Обвиняемые похитили 840 млн руб. у 409 участников долевого строительства. Такое обвинительное заключение утвердила прокуратура Краснодарского края по уголовному делу в отношении 9 местных жителей, ведущих бизнес в девелоперской и банковской сферах.

Фото: www.zrkuban.ru

Как уточняется на сайте прокуратуры, по версии следствия данное преступление в составе организованной группы в период с 2012 по 2016 год совершили двое руководителей Крайинвестбанка (КИБ) и семь руководителей строительных организаций — под видом строительства ЖК «Парковый» в Анапе (ниже на фото с краном), ЖК «Солнечный» в Геленджике, ЖК «На волнах мечты» в Туапсе.

Фото: www.cherlock.ru

Органами предварительного расследования банкиры и застройщики обвиняются в совершении стразу трех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

Им грозит лишение свободы на срок до 10 лет с дополнительными наказаниями в виде штрафа до 1 млн руб. и до двух лет ограничения свободы.

Фото: www.politeka.net

Пока в отношении обвиняемых (в зависимости от степени участия каждого в незаконных действиях) избраны разные меры пресечения: заключение под стражу, домашний арест, подписка о невыезде.

С целью возмещения вреда, причиненного потерпевшим, на имущество обвиняемых наложен арест.

Как сообщил «Коммерсант», среди фигурантов уголовного дела значатся такие представители девелоперского бизнеса, как:

• генеральный директор ООО «Анапский проект» (застройщик ЖК «Парковый») Юрий Ганночка ;

• директор ООО «Стройинвест» (застройщик ЖК «Солнечный») Сергей Баранов;

• директор ООО «Южная фондовая компания» (застройщик ЖК «На волнах мечты») Николай Дудо.

Фото членов инициативной группы дольщиков ЖК «На волнах мечты»

Первый из вышеперечисленных фигурантов дела находится под домашним арестом, двое других под стражей — как к слову, и руководители нескольких строительных фирм-подрядчиков. 

Портал ЕРЗ подробно рассказывал о проблемах при строительстве ЖК «На волнах мечты», освещал и митинги дольщиков этого жилого комплекса (на фото выше).

Фото: www.golos-kubani.ru

По информации СМИ, изначальным инвестором в строительство всех трех ЖК был помимо дольщиков заявился КИБ, принадлежащий администрации Краснодарского края.

В 2013 году банк разместил на своем сайте информацию о начале проектов по возведению социального жилья на Черноморском побережье. Речь шла о совокупной сумме инвестиций со стороны КИБа в размере более 3 млрд руб.

Фото: www.анапскийрайон.рф

Весной 2015 года строительные работы на всех трех объектах остановились, а представители застройщиков объясняли дольщикам, что проблемы с финансированием возникли в связи с тем, что КИБ был включен в санкционный список Минфина США и затем ушел в процедуру санации.

Фото: www.rop59.ru

В ходе банкротства ООО «Анапский проект» КИБ начал строительные проекты после того, как ЦБ обязал его избавиться от облигаций, которыми банк владел через паи фондов, и КИБ решил заменить облигации на имущественные права в девелоперских проектах.

Права на все площади еще до начала строительства были проданы по инвестиционным договорам, но застройщики начали двойные продажи квартир дольщикам.

Фото: www.newstracker.ru

По версии следствия, к организации незаконных схем причастны сотрудники банка, в том числе бывший руководитель отдела внешних инвестиций Александр Пахомов.

Он был задержан в ноябре 2017 года, но не признавал своей вины, утверждая, что не имеет отношения к сделкам, заключенным между дольщиками и застройщиками.

Фото: www.itd2.mycdn.me

Другие публикации по теме:

Краснодарских застройщиков будут судить за хищение у дольщиков 800 млн руб.

В Краснодаре вновь судят застройщика-мошенника

Еще один краснодарский застройщик предстанет перед судом за обман дольщиков

Глава краснодарской строительной компании причинила ущерб дольщикам и собственным сотрудникам на сумму более 1 млрд руб.

На Кубани — осенние посадки

На Кубани в хищении у дольщиков 260 млн руб. обвиняются восемь застройщиков

На Кубани начались весенние посадки

На одном из порталов правовой информации опубликовано письмо Департамента налоговой политики Минфина России №03-07-11/39952 от 27.04.2024, в котором рассмотрен вопрос применения специализированным застройщиком налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организаций при строительстве гостиничного комплекса (гостиничные номера/апартаменты).

Фото: www.vopros.norma.uz

В письме рассмотрен вопрос, возникший в связи с принятием 389-ФЗ, которым была уточнена льгота (подп. 23.1 п. 3 ст. 149 Налогового кодекса РФ) по НДС на услуги застройщика. В связи с этим у застройщика при строительстве гостиничного комплекса и реализации гостиничных номеров/апартаментов по договорам долевого участия в строительстве (ДДУ) возникла необходимость получить ряд разъяснений. В частности:

• правило начисления, учета и уплаты НДС в бухгалтерском учете при следующих условиях осуществления строительных работ с привлечением генерального подрядчика и банковского проектного финансирования с использованием счетов эскроу;

• какая доля расходов на содержание заказчика от суммы проектного финансирования в стоимости проекта (в процентном соотношении) применима для принятия в расходы (отнесение на себестоимость) в налоговом учете для целей исчисления налога на прибыль и НДС.

По мнению финансового ведомства, девелоперы, осуществляющие в соответствии с 214-ФЗ строительство (создание) объектов недвижимого имущества, предназначенных для временного проживания (без права на постоянную регистрацию), в целях определения налоговой базы по НДС при оказании вышеуказанных услуг, подлежащих данному виду налогообложения, могут отражать суммы вознаграждения за услуги застройщика в ДДУ либо в принятой застройщиком учетной политике для целей налогообложения (п. 12 ст. 167 НК РФ) в случае, если в ДДУ такая информация не указывается.

Фото: admoblkaluga.ru

При определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций не учитываются доходы в виде имущества, полученного налогоплательщиком в рамках целевого финансирования, при этом к средствам целевого финансирования приравниваются средства участников долевого строительства, размещенные на счетах эскроу в соответствии с 214-ФЗ.

Расходы застройщика, которые должны быть в дальнейшем возмещены за счет указанных средств, учитываются раздельно как произведенные в рамках целевого финансирования. Использованием по целевому назначению этих средств признается возмещение за счет данных средств расходов застройщика в связи со строительством (созданием) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, предусмотренных ДДУ.

Учитывая изложенное, доходы в виде средств целевого финансирования, а также расходы, произведенные за счет указанного источника, в целях налогообложения прибыли не учитываются, резюмируют специалисты Минфина России.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

Эксперты: к январю 2024 года число сделок с апартаментами в Москве за шесть лет выросло на 61%

Власти Москвы проследят, чтобы апартаменты не маскировали под другие здания

Эксперты: девелоперы сокращают вывод на рынок новых проектов

Эксперты: апартаменты стали менее интересны и покупателям, и застройщикам

Эксперты: Москва стала лидером по выдаче ипотеки на апартаменты

Эксперты: апартаменты в столице за год подорожали почти на четверть

Эксперт советует покупателям апартаментов не вестись на уловки недобросовестных продавцов

Есть ли перспективы у перевода апартаментов в жилье: мнения экспертов

Эксперты: апартаменты не будут признаны жильем, но спрос на них сохранится

В России могут запретить рекламировать апартаменты под видом жилья

Эксперты оценили популярность ипотеки на апартаменты в разных регионах

Застройщики апартаментов будут платить НДС

В Госдуме предлагают ввести 20% НДС для девелоперов, строящих апартаменты

НДС для застройщиков апартаментов могут вернуть

Какие изменения налогового законодательства ожидают строительную отрасль

Депутаты поддержали инициативу Правительства о создании СЭЗ в новых регионах России 

Марат Хуснуллин: режим свободной экономической зоны улучшит качество жизни в новых регионах России