Портал ЕРЗ продолжает публиковать сводные обзоры новостей об уголовных делах, которые уже возбудили или собираются возбудить против застройщиков. Материалы подготовлены по данным мониторинга российских СМИ.

Фото: www.grishaevakseniya.ru 

Цифры и факты-2017

В начале обзора кратко подведем итоги минувшего года. Уголовные дела против застройщиков ЕРЗ освещает со второй половины 2017 года. В июне портал сообщил о том, что в отношении недобросовестных застройщиков заведено 13 уголовных дел. В июле, согласно мониторингу ЕРЗ, возбуждено 5 уголовных дел, в августе — 11 уголовных дел, в сентябре цифра увеличилась до 15 уголовных дел. В октябре портал ЕРЗ зафиксировал 16 уголовных дел, в ноябре — 20 уголовных дел. По итогам декабря опубликована информация о 10 уголовных делах, возбужденных против девелоперов.

Самой популярной статьей, по которой за минувшие полгода осуждали недобросовестных девелоперов, оказалась ч. 2 ст. 159 (мошенничество): портал ЕРЗ рассказал о 44 уголовных делах. На втором месте — ч. 2 ст. 201 УК (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). По этой статье, согласно мониторингу ЕРЗ, в совершенных преступлениях подозреваются 22 девелопера. Третье место заняла ч. 2 ст. 200.3 УК РФ: 13 застройщиков, попавших в обзор ЕРЗ, привлекали денежные средства граждан в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве.

По ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в особо крупном размере) возбуждены уголовные дела в отношении 4-х застройщиков. Руководство трех строительных организаций обвинили по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Среди самых редко применяемых оказались ст. 315 УК РФ (уклонение от исполнения судебного решения) и ч. 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп). ЕРЗ осветил только два подобных уголовных дела. И лишь однажды портал рассказал о совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).

Стоит отметить, что в некоторых регионах проблема ответственности за долевое строительство стояла особенно остро. Так, в Красноярском крае только за первую половину октября в отношении недобросовестных девелоперов, использовавших деньги участников долевого строительства, заведено 11 уголовных дел по ч. 2 ст. 159 и ч. 2 ст. 160.

После летнего визита депутата Госдумы Вячеслава Володина на родину в Саратовскую область в регионе арестовали сразу трех застройщиков, затем взятие под стражу недобросовестных девелоперов продолжилось. Вслед за Саратовом аресты коснулись застройщиков из Волгоградской области и ряда других регионов.

Ранее портал ЕРЗ рассказал о том, почему в последнее время нерешенные вопросы в сфере долевого строительства поставлены на особый контроль, а губернаторы более решительно включились в решение проблем обманутых дольщиков. 

Любопытно, что целому ряду застройщиков предъявлены обвинения по нескольким разным статьям УК. Например, портал ЕРЗ сообщал, что в Московском районном суде г. Казани оглашено обвинительное заключение застройщику Рашиду Аитову. Главу девелоперских компаний ООО «Фирма «Свей» и ООО «Маг-Строй» обвинили в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями.

А вот как по версии ЕРЗ выглядит ТОП-3 самых громких и резонансных арестов застройщиков в 2017 году.

В декабре учредитель ООО «Речелстрой» (3-е место в ТОП застройщиков Челябинской области по объему текущего строительства) Андрей Пязок (на фото) арестован по обвинению в хищении средств дольщиков ЖК «Чурилово Lake City», представителю инициативной группы которых ранее, как сообщал портал ЕРЗ, лично звонил Президент России Владимир Путин.

В отношении ведущего пензенского застройщика, заслуженного строителя России, генерального директора ОАО «Пензастрой» (3-е место в ТОП застройщиков региона по объему текущего строительства) Валентина Журавлева в декабре заведено три уголовных дела.

В августе арестован контролировавший ОАО «МКХ» (9-е место в ТОП застройщиков Москвы по объем текущего строительства на май 2017 года) «хлебный король» Москвы Игорь Пинкевич, по вине которого задержано строительство крупнейшего проблемного объекта России и Москвы — ЖК «Царицыно».

Не стал исключением и декабрь: появились новые уголовные дела.

Нижний Новгород, 19 декабря

Нижегородский районный суд арестовал вице-спикера законодательного собрания Нижегородской области Олега Сорокина (на фото). Ему предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки». По версии следствия взятку Сорокин получил «в виде незаконного оказания услуг имущественного характера в особо крупном размере за общее покровительство и попустительство по службе».

По версии обвинения, в 2012 году хорошо знакомое г-ну Сорокину ООО «Инградстрой» (его учредителем является ООО «Старт-строй», которое на 60% принадлежит супруге Олега Сорокина Элладе Нагорной) выиграла аукцион на право аренды 14 земельных участков площадью 453 га в деревне Кузнечиха Советского района Нижегородской области.

К слову, г-н Сорокин и его супруга также являются бенефициарами одного из крупнейших нижегородских застройщиков ГК «Столица Нижний» (2-е место в ТОП региона по объемам текущего строительства).

Московская компания «Вектрон» пыталась оспорить результаты торгов в суде и ФАС, и Олег Сорокин попросил своего знакомого предпринимателя Мансура Садекова дать взятку в $1 млн руководству этой компании. Обвинение считает, что Олег Сорокин действовал в интересах «Инградстроя».

Следствие просило прокуратуру о заключении Олега Сорокина под стражу до 17 февраля 2018 года, поскольку, по мнению следователей, депутат может влиять на ход уголовного дела, чтобы уйти от ответственности. Однако адвокаты девелопера возражали против такого шага, мотивировав это тем, что если бы вице-спикер областного парламента хотел, он бы давно воспользовался возможностью уехать из города.

В конечном итоге прокурор согласился с тем, что, оставаясь на свободе, Олег Сорокин может угрожать свидетелям и уничтожать доказательства вины. В результате суд удовлетворил ходатайство обвинения.

Фото: www.imhonn.ru

Ростовская область, 19 декабря

В г. Аксае суд после иска прокуратуры приостановил возведение многоквартирного жилого дома, застройщик которого не получил разрешения на строительство здания, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. В отношении директора фирмы возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 200.3 УК РФ.

По версии ведомства, застройщик дома с декабря 2016 по май 2017 года незаконно заключил девять договоров долевого участия на сумму порядка 10 млн руб. с дольщиками многоквартирного жилого дома (его проект на фото) в п. Верхнетемерницкий.

«По результатам проведенной проверки в Аксайский районный суд направлено исковое заявление о запрете строительства многоквартирного жилого дома до получения разрешения на строительство, в качестве обеспечительных мер запрещено привлекать денежные средства участников долевого строительства до устранения выявленных нарушений», — говорится в сообщении прокуратуры.

Портал ЕРЗ выяснил, что возведением 30-квартирного трехэтажного дома в п. Верхнетемерницком занимался застройщик ООО УК «Союз». Руководителем этой строительной компании является Роман Турчак.

Фото: www.rostov.life-realty.ru 

Екатеринбург, 20 декабря

По факту обмана 386 человек, вложивших свои деньги в строительство ЖК «Кольцовский дворик» в Екатеринбурге, о проблемах которого портал ЕРЗ сообщал в июне, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По словам представителя полицейского главка Среднего Урала Валерия Горелых, в противоправной деятельности подозреваются должностные лица строительной компании. 

Строительство ЖК «Кольцовский дворик» начинало ООО «Диарт-Урал». Разрешение на строительство ряда многоэтажных жилых домов со встроенными нежилыми помещениями в районе улиц Спутников — Авиаторов — Ракетной в Октябрьском районе Екатеринбурга было выдано еще в августе 2013 года. Привлеченная сумма денежных средств дольщиков составляет свыше 291 млн руб. С начала 2017 года строительные работы на объекте не проводятся из-за отсутствия финансирования. 

В настоящее время строительство ЖК «Кольцовский дворик» приостановлено. Спецтехника и рабочие на площадке отсутствуют. В установленные договором сроки жилье не сдано в эксплуатацию, денежные средства дольщикам не возвращены.

В июле этого года стало известно, что новым генподрядчиком строительства ЖК «Кольцовский дворик» назначено ООО «АВМ-Групп». По данным СПАРК учредителями этой структуры являются Максим Тамакулов, а также отец и сын Виктор и Алексей Рукавичниковы. Рукавичников-старший, к слову, выступает гендиректором и совладельцем УК «Бажовский премиум», занимающейся управлением одноименным жилым комплексом в центре уральской столицы.

Фото: www.stroyural.info

Свердловская область, 20 декабря

Уголовное дело по факту обмана дольщиков ЖСК «Патруши» передано в Ленинский районный суд г. Екатеринбурга для рассмотрения по существу, сообщило ГУ МВД по Свердловской области. «Фигурантом дела является гражданин 1973 года рождения. Он обвиняется в том, что период с 2011 по 2016 год совершил хищение денежных средств, принадлежащих жилищно-строительному кооперативу», — отметил представитель полицейского главка Валерий Горелых.

Речь идет о девелопере Алексее Васильеве (на фото). Застройщик работал от имени компании ГК Arctic Group, которая занималась возведением многоквартирных домов по технологии каркасного домостроения. Именно он является фигурантом уголовного дела о мошенничестве (ст. 159 УК РФ), за что ему «светит» до пяти лет лишения свободы.

По версии следствия, будучи одним из учредителей фирмы-застройщика, предприниматель перевел порядка 30 млн руб. на счета ряда созданных им номинальных организаций, а впоследствии присвоил эти деньги. Всего по версии следствия г-н Васильев собрал на возведение ЖСК «Патруши» порядка 200 млн руб., после чего компания-застройщик была признана банкротом.

В итоге строительство объекта до сих пор не завершено, а Алексей Васильев в декабре заключен под домашний арест.

Фото: www.ic.pics.livejournal.com

Краснодарский край, 28 декабря

В ходе расследования уголовного дела о невыплате заработной платы сотрудникам девелоперской компании подписано постановление об аресте генерального директора ООО «Кубаньжилстрой» (г. Новороссийск) в соответствии с ч. 2 ст.145.1 УК РФ, сообщили в СУ СКР по Краснодарскому краю.

«Кубаньжилстрой» возглавляет депутат городской думы Сергей Канаев (на фото). «Кубаньжилстрой» является довольно крупным застройщиком, в настоящее время компания возводит 8 многоэтажных домов, в том числе ЖК «Посейдон», ЖК «Суджук-Кале», ЖК «Одиссей» и др.

По данным СУ СКР, в период с февраля по апрель 2017 года подозреваемый не выплачивал заработную плату 30 сотрудникам одной из руководимых им компаний, задолженность составила более 1,3 млн руб. В другой фирме фигурант уголовного дела задержал заработную плату архитектору в сумме около 440 тыс. руб.

В настоящий момент подозреваемый скрывается от следствия за пределами страны. Следователь обратился в суд с ходатайством об избрании в отношении г-на Канаева меры пресечения в виде заключения под стражу, которое суд удовлетворил. Следователи продолжают изучать финансовую документацию предприятий, назначена судебно-бухгалтерская экспертиза.

Фото: www.nrnews.ru 

Подготовила Снежана НАЗАРЕТИ

Другие публикации по теме:

Уголовные дела против застройщиков. Первая половина декабря 2017 г.

Против ведущего пензенского застройщика, которым руководит заслуженный строитель России, возбуждены три уголовных дела

Арестован учредитель челябинского застройщика «Речелстрой», дольщикам которого 9 ноября звонил Владимир Путин

Уголовные дела против застройщиков. Вторая половина ноября 2017 г.

Президент поручил прокуратуре проверить ситуацию с обманутыми дольщиками

Мониторинг материалов СМИ во второй половине апреля 2018 года выявил новости об уголовном преследовании 7-ми застройщиков из 6-ти регионов России. Одного застройщика обвинили в присвоении и растрате чужого имущества. Еще одного осудили на 7 лет за мошенничество и растрату чужого имущества. Остальным девелоперам предъявили обвинения по статьям о махинациях с недвижимостью, самоуправстве и др. Одному застройщику изменили меру пресечения в сторону ужесточения: с домашнего ареста на заключение под стражу.

Фото: www.shkola27.ru

Хабаровский край, 16 апреля

Директор строительной компании, чье имя не сообщается, с двумя сообщниками за пять лет заключил около 840 ДДУ на возведение жилых комплексов с бизнес-объектами, сообщает УМВД России по Хабаровскому краю. Дольщики перечисляли застройщику средства для возведения домов, однако не все их деньги были израсходованы по назначению, а договорные работы — выполнены. Объекты в эксплуатацию не введены, а их строительство прекращено.

Общий ущерб от действий злоумышленников по версии следствия составил около 1 млрд руб. В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), решается вопрос об избрании им меры пресечения. Максимальное наказание по инкриминируемой статье — до 10 лет лишения свободы.

В этой связи напомним, что недавно портал ЕРЗ сообщал о еще одном уголовном деле, возбужденном по той же статье против другого хабаровского девелопера. 13 апреля в отношении застройщика ЖК «Амурские зори» было заведено уголовное дело. Директора строительной организации Степана Степаняна и троих членов руководства ООО «Диалог» подозревают в растрате чужого имущества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Фото: www.ivday.ru

Омск, 16 апреля

Центральный районный суд г. Омска признал Радика Акопяна виновным в мошенничестве и растрате чужого имущества, сообщили в прокуратуре Омской области. Пока оглашены только вводная и резолютивная части приговора. Акопяну назначили наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии общего режима. До вступления приговора в законную силу застройщик будет находиться в следственном изоляторе. А поскольку девелопер уже провел под стражей 2,5 года, это время зачтется ему в общий срок отбывания наказания.

Как сообщают местные СМИ, обманутые Акопяном дольщики, присутствовавшие на оглашении приговора, остались недовольны решением суда. Этих людей можно понять: за несколько лет они так и не сумели вернуть свои вложения, обещания чиновников решить их квартирный вопрос пока не воплотились в жизнь, а тюремное заключение бывшего главы ООО «Валентайн» процесса, по их мнению, не убыстрит.

 «В зале суда Акопян нас обвинял, что мы не дали ему достроить дом, потому что поддержали тяжбу, — пояснила дольщица ЖСК «Малиновского-2012» Татьяна Капустина. — Из-за этого наложили арест на документы, и дальше он якобы не смог работать. Но ведь у него до этого были деньги на руках, однако он ничего не сделал!», — напомнила она.

Долгострои в областном центре, возведением которых занимался Радик Акопян, вошли в десятку самых проблемных в регионе. И хотя они присутствуют в региональной дорожной карте, опубликованной на сайте Минстроя, четкого и подробного плана по достраиванию этих жилых комплексов до сих пор нет. Везде фигурирует одна и та же формулировка: «Предоставление земельных участков без торгов юридическим лицам, участвующим в решении проблем дольщиков», а само решение этих проблем по всем «акопяновским» домам отодвинуто на 2019 год.  

В частности, речь идет о доме по ул. Менделеева, 46 в г. Омске. Более 200 человек дольщиков в 2012 году вложили денежные средства в строительство этого объекта. Будучи генеральным директором ООО «Валентайн», Радик Акопян возглавлял ЖСК «Малиновского-2012». Поначалу строительство шло хорошими темпами, однако после тог как бригада возвела несколько этажей, рабочие покинули объект. По словам обманутых дольщиков, Акопян несколько раз перепродавал и землю под их строящимся домом, и сами квартиры, а полученными от сделок миллионами распорядился по собственному усмотрению.

По словам дольщика Дениса Михайлова, средств у застройщика более чем достаточно, а каким образом они появились — большой вопрос: «Там присутствуют «Лэнд крузеры», яхта, — информирует активист. — То есть Акопян с кем-то рассчитывался — золотом и квартирами. Брал у кого-то квартиру, отдавал недостроенную, какую-то часть брал деньгами…».

По данным рабочей группы по вопросам обманутых дольщиков при региональном Минстрое из 320 млн руб., собранных с 240 человек на возведение дома на Менделеева, реально на стройку было направлено не более 70 млн. Часть средств обнаружилась на счету ООО «Валентайн», остальные — пропали. Тем временем дольщики по сей день тратят свои кровные на охрану долгостроя, проведение экспертиз и прочие юридические услуги.

Справедливости ради следует признать, что на первых порах дольщики все же доверяли застройщику: особенно тогда, когда Акопян, бросив заниматься банковским бизнесом, переключился на строительство. ООО «Валентайн» в какой-то момент даже приобрело кирпичный завод, что в глазах соинвесторов служило лишним подтверждением возможности девелопера вести строительные работы.

Помимо ЖСК «Малиновского-2012» Радик Вачаканович Акопян возглавлял еще два кооператива: ЖСК «Малиновского-3» и ЖСК «Машиностроительный». В отношении последнего кооператива в апреле 2015 года по иску прокуратуры суд признал незаконным строительство дома на Машиностроительной, 86, под который уже был вырыт котлован. Причина такого вердикта — отсутствие проекта и разрешения на строительство. Радик Акопян был оштрафован на 40 тыс. руб. и привлечен к административной ответственности.

В мае 2015 года, несмотря на протесты дольщиков, компанию застройщика объявили банкротом. В июле того же года Радика Акопяна (на фото) арестовали в связи с подозрением в совершении мошенничества в крупном и особо крупном размере (ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ), присвоении и растрате вверенного ему чужого имущества в особо крупном размере с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Всего в деле фигурируют несколько сотен потерпевших, среди которых, кроме омичей, оказались жители Московской и Сахалинской областей, Камчатского края, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, и около 670 млн. руб. ущерба.

Фото: www.kvnews.ru

Краснодарский край, 21 апреля

В Сочи задержаны местные застройщики Вартан Татулян и Эдуард Саакян. Девелоперов подозревают в причастности к незаконному строительству и махинациях с недвижимостью. Портал ЕРЗ уже сообщал о серии апрельских арестов застройщиков и чиновников в Краснодарском крае, в ходе которых и были задержаны эти предприниматели.

Вартан Татулян — известный в Краснодарском крае застройщик. Когда оперативники подъехали к его особняку, он не вышел для разговора, а наоборот — закрыл ворота. Оперативникам, имеющим на руках ордер, не оставалось ничего иного как проникнуть в его жилище через забор.

Девятиэтажный дом, строительством которого занимается Татулян, называют в Адлере печальной достопримечательностью. Дом возвели на месте складов. Застройщик обещал дольщикам выдать жилье, однако слово свое не сдержал. Недостроенный дом (на фото) совершенно не приспособлен для жизни: в нем нет ни воды, ни электричества.

В присутствии сотрудников ФСБ и прокуратуры застройщик Вартан Татулян от своего объекта сначала пытался откреститься. Сложившуюся ситуацию он объяснил случайностью, а себя назвал заложником обстоятельств.

Вартан Татулян — учредитель и генеральный директор ООО «Транс Регион» Фамилия застройщика, а также объект в Адлерском районе г. Сочи по ул. Старонасыпная, 1 внесены в список самовольных построек.

В доме другого застройщика, Эдуарда Саакяна, также прошли обыски. Саакян, в отличие от своего коллеги, заявил, что хорошо понимает, за что ему придется отвечать: «Я продавал квартиры, не имея на это права». Однако в незаконном строительстве, по его мнению, виноваты исключительно местные чиновники, которые поощряют коррупцию и за деньги готовы выдать любое разрешение.

Фото: www.delisgroup.ru

Ленинградская область, 26 апреля

Уголовное дело в отношении строительной компании ООО «Стройтрест №7», которая под руководством Ирины Каштановой возводила ЖК «Дом у озера» в пос. Металлострой Колпинского района г. Санкт-Петербурга, было возбуждено после вмешательства депутата Госдумы Михаила Романова, сообщила его пресс-служба.

В апреле парламентарий встретился с дольщиками ЖК «Дом у озера», чтобы обсудить проблемную ситуацию, сложившуюся вокруг объекта. По результатам встречи Романов обратился с депутатским запросом в правоохранительные органы. Прокуратура провела проверку деятельности застройщика, по результатам которой было возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 330 УК РФ («Самоуправство»).

С того момента как ООО «Стройтрест № 7» начало возводить жилой комплекс «Дом у озера», прошло уже целых 13 лет. В декабре прошлого года дом был сдан, однако около 200 дольщиков все еще не могут получить ключи от своих квартир. Граждане жалуются, что застройщик отказывается подписывать акты приема-передачи квартир и не просто-напросто «не отдает ключи». Между тем, согласно подписанным ДДУ, последняя дата передачи квартир с момента ввода дома в эксплуатацию минула 8 марта нынешнего года.

При этом застройщик предъявляет дольщикам ряд требований: подписать договор на обслуживание дома с некой УК «Колпинская» и внести плату за полгода. Также застройщик, по словам дольщиков, принуждает их выкупать дополнительные квадратные метры в квартирах, причем по завышенным ценам, хотя в реальности никаких лишних квадратных метров там нет. Также с дольщиков пытаются собирать деньги на оплату регистрации права собственности (1,5% от стоимости квартиры).

Вместе с тем, договоры на снабжение дома коммунальными ресурсами не заключены. А застройщик со своей стороны не собирается выплачивать неустойку за срыв сроков сдачи дома (на фото).

По информации СМИ, в настоящее время в арбитражном суде рассматривается дело о банкротстве застройщика, которое позволит ООО «Стройтрест №7» избежать уплаты неустойки. Портал ЕРЗ будет следить за ходом этого дела.

Фото: www.restate.ru

Саратовская область, 27 апреля

Суд принял решение об изменении меры пресечения Галине Черновой, бывшей жене застройщика Алексея Абасова. Экс-супругу девелопера перевели с домашнего ареста на заключение под стражу, сообщила прокуратура Саратовской области.

По версии следствия, Чернова и Абасов получили средства от более чем 250 участников долевого строительства, однако своих обязательств перед соинвесторами не выполнили. Как информировал портал ЕРЗ, сейчас Абасов находится под стражей, а Чернова, будучи матерью троих несовершеннолетних детей, до последнего времени ожидала суда под домашним арестом, при этом на имущество фигурантов дела наложен арест на сумму более 100 млн руб.

Напомним, что Алексей Абасов в августе прошлого года попал в первую волну арестов застройщиков, которые начались после приезда спикера Госдумы Вячеслава Володина на свою малую родину. Правоохранительные органы задержали руководителя компании «Град-С Недвижимость» (2-е место в ТОП застройщиков по Саратовской области на 01.08.2017) и учредителя «Миал-Девелопмент» (эта компания, как и ряд других, вела застройку под брендом «Град-С Недвижимость») уже на следующий день после приезда руководителя нижней палаты российского парламента.

Уголовное дело в отношении Галины Черновой по статье «мошенничество» было возбуждено в прошлом году. По версии следствия обвиняемая в мошенничестве Чернова принимала меры к уничтожению доказательств и давлению на свидетелей, поэтому была заключена под стражу сроком на два месяца.

На этот раз Чернова сама обратилась в суд о признании себя банкротом. Произошло это по причине того, что более трех месяцев девелопер не могла исполнить денежные обязательства перед кредитором на сумму более 500 тыс. руб. Галина Чернова признала просроченную задолженность на общую сумму более 23 млн руб.

Долг вырос после того, как суды Фрунзенского и Заводского районов Саратова своими решениями взыскали с Черновой в пользу АО «КБ «Синергия»» и КПК «Поволжское ОВК» от 600 тыс. до 3,5 млн руб. по кредитным договорам. Кроме того, Галина Чернова (на фото) имеет задолженности перед АО ВТБ 24 на сумму 2,3 млн руб., перед АО «Сбербанк России» — 2,33 млн руб., перед АО «АИЖК» — 502,09 млн руб.

Что касается Алексея Абасова, то в настояще время он пытается оспорить определение Арбитражного суда Саратовской области от 5 февраля 2018 года. Суд принял к производству заявление АО «КБ «Синергия»» о включении в реестр требований кредиторов на сумму 3,54 млн руб. в рамках процедуры его банкротства как физлица.

Параллельно идет процесс банкротства компаний Алексея Абасова. Так, продолжается процедура наблюдения в отношении ООО «Град инвест» и «Град-С», а в отношении ООО «Миал девелопмент» и ООО «Сити-строй» открыто конкурсное производство.

Фото: www.vzsar.ru

Ростовская область, 28 апреля

Обманутые дольщики Ростовской области сообщили порталу ЕРЗ об аресте Арсена Хабахова — одного из подозреваемых по делу ЖК «Европейский». По информации местных СМИ Арсен Хабахов был задержан 27 апреля, и суд принял решение отправить его в СИЗО на два месяца.

Напомним, что почти полторы тысячи дольщиков Краснодара и Ростова-на-Дону оказались обманутыми группой застройщиков-дельцов. Мошенники собрали деньги граждан в качестве взносов на строительство ЖК «Южный» и «Валентина» в Краснодаре и ЖК «Европейский» в Ростове-на-Дону, но в итоге оставили их без квартир. 

Как ранее сообщал портал ЕРЗ, в качестве обвиняемых по уголовному делу о мошенничестве привлечены восемь человек. Среди них учредители и руководители строительных фирм ООО «Рубин», ООО «Строй cтарт», ООО «Югстройресурс», и др. В прошлом году были задержаны братья Вардан и Давид Исраеляны, Артур и Давид Поповы, Елена Домась, Татул Григорян и Жанна Тихонова, а Арсен Хабахов был объявлен в федеральный розыск.

При этом дело руководителя одной из компаний, Вардана Исраеляна, выделено в отдельное производство, судебный процесс над ним ведется в Железнодорожном суде Ростова-на-Дону.

Как сообщал портал ЕРЗ, из 18 запланированных многоквартирных домов ЖК «Европейский» построено и сдано только шесть шестиэтажных одноподъездных домов, а строительство еще десяти (один из домов — на фото) приостановлено на различной стадии — от котлована до 90-процентной готовности. Еще два дома так и остались проектом на бумаге, при этом строительство всего ЖК должно было завершиться еще в 2016 году.

Ущерб, нанесенный обвиняемыми дольщикам, оценивается в сумму до 3 млрд руб. Фигурантам дела грозит до 10 лет лишения свободы.

Фото: www.big-rostov.ru

Подготовила Снежана НАЗАРЕТИ

Другие публикации по теме:

Какие нарушения прав дольщиков выявила прокуратура

Уголовные дела против застройщиков. Первая половина апреля 2018 г.

На Кубани начались весенние посадки

Суд оставил за решеткой застройщика, который хотел рассказать о взятках и предлагал вернуть эти деньги, чтобы достроить свои дома