелляционной жалобы по уголовному делу в отношении Сергея Мануйлова (на фото) Свердловский областной суд.

Фото: www.z1.d.sdska.ru

Московская область, 6 июля

Депутат Законодательного собрания Ульяновской области, руководитель ООО «Вита реал эстейт» Ринат Шайдуллин арестован в Подмосковье по обвинению в мошенничестве в сфере долевого строительства (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как сообщили в Следственном Комитете по Московской области, девелопер обвиняется в обмане дольщиков на 105,3 млн руб.

По данным следствия депутат Шайдуллин в июне 2011 года собрал с дольщиков средства на строительство четырехэтажного дома в д. Удино Дмитровского района Подмосковья. При этом застройщик не собирался вводить дом в эксплуатацию в сроки, прописанные в договорах. Таким образом Шайдуллин лишил обманутых граждан и денежных средств, и квартир.

По сообщению ведомства, в рамках следственных процедур правоохранители продолжают устанавливать всех потерпевших по уголовному делу, пока таковыми уже признаны 32 человека. Проведены бухгалтерские, строительно-технические, почерковедческие экспертизы.

«На сегодняшний день дом электрифицирован, далее у нас разработан уже проект и по канализации, и по водоснабжению. Очистные сооружения будут построены нами, компанией застройщиком, за свой счет, — заверял дольщиков ЖК «МКД №122-А» Ринат Шайдуллин (на фото) еще в 2017 году. — И буквально на следующей неделе, максимум через 10 дней, мы приступим к работе», — обещал он.

Однако по сей день проблема жилого комплекса в д. Удино так и не решена.

Фото: www.simbirsk.city

Киров, 9 июля

Прокуратура Кировской области направила в суд уголовное дело в отношении руководителя организации-застройщика, злоупотребившего полномочиями при строительстве многоквартирного дома.

63-летний гендиректор АО «Северовостокэнергострой» Анатолий Седых, как сообщал портал ЕРЗ, обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее причинение существенного вреда интересам организации).

По версии следствия Анатолий Седых с 2013 по 2017 год заключил с гражданами и организациями не менее 90 договоров долевого участия в строительстве многоквартирного дома в г. Кирове по ул. Сурикова, 39 на общую сумму более 183 млн. руб. Большая их часть (130 млн руб.) была потрачена на строительство дома, а вот оставшиеся деньги гендиректор направил на иные, не связанные со строительством, цели.

Помимо этого руководитель фирмы уклонился от регистрации одного из договоров и допустил двойную продажу квартир в строящемся доме. В результате один из дольщиков утратил право на получение квартиры.

В 2017 году строительство многоквартирного дома (на фото) было возобновлено новой компанией застройщиком уже без участия АО «Северовостокэнгергострой».

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено для рассмотрения в Ленинский районный суд г. Кирова.

Фото: navigator-kirov.ru

Челябинск, 14 июля

Челябинский областной суд ужесточил меру пресечения предпринимателю Александру Сребрянскому. Экс-руководитель ООО «Челябинскстройподрядчик», обвиняемый в хищении средств дольщиков, вместо подписки о невыезде отправлен под домашний арест.

Девелоперу предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). По версии следствия, будучи руководителем ряда строительных организаций, Сребрянский обманным путем завладел деньгами дольщиков в г. Копейске и г. Челябинске. Общая сумма ущерба оценивается в 86 млн руб.

В мае Центральный районный суд г. Челябинска отказал в удовлетворении ходатайства следователя о заключении Сребрянского под стражу. Сначала предпринимателю была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на 15 дней — по 26 июля. Затем меру пресечения продлили до 26 сентября.

Это решение обжаловал прокурор. Рассмотрев материалы досудебного производства в апелляционном порядке, Челябинский облсуд отменил постановление суда предыдущей инстанции.

К слову, в 2017 году Сребрянского обвиняли по той же статье о мошенничестве, однако тогда под арест застройщика не взяли. Дольщики ЖК «Радуга» ратовали за то, чтобы застройщик завершил строительство, опасаясь замораживания стройки, как это часто бывает после ареста правоохранительными органами недобросовестного застройщика.

Расследование уголовного дела в отношении Александра Сребрянского (на фото) продолжается.

Фото: www.1obl.ru

Ростовская область, 16 июля

Директора ООО «Шахтстрой», экс-депутата Шахтинской гордумы Андрея Шмелева Шахтинский горсуд приговорил к 5,5 годам лишения свободы, сообщила прокуратура Ростовской области. Предприниматель ответит за хищение денежных средств, предназначенных для строительства жилья. Шмелев осужден по ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), ч. 1 и ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

Следствием установлено, что обвиняемый похитил свыше 46 млн руб., тем самым нарушив права почти 80 участников долевого строительства. Кроме того, несколько лет назад Шмелев не исполнил обязательства перед более чем 200 дольщиками, в результате чего бюджет г. Шахты лишился 122 млн руб.

Ранее, когда Шмелев был главой ООО «Новострой», он не исполнил обязательства по 89 ДДУ в строительстве жилого дома, причинив имущественный вред на сумму более 67 млн руб. В частности, от его действий пострадали десятки малоимущих граждан и детей-сирот, которым застройщик должен был предоставить квартиры до 2014 года в возводимом им ЖК «Олимпийский».

Помимо 5,5 лет лишения свободы Андрея Шмелева (на фото) на два года лишили права заниматься деятельностью, связанной со строительством. Кроме того, Шахтинский городской суд обязал его выплатить штраф в размере 150 тыс. руб.

Фото: www.ruffnews.ru

Московская область, 17 июля

Следственным Комитетом России возбуждено уголовное дело в отношении руководства ООО «Ивастрой» — компании, входящей в состав испытывающей проблемы Urban Group (2-е место в ТОП региона). Застройщика, занимавшегося возведением ЖК «Лайково», обвиняют по ст. 201 ч. 2 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия, санкция — до 10 лет лишения свободы).

Удовлетворив ходатайства следствия, Головинский райсуд санкционировал проведение обысков в квартирах и домах топ-менеджеров ООО «Ивастрой» и Urban Group. В том числе у одного из главных фигурантов расследования — бывшего совладельца и гендиректора Urban Group, экс-руководителя «Ивастрой» Андрея Пучкова (на фото). Позже стало известно, что постановление о заключении под стражу находящегося в международном розыске девелопера заочно вынес Савеловский районный суд г. Москвы.

Напомним, что «Ивастрой» начал строительство ЖК «Лайково» в районе одноименной деревни в Одинцовском районе Подмосковья в 2016 году после того, как обанкротился предыдущий застройщик, возводивший там ЖК Like City, — СУ-155.

Амбициозный проект подразумевал постройку жилых домов, окруженных искусственными каналами с мостами, выходящими на набережную длиною несколько километров, «благодаря которым объект будет напоминать великолепные кварталы Венеции или Амстердама». Жителям комплекса, обещал застройщик, будут доступны 4 км набережных для прогулок, 19 изящных мостов, «удобные места на побережье, где можно почитать книгу или устроить пикник». А за «счет обилия водоемов из окон квартир откроется прекрасный обзор на водную гладь и парадные променады».

Всего девелопер намеревался построить 1,7 млн кв. м жилья, в том числе 62 многоквартирных дома высотой от 4 до 12 этажей, а также 11 двухэтажных таунхаусов. Предполагалось, что в новом ЖК разместятся более 29 тыс. человек.

Как выяснили аудиторы Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства, обратившегося в Арбитражный суд Московской области с заявлением о банкротстве ООО «Ивастрой», компанией было заключено 2 595 договоров участия в долевом строительстве на сумму 6,7 млрд руб. в объектах, так и не введенных в эксплуатацию.

При этом у «Ивастроя» отсутствовали средства, необходимые для завершения работ, а фактические затраты на объекты уже на 23% превышают плановую стоимость строительства, поскольку строительно-монтажные работы проводились по завышенным нормам и расценкам.

Кроме того, застройщик не подтвердил целевое расходование около 380 млн руб. по домам, не введенным в эксплуатацию. Само же строительство велось с существенными нарушениями: достаточно сказать, что его участников подмосковный Главгосстройнадзор десятки раз привлекал к административной ответственности.

9 июля Арбитражный суд Московской области в числе других структур Urban Group признал ООО «Ивастрой» банкротом.

На завершение работ в ЖК «Лайково», по данным Фонда защиты дольщиков, потребуется около 12 млрд руб. Достройку же всех объектов Urban Group обойдется в сумму порядка 70 млрд руб.

Ярославль, 18 июля

В суд направлено уголовное дело по факту мошенничества в сфере долевого строительства жилья на сумму свыше 313 млн руб., сообщила прокуратура Ярославской области.

Обвинительное заключение в отношении девелопера Игоря Зайцева утвердил первый заместитель прокурора области. Зайцев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, будучи генеральным директором и учредителем ООО «Кладезь», с ноября 2012 года по февраль 2014 года Зайцев заключил более 150 договоров долевого участия в строительстве трех многоквартирных жилых домов в ярославском поселке Сокол, входящих в состав ЖК «Дружная семья».

В начале 2014 года начались проблемы, и строительство встало. На одном дома работы прекращены на стадии фундамента, на двух других строители соответственно ограничились кладкой первого и третьего этажа. В итоге участники долевого строительства, внеся полную оплату по ДДУ, остались без квартир.

Как считает обвинение, деньги, собранные с дольщиков, тратились отнюдь не на строительство: они пошли на личные цели руководства компании-застройщика. Генеральным директором ООО «Кладезь» является Ирина Горинская, генеральным подрядчиком выступает ООО «Ресурс-эксперт», которым руководит Анастасия Горинская. Одна из них родная сестра, вторая — дочь Игоря Зайцева (на фото).

В результате действий девелоперской компании потерпевшим причинен ущерб в сумме свыше 313 млн руб.

Впрочем, по сообщениям дольщиков, в июле строительство ЖК «Дружная семья» возобновилось. Достроить весь комплекс обещают к 2020 году.

Фото: www.yarnews.net

Тверская область, 19 июля

Как сообщили в Следственном комитете по Тверской области, расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), возбужденное в отношении ООО «ТИСК», генеральным директором которого является Жанна Герасимова. Впрочем, в уголовном деле привязок к конкретным лицам пока нет.

По версии следствия весной 2015 года администрация г. Торжка выдала разрешение ООО «ТИСК» на строительство жилого четырехэтажного 48-квартирного дома. Деньги на возведение объекта собрали с участников долевого строительства. В октябре 2016 года было выдано разрешение на ввод дома в эксплуатацию.

В феврале 2017 года между застройщиком и дольщиками были подписаны документы о приеме-передаче квартир. Однако при проверке стало известно: газовая разводка в доме отсутствует, газоиспользующее оборудование не установлено, пуск газа в дом не производился, а электричество в дом идет по так называемой «времянке». «Дом не пригоден для постоянного проживания, в результате чего нарушены права граждан», – сообщили в ведомстве.

В настоящее время следователи устанавливают всех владельцев квартир дома, допрашивают должностных лиц администрации и представителей строительной фирмы. Кроме того, правоохранители выясняют, были осведомлены чиновники горадминистрации о неготовности дома к эксплуатации.

Фото: www.tver.sledcom.ru

Ростов-на-Дону, 24 июля

В столице Донского края возбуждены три уголовных дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) по факту махинаций при строительстве жилых домов.

Как пояснили в прокуратуре Ростовской области, предпринимательница приобрела в областной столице два находящихся по соседству земельных участка, после чего зарегистрировала их на дочь и своего знакомого. Эта группа лиц планировала возвести на данных участках жилые дома.

Обвиняемые получили в администрации Первомайского района Ростова-на-Дону разрешения на строительство трехэтажных индивидуальных жилых домов. После чего неоднократно размещали в СМИ и различных агентствах недвижимости сведения о продаже жилых помещений в МКД, предлагая покупателям приобрести жилье на этапе строительства и одновременно скрывая от них информацию о противозаконности своих действий и возможных рисках, с нею связанных.

В своем офисе застройщики успели заключить предварительные договоры купли-продажи, а также договоры простого товарищества с 35-ю дольщиками. В итоге девелоперы получили от граждан около 38 млн руб. Кроме того, предпринимательница, затеявшая всю эту авантюру, обманным путем привлекла в качестве инвестора знакомого бизнесмена, с которым заключила договор простого товарищества и получила еще 1,5 млн. руб.

Ростовский областной суд определил возведенный дом как самовольную постройку и заявил, что объект подлежит сносу. В настоящий момент дело передано в Октябрьский районный суд города.

Фото: www.z25.d.sdska.ru

Новосибирск, 25 июля

Центральный райсуд г. Новосибирска рассмотрит уголовное дело, возбужденное по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате преступления, совершенного группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).

Дело возбуждено в отношении бывшего гендиректора строительной компании «Главновосибирскстрой−2» Руслана Бойванова, который обвиняется в хищении средств участников долевого строительства, сообщила региональная прокуратура.

Как указано в материалах дела, с мая 2011 года по октябрь 2014 года Руслан Бойванов привлек средства от участников долевого строительства под предлогом возведения второй очереди многоквартирного жилого дома по ул. Галущака в Новосибирске.

Следствие установило, что дом не был введен в эксплуатацию, а средства дольщиков в размере свыше 800 млн руб. были похищены. Деньгами застройщик распорядился по своему усмотрению, а граждане ЖК «Покровский» так и не получили своих квартир.

В рамках расследования уголовного дела суд наложил арест на имущество Руслана Бойванова (на фото) на сумму более 31 млн руб.

Фото: www.kurer-sreda.ru

Калининградская область, 26 июля

В отношении Сергея Стрижеусова, генерального директора коммерческой организации, похитившей деньги участников долевого строительства многоквартирных домов в г. Гурьевске Калининградской области, возбуждено уголовное дело, сообщила региональная прокуратура.

Дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Ход расследования уголовного дела находится на контроле в прокуратуре области.

Установлено, что директор ГК «Объединенные системы» (34-е место в ТОП региона) для строительства многоквартирного жилого дома в г. Гурьевске (проект на фото) привлек средства около 40 человек, пожелавших вступить в долевое строительство жилья, в размере порядка 32 млн руб. Получив разрешение, застройщик начал строительство, однако из-за отсутствия средств приостановил работы на стадии фундамента.

«До настоящего времени обязательства перед дольщиками не исполнены, жилые дома не построены и в эксплуатацию не введены. По результатам проведения проверки сотрудниками полиции неоднократно принимались незаконные решения об отказе в возбуждении уголовного дела. Только после вмешательства прокуратуры области по данному факту возбуждено уголовное дело», — сообщает надзорное ведомство.

К слову, именно строительная компания Сергея Стрижеусова возводила долгострой ЖК «Берлинки», проблемы которого дольщики активно обсуждают в Сети.

Фото: zastroyschiki39.ru

Ростов-на-Дону, 27 июля

Уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) возбуждены по факту махинаций при строительстве жилых домов, сообщила прокуратура Ростовской области.

По версии следствия, в Ворошиловском районе областного центра два недобросовестных застройщика построили на деньги дольщиков многоквартирные жилые дома. Поскольку они не имели на это разрешительных документов, объекты были признаны самовольными постройками, подлежащими сносу.

Узнав об этом, пострадавшие граждане обратились в полицию с заявлениями. Ущерб от действий застройщиков составил 5,5 млн руб. Ход расследования взят на контроль прокуратурой.