Уголовные дела против застройщиков. Первая половина января 2018 г.

24 января 2018 11:55

Уголовные дела против застройщиков. Первая половина января 2018 г.

Портал ЕРЗ продолжает публиковать сводные обзоры новостей об уголовных делах, которые уже возбудили или собираются возбудить против застройщиков. Материалы подготовлены по данным мониторинга российских СМИ.

Фото: www.твгород.рф

Республика Крым, 9 января

В г. Евпатории задержан руководитель одной из местных строительных фирм, который собирал с дольщиков деньги. Компания-застройщик собирала с дольщиков средства для возведения первой очереди 8-этажного многоквартирного дома, однако сотрудники МВД задержали мошенников, когда они еще не успели скрыться с деньгами граждан.

Как сообщает крымское МВД, согласно материалам уголовного дела, 57-летний директор знал, что его фирма не имеет разрешения на строительство многоэтажки на данном земельном участке в г. Евпатории. Тем не менее, несмотря на это он заключал предварительные договоры о долевом участии в строительстве, а также договоры с потенциальными собственниками на машино-места на парковке в цокольном этаже будущего дома и собирал с граждан деньги. По заявлениям обманутых дольщиков, сумма ущерба составила более 4 млн руб.

Руководителю строительной фирмы предъявлено обвинение по ст. 200.3 УК РФ (незаконное привлечение средств граждан в нарушение законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов в крупном размере).

К слову, как сообщает республиканское МВД, этот застройщик ранее уже дважды был судим в Краснодарском крае за преступления корыстной направленности. Исходя из этой информации, с высокой степени вероятности можно предположить, что речь идет о директоре ООО «Крымская Ривьера» Амаяке Вартаняне (на фото), о противоправной деятельности которого портал ЕРЗ сообщал в июле.

Этого человека хорошо знают в г. Сочи, где он в свое время занимал пост начальника городского управления автомобильных дорог и возглавлял целый ряд строительных фирм. Там против него было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере), суд приговорил его к выплате штрафа в 500 тыс. руб., но от наказания Вартаняна освободили по амнистии Госдумы РФ к 70-летию Победы, причем со снятием судимости. Позже суд удовлетворил гражданский иск прокурора Центрального района г. Сочи о взыскании с Амаяка Вартаняна штрафа в сумме более 10 млн руб.

В последние годы, сменив Кавказ, где он уже достаточно примелькался, на ставший вновь российским Крым, г-н Вартанян развернул свою деятельность на этом полуострове. Ну а далее все пошло по схеме, уже знакомой по Сочи: нарушения, прокурорская проверка, уголовное дело, суд.

Фото: www.privetsochi.ru

Саратовская область, 12 января

С экс-руководителя ООО «Новострой 21 век» Артема Сергеева (на фото), отбывающего наказание за злоупотребление должностными полномочиями, взыскали крупную сумму денег.

Как сообщила пресс-служба Арбитражного суда Саратовской области, привлечь Сергеева к субсидиарной ответственности удалось конкурсному управляющему Дмитрию Челышеву. Суд удовлетворил его заявление, взыскав с Артема Сергеева в пользу ООО «Новострой 21 век» почти 45 млн руб. для включения в конкурсную массу.

«При привлечении Сергеева А.А. к субсидиарной ответственности были учтены обстоятельства, установленные Кировским районным судом в рамках уголовного дела, а именно: несмотря на смену руководителей ООО «Новострой 21 век», Сергеев А.А. выполнял в обществе организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, осуществляя руководство отделом продаж, принимая решения о заключении сделок с поставщиками и подрядчиками, о долевом участии по отчуждению имущественных прав на помещения в строящихся домах ООО «Новострой 21 век», а также распоряжаясь наличными и безналичными денежными средствами, материалами, имущественными правами, принадлежащими организации», — так аргументировал свое решение суд.

Напомним, что в мае 2017 года Артем Сергеев получил два года колонии общего режима за злоупотребление полномочиями при строительстве многоэтажного дома в г. Энгельсе Саратовской области.

С мая 2012 года по декабрь 2013 года должностные лица ООО «Новострой 21 век» заключили договоры с 75 дольщиками более чем на 116 млн руб. У компании-застройщика была разрешительная документация на строительство 14-этажного кирпичного жилого дома, состоящего из двух блок-секций. Возведение зданий не велось, а девелопер лишь создавал видимость процесса. При этом Сергеев направлял часть денежных средств на строительство других объектов.

Фото: www.vzsar.ru

Красноярск, 12 января

В управлении Следственного комитета сообщили об обысках в офисах и квартирах руководителей строительной компании ПСК «Союз», (33-е место в ТОП застройщиков Красноярского края по объему текущего строительства), председателем совета директоров которой является депутат горсовета Красноярска Юрий Туров (на фото). Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 (растрата).

Речь идет о 50 млн руб., поступивших в период с января 2016 по июнь 2017 года в качестве оплаты за коммунальные услуги от дольщиков дома в микрорайоне Ботанический, который возводила компания депутата. По версии следствия руководство фирмы-застройщика растратило эти средства на свои цели. Во время обысков изъята финансовая документация.

В январе 2017 года Красноярская теплоэнергетическая компания потребовала признать «Союз» банкротом, поскольку, как пояснялось в иске, застройщик задолжал энергетикам 62,7 млн руб. В июне краевой арбитражный суд вынес решение: ПСК «Союз» может рассчитаться недвижимостью дольщиков по своим долгам: дом №20 на бульваре Ботанический так и не ввели в эксплуатацию, квартиры в собственность нескольким сотням инвесторов не переданы.

Сами инвесторы ПСК «Союз» неоднократно выходили на митинги, о чем сообщал портал ЕРЗ, и даже врывались в офис застройщика. Люди боятся, что при банкротстве застройщика их квартиры уйдут с молотка в счет погашения долгов. «Наш уже готовый дом — это самое ликвидное имущество, и он может пополнить общую кредитную массу и разойтись по долгам. Мы получим свою долю наравне с другими кредиторами. По сути, нашими деньгами рассчитаются по чужим долгам!», — пояснил позицию дольщиков активист Василий Силютин.

Фото: www.dela.ru

ХМАО, 15 января

Прокуратура г. Лангепаса Ханты-Мансийского автономного округа сообщила об обвинительном заключении по уголовному делу в отношении директора ООО «Строительно-монтажное предприятие-68» Олега Буркина (на фото).

Девелопер обвиняется сразу по пяти статьям УК РФ: ч. 2 ст.145.1 (невыплата свыше двух месяцев заработной платы), ч. 4 ст.159 (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), ч. 4 ст.160 (растрата, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), ч. 1 ст. 201 (злоупотребление полномочиями) и ст. 315 (злостное неисполнение служащим коммерческой организации решения суда, вступившего в законную силу). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

По итогам следствия выяснилось, что г-н Буркин в 2016 году мошенническим путем похитил 11 млн руб. дольщиков строящегося дома в микрорайоне №9 г. Лангепаса. Помимо этого в 2014—2016 годах застройщик растратил около 5 млн руб. средств участников долевого строительства при возведении дома №42 по улице Мира в том же городе.

Кроме всего прочего девелопер обвиняется в невыплате заработной платы работникам своего предприятия (здесь Буркин задолжал более 680 тыс. руб.), злоупотреблении полномочиями, а также злостном неисполнении вступивших в законную силу судебных решений по искам юридических лиц к предприятию.

В настоящее время руководитель «СМП-68» находится под домашним арестом. В целях возмещения ущерба, причиненного преступлениями, наложен арест на имущество предприятия в размере 32 млн руб.

Фото: www.ugra-tv.ru

Подготовила Снежана НАЗАРЕТИ

Другие публикации по теме:

Уголовные дела против застройщиков. Вторая половина декабря 2017 г.

Уголовные дела против застройщиков. Вторая половина ноября 2017 г.

Статья 200.3 УК о незаконном привлечении средств граждан в нарушение законодательства о долевом строительстве стала активно применяться

Митинги обманутых дольщиков: конец июня 2017 г.

Печать

Уголовные дела Проблемные застройщики Остановленные стройки

17 января 2018 12:22

Уголовные дела против застройщиков. Вторая половина декабря 2017 г.

Фото: www.grishaevakseniya.ru

Цифры и факты-2017

В начале обзора кратко подведем итоги минувшего года. Уголовные дела против застройщиков ЕРЗ освещает со второй половины 2017 года. В июне портал сообщил о том, что в отношении недобросовестных застройщиков заведено 13 уголовных дел. В июле, согласно мониторингу ЕРЗ, возбуждено 5 уголовных дел, в августе — 11 уголовных дел, в сентябре цифра увеличилась до 15 уголовных дел. В октябре портал ЕРЗ зафиксировал 16 уголовных дел, в ноябре — 20 уголовных дел. По итогам декабря опубликована информация о 10 уголовных делах, возбужденных против девелоперов.

Самой популярной статьей, по которой за минувшие полгода осуждали недобросовестных девелоперов, оказалась ч. 2 ст. 159 (мошенничество): портал ЕРЗ рассказал о 44 уголовных делах. На втором месте — ч. 2 ст. 201 УК (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). По этой статье, согласно мониторингу ЕРЗ, в совершенных преступлениях подозреваются 22 девелопера. Третье место заняла ч. 2 ст. 200.3 УК РФ: 13 застройщиков, попавших в обзор ЕРЗ, привлекали денежные средства граждан в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве.

По ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в особо крупном размере) возбуждены уголовные дела в отношении 4-х застройщиков. Руководство трех строительных организаций обвинили по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Среди самых редко применяемых оказались ст. 315 УК РФ (уклонение от исполнения судебного решения) и ч. 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп). ЕРЗ осветил только два подобных уголовных дела. И лишь однажды портал рассказал о совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).

Стоит отметить, что в некоторых регионах проблема ответственности за долевое строительство стояла особенно остро. Так, в Красноярском крае только за первую половину октября в отношении недобросовестных девелоперов, использовавших деньги участников долевого строительства, заведено 11 уголовных дел по ч. 2 ст. 159 и ч. 2 ст. 160.

После летнего визита депутата Госдумы Вячеслава Володина на родину в Саратовскую область в регионе арестовали сразу трех застройщиков, затем взятие под стражу недобросовестных девелоперов продолжилось. Вслед за Саратовом аресты коснулись застройщиков из Волгоградской области и ряда других регионов.

Ранее портал ЕРЗ рассказал о том, почему в последнее время нерешенные вопросы в сфере долевого строительства поставлены на особый контроль, а губернаторы более решительно включились в решение проблем обманутых дольщиков.

Любопытно, что целому ряду застройщиков предъявлены обвинения по нескольким разным статьям УК. Например, портал ЕРЗ сообщал, что в Московском районном суде г. Казани оглашено обвинительное заключение застройщику Рашиду Аитову. Главу девелоперских компаний ООО «Фирма «Свей» и ООО «Маг-Строй» обвинили в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями.

А вот как по версии ЕРЗ выглядит ТОП-3 самых громких и резонансных арестов застройщиков в 2017 году.

В декабре учредитель ООО «Речелстрой» (3-е место в ТОП застройщиков Челябинской области по объему текущего строительства) Андрей Пязок (на фото) арестован по обвинению в хищении средств дольщиков ЖК «Чурилово Lake City», представителю инициативной группы которых ранее, как сообщал портал ЕРЗ, лично звонил Президент России Владимир Путин.

В отношении ведущего пензенского застройщика, заслуженного строителя России, генерального директора ОАО «Пензастрой» (3-е место в ТОП застройщиков региона по объему текущего строительства) Валентина Журавлева в декабре заведено три уголовных дела.

В августе арестован контролировавший ОАО «МКХ» (9-е место в ТОП застройщиков Москвы по объем текущего строительства на май 2017 года) «хлебный король» Москвы Игорь Пинкевич, по вине которого задержано строительство крупнейшего проблемного объекта России и Москвы — ЖК «Царицыно».

Не стал исключением и декабрь: появились новые уголовные дела.

Нижний Новгород, 19 декабря

Нижегородский районный суд арестовал вице-спикера законодательного собрания Нижегородской области Олега Сорокина (на фото). Ему предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки». По версии следствия взятку Сорокин получил «в виде незаконного оказания услуг имущественного характера в особо крупном размере за общее покровительство и попустительство по службе».

По версии обвинения, в 2012 году хорошо знакомое г-ну Сорокину ООО «Инградстрой» (его учредителем является ООО «Старт-строй», которое на 60% принадлежит супруге Олега Сорокина Элладе Нагорной) выиграла аукцион на право аренды 14 земельных участков площадью 453 га в деревне Кузнечиха Советского района Нижегородской области.

К слову, г-н Сорокин и его супруга также являются бенефициарами одного из крупнейших нижегородских застройщиков ГК «Столица Нижний» (2-е место в ТОП региона по объемам текущего строительства).

Московская компания «Вектрон» пыталась оспорить результаты торгов в суде и ФАС, и Олег Сорокин попросил своего знакомого предпринимателя Мансура Садекова дать взятку в $1 млн руководству этой компании. Обвинение считает, что Олег Сорокин действовал в интересах «Инградстроя».

Следствие просило прокуратуру о заключении Олега Сорокина под стражу до 17 февраля 2018 года, поскольку, по мнению следователей, депутат может влиять на ход уголовного дела, чтобы уйти от ответственности. Однако адвокаты девелопера возражали против такого шага, мотивировав это тем, что если бы вице-спикер областного парламента хотел, он бы давно воспользовался возможностью уехать из города.

В конечном итоге прокурор согласился с тем, что, оставаясь на свободе, Олег Сорокин может угрожать свидетелям и уничтожать доказательства вины. В результате суд удовлетворил ходатайство обвинения.

Фото: www.imhonn.ru

Ростовская область, 19 декабря

В г. Аксае суд после иска прокуратуры приостановил возведение многоквартирного жилого дома, застройщик которого не получил разрешения на строительство здания, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. В отношении директора фирмы возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 200.3 УК РФ.

По версии ведомства, застройщик дома с декабря 2016 по май 2017 года незаконно заключил девять договоров долевого участия на сумму порядка 10 млн руб. с дольщиками многоквартирного жилого дома (его проект на фото) в п. Верхнетемерницкий.

«По результатам проведенной проверки в Аксайский районный суд направлено исковое заявление о запрете строительства многоквартирного жилого дома до получения разрешения на строительство, в качестве обеспечительных мер запрещено привлекать денежные средства участников долевого строительства до устранения выявленных нарушений», — говорится в сообщении прокуратуры.

Портал ЕРЗ выяснил, что возведением 30-квартирного трехэтажного дома в п. Верхнетемерницком занимался застройщик ООО УК «Союз». Руководителем этой строительной компании является Роман Турчак.

Фото: www.rostov.life-realty.ru

Екатеринбург, 20 декабря

По факту обмана 386 человек, вложивших свои деньги в строительство ЖК «Кольцовский дворик» в Екатеринбурге, о проблемах которого портал ЕРЗ сообщал в июне, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По словам представителя полицейского главка Среднего Урала Валерия Горелых, в противоправной деятельности подозреваются должностные лица строительной компании.

Строительство ЖК «Кольцовский дворик» начинало ООО «Диарт-Урал». Разрешение на строительство ряда многоэтажных жилых домов со встроенными нежилыми помещениями в районе улиц Спутников — Авиаторов — Ракетной в Октябрьском районе Екатеринбурга было выдано еще в августе 2013 года. Привлеченная сумма денежных средств дольщиков составляет свыше 291 млн руб. С начала 2017 года строительные работы на объекте не проводятся из-за отсутствия финансирования.

В настоящее время строительство ЖК «Кольцовский дворик» приостановлено. Спецтехника и рабочие на площадке отсутствуют. В установленные договором сроки жилье не сдано в эксплуатацию, денежные средства дольщикам не возвращены.

В июле этого года стало известно, что новым генподрядчиком строительства ЖК «Кольцовский дворик» назначено ООО «АВМ-Групп». По данным СПАРК учредителями этой структуры являются Максим Тамакулов, а также отец и сын Виктор и Алексей Рукавичниковы. Рукавичников-старший, к слову, выступает гендиректором и совладельцем УК «Бажовский премиум», занимающейся управлением одноименным жилым комплексом в центре уральской столицы.

Фото: www.stroyural.info

Свердловская область, 20 декабря

Уголовное дело по факту обмана дольщиков ЖСК «Патруши» передано в Ленинский районный суд г. Екатеринбурга для рассмотрения по существу, сообщило ГУ МВД по Свердловской области. «Фигурантом дела является гражданин 1973 года рождения. Он обвиняется в том, что период с 2011 по 2016 год совершил хищение денежных средств, принадлежащих жилищно-строительному кооперативу», — отметил представитель полицейского главка Валерий Горелых.

Речь идет о девелопере Алексее Васильеве (на фото). Застройщик работал от имени компании ГК Arctic Group, которая занималась возведением многоквартирных домов по технологии каркасного домостроения. Именно он является фигурантом уголовного дела о мошенничестве (ст. 159 УК РФ), за что ему «светит» до пяти лет лишения свободы.

По версии следствия, будучи одним из учредителей фирмы-застройщика, предприниматель перевел порядка 30 млн руб. на счета ряда созданных им номинальных организаций, а впоследствии присвоил эти деньги. Всего по версии следствия г-н Васильев собрал на возведение ЖСК «Патруши» порядка 200 млн руб., после чего компания-застройщик была признана банкротом.

В итоге строительство объекта до сих пор не завершено, а Алексей Васильев в декабре заключен под домашний арест.

Фото: www.ic.pics.livejournal.com

Краснодарский край, 28 декабря

В ходе расследования уголовного дела о невыплате заработной платы сотрудникам девелоперской компании подписано постановление об аресте генерального директора ООО «Кубаньжилстрой» (г. Новороссийск) в соответствии с ч. 2 ст.145.1 УК РФ, сообщили в СУ СКР по Краснодарскому краю.

«Кубаньжилстрой» возглавляет депутат городской думы Сергей Канаев (на фото). «Кубаньжилстрой» является довольно крупным застройщиком, в настоящее время компания возводит 8 многоэтажных домов, в том числе ЖК «Посейдон», ЖК «Суджук-Кале», ЖК «Одиссей» и др.

По данным СУ СКР, в период с февраля по апрель 2017 года подозреваемый не выплачивал заработную плату 30 сотрудникам одной из руководимых им компаний, задолженность составила более 1,3 млн руб. В другой фирме фигурант уголовного дела задержал заработную плату архитектору в сумме около 440 тыс. руб.

В настоящий момент подозреваемый скрывается от следствия за пределами страны. Следователь обратился в суд с ходатайством об избрании в отношении г-на Канаева меры пресечения в виде заключения под стражу, которое суд удовлетворил. Следователи продолжают изучать финансовую документацию предприятий, назначена судебно-бухгалтерская экспертиза.