Портал ЕРЗ продолжает публиковать сводные обзоры новостей об уголовных делах, которые уже возбудили или собираются возбудить против застройщиков. Материалы подготовлены по данным мониторинга российских СМИ.

 

Фото: www.15-news.ru

Ростов-на-Дону, 9 октября

Сотрудники МВД по Ростовской области возбудили уголовные дела в отношении учредителей и руководителей строительных организаций. Девелоперы подозреваются в хищении денежных средств почти у полутора тысяч участников долевого строительства.

По информации «Коммерсанта», в организованную группу входили учредители и руководители строительных фирм ООО «Рубин», ООО «Новер», ООО «Строй cтарт», ООО «Югстройресурс», ООО «Донской альянс», ООО «Виктория», ООО «Рассветстройинвест». Пятеро обвиняемых — братья Вардан и Давид Исраеляны, Артур и Давид Поповы, а также Елена Домась — уроженцы Моздока (Северная Осетия) и находятся в ростовском СИЗО. Татул Григорян заключен под домашний арест, его беременная Жанна Тихонова находится под подпиской о невыезде, а Арсен Хабахов объявлен в федеральный розыск.

Застройщики собрали с дольщиков средства на строительство объектов. Однако деньги граждан были использованы на другие цели: более 1 млрд руб., собранных около 1 тыс. дольщиков в Ростове-на-Дону и порядка 100 млн руб., которые перечислили свыше 400 жителей Краснодара, девелоперы распорядились на свое усмотрение, не вложив полную сумму в объект.

Фото: www.bigrostov.ru

В настоящее время в качестве обвиняемых по уголовному делу привлечены 8 человек. Им инкриминируется ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Правоохранители планируют арестовать имущество фигурантов уголовного дела для возмещения ущерба, причиненного обманутым дольщикам двух регионов.

 

Красноярский край, 10 октября

Как сообщила начальник ГСУ ГУ МВД по краю Тамара Белкина, в отношении недобросовестных застройщиков, использовавших деньги участников долевого строительства, в крае заведено 11 уголовных дел.

На данный момент не достроены 140 домов, к строительству которых причастны фигуранты этих дел. Согласно комментарию начальника полиции, среди наиболее значимых, фигурируют 7 уголовных дел: в отношении фирм ООО «Емельяновская слобода», «Златая горка», «ФБК», «Злата», «Стройиндустрия».

Про деятельность основателя компаний «Злато» и «Золотая горка» Романа Трофимова (на видео) портал ЕРЗ уже писал ранее. Как выяснили следователи, представители застройщика заключали с гражданами договоры на строительство жилых домов в коттеджном поселке «Золотая горка» и договоры долевого участия в строительстве малоэтажных многоквартирных домов в комплексе «Златоулочка», но обязательства по ним не были исполнены. Судебная строительная экспертиза показала, что на строительство объектов была израсходована только треть привлеченных средств, остальные деньги (боле 11 млн руб.) потрачены на усмотрение застройщика.

Фактическим руководителям ООО «Злато» и руководителям подрядной организации предъявлено обвинение по двум статьям УК, а в отношении Романа Трофимова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемым, на имущество которых наложен арест, грозит до 10 лет лишения свободы.

Фото: www.tvk6.ru

ООО «Емельяновская слобода» присвоила около 1 млн руб. средств дольщиков, пообещав построить для них дома. В отношении этой организации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 «Присвоение и растрата» УК РФ. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы сроком на 10 лет.

Что касается застройщика «ФБК», то он просто отказался передавать уже построенный дом дольщикам, а также потребовал подписать дополнительное соглашение, по которому срок передачи объекта переносится, а дольщики отказываются от своих претензий. Краевая прокуратура, проверив деятельность «ФБК», уличила застройщика в растрате 125 млн руб.

Вышеперечисленные компании нанесли серьезный ущерб более 2 тыс. участникам долевого строительства на сумму 1,5 млрд руб. На имущество, счета руководителей и владельцев строительных компаний накладываются аресты. Всего, как сообщила Тамар Белкина, к уголовной ответственности привлечены 6 граждан.

Москва, 11 октября

Главе крупной российской зерновой компании «Настюша» Игорю Пинкевичу (на фото) по делу о мошенничестве Тверской суд г. Москвы продлил арест до 12 января 2018 года. Адвокат подсудимого Иван Миронов сообщил, что «суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения». По его мнению, уголовное дело «носит заказной характер и направлено на захват активов Пинкевича».

Фото: группа компаний «Настюша»

В августе портал ЕРЗ сообщал об аресте главы ГК «Настюша» по подозрению в мошенничестве. Строительством жилых районов «Царицыно-1» и «Царицыно-2» (самого крупного проблемного объекта долевого строительства на территории Москвы) занималась структура «Настюши» — ОАО «Московский комбинат хлебопродуктов» (МКХ), в отношении которой, как информировал ЕРЗ, начата процедура банкротства (стадия наблюдения).

На днях стало известно, что Игорь Пинкевич, находясь под арестом, согласился передать Промсвязьбанку этот проект в целях скорейшего решения проблем дольщиков ЖК «Царицыно».

Впрочем, в банке эту информацию не подтвердили. А  арбитражный управляющий ОАО «МКХ»  выразил намерение обратиться в суд, чтобы отстранить от управления компанией-застройщиком «Царицыно» арестованного Игоря Пинкевича.

Ранее власти Москвы поручили подрядчику второй очереди — ООО «СК "Стратегия"» — вместе Промсвязьбанком, который является кредитором строительства, представить в ближайшее время график работ по завершению первой и второй очередей ЖК «Царицыно».

Недостроенные дома ЖК «Царицыно»            Фото: www.rcmm.ru

Напомним, что застройщик ЖК «Царицыно» АО «МКХ», о проблемах которого неоднократно писал ЕРЗ, не исполнил обязательства по 3 265 договорам долевого участия, в том числе по 2 650 ДДУ — на жилые помещения. Строительство ЖК «Царицыно» началось в 2006 году, первое разрешение на строительство было получено в 2010-м. К 2012 году планировалось достроить первую очередь, однако сроки ввода в эксплуатацию систематически смещались.

Первая часть проекта насчитывает 420 тыс. кв. м, вторая — около 500 тыс. кв. м. Сегодня в реестр обманутых дольщиков ЖК «Царицыно» Москомстройинвестом включено 732 человека.

А пока проблемы пострадавших граждан, вложивших в строительство ЖК «Царицыно» свои кровные, не решаются, дольщики многострадального комплекса продолжают выходить на пикеты и митинги, устраивать голодовки.

 

Кострома, 11 октября

В отношении директора ООО «Венеция», которое являлось застройщиком объекта долевого строительства в областном центре, возбуждено несколько уголовных дел.

Как сообщила прокуратура Костромской области, суд расторгнул два договора участия в долевом строительстве, которое компания заключила с гражданами. При этом с компании взысканы стоимость квартир, проценты за пользование денежными средствами, убытки и штраф в общей сумме свыше 5,3 млн руб.

Фото: www.k1news.ru

Костромичи купили квартиры в новом доме (на фото), однако при эксплуатации квартир были выявлены недоделки, которые фирма, несмотря на обращения, устранять не торопилась.

Несмотря на решение суда, свои деньги, вложенные в строительство многоквартирного дома, дольщики не могут вернуть до сих пор. Чтобы погасить более чем пятимиллионный долг перед участниками долевого строительства, компания продала 17 принадлежащих ей объектов.

Уголовные дела возбуждены по признакам преступления, предусмотренного ст. 315 УК РФ (уклонение от исполнения судебного решения).

Прокуратура держит ход расследования этого дела на контроле.

Красноярский край, 11 октября

Как рассказали в ГУ МВД России по краю, в отношении 62-летнего генерального директора одной из строительных компаний в августе этого года было возбуждено уголовное дело — он подозревается в обмане 260 дольщиков на сумму более 60 млн руб. Документы на участие в долевом строительстве генеральный директор компании заключал с 2013 по 2016 год.

В начале октября бизнесмен покинул в Красноярск, и, не уведомив следователя, отправился в Москву. После того как исчезновение застройщика раскрылось, его объявили в федеральный розыск.

ЖК «Изумрудная долина»              Фото: www.zapad24.ru

В московском аэропорту генерального директора задержали, а затем доставили обратно в Красноярск. По решению суда девелопер арестован на два месяца. По сообщениям местных СМИ, речь идет о гендиректоре строительной компании ООО «КрасЗападСибСтрой».

Как ранее писал портал ЕРЗ, гендиректором этой компании является Юсифов Исфендияр Ибрагим оглы. Девелопер привлекал деньги дольщиков для строительства трех домов в ЖК «Изумрудная долина» в Октябрьском районе. Стройка первых двух остановилась на уровне 16-ти этажей, у третьего дома не достроен монолитный каркас на уровне 2-го — 4-го этажей, нет кирпичной кладки стен.

 

Сочи, 12 октября

Генеральный директор ООО «ИДА» Артур Осипов обвиняется по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере), а также ч. 2 ст. 165 (причинение имущественного ущерба собственнику путем обмана) и ст. 315 УК РФ (злостное неисполнение решения суда), сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Ранее Центральный районный суд Сочи приговорил Осипова к 6 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Краснодарский краевой суд оставил в силе приговор суда.

Фото: www.privetsochi.ru

Как выяснилось, в 2006 году девелопер получил разрешение на возведение двух домов: 13-этажного по ул. Виноградная, 19 и 11-этажного по ул. Гагарина, 53А. В процессе строительства Артур Осипов «обошел» проектную документацию: вместо намеченных 11-ти и 13-ти этажей появились два 15-этажных дома.

В эксплуатацию дома так и не ввели из-за нарушений. Участникам долевого строительства был нанесен существенный ущерб на сумму более 300 млн руб.

На недвижимое имущество и банковские счета Артура Осипова наложен арест в целях возмещения ущерба. Приговор вступил в законную силу.

 

Санкт-Петербург, 16 октября

Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Санкт-Петербургу предъявило обвинение Дмитрию Семенову (на фото), одному из учредителей и генеральному директору ООО «НСК-Монолит». Девелопер обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).

Фото: www.rucompany.ru

По версии следствия с апреля 2011 года по март 2014 года Семенов «обеспечил последовательное включение в налоговые декларации ложных сведений». В итоге ООО «НСК-Монолит» не выплатил налоги на сумму более 1 млрд 291 млн руб.

В отношении обвиняемого суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дело продолжается, а от застройщика, скорее всего, потребуют возмещения причиненного ущерба. 

Москва, 16 октября

Расследование уголовных дел, возбужденных в отношении неустановленных лиц из числа руководителей одной из компаний, аффилированных с Red Development, продлено до 28 декабря 2017 года. Подозреваемым инкриминируется ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Наш портал сообщал, что руководитель ГК Red Development Алексей Ковальчук (на фото) в июне был взят под стражу. В настоящее время девелопер находится под домашним арестом.

Фото: www.kompromat1.info

По данным Москомстройинвеста, строительством жилых комплексов на ул. Михалковская и ул. Часовая в Москве строительная компания занималась без разрешительной документации. С дольщиками заключались предварительные договоры купли-продажи.

Чтобы граждан, которые приобретали loft-апартаменты, признали потерпевшими в рамках уголовного дела, зампредседателя Москомстройинвеста Александр Гончаров посоветовал им обратиться в следственную часть УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве.

По данным следствия общее количество обманутых дольщиков по двум объектам составляет около 450 человек.

Напомним, что по закону, граждане, которые заключают предварительные договоры купли-продажи, не являются обманутыми участниками долевого строительства и не защищены нормами 214-ФЗ.

Ставрополь, 17 октября

Руководителей строительных компаний ООО «Интерстрой» Таймураза Каргинова и ЗАО «Группа Интер», экс-депутата ставропольской Гордумы Валерия Татарова (на фото) признали виновными в мошенничестве, сообщили в пресс-службе СУ следственного комитета РФ по Ставропольскому краю.

Фото: www.roseofworld.ru

Как информировал портал ЕРЗ, Таймураз Каргинов и Валерий Татаров в 2008 году собрали с дольщиков деньги на возведение многоквартирного дома. К участию в долевом строительстве девелоперы привлекли 20 граждан, заключив с ними договоры долевого участия. Однако квартир эти люди не дождались.

Как выяснилось, компания «Интерстрой» не обладала правами на земельный участок. Более того, у застройщика отсутствовала проектная и разрешительная документация на строительство дома.

Обязательства перед дольщиками бизнесмены не исполнили, а полученные финансы потратили отнюдь не на возведение объекта, а в своих целях.  Ущерб, причиненный потерпевшим, оценили на сумму порядка 30 млн руб.

Суд назначил Татарову наказание в виде шести лет лишения свободы, а Таймураз Каргинов получил пять лет.

Подготовила Снежана НАЗАРЕТИ

 

Другие публикации по теме:

Владелец «Настюши» передаст Промсвязьбанку проект ЖК «Царицыно»

Ставропольский долгострой закончился тюремными сроками

Уголовные дела против застройщиков. Вторая половина сентября 2017 г.

Уголовные дела против застройщиков. Первая половина сентября 2017 г.

Столичного «хлебного короля» Игоря Пинкевича арестовали за задержку строительства ЖК «Царицыно»

Уголовные дела против застройщиков. Первая половина августа 2017 г. 

Мониторинг материалов СМИ за август 2018 года выявил новости об уголовном преследовании 41 застройщика из 11 регионов России. 15 из них инкриминируют «мошенничество, совершенное организованной группой лиц в особо крупном размере или повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение». Троим девелоперам предъявлено «злоупотребление полномочиями», еще троим — соответственно «злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности», «осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере», «привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства о долевом строительстве, совершенное в особо крупном размере». В отношении одного застройщика, возможно, будет заведено уголовное дело. Конкретные статьи, по которым собираются осудить остальных 19 застройщиков, пока не раскрываются.

   

Фото: www.newstracker.ru

     

Челябинск, 2 августа

Прокуратура г. Челябинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора ООО «Град» Андрея Гончарука, сообщили в ведомстве.

Уголовное дело по факту хищения средств дольщиков ЖК «Новоград» было возбуждено весной прошлого года. Девелопера обвинили в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

С 2012 по 2016 год, воспользовавшись своими полномочиями, предприниматель бизнесмен похитил денежные средства у 86 участников долевого строительства, нанеся им материальный ущерб в размере более 340 млн руб. Деньгами бизнесмен распорядился по своему усмотрению, потратив их не на строительство объекта, а на личные нужды. Таким образом, деньги, вложенные обманутыми гражданами в строительство их квартир, до жилого комплекса не дошли.

Более того, как показали результаты прокурорской проверки, генеральный директор умышленно допустил неплатежеспособность ООО «Град», в результате чего у компании не оказалось средств для достройки объектов (один из них на фото). Потерпевшие заявили гражданские иски на общую сумму более 220 млн руб.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд г. Челябинска для рассмотрения по существу.

    

Фото: www.pravdaurfo.ru

    

Вологодская область, 2 августа

Завершилось расследование уголовного в отношении Вячеслава Гудкова. Девелопера обвиняют в злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ), а также в невыплате зарплаты (ч. 1 и ч. 2 ст. 145.1 УК РФ) в части долевого строительства. Материалы дела руководителя ООО «Стройиндустрия», насчитывающие 175 томов, готовы для передачи в суд.

Ранее портал ЕРЗ уже сообщал, что известный вологодский бизнесмен Вячеслав Гудков проходит сразу по двум уголовным статьям. Его компания находится в состоянии ликвидации (признана банкротом в конце 2017 года). Уголовное дело в отношении девелопера было возбуждено еще весной прошлого года.

Как сообщил СК РФ по Вологодской области, размер ущерба по невыплате зарплаты оценивается в сумму свыше 105 млн руб. в отношении 602 работников, а по второму преступлению — почти в 600 млн. руб. в отношении 438 дольщиков.

Как стало известно в результате следствия, бизнесмен расходовал неуплаченные по назначению средства на цели, не связанные со строительством жилья. Также Вячеславу Гудкову (на фото) вменяются последствия незаконных действий в виде неуплаты компанией налогов и сборов на сумму более чем 130 млн. руб.

Среди долгостроев ООО «Стройиндустрия» фигурируют ЖК «Времена года», два дома в ЖК «Речной квартал», всего по данным портала ЕРЗ у компании 6 остановленных объектов. При этом в региональную дорожную карту Минстроя включен пока всего дом «Стройиндустрии» — по ул. Гагарина,72.

   

Фото: www.premier.region35.ru

    

Ростов-на-Дону, 8 августа

Заведено уголовное дело в отношении застройщика двух многоквартирных домов в Ростове-на-Дону, которого подозревают в получении незаконного дохода в размере более 17 млн руб., сообщила прокуратура Ростовской области.

Как показала прокурорская проверка, не являясь индивидуальным предпринимателем или представителем юридического лица, девелопер строил в г. Ростове-на-Дону многоквартирные дома в Пасечном переулке и по ул. Атарбекова.

Строительство проводилось с привлечением денежных средств дольщиков. По данным правоохранителей, из собранных на строительство дома средств застройщик незаконно присвоил более 17 млн руб.

В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ (осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере). Имя девелопера не раскрывается.

   

Фото: www.donday.ru

    

ЯНАО, 8 августа

После вмешательства прокуратуры возбуждено уголовное дело в отношении одной из строительных компаний г. Ноябрьска. Застройщика подозревают в хищении 12 млн руб. Эти деньги были собраны дольщиками на строительство домов.

Обманутые дольщики пожаловались прокурору, что МВД не усматривает в действиях застройщика признаков преступления по ч. 7 ст. 159 УК РФ (мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности в особо крупном размере) и попросили провести повторную проверку.

В ее ходе выяснилось, что представители организации привлекли для участия в строительстве многоквартирного жилого дома в Ноябрьске более 12 млн руб. К октябрю 2017 года дома дольщиков должны были достроить. Однако свои обязательства перед гражданами девелопер не исполнил. Жилой дом (на фото) до сих пор не построен и в эксплуатацию не введен, строительство объекта заброшено.

Несмотря на наличие признаков мошенничества, СО ОМВД МВД по г. Ноябрьску отказало в возбуждении уголовного дела. Однако после вмешательства прокуратуры решение пересмотрели, и расследование по возбужденному уголовному делу находится на контроле прокурора.

При этом правоохранительные органы отказались сообщать название компании-застройщика, в отношении которой началось расследование дела.

     

Фото: www.s16.stc.all.kpcdn.net

    

Ленинградская область, 10 августа

В Санкт-Петербурге по подозрению в мошенническом хищении 482 млн руб. у дольщиков ЖК «Ленинградская перспектива», как сообщал портал ЕРЗ, арестован гендиректор и совладелец ГК «ЛенСпецСтрой» (14-е место в ТОП по региону) Дмитрий Астафьев.

По версии следствия деньги, предназначенные для возведения многоквартирных домов, предприниматель израсходовал на цели, не связанные со строительством. В качестве пострадавших в деле фигурируют более 1 тыс. человек.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено ГСУ ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти в марте 2018 года. Поводом стало заявление, поданное в полицию группой обманутых дольщиков строительства жилого комплекса в поселке Мурино Всеволожского района Ленобласти.

Портал ЕРЗ неоднократно освещал проблемы ЖК «Ленинградская перспектива», который возводится в Муринском поселении Ленинградской области. Жилой комплекс строится с 2013 года. С «ЛенСпецСтроем» дольщики заключили 700 ДДУ на общую сумму 1,4 млрд руб.

Между тем в официальном плане-графике региона по решению проблем обманутых дольщиков Ленобласти, опубликованном на сайте Минстроя РФ, объекты «ЛенСпецСтроя» отсутствуют.

По словам дольщиков, согласно договору они должны были принять квартиры от застройщика около года назад, но несмотря на то что свои обязательства по перечислению средств на строительство граждане-соинвесторы полностью исполнили, жилья они так и не получили, а сама стройка практически заморожена.

В ходе расследования стало известно, что Астафьев совместно с некими «неустановленными лицами» под предлогом строительства многоквартирных жилых домов во Всеволожском районе Ленобласти присвоил денежные средства граждан, не выполнив обязательств, возложенных на него договором. От противоправной деятельности подозреваемого пострадали более 1 тыс. человек, общая сумма ущерба превысила 482,3 млн руб. На что именно подозреваемый в мошенничестве потратил деньги дольщиков, следствие пока не сообщает.

«Мы посадили мошенника, который нас обворовал», — заявил порталу ЕРЗ руководитель Всероссийского движения БЕЗДОМНЫЙ ДОЛЬЩИК и лидер объединенной группы дольщиков ГК «ЛенСпецСтрой» Александр Головко. Активисты пообещали, что они «будут ходатайствовать о продлении сроков его содержания под стражей до тех пор, пока в суде не будет вынесено решение по уголовному делу».

8 августа Дмитрий Астафьев (на фото) был задержан и доставлен на допрос к следователю в качестве подозреваемого в мошенничестве. После того как предпринимателю сообщили о вменяемых ему преступлениях, г-ну Астафьеву стало плохо с сердцем и его пришлось временно госпитализировать в ближайшую больницу. Спустя сутки после того как медики стабилизировали давление пациента, подозреваемого доставили в Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга, который по ходатайству следствия вынес решение о заключении гендиректора ООО «ЛенСпецСтрой» под стражу.

«У нас есть основания полагать, что наши дома не будут построены никогда. Думаем, что их изначально и не собирались строить. Эти каркасы зданий будут стоять и разрушаться, — с грустью прогнозирует активист. — Мошенники, которые нас обворовали будут сидеть в СИЗО, а после проведения слушания уголовного дела будет вынесен приговор. Возможно, им заcчитают время, проведенное в СИЗО в счет основного срока по приговору. Их лишат всего имущества, которое найдут на территории России. Для нас это выглядит, как справедливость по-русски», — заключил он.

Но дольщики не собираются опускать руки. Как рассказал порталу ЕРЗ Александр Головко, во время недавней встречи с главой СК Александром Бастрыкиным он передал ему лично в руки заявления от дольщиков и пайщиков проблемных ЖК С-Петербурга и Ленинградской области. И теперь, благодаря усилиям активистов движения БЕЗДОМНЫЙ ДОЛЬЩИК, уголовное дело в отношении ООО «ЛенСпецСтрой» будет передано в центральный аппарат Следственного Комитета РФ.

    

Фото: www.dp.ru

   

Ленинградская область, 13 августа

В отношении девелоперской компании АО «ГлавСтройКомплекс» (ГСК) (20-е место в ТОП застройщиков региона) введена процедура наблюдения. Этого добилась одна из дольщиц долгостроя от компании ГСК, основанной бывшим вице-губернатором Ленинградской области по строительству области по строительству, дорожному хозяйству, энергетическому комплексу и ЖКХ Николаем Пасядой. Погмимо нее признать застройщика банкротом хотят еще несколько кредиторов, требования которых суммарно превышают 1 млрд руб.

Портал ЕРЗ уже сообщал об этом девелопере в обзоре за июнь: тогда г-н Пасяда стал фигурантом пяти уголовных дел по ст. 177 УК РФ (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности). Напомним, что после этого в отношении «ГлавСтройКомплекса» была введена процедура наблюдения из-за заявления о несостоятельности застройщика, которое подала дольщица Елена Полуночева, которой ГСК задолжал около 4 млн руб.

Ранее Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял решение выплатить Полуночевой порядка 2 млн руб. основного долга и не стал рассматривать ее заявление о несостоятельности компании-застройщика. Однако дольщица отказалась принять долг по частям и подала апелляцию на решение суда.

Всего у компании насчитывалось пять нерассмотренных заявлений о банкротстве и неисполнении денежных обязательств перед кредиторами. Исходя из этого ГСК определили неплатежеспособной организацией. Крупнейшим кредитором компании сегодня является банк «Уралсиб», чьи требования превышают 1 млрд руб. Застройщик же не предоставил доказательств реальности осуществления им финансово-хозяйственной деятельности и не смог подтвердить, что проблемы с платежной дисциплиной не связаны с недостатком средств.

Введение процедуры наблюдения предполагает, что руководство данного юрлица теряет право принимать решения об изменении и расширении деятельности организации. Основные полномочия кредиторов сводятся к предъявлению документации по задолженностям. Далее их права переходят к общему собранию кредиторов, которое и наделяется полномочиями принимать решения и вести переговоры относительно банкротства компании.

Напомним, что компания Николая Пасяды (на фото) возводит объекты в Ленинградской области и Санкт-Петербурге. Среди них ЖК «Радужный», ЖК «Галактика» и ряд других.

    

Фото: www.dp.ru

    

Новгородская область, 15 августа

Новгородский бизнесмен Валерий Марковкин, который был объявлен в международный розыск, задержан в Германии, сообщили в СУ СК РФ по Новгородской области. В данный момент решается вопрос о его экстрадиции в Россию.

Ранее портал ЕРЗ информировал, что в отношении экс-руководителя  девелоперской компании ООО «Экспресс» Валерия Марковкина было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

В свое время Валерий Марковкин (на фото) получил от дольщиков более 60 млн руб. на строительство многоквартирного дома по ул. Шимской, 43 в Великом Новгороде, однако строительство объекта так и не было завершено. 26 апреля ударившийся в бега бизнесмен был объявлен в международный розыск, и в результате задержан по линии Интерпола в г. Зефтенберге (земля Бранденбург ФРГ).

Расследование уголовного дела продолжается.

    

Фото: www.rbk.ru

    

Саратов, 15 августа

Саратовская прокуратура выявила факты нецелевого расходования средств дольщиков руководством ООО «СаратоврегионстройС» (20-е место в ТОП застройщиков региона). Материалы дела направлены в органы МВД для доследственной проверки. Если все подтвердится, появятся веские основания для возбуждения уголовного дела.

Директор компании Владимир Друзин признает, что у организации на сегодняшний день нет средств на достраивание долгостроев. Дольщики эе надеются на помощь администрации Саратовской области.

В настоящее время к проблемным относятся три ЖК компании, в числе которых — 18‑этажный жилой комплекс «Друзья» в областном центре. Объект, планировавшийся к сдаче в конце 2017 года, находится в высокой степени готовности. На одном из домов проведены внешние отделочные работы, другой пока стоит без отделки. А вот строительство третьего дома — ЖК «Дом по ул. Ладожская» — застыло на уровне 11-го этажа из 17-ти (на фото).

При этом квартиры в трех домах распроданы почти полностью: из 481 квартиры свободными остались лишь 28. Однако, даже несмотря на это, работы на стройплощадках не ведутся уже несколько месяцев.

В апреле 2018 года в отношении ООО «СаратоврегионстройС» введена процедура наблюдения.

    

Фото: www.kommersant.ru

    

Чувашская Республика, 16 августа

Как сообщили в Генпрокуратуре РФ, прокуратура Ленинского района г. Чебоксары провела проверку исполнения законодательства в сфере долевого строительства в строительной компании ДСК СУОР, которая является лидером регионального рынка жилищного строительства (1-е место в ТОП застройщиков по региону).

По результатам прокурорской проверки стало ясно: руководство девелоперской компании не имело разрешения на строительство многоквартирного дома микрорайоне Садовый (на фото) г. Чебоксары. Однако это не помешало незаконно привлечь денежные средства дольщиков в размере свыше 5 млн руб.

По данному факту прокуратура Ленинского района г. Чебоксары направила в следственные органы материалы проверки. Если основания подтвердятся, в отношении застройщика, гендиректором которого является Владимир Ермолаев, будет заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 200.3 УК РФ (привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства о долевом строительстве, совершенное в особо крупном размере).

Ранее портал ЕРЗ информировал о результатах прокурорской проверки в отношении ДСК СУОР.

    

Фото: www.gorodsad21.ru

       

Ростовская область, 23 августа

Двух застройщиков в г. Шахты подозревают в хищении более 15 млн руб. бюджетных средств, выделенных на строительство дома для ветеранов и переселенцев из ветхого жилья. Уголовное дело передано в суд, сообщила прокуратура Ростовской области.

Как установило следствие, руководители строительных фирм получили более 21,5 млн руб. из бюджета на основании договоров участия в долевом строительстве. При этом четыре семьи добавили еще более 700 тыс. руб. личных средств для строительства жилья улучшенной планировки.

«Согласно договорам обвиняемые должны были построить пятиэтажный жилой дом в Шахтах, однако возвели только два этажа, потратив на строительство более 6,5 млн руб., оставшимися денежными средствами распорядились по своему усмотрению», уточнили в ведомстве.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере) направлено в суд для рассмотрения по существу.

    

Фото: www.big-rostov.ru

      

Краснодар, 23 августа

На Кубани перед судом предстанут участники организованной преступной группы. В течение нескольких лет злоумышленники, являясь представителями пяти строительных компаний г. Краснодара, предлагали гражданам приобрести квартиры в строящихся жилых домах по договорам долевого участия. Деньги злоумышленник брали, а обязательств не выполняли: правоохранители насчитали 400 обманутых дольщиков, сообщили ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По результатам предварительного расследования уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение) восьми обвиняемым инкриминируют хищение денежных средств, вложенных потерпевшими в долевое строительство.
В течение нескольких лет злоумышленники предлагали гражданам приобрести квартиры в строящихся жилых домах по ДДУ. Однако, получив деньги, девелоперы не вложили их в строительство объекта, а использовали по своему усмотрению: похищено свыше 260 млн руб., принадлежащих 400 потерпевшим.

На период предварительного следствия пятерым обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двоим — подписка о невыезде, один злоумышленник объявлен в международный розыск. Уголовные дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

Портал ЕРЗ неоднократно информировал о криминальной ситуации в сфере долевого строительства Краснодарском крае в целом и о данном деле в частности.

Согласно региональной дорожной карте по решению проблем обманутых дольщиков, опубликованной на сайте Минстроя РФ, в реестре пострадавших граждан числятся в Краснодарском крае 1 107 человек, а в списке долевых долгостроев значится 55 проблемных объектов. Однако, по оценкам экспертов эта цифра, скорее всего, занижена в десятки раз, а реально в данном субъекте насчитывается несколько десятков тысяч пострадавших граждан и сотни долгостроев.

   

Фото: www.yugtimes.com

    

Новосибирск, 27 августа

Новосибирский суд заочно арестовал Владислава Крючкова. Основатель группы компаний СК «Сибирьинвест» (11-е место в ТОП застройщиков по региону) подозревается в махинациях с муниципальной землей и отмывании денег. В частности, Крючков фигурирует в уголовном деле о хищении земельного участка площадью свыше 3,2 тыс. кв. м, расположенного в центре Новосибирска, по ул. Потанинская.

По версии следствия в 2013 году Владислав Крючков (на фото), возглавлявший ООО «Паркхаус», вместе со своим бизнес-партнером Александром Асадчим по подложным документам получил право собственности на земельный участок. Двое бизнесменов возвели на этой земле административное здание и продали вместе с участком по цене около 65 млн руб.

Правоохранительные органы квалифицировали преступление по ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ст. 174.1 (легализация преступных доходов). Ущерб, причиненный городской казне, составил 29 млн руб.

На судебном заседании адвокаты заочно арестованного бизнесмена заявили, что не знают, где находится их подзащитный.

      

Фото: www.kommersant.ru

Подготовила Снежана НАЗАРЕТИ

  

  

  

 

 

Другие публикации по теме:

На Кубани в хищении у дольщиков 260 млн руб. обвиняются восемь застройщиков

Крупнейший застройщик Чувашии обвиняется в обмане дольщиков

В Германии по подозрению в мошенничестве арестован новгородский застройщик, обманувший дольщиков на 60 млн руб.

Группа ГСК попала под процедуру наблюдения

Уголовные дела против застройщиков. Июль 2018 г.

Глава «ЛенСпецСтроя» арестован по делу о хищении у дольщиков почти полумиллиарда рублей

Власти Кубани просят 600 млн руб. на снос самостроя и заверяют, что справятся с проблемой долевых долгостроев 

Вологодский застройщик нанес ущерб дольщикам и собственным работникам на сумму более 800 млн руб.