Портал ЕРЗ продолжает публиковать сводные обзоры новостей об уголовных делах, которые уже возбудили или собираются возбудить против застройщиков. Материалы подготовлены по данным мониторинга российских СМИ.

 

Фото: www.15-news.ru

Ростов-на-Дону, 9 октября

Сотрудники МВД по Ростовской области возбудили уголовные дела в отношении учредителей и руководителей строительных организаций. Девелоперы подозреваются в хищении денежных средств почти у полутора тысяч участников долевого строительства.

По информации «Коммерсанта», в организованную группу входили учредители и руководители строительных фирм ООО «Рубин», ООО «Новер», ООО «Строй cтарт», ООО «Югстройресурс», ООО «Донской альянс», ООО «Виктория», ООО «Рассветстройинвест». Пятеро обвиняемых — братья Вардан и Давид Исраеляны, Артур и Давид Поповы, а также Елена Домась — уроженцы Моздока (Северная Осетия) и находятся в ростовском СИЗО. Татул Григорян заключен под домашний арест, его беременная Жанна Тихонова находится под подпиской о невыезде, а Арсен Хабахов объявлен в федеральный розыск.

Застройщики собрали с дольщиков средства на строительство объектов. Однако деньги граждан были использованы на другие цели: более 1 млрд руб., собранных около 1 тыс. дольщиков в Ростове-на-Дону и порядка 100 млн руб., которые перечислили свыше 400 жителей Краснодара, девелоперы распорядились на свое усмотрение, не вложив полную сумму в объект.

Фото: www.bigrostov.ru

В настоящее время в качестве обвиняемых по уголовному делу привлечены 8 человек. Им инкриминируется ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Правоохранители планируют арестовать имущество фигурантов уголовного дела для возмещения ущерба, причиненного обманутым дольщикам двух регионов.

 

Красноярский край, 10 октября

Как сообщила начальник ГСУ ГУ МВД по краю Тамара Белкина, в отношении недобросовестных застройщиков, использовавших деньги участников долевого строительства, в крае заведено 11 уголовных дел.

На данный момент не достроены 140 домов, к строительству которых причастны фигуранты этих дел. Согласно комментарию начальника полиции, среди наиболее значимых, фигурируют 7 уголовных дел: в отношении фирм ООО «Емельяновская слобода», «Златая горка», «ФБК», «Злата», «Стройиндустрия».

Про деятельность основателя компаний «Злато» и «Золотая горка» Романа Трофимова (на видео) портал ЕРЗ уже писал ранее. Как выяснили следователи, представители застройщика заключали с гражданами договоры на строительство жилых домов в коттеджном поселке «Золотая горка» и договоры долевого участия в строительстве малоэтажных многоквартирных домов в комплексе «Златоулочка», но обязательства по ним не были исполнены. Судебная строительная экспертиза показала, что на строительство объектов была израсходована только треть привлеченных средств, остальные деньги (боле 11 млн руб.) потрачены на усмотрение застройщика.

Фактическим руководителям ООО «Злато» и руководителям подрядной организации предъявлено обвинение по двум статьям УК, а в отношении Романа Трофимова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемым, на имущество которых наложен арест, грозит до 10 лет лишения свободы.

Фото: www.tvk6.ru

ООО «Емельяновская слобода» присвоила около 1 млн руб. средств дольщиков, пообещав построить для них дома. В отношении этой организации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 «Присвоение и растрата» УК РФ. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы сроком на 10 лет.

Что касается застройщика «ФБК», то он просто отказался передавать уже построенный дом дольщикам, а также потребовал подписать дополнительное соглашение, по которому срок передачи объекта переносится, а дольщики отказываются от своих претензий. Краевая прокуратура, проверив деятельность «ФБК», уличила застройщика в растрате 125 млн руб.

Вышеперечисленные компании нанесли серьезный ущерб более 2 тыс. участникам долевого строительства на сумму 1,5 млрд руб. На имущество, счета руководителей и владельцев строительных компаний накладываются аресты. Всего, как сообщила Тамар Белкина, к уголовной ответственности привлечены 6 граждан.

Москва, 11 октября

Главе крупной российской зерновой компании «Настюша» Игорю Пинкевичу (на фото) по делу о мошенничестве Тверской суд г. Москвы продлил арест до 12 января 2018 года. Адвокат подсудимого Иван Миронов сообщил, что «суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения». По его мнению, уголовное дело «носит заказной характер и направлено на захват активов Пинкевича».

Фото: группа компаний «Настюша»

В августе портал ЕРЗ сообщал об аресте главы ГК «Настюша» по подозрению в мошенничестве. Строительством жилых районов «Царицыно-1» и «Царицыно-2» (самого крупного проблемного объекта долевого строительства на территории Москвы) занималась структура «Настюши» — ОАО «Московский комбинат хлебопродуктов» (МКХ), в отношении которой, как информировал ЕРЗ, начата процедура банкротства (стадия наблюдения).

На днях стало известно, что Игорь Пинкевич, находясь под арестом, согласился передать Промсвязьбанку этот проект в целях скорейшего решения проблем дольщиков ЖК «Царицыно».

Впрочем, в банке эту информацию не подтвердили. А  арбитражный управляющий ОАО «МКХ»  выразил намерение обратиться в суд, чтобы отстранить от управления компанией-застройщиком «Царицыно» арестованного Игоря Пинкевича.

Ранее власти Москвы поручили подрядчику второй очереди — ООО «СК "Стратегия"» — вместе Промсвязьбанком, который является кредитором строительства, представить в ближайшее время график работ по завершению первой и второй очередей ЖК «Царицыно».

Недостроенные дома ЖК «Царицыно»            Фото: www.rcmm.ru

Напомним, что застройщик ЖК «Царицыно» АО «МКХ», о проблемах которого неоднократно писал ЕРЗ, не исполнил обязательства по 3 265 договорам долевого участия, в том числе по 2 650 ДДУ — на жилые помещения. Строительство ЖК «Царицыно» началось в 2006 году, первое разрешение на строительство было получено в 2010-м. К 2012 году планировалось достроить первую очередь, однако сроки ввода в эксплуатацию систематически смещались.

Первая часть проекта насчитывает 420 тыс. кв. м, вторая — около 500 тыс. кв. м. Сегодня в реестр обманутых дольщиков ЖК «Царицыно» Москомстройинвестом включено 732 человека.

А пока проблемы пострадавших граждан, вложивших в строительство ЖК «Царицыно» свои кровные, не решаются, дольщики многострадального комплекса продолжают выходить на пикеты и митинги, устраивать голодовки.

 

Кострома, 11 октября

В отношении директора ООО «Венеция», которое являлось застройщиком объекта долевого строительства в областном центре, возбуждено несколько уголовных дел.

Как сообщила прокуратура Костромской области, суд расторгнул два договора участия в долевом строительстве, которое компания заключила с гражданами. При этом с компании взысканы стоимость квартир, проценты за пользование денежными средствами, убытки и штраф в общей сумме свыше 5,3 млн руб.

Фото: www.k1news.ru

Костромичи купили квартиры в новом доме (на фото), однако при эксплуатации квартир были выявлены недоделки, которые фирма, несмотря на обращения, устранять не торопилась.

Несмотря на решение суда, свои деньги, вложенные в строительство многоквартирного дома, дольщики не могут вернуть до сих пор. Чтобы погасить более чем пятимиллионный долг перед участниками долевого строительства, компания продала 17 принадлежащих ей объектов.

Уголовные дела возбуждены по признакам преступления, предусмотренного ст. 315 УК РФ (уклонение от исполнения судебного решения).

Прокуратура держит ход расследования этого дела на контроле.

Красноярский край, 11 октября

Как рассказали в ГУ МВД России по краю, в отношении 62-летнего генерального директора одной из строительных компаний в августе этого года было возбуждено уголовное дело — он подозревается в обмане 260 дольщиков на сумму более 60 млн руб. Документы на участие в долевом строительстве генеральный директор компании заключал с 2013 по 2016 год.

В начале октября бизнесмен покинул в Красноярск, и, не уведомив следователя, отправился в Москву. После того как исчезновение застройщика раскрылось, его объявили в федеральный розыск.

ЖК «Изумрудная долина»              Фото: www.zapad24.ru

В московском аэропорту генерального директора задержали, а затем доставили обратно в Красноярск. По решению суда девелопер арестован на два месяца. По сообщениям местных СМИ, речь идет о гендиректоре строительной компании ООО «КрасЗападСибСтрой».

Как ранее писал портал ЕРЗ, гендиректором этой компании является Юсифов Исфендияр Ибрагим оглы. Девелопер привлекал деньги дольщиков для строительства трех домов в ЖК «Изумрудная долина» в Октябрьском районе. Стройка первых двух остановилась на уровне 16-ти этажей, у третьего дома не достроен монолитный каркас на уровне 2-го — 4-го этажей, нет кирпичной кладки стен.

 

Сочи, 12 октября

Генеральный директор ООО «ИДА» Артур Осипов обвиняется по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере), а также ч. 2 ст. 165 (причинение имущественного ущерба собственнику путем обмана) и ст. 315 УК РФ (злостное неисполнение решения суда), сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Ранее Центральный районный суд Сочи приговорил Осипова к 6 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Краснодарский краевой суд оставил в силе приговор суда.

Фото: www.privetsochi.ru

Как выяснилось, в 2006 году девелопер получил разрешение на возведение двух домов: 13-этажного по ул. Виноградная, 19 и 11-этажного по ул. Гагарина, 53А. В процессе строительства Артур Осипов «обошел» проектную документацию: вместо намеченных 11-ти и 13-ти этажей появились два 15-этажных дома.

В эксплуатацию дома так и не ввели из-за нарушений. Участникам долевого строительства был нанесен существенный ущерб на сумму более 300 млн руб.

На недвижимое имущество и банковские счета Артура Осипова наложен арест в целях возмещения ущерба. Приговор вступил в законную силу.

 

Санкт-Петербург, 16 октября

Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Санкт-Петербургу предъявило обвинение Дмитрию Семенову (на фото), одному из учредителей и генеральному директору ООО «НСК-Монолит». Девелопер обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).

Фото: www.rucompany.ru

По версии следствия с апреля 2011 года по март 2014 года Семенов «обеспечил последовательное включение в налоговые декларации ложных сведений». В итоге ООО «НСК-Монолит» не выплатил налоги на сумму более 1 млрд 291 млн руб.

В отношении обвиняемого суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дело продолжается, а от застройщика, скорее всего, потребуют возмещения причиненного ущерба. 

Москва, 16 октября

Расследование уголовных дел, возбужденных в отношении неустановленных лиц из числа руководителей одной из компаний, аффилированных с Red Development, продлено до 28 декабря 2017 года. Подозреваемым инкриминируется ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Наш портал сообщал, что руководитель ГК Red Development Алексей Ковальчук (на фото) в июне был взят под стражу. В настоящее время девелопер находится под домашним арестом.

Фото: www.kompromat1.info

По данным Москомстройинвеста, строительством жилых комплексов на ул. Михалковская и ул. Часовая в Москве строительная компания занималась без разрешительной документации. С дольщиками заключались предварительные договоры купли-продажи.

Чтобы граждан, которые приобретали loft-апартаменты, признали потерпевшими в рамках уголовного дела, зампредседателя Москомстройинвеста Александр Гончаров посоветовал им обратиться в следственную часть УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве.

По данным следствия общее количество обманутых дольщиков по двум объектам составляет около 450 человек.

Напомним, что по закону, граждане, которые заключают предварительные договоры купли-продажи, не являются обманутыми участниками долевого строительства и не защищены нормами 214-ФЗ.

Ставрополь, 17 октября

Руководителей строительных компаний ООО «Интерстрой» Таймураза Каргинова и ЗАО «Группа Интер», экс-депутата ставропольской Гордумы Валерия Татарова (на фото) признали виновными в мошенничестве, сообщили в пресс-службе СУ следственного комитета РФ по Ставропольскому краю.

Фото: www.roseofworld.ru

Как информировал портал ЕРЗ, Таймураз Каргинов и Валерий Татаров в 2008 году собрали с дольщиков деньги на возведение многоквартирного дома. К участию в долевом строительстве девелоперы привлекли 20 граждан, заключив с ними договоры долевого участия. Однако квартир эти люди не дождались.

Как выяснилось, компания «Интерстрой» не обладала правами на земельный участок. Более того, у застройщика отсутствовала проектная и разрешительная документация на строительство дома.

Обязательства перед дольщиками бизнесмены не исполнили, а полученные финансы потратили отнюдь не на возведение объекта, а в своих целях.  Ущерб, причиненный потерпевшим, оценили на сумму порядка 30 млн руб.

Суд назначил Татарову наказание в виде шести лет лишения свободы, а Таймураз Каргинов получил пять лет.

Подготовила Снежана НАЗАРЕТИ

 

Другие публикации по теме:

Владелец «Настюши» передаст Промсвязьбанку проект ЖК «Царицыно»

Ставропольский долгострой закончился тюремными сроками

Уголовные дела против застройщиков. Вторая половина сентября 2017 г.

Уголовные дела против застройщиков. Первая половина сентября 2017 г.

Столичного «хлебного короля» Игоря Пинкевича арестовали за задержку строительства ЖК «Царицыно»

Уголовные дела против застройщиков. Первая половина августа 2017 г. 

Глава АИЖК рассказал о переходе от долевого строительства к проектному финансированию, работе фонда защиты прав дольщиков. 

 

Генеральный директор АИЖК, Александр Плутник, 25 октября дал очень актуальное и содержательное интервью телеканалу «Россия 24». Портал ЕРЗ представляет читателям возможность ознакомится с расшифровкой стенограммы этого интересного интервью. 

— Александр Альбертович, здравствуйте.

— Здравствуйте.

— Сегодня состоялось совещание президента с правительством и прозвучало поручение президента постепенно переходить или продумать возможность перехода от долевого строительства к проектному финансированию. Значит ли это, что в будущем само понятие «дольщики» может уйти в прошлое?

— Один из вопросов, который был поднят, – это отход от той системы, которая в России уже сформировалась и действует более 10 лет. То, что принято называть «долевое участие граждан в строительстве». Поставлена задача формирования со временем, на горизонте 3-х лет, иной системы финансирования жилищного строительства. Системы, при которой риски взаимодействия с застройщиками будут нести профессиональные институты. Которые могут обеспечить соответствующую защиту вкладываемых средств. Прежде всего, речь идет об увеличении объемов банковского кредитования данного сегмента. Для этого нужны новые подходы к прозрачности участников строительного рынка. Застройщики должны открывать больше информации для банков. Чтобы приносить меньше рисков в финансовую систему и таким образом получать более доступные кредиты от профессиональных участников финансового рынка.

— Вы возглавили фонд защиты прав дольщиков, почему прежний механизм страхования оказался нерабочим?

— Мы посмотрели как этот сегмент работал с 2014 года, когда соответствующие поправки вступили в силу и на застройщиков легла обязанность страховать ответственность перед гражданами. За этот период по данным Банка России накопленный объем страховой премии, собранный страховщиками, превысил 39 миллиардов рублей. А суммарный объем выплат людям, пострадавшим от недобросовестных застройщиков, составил порядка 50 миллионов рублей. То есть мы видим, что это несопоставимые цифры. Реального механизма защиты интересов людей нет. Именно поэтому правительство внесло в Государственную Думу проект федерального закона о создании фонда. Совместно с депутатами мы доработали этот законопроект, он был принят в июле, вступил в силу. Сегодня фонд заработал, принимает взносы от застройщиков. Фонд несет ответственность перед людьми, которые приобретают жилье на стадии строительства.

— Семнадцать застройщиков на данный момент передали свои взносы фонду, но всего застройщиков тысячи. Есть ли для них какие-то дедлайны, чтобы сформировать нужный объем средств фонда?

— Никаких дедлайнов нет. Фонд будет постепенно набирать обороты за счет открытия новых адресов по тем стройкам, которые будут начинаться. По тем объектам, где первые квартиры на стадии строительства будут проданы после того, как фонд начал работу, а именно с 20 октября. Действительно, за два дня мы получили 17 обращений о регистрации соответствующих договоров участия в долевом строительстве. Эта работа будет проходить постепенно. Вместе с тем пока действует и старый механизм по тем объектам, которые уже открыты ранее, разрешения на строительство по которым были выданы ранее. Где до момента, как начал работу фонд, были проданы квартиры на стадии строительства. Обязательства застройщика по таким домам будут продолжать страховаться.

— Как поступают и хранятся эти деньги от застройщиков? Часто звучат обвинения, что много бумажной волокиты, квитанции, какие-то особые переводы, как вы решаете этот вопрос?

— Практика двух дней работы подтвердила, что нам удалось создать систему электронного взаимодействия между застройщиками, фондом и Росреестром. Мы работаем по удаленным каналам. Мы не принимаем застройщиков, у нас нет представительства и офисов в субъектах. Мы ведем все взаимодействие он-лайн в электронном режиме. Рассчитываем, что эта система сохранится и дальше.

— Обеспечивает ли фонд безопасность и права дольщиков на территории всей страны или все-таки разнится ситуация по регионам?

— Это абсолютно единая для всей страны система. В любом регионе, в любом городе России, если гражданин решил приобрести жилье (если этот объект открыт после того, как фонд начал работу) и произошел какой-то форс-мажор и дом не построен, то возмещение средств, вложенных в строительство этого объекта, – теперь это ответственность фонда.

— Какой правовой статус фонда? Я слышала, что он какой-то уникальный для России.

— Фонд образован в форме так называемой публично-правовой компании. Это создает дополнительные возможности общественного контроля за фондом. В состав наблюдательного совета включены депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации. Предусмотрен контроль со стороны Счетной палаты за теми средствами, которые фонд собирает. Они будут аккумулироваться на специальном счете в банке. В любой момент времени можно проверить этот счет, как и работу публично-правовой компании.

— Насколько правомерно сравнивать фонд с агентством по страхованию вкладов в банковской сфере?

— Определенные аналогии есть. Когда АСВ гарантировало возмещение по вкладам в тех банках, которые были включены в систему страхования, люди отдали приоритет работе с этими кредитными учреждениями. Мы совместно с ВЦИОМ провели опрос граждан относительно того, повысится ли их желание приобрести квартиру на стадии строительства, если будет государственная гарантия надежности вложений. Мы видим, что здесь есть аналогия с АСВ. Люди действительно доверяют государству. И будут охотнее вкладывают в те объекты, которые защищены государством.

— Фонд может в особых случаях направить средства на достраивание дома. Нет ли здесь какой-то возможности, пробела для злоупотребления со стороны застройщика?

— Возможности для злоупотреблений есть всегда. Но необходимо помнить об ответственности за эти злоупотребления. И система будет выстроена таким образом, что входящие застройщики будут тщательно мониториться, контролироваться. Решение о том достраивать объект или получить возмещение деньгами будут принимать сами граждане, проводя общее собрание.

— Что бы Вы посоветовали россиянам, которые намереваются купить жилье? Как им разобраться в многообразии этих форм: долевое строительство, ипотека, покупка на вторичном рынке? Какие пункты стоит для себя отметить, чтобы принять осознанное, верное решение?

— Долевое строительство – это форма участия в приобретении жилья на стадии строительства. Банки предлагают ипотечные кредиты на покупку жилья на стадии строительства. Такие ипотечные продукты являются надежными. Банки, осуществляя аккредитацию того или иного объект, ведут проверку застройщика на предмет надежности и исполнения требований законодательства. Мы бы посоветовали всем, кто хочет приобретать жилье, не откладывать покупку. Сегодня для этого очень хороший момент на рынке. Мы видим снижающиеся ипотечные ставки, видим ситуацию с ценой. Ситуация с ипотечной ставкой никого не должна пугать. Сегодня ставки уже ниже 10%, возможно, они будут снижаться и в дальнейшем. Но банки активно развивают рефинансирование. Если ставка ипотечная снизится, то всегда будет возможность (получив кредит по более высокой ставке - ред.) изменить свою ставку на те ставки, по которым сегодня выдаются кредиты. Так что советую приобретать жилье.

— Как бы вы прокомментировали ситуацию на вторичном рынке? В столице зафиксировано некоторое снижение в этом квартале. Будет ли оно продолжаться?

— Мы знаем ситуацию в целом по России и на первичном и на вторичном рынке. Если говорить про столицу, мы видим здесь большое количество хорошего предложения на первичном рынке. Когда есть выбор между новым домом и старым домом такого же качества, конечно, новое жилье побеждает. Люди отдают предпочтение новым объектам. В то же время мы видим, что и на вторичном рынке есть спрос и ипотечная ставка на вторичном рынке также снижается. Так что надо выбирать то, что нравится.

— Таким образом, сейчас покупатель жилья почти на 100% защищен, если речь идет о долевом строительстве?

— Покупатель абсолютно защищен федеральным законом, который вступил в силу. И работой фонда по тем объектам, по которым в фонд будут отчисления. Здесь опасаться нечего.

— Защита на 100%?

— По тем объектам, которые попадут в периметр ответственности фонда – это полная государственная гарантия.

— При участии в долевом строительстве сможет ли человек проверить, входит ли проект в зону покрытия фонда защиты прав дольщиков?

— Безусловно, мы такую возможность людям предоставим. До 1 января заработает информационная система фонда. Там будет реестр всех объектов, которые находятся в зоне ответственности фонда. Реестр тех застройщиков, которые допущены к работе с фондом, которые осуществили соответствующий взнос в фонд, и по которым мы приняли обязательства на случай экстраординарной ситуации. Вся эта информация будет публичной по мере ее накопления. Люди смогут в режиме он-лайн посмотреть на сайте фонда, как эта работа происходит.

— Спасибо, будем надеяться, что рынок жилья станет более прозрачным, в том числе с помощью Вашей работы.

 

Другие публикации по теме: 

Надежда Косарева: Для полного перехода от долевого строительства жилья к проектному финансированию потребуется не менее пяти лет 

Владимир Путин поручил проработать замену долевого строительства проектным финансированием 

Гендиректором Фонда защиты прав дольщиков назначен Александр Плутник 

Михаил Мень: Сроки введения повышенных требований к застройщикам переноситься не будут 

Повышенные требования к застройщикам могут внедрить на полгода раньше — с 1 января 2018 года