Уголовные дела против застройщиков. Вторая половина декабря 2017 г.

17 января 2018 12:22

Уголовные дела против застройщиков. Вторая половина декабря 2017 г.

Портал ЕРЗ продолжает публиковать сводные обзоры новостей об уголовных делах, которые уже возбудили или собираются возбудить против застройщиков. Материалы подготовлены по данным мониторинга российских СМИ.

Фото: www.grishaevakseniya.ru

Цифры и факты-2017

В начале обзора кратко подведем итоги минувшего года. Уголовные дела против застройщиков ЕРЗ освещает со второй половины 2017 года. В июне портал сообщил о том, что в отношении недобросовестных застройщиков заведено 13 уголовных дел. В июле, согласно мониторингу ЕРЗ, возбуждено 5 уголовных дел, в августе — 11 уголовных дел, в сентябре цифра увеличилась до 15 уголовных дел. В октябре портал ЕРЗ зафиксировал 16 уголовных дел, в ноябре — 20 уголовных дел. По итогам декабря опубликована информация о 10 уголовных делах, возбужденных против девелоперов.

Самой популярной статьей, по которой за минувшие полгода осуждали недобросовестных девелоперов, оказалась ч. 2 ст. 159 (мошенничество): портал ЕРЗ рассказал о 44 уголовных делах. На втором месте — ч. 2 ст. 201 УК (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). По этой статье, согласно мониторингу ЕРЗ, в совершенных преступлениях подозреваются 22 девелопера. Третье место заняла ч. 2 ст. 200.3 УК РФ: 13 застройщиков, попавших в обзор ЕРЗ, привлекали денежные средства граждан в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве.

По ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в особо крупном размере) возбуждены уголовные дела в отношении 4-х застройщиков. Руководство трех строительных организаций обвинили по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Среди самых редко применяемых оказались ст. 315 УК РФ (уклонение от исполнения судебного решения) и ч. 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп). ЕРЗ осветил только два подобных уголовных дела. И лишь однажды портал рассказал о совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).

Стоит отметить, что в некоторых регионах проблема ответственности за долевое строительство стояла особенно остро. Так, в Красноярском крае только за первую половину октября в отношении недобросовестных девелоперов, использовавших деньги участников долевого строительства, заведено 11 уголовных дел по ч. 2 ст. 159 и ч. 2 ст. 160.

После летнего визита депутата Госдумы Вячеслава Володина на родину в Саратовскую область в регионе арестовали сразу трех застройщиков, затем взятие под стражу недобросовестных девелоперов продолжилось. Вслед за Саратовом аресты коснулись застройщиков из Волгоградской области и ряда других регионов.

Ранее портал ЕРЗ рассказал о том, почему в последнее время нерешенные вопросы в сфере долевого строительства поставлены на особый контроль, а губернаторы более решительно включились в решение проблем обманутых дольщиков.

Любопытно, что целому ряду застройщиков предъявлены обвинения по нескольким разным статьям УК. Например, портал ЕРЗ сообщал, что в Московском районном суде г. Казани оглашено обвинительное заключение застройщику Рашиду Аитову. Главу девелоперских компаний ООО «Фирма «Свей» и ООО «Маг-Строй» обвинили в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями.

А вот как по версии ЕРЗ выглядит ТОП-3 самых громких и резонансных арестов застройщиков в 2017 году.

В декабре учредитель ООО «Речелстрой» (3-е место в ТОП застройщиков Челябинской области по объему текущего строительства) Андрей Пязок (на фото) арестован по обвинению в хищении средств дольщиков ЖК «Чурилово Lake City», представителю инициативной группы которых ранее, как сообщал портал ЕРЗ, лично звонил Президент России Владимир Путин.

В отношении ведущего пензенского застройщика, заслуженного строителя России, генерального директора ОАО «Пензастрой» (3-е место в ТОП застройщиков региона по объему текущего строительства) Валентина Журавлева в декабре заведено три уголовных дела.

В августе арестован контролировавший ОАО «МКХ» (9-е место в ТОП застройщиков Москвы по объем текущего строительства на май 2017 года) «хлебный король» Москвы Игорь Пинкевич, по вине которого задержано строительство крупнейшего проблемного объекта России и Москвы — ЖК «Царицыно».

Не стал исключением и декабрь: появились новые уголовные дела.

Нижний Новгород, 19 декабря

Нижегородский районный суд арестовал вице-спикера законодательного собрания Нижегородской области Олега Сорокина (на фото). Ему предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки». По версии следствия взятку Сорокин получил «в виде незаконного оказания услуг имущественного характера в особо крупном размере за общее покровительство и попустительство по службе».

По версии обвинения, в 2012 году хорошо знакомое г-ну Сорокину ООО «Инградстрой» (его учредителем является ООО «Старт-строй», которое на 60% принадлежит супруге Олега Сорокина Элладе Нагорной) выиграла аукцион на право аренды 14 земельных участков площадью 453 га в деревне Кузнечиха Советского района Нижегородской области.

К слову, г-н Сорокин и его супруга также являются бенефициарами одного из крупнейших нижегородских застройщиков ГК «Столица Нижний» (2-е место в ТОП региона по объемам текущего строительства).

Московская компания «Вектрон» пыталась оспорить результаты торгов в суде и ФАС, и Олег Сорокин попросил своего знакомого предпринимателя Мансура Садекова дать взятку в $1 млн руководству этой компании. Обвинение считает, что Олег Сорокин действовал в интересах «Инградстроя».

Следствие просило прокуратуру о заключении Олега Сорокина под стражу до 17 февраля 2018 года, поскольку, по мнению следователей, депутат может влиять на ход уголовного дела, чтобы уйти от ответственности. Однако адвокаты девелопера возражали против такого шага, мотивировав это тем, что если бы вице-спикер областного парламента хотел, он бы давно воспользовался возможностью уехать из города.

В конечном итоге прокурор согласился с тем, что, оставаясь на свободе, Олег Сорокин может угрожать свидетелям и уничтожать доказательства вины. В результате суд удовлетворил ходатайство обвинения.

Фото: www.imhonn.ru

Ростовская область, 19 декабря

В г. Аксае суд после иска прокуратуры приостановил возведение многоквартирного жилого дома, застройщик которого не получил разрешения на строительство здания, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. В отношении директора фирмы возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 200.3 УК РФ.

По версии ведомства, застройщик дома с декабря 2016 по май 2017 года незаконно заключил девять договоров долевого участия на сумму порядка 10 млн руб. с дольщиками многоквартирного жилого дома (его проект на фото) в п. Верхнетемерницкий.

«По результатам проведенной проверки в Аксайский районный суд направлено исковое заявление о запрете строительства многоквартирного жилого дома до получения разрешения на строительство, в качестве обеспечительных мер запрещено привлекать денежные средства участников долевого строительства до устранения выявленных нарушений», — говорится в сообщении прокуратуры.

Портал ЕРЗ выяснил, что возведением 30-квартирного трехэтажного дома в п. Верхнетемерницком занимался застройщик ООО УК «Союз». Руководителем этой строительной компании является Роман Турчак.

Фото: www.rostov.life-realty.ru

Екатеринбург, 20 декабря

По факту обмана 386 человек, вложивших свои деньги в строительство ЖК «Кольцовский дворик» в Екатеринбурге, о проблемах которого портал ЕРЗ сообщал в июне, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По словам представителя полицейского главка Среднего Урала Валерия Горелых, в противоправной деятельности подозреваются должностные лица строительной компании.

Строительство ЖК «Кольцовский дворик» начинало ООО «Диарт-Урал». Разрешение на строительство ряда многоэтажных жилых домов со встроенными нежилыми помещениями в районе улиц Спутников — Авиаторов — Ракетной в Октябрьском районе Екатеринбурга было выдано еще в августе 2013 года. Привлеченная сумма денежных средств дольщиков составляет свыше 291 млн руб. С начала 2017 года строительные работы на объекте не проводятся из-за отсутствия финансирования.

В настоящее время строительство ЖК «Кольцовский дворик» приостановлено. Спецтехника и рабочие на площадке отсутствуют. В установленные договором сроки жилье не сдано в эксплуатацию, денежные средства дольщикам не возвращены.

В июле этого года стало известно, что новым генподрядчиком строительства ЖК «Кольцовский дворик» назначено ООО «АВМ-Групп». По данным СПАРК учредителями этой структуры являются Максим Тамакулов, а также отец и сын Виктор и Алексей Рукавичниковы. Рукавичников-старший, к слову, выступает гендиректором и совладельцем УК «Бажовский премиум», занимающейся управлением одноименным жилым комплексом в центре уральской столицы.

Фото: www.stroyural.info

Свердловская область, 20 декабря

Уголовное дело по факту обмана дольщиков ЖСК «Патруши» передано в Ленинский районный суд г. Екатеринбурга для рассмотрения по существу, сообщило ГУ МВД по Свердловской области. «Фигурантом дела является гражданин 1973 года рождения. Он обвиняется в том, что период с 2011 по 2016 год совершил хищение денежных средств, принадлежащих жилищно-строительному кооперативу», — отметил представитель полицейского главка Валерий Горелых.

Речь идет о девелопере Алексее Васильеве (на фото). Застройщик работал от имени компании ГК Arctic Group, которая занималась возведением многоквартирных домов по технологии каркасного домостроения. Именно он является фигурантом уголовного дела о мошенничестве (ст. 159 УК РФ), за что ему «светит» до пяти лет лишения свободы.

По версии следствия, будучи одним из учредителей фирмы-застройщика, предприниматель перевел порядка 30 млн руб. на счета ряда созданных им номинальных организаций, а впоследствии присвоил эти деньги. Всего по версии следствия г-н Васильев собрал на возведение ЖСК «Патруши» порядка 200 млн руб., после чего компания-застройщик была признана банкротом.

В итоге строительство объекта до сих пор не завершено, а Алексей Васильев в декабре заключен под домашний арест.

Фото: www.ic.pics.livejournal.com

Краснодарский край, 28 декабря

В ходе расследования уголовного дела о невыплате заработной платы сотрудникам девелоперской компании подписано постановление об аресте генерального директора ООО «Кубаньжилстрой» (г. Новороссийск) в соответствии с ч. 2 ст.145.1 УК РФ, сообщили в СУ СКР по Краснодарскому краю.

«Кубаньжилстрой» возглавляет депутат городской думы Сергей Канаев (на фото). «Кубаньжилстрой» является довольно крупным застройщиком, в настоящее время компания возводит 8 многоэтажных домов, в том числе ЖК «Посейдон», ЖК «Суджук-Кале», ЖК «Одиссей» и др.

По данным СУ СКР, в период с февраля по апрель 2017 года подозреваемый не выплачивал заработную плату 30 сотрудникам одной из руководимых им компаний, задолженность составила более 1,3 млн руб. В другой фирме фигурант уголовного дела задержал заработную плату архитектору в сумме около 440 тыс. руб.

В настоящий момент подозреваемый скрывается от следствия за пределами страны. Следователь обратился в суд с ходатайством об избрании в отношении г-на Канаева меры пресечения в виде заключения под стражу, которое суд удовлетворил. Следователи продолжают изучать финансовую документацию предприятий, назначена судебно-бухгалтерская экспертиза.

Фото: www.nrnews.ru

Подготовила Снежана НАЗАРЕТИ

Другие публикации по теме:

Уголовные дела против застройщиков. Первая половина декабря 2017 г.

Против ведущего пензенского застройщика, которым руководит заслуженный строитель России, возбуждены три уголовных дела

Арестован учредитель челябинского застройщика «Речелстрой», дольщикам которого 9 ноября звонил Владимир Путин

Уголовные дела против застройщиков. Вторая половина ноября 2017 г.

Президент поручил прокуратуре проверить ситуацию с обманутыми дольщиками

Печать

Остановленные стройки Уголовные дела Проблемные застройщики

20 декабря 2017 11:09

Уголовные дела против застройщиков. Первая половина декабря 2017 г.

Алтайский край, 7 декабря

В Алтайском крае к шести годам лишения свободы и штрафу свыше 500 тыс. руб. приговорен директор ООО «Сибирь звезда» Михаил Борисов.

Девелопер признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества, путем обмана или злоупотребления доверием, при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб).

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России, с июля 2013-го по ноябрь 2014 года застройщик присвоил более 100 млн руб. Деньги дольщики будущего многоквартирного жилого дома по Канатному проезду в г. Барнауле (его недострой — на фото) передали Борисову на возведение объекта. Между застройщиком и дольщиками заключались мнимые договоры о беспроцентном займе денежных средств, что создавало видимость гражданско-правовых отношений.

Расследование показало, что работы по строительству дома проводились не на средства дольщиков, а усилиями других юридических лиц, которым директор ООО «Сибирь звезда» обещал предоставить квартиры в этом доме в обмен на выполненные работы.

Как выяснилось, подрядчики выполнили работы или представили стройматериалы на сумму около 13 млн руб. Строить объект перестали еще на начальном этапе. В 2015 году по многочисленным заявлениям обманутых дольщиков следственные органы завели против застройщика уголовное дело.

Генпрокуратура также сообщила, что Михаил Борисов на три года лишился права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в коммерческих структурах.

Фото: www.russia.tv

Архангельская область, 7 декабря

В суд направлено уголовное дело о растрате денежных средств дольщиков Каргопольского района, сообщила пресс-служба прокуратуры Архангельской области.

Бывшего учредителя и генерального директора ООО «ПСК «СтройМонтаж» Олега Новикова обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата средств в особо крупном размере). Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении девелопера утвердил первый заместитель прокурора области.

По версии следствия Олег Новиков получил денежные средства от участников долевого строительства, однако использовал их не по прямому назначению, а распорядился ими в своих целях.

Почти 30 млн руб. внесли 29 дольщиков на возведение жилого дома в г. Каргополе, по ул. Семенковской, дом 104. На строительство застройщик потратил не всю привлеченную сумму, а только около 7 млн руб. Таким образом он, «занимая должность руководителя ООО «ПСК «СтройМонтаж», нарушил ст. 18 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», поясняет прокуратура.

Уголовное дело против девелопера возбуждено Следственным управлением СУСК России по Архангельской области и НАО на основании материалов прокурорской проверки. Для рассмотрения по существу уголовное дело направлено в Няндомский районный суд.

Фото: www.zvi2015.ru

Московская область, 11 декабря

При строительстве поселков «Белый город» и «Немецкая деревня» в Солнечногорском районе двое застройщиков от имени компании ООО «Сабидом» (43-е место в ТОП застройщиков Московской области по объемам текущего строительства) осуществляли мошеннические действия, сообщил на днях портал ЕРЗ.

Девелоперы заключали договоры купли-продажи квартир, а также договоры долевого участия в строительстве поселков. При этом своих обязательств перед дольщиками мошенники не исполнили.

Во время «прямой линии» с Президентом одна из дольщиц пожаловалась Владимиру Путину на свое затруднительное положение: по е словам, владельцы строительной компании ООО «Сабидом» собрали с дольщиков более 4,5 млрд руб., начали на эти деньги возводить объект, однако затем стройка резко остановилась.

Представитель МВД Ирина Волк рассказала, что расследование уголовного дела, возбужденного по признакам ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой лиц, в особо крупном размере) окончено. Было допрошено 870 потерпевших граждан, материальный ущерб составил более 4,6 млрд руб.

Дело в отношении шести обвиняемых направлено в суд. Сейчас мошенники заключены под стражу. Напомним, среди тех, кто, по мнению дольщиков, виновен в их бедах, ряд СМИ называет фамилии Варавы, Пекара, Стулова, Калужина, Барановского и др.

Трое участников мошеннических действий объявлены в международный розыск. «Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление их местонахождения и задержание», — подытожила представитель МВД.

Краснодар, 11 декабря

Краснодарский краевой суд подтвердил законность ареста Антона Остринского, учредителя ООО «Юг-Стройка», подозреваемого в хищении более 220 млн руб. средств дольщиков. Остринскому предъявлено обвинение по уже упомянутой ч. 4 ст. 159 УК РФ. Предпринимателя поместили в СИЗО до 8 января.

По информации прокуратуры Краснодарского края, застройщик проходит в качестве обвиняемого сразу по нескольким уголовным делам, связанным с обманутыми дольщиками. Ранее девелопер находился под домашним арестом и имел возможность оказать давление на свидетелей, либо попытаться скрыться.

Следствие полагает, что Антон Остринский (к слову, сын депутата городского собрания Сочи Леонида Остринского) инициировал такие крупные строительные проекты, как жилые комплексы «Мир», «Луч» и «Заря», привлекая средства по договорам долевого участия, которые использовал не по целевому назначению. Сумму ущерба прокуратура оценивает в 228 млн руб. По сообщениям СМИ, общее количество потерпевших превышает 700 человек.

Строительство объектов г-на Островского, в том числе ЖК «Мир», «Луч» и «Заря», приостановлено. Между тем только жилой комплекс «Мир», расположенный в районе Ближнего Западного Обхода в краевой столице, по проекту должен был включать 8 16-этажных жилых домов. Ввести жилой комплекс в эксплуатацию должны были в 2016 году, однако работы остановились практически сразу после начала строительства. Сейчас объект реализован лишь на 20%.

По словам юристов, сам факт того, что владелец компании-застройщика оказался под стражей (на фото), отнюдь не гарантирует решения проблем. Дольщикам придется ждать окончания банкротства ООО «Юг-Стройка», а возврат средств будет зависеть от величины активов компании.

Фото инициативной группы дольщиков ЖК «Мир»

Челябинская область, 13 декабря

Андрея Пязока, учредителя строительной компании ООО «Речелстрой» (3-е место в ТОП региона по объему текущего строительства) и депутата Челябинской городской думы арестовали на два месяца. Девелопер обвиняется в мошенничестве с денежными средствами дольщиков (ч. 4 ст. 159 УК РФ) микрорайона «Чурилово Lake City», — сообщил портал ЕРЗ.

По информации Следственного комитета РФ, девелопер был задержан 11 декабря. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного упомянутой выше ч. 4 ст. 159 УК РФ. Напомним, что уголовное дело в отношении Андрея Пязока было возбуждено еще в мае.

На судебном процессе следователь ходатайствовал об избрании меры пресечения для Пязока в виде заключения под стражу. Адвокаты просили избрать более мягкую меру, не связанную с арестом, предложив залог в размере трех миллионов рублей. Сам Пязок не признал своей вины. Застройщик утверждал, что мошенничеством занимались сотрудники компании, которые уже давно уволились и сейчас клевещут на него. По словам Андрея Пязока, его арест может лишь усугубить ситуацию.

Между тем, по версии следствия, в 2015–2016 годах г-н Пязок похитил деньги дольщиков нескольких жилых домов микрорайона «Чурилово Lake City». Всего по уголовному делу были признаны потерпевшими более 700 граждан.

В поселке Чурилово компания возводила 19 домов. Прокуратура Челябинской области установила, что по 17 из них сроки ввода в эксплуатацию неоднократно переносились, а строительство 11 объектов в настоящее время остановлено.

С декабря 2015 года по февраль 2016 года ООО «Речелстрой» заключило 1,5 тыс. договоров долевого участия с привлечением денежных средств дольщиков в размере более 2 млрд руб. Этих средств было достаточно для строительства микрорайона. Однако своих обязательств перед гражданами Андрей Пязок не выполнил, в результате чего челябинской полицией возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств участников долевого строительства.

Как сообщал портал ЕРЗ, столь скорому расследованию предшествовал звонок Президента одной из дольщиц недостроенного микрорайона в Чурилово, а затем глава государства связался с челябинским губернатором Борисом Дубровским, поручив тому взять это дело под личный контроль.